上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
RedBird Capital Partners Financial Services Fund I (Blocked), L.P.私募基金
2.事實發生日:115/06/15
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過5千萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
RedBird Capital Partners Management LLC，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過5千萬美元，預計約6.67%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：29.78%，36.03%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/17
1.召開法人說明會之日期：115/06/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：統一證券總公司1302會議室(台北市松山區東興路8號)
4.法人說明會擇要訊息：統一證券舉辦法人說明會 說明本公司財務及營運概況
5.其他應敘明事項：本法說會於下午2:00即可開始進場
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2樓（台北市松山區敦化北路100號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇，說明本公司營運展望與經營績效。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:開發國際投資股份有限公司
標的物之性質:普通股
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依董事會授權，由董事長核決。
民國115年6月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:27,000,000股
每單位價格:新台幣19.70元
交易總金額:新台幣531,900,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:緯來電視網股份有限公司
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整增加數共計281,900
仟元，處分後該已實現利益由股東權益項下之其他權益直接轉為保留盈餘增加數，
不影響本期損益。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：本交易總金額為新台幣531,900,000元，
並依股份買賣合約之付款條件支付。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方協商議定。
價格決定之參考依據：參酌獨立專業估價機構出具之評價報告，並與買方協商議價。
決策單位：依董事會授權，由董事長核決。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
21.88元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
剩餘持有數量：0股
剩餘持有金額：0元
持股比例：0%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占最近期財務報表中總資產之比例:38.10%
占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:163.54%
最近期財務報表中營運資金數額:7,052,295,000元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體策略性資產配置與核心業務聚焦
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
岩信聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳宏一
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1070015號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本公司115年5月12日董事會決議通過出售開發國際投資(股)公司股權案，並授權董事長在
董事會授權範圍內，依法全權處理股權交易案相關事宜。

1.原預定買回股份總金額上限(元):152,940,057
2.原預定買回之期間:115/04/27~115/06/15
3.原預定買回之數量(股):10,000,000
4.原預定買回區間價格(元):9.80~12.00
5.本次實際買回期間:無
6.本次已買回股份數量(股):0
7.本次已買回股份總金額(元):0
8.本次平均每股買回價格(元):0.00
9.累積已持有自己公司股份數量(股):0
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.00
11.本次未執行完畢之原因:
買回期間內，公司股票市場價格持續高於原訂買回價格區間，致本次庫藏股買回計畫未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：中和市民活動中心(新北市中和區中和路74號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告。
(2)：114 年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：（本次補充事項）
(1)緣本公司於115年03月31日以前未能取得採權益法投資公司
即福興公司提供其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證
之合法合規財報，致本公司簽證會計師認為本公司114年度財
報涉及福興公司之會計項目缺乏足夠及適切之查核證據，乃出
具部分保留意見，證交所也因此公告本公司上市有價證券停止
買賣在案。
(2)因此，本公司依法原定115年06月18日之股東常會之承認事
項即「承認114年度營業報告書及財務報告案」、「承認114年
度盈虧撥補案」乃係115年03月31日董事會決議通過之各項
表冊，然福興公司於本公司股東常會召開前一週即115年06月
11 日下午17時17分提出其114年度經董事會通過且經會計師
查核簽證之合法合規財報，本公司即依福興公司所提供上開財
報重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補表，旋提供
予本公司簽證會計師重新查核，接著於今（15）日董事會決議
通過後依法公告申報。
(3)由於本公司已重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補
表，且業經簽證會計師重新查核完竣，送請審計委員會重新審
查後，出具查核報告書，為此，爰依所詢主管機關之行政指導，
擬於115年06月18日之股東常會就承認事項各議案，依法提
出替代案變更為「承認114年度營業報告書（重編）及財務報
告（重編）案」、「承認114年度盈虧撥補（重編）案」， 並於現
場備置重編後之114年度財務報告、營業報告書、盈虧撥補表
及更新後之本公司審計委員會查核報告書，以供出席股東索取。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯強國際(中國)投資有限公司:
招商銀行理財商品
中信銀行理財商品
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:財務長核決
民國115年6月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
招商銀行理財商品 人民幣300,000,000元
中信銀行理財商品 人民幣150,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行；無
中信銀行；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
招商銀行理財商品 處分利益人民幣6,427,397元
中信銀行理財商品 處分利益人民幣1,350,247元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
招商銀行理財商品 人民幣0元
中信銀行理財商品 人民幣0元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0%
占業主權益比例：0%
營運資金數額：新台幣-$55,062,135仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18 ~ 115/06/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：歐洲
4.法人說明會擇要訊息：115年6月18日受CLSA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
115年6月19日受JPMorgan邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
115年6月22-24日受JPMorgan邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.增資資金來源:原股東增加投資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:PHP334,125,000元
發行股數:4,125,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:PHP81元
