上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:豐興鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
                                                               (單位:仟元)
                         115年2月     114年2月     115/1~2月     114/1~2月
 合併營業收入淨額       1,388,627    2,389,895     3,758,221     4,511,956
 合併自結營業利益          91,240      154,986       328,323       336,342
 合併自結稅前損益          98,806      157,075       340,089       336,778
此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/06
2.捐贈原由:補助營運維護費用支出
3.捐贈金額:新台幣3,392,500元
4.受贈對象:財團法人高雄市台塑王氏昆仲公園文化基金會
5.與公司關係:本公司部份董事擔任該基金會董事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/06
2.原計畫申報生效之日期:114/6/25
3.追補發行之日期:不適用。
4.變動原因:
(1)依證券交易法第43條之6第7項規定，私募普通股得於股東會決議之日起一年內分次
辦理。
(2)本公司於114年股東常會通過辦理私募發行普通股，將於115年6月24日屆滿一年，
因辦理期限將屆，剩餘期限內不繼續辦理私募之計畫。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:無。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區十二路六號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：分配114年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)：114年度以盈餘分派股東現金紅利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
    第177條之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法
    令規定辦理。
    行使期間:115/05/13起至115/06/09止
    電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
    網址:http://www.stockvote.com.tw
(二)擬依公司法第172條之1規定，公告115年股東常會受理持有
    發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自115年04月02日起至115年04月14日下午五時止。
2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6號(本公司財務部)，
  聯絡電話：04-2359-3687。
3.提案方式
  凡有意提案之股東應於115年04月14日下午五時前，將申請書表
  敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」
  親送或以掛號函件寄送達受理處所。
4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172條之1規
  定者，均不列入股東常會議案。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度現金股利發放報告。
(4)：員工酬勞及董事酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權
(1)行使期間：自115年05月16日至115年06月14日止。
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:115/03/06
3.財務業務資訊:
(1)單月
                最近一個月單月   與去年同期
                   115年1月        增減%
                        (IFRS自結數)
營業收入(百萬元)      126          71.12%
稅前淨利(百萬元)      9.07        137.26%
歸屬於母公司淨利     11.05        139.85%
(百萬元)
每股盈餘(元)          0.00        100.00%
----------------- ------------------- ---------------
(2)單季
                 最近一季單季    與去年同期
                 114年第3季        增減%
                        合併核閱數
                    (IFRS會計師查核數)
營業收入(百萬元)      981         -0.12%
稅前淨利(百萬元)     -204         -67.00%
歸屬於母公司淨利      -71         -23.00%
(百萬元)
每股盈餘(元)         -0.09        -29.00%
----------------- ------------------- ---------------
(3)最近四季累計
                      最近四季累計
                  (113年第4季至114年第3季)
                        合併核閱數
                     (IFRS會計師查核數)
營業收入(百萬元)         4,396
稅前淨利(百萬元)          -799
歸屬於母公司淨利          -445
(百萬元)
每股盈餘(元)             -0.54
----------------- ------------------- ---------------
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 無。
7.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設施
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 一批
交易總金額: 新台幣 137,058仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
富采光電(股)公司;同為富采控股持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：產能集中於富采光電管理 
前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：
富采光電(股)公司及外部非關係人22家廠商
前次移轉日期：2020-2024年間陸續取得
前次移轉金額：新台幣300,793仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣4,223仟元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依交易雙方約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方協議金額為交易價格；依本公司核決權限辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司，估價金額為新台幣75,438仟元
13.專業估價師姓名:
楊光武
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提升集團生產效率
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年3月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
標的物主係租賃廠房內之無塵室擴建及相關廠務工程，以房屋及建築入帳。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
CDIB Capital AI Industrial and Mobility Fund（名稱暫定，下稱
「CDIB A-IM Fund」或「本基金」）之有限合夥權益。
2.事實發生日:115/03/06
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格。
(二)交易總金額:以總投資金額美金7.2佰萬元(含)或本基金最終規模之20%孰低者為
上限參與投資。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(一)交易相對人: 新設立之CDIB A-IM Fund
(二)其與公司之關係: 該基金設立後為財報關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
為本集團擬對外籌集之新基金；無前次移轉。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依基金相關協議之約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 依基金相關協議之約定。
(二)決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:交易標的為有限合夥權益，
故無交易數量。
(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:以美金7.2佰萬元(含)或本
基金最終規模之20%孰低者為上限參與投資。
(三)持股比例: 不超過基金有限合夥權益之20%。
(四)權利受限情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 0.75%;
(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 0.92%;
(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國115年3月6日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
(1)CVCHK為CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited之簡稱。
(2)以115/02/23 美金:新臺幣 匯率1:31.462 計算。
(3)CVCHK於本基金首輪關帳之投資以不超過美金6佰萬元為上限。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
「台灣創新科技有限合夥」（名稱暫定）之有限合夥權益。
2.事實發生日:115/03/06
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
標的物為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格；交易金額為於首輪關帳，中華開發
創業投資股份有限公司(以下稱「開發創投」)以基金出資總額新臺幣9億元或總基金規