8.發行價格:PHP81元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/7/7~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
交易總金額：人民幣76,828,182元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：深圳市富聯凌雲光科技有限公司
與公司之關係：關聯公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
集團資源整合；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價 
價格決定之參考依據：按市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團資源整合
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/7/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
交易總金額：人民幣86,836,411.34元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：富聯科技(晉城)有限公司
與公司之關係：關聯公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
集團資源整合；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價 
價格決定之參考依據：按市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團資源整合
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/7/18~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
交易總金額：人民幣92,482,463.37元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：富聯科技（晉城）有限公司
與公司之關係：關聯公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
集團資源整合；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價 
價格決定之參考依據：按市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團資源整合
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)江嘉哲/富邦保險經紀人(菲律賓)董事長
(2)吳明凱/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(3)牛奎越/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(4)Evelyn Tan Uy/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(5)顏順志/富邦保險經紀人(菲律賓)獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)江嘉哲/富邦產險 資深副總經理
(2)吳明凱/富邦保險經紀人(泰國)總經理
(3)牛奎越/富邦保險經紀人(菲律賓)總經理
(4)Evelyn Tan Uy/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(5)顏順志/前富邦產險 資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)江嘉哲/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(2)牛奎越/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(3)胡宏傑/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(4)Evelyn Tan Uy/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(5)顏順志/富邦保險經紀人(菲律賓)獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)江嘉哲/富邦產險 資深副總經理
(2)牛奎越/富邦保險經紀人(菲律賓)總經理
(3)胡宏傑/富邦保險經紀人(菲律賓)副總經理
(4)Evelyn Tan Uy/富邦保險經紀人(菲律賓)董事
(5)顏順志/前富邦產險 資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)江嘉哲:1股
(2)牛奎越:1股
(3)胡宏傑:1股
(4)Evelyn Tan Uy:1股
(5)顏順志:1股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/04~115/07/03
11.新任生效日期:115/07/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/17
1.召開法人說明會之日期：115/06/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況及財務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年盈餘分配暨盈餘轉增資案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年簽證財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過2026年董事會董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:股東會授權董事長另訂增資配股基準日及辦理相關事宜

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉瑞圖
(2)郭建興
(3)張紘瑞
(4)蔡金獅
4.舊任者簡歷:
(1)劉瑞圖，紡拓會秘書長
(2)郭建興，大眾商業銀行資深協理
(3)張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問
(4)蔡金獅，友良高科技紡織股份有限公司總裁特別助理
5.新任者姓名:
(1)郭建興
(2)張紘瑞
(3)陳建文
(4)張正春
6.新任者簡歷:
(1)郭建興，互邦股份有限公司董事長
(2)張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問
(3)陳建文，普鴻資訊(股)公司董事
(4)張正春，國立臺北科技大學副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，本公司於115年6月15日股東常會當日全面改選董事，
由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/15~118/06/14
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉瑞圖
(2)郭建興
(3)張紘瑞
4.舊任者簡歷:
(1)劉瑞圖，紡拓會秘書長
(2)郭建興，大眾商業銀行資深協理
(3)張紘瑞，投資公司總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，故第五屆薪資報酬委員會任期屆滿解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：陳明澤
(2)副董事長：李瑞璧
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：陳明澤
   簡歷：本公司董事長
(2)副董事長：李瑞璧
   簡歷：本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：陳明澤
(2)副董事長：李瑞璧
6.新任者簡歷:
(1)董事長：陳明澤
   簡歷：本公司董事長
(2)副董事長：李瑞璧
   簡歷：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,經本公司115年6月15日董事會選任
9.新任生效日期:115/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/15
2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予
玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。
3.捐贈金額:新臺幣 5,768,188 元
4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳明澤
董事:李瑞璧
董事:陳耀祥
獨立董事:郭建興
獨立董事:陳建文
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳明澤董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昶和纖維(紹興)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省上虞市工業園區緯五東路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
各種纖維、極細與超極細纖維絲及染整布之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司子公司,其投資損益皆依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無