模之20%孰低者為上限參與投資，中華開發資本管理顧問股份有限公司(以下稱「資本管
顧」)承諾投資不超過新臺幣100萬，開發資本集團總投資數額以9億元或總基金規模之
20%孰低者為上限。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新設立之「台灣創新科技有限合夥」；
與公司之關係：該基金設立後為財報關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
無前次移轉。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依基金相關協議之約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依基金相關協議之約定；
決策單位：董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
標的為有限合夥權益，故無交易數量；累積持有本交易證券(含本次交易)之金額及出資
比例：開發創投以總額新臺幣9億元或總基金規模之20%孰低者為上限參與投資，資本管
顧承諾投資不超過新臺幣100萬，開發資本集團總投資數額以9億元或總基金規模之20%
孰低者為上限；權利受限情形：無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
開發創投、資本管顧：
占總資產比例：0.91%、0.03%；占母公司業主之權益比例：1.11%、0.04%；最近期財務
報告營運資金：不適用。
15.經理人及經紀費用:
不適用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無。
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
115年3月6日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依金融控股公司法第45條程序辦理。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.其他敘明事項:
台灣創新科技有限合夥擬由資本管顧與他方合作對外籌集及設立，基金規模預計為新臺幣
60至75億元。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:分派普通股現金股利新臺幣139,759,544元。
3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：918,904,798
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:114年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設施
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 一批
交易總金額: 新台幣 137,058仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
晶成半導體股份有限公司;為本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：產能集中於富采光電管理 
前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：
富采光電(股)公司及外部非關係人22家廠商
前次移轉日期：2020-2024年間陸續取得
前次移轉金額：新台幣300,793仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依交易雙方約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方協議金額為交易價格；依本公司核決權限辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
寶源資產管理有限公司，估價金額為新台幣144,965仟元
13.專業估價師姓名:
葉紫光
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提升集團生產效率
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年3月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
標的物主係出租予晶成廠房內之無塵室擴建及相關廠務工程，以房屋及建築入帳。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
(6)：發行國內第二次及第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換
公司債)案。
(2)：擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.預計發行價格:每股新台幣10元
3.預計發行總額(股):
發行總額上限為普通股500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,000,000元。
4.既得條件:
符合本公司之限制員工權利新股發行辦法所定之公司整體績效及員工
個人績效考評標準。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
本公司依法以發行價格買回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。
6.其他發行條件:
依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
以本公司正式員工為限，實際得為被給予之員工及其得認購股數，將參酌服務
年資、職等、工作績效、整體貢獻等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後
認定之，惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，非具經理人身分
者應先經審計及風險委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同
創造公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。
115年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為500,000股，每股以新台
幣10元發行，若全數達成既得條件，暫以115年2月25日(董事會議通知發出前一個
營業日)之收盤價每股新台幣2,080元估算可能費用化之總金額為新台幣1,006,745仟
元，於既得期間分年認列相關費用分別為：新台幣197,304仟元(115年；以4個月估
算)、新台幣487,861仟元(116年)、新台幣233,289仟元(117年)、新台幣88,291仟元
(118年；以8個月估算)。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
每年認列費用金額對每股盈餘稀釋暫以截至115年2月25日已發行股份總數
為78,073,288股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率0.64%估算，
約分別為：新台幣2.52元(115年；以4個月估算)、新台幣6.21元(116年)、新台
幣2.97元(117年)、新台幣1.12元(118年；以8個月估算)，尚不致對股東權益造成
重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)在未達既得條件前，不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票表決權等，皆由交付信託保管機構依契約
   執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管。
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：臺南市東區富農街一段188巷10弄7號(虎尾里活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、
給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。
(5)：本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。
(6)：本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。
(7)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(8)：本公司不辦理民國114年6月4日股東常會決議通過之私募普通股案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：(1)114年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/03
11.停止過戶截止日期：115/06/01
12.其他應敘明事項：(一)依據公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿
    記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常
    會議案及董事候選人提名申請。
(1)受理股東提案及提名期間：自民國115年3月13日起至115年3月23日止，每日上午
   九時至下午四時止(星期例假日除外)。
(2)受理提案及提名處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區新田里
   勝利路88號。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月1日至115年
    5月29日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
    網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.私募有價證券種類:普通股、特別股或國內可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定選擇特定人，以策略性投資人為
限。目前並無已洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過20,000,000股。
5.得私募額度:
私募普通股、特別股於不超過20,000,000股之額度內辦理，私募國內可轉換公司債
得轉換之普通股股數應於前述20,000,000股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。
自股東會決議之日起一年內擇一或搭配方式分一至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A. 私募普通股
　 私募普通股每股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考
 　價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(一)定價日前一、三或五個營業日擇一
 　計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
 　後之股價；(二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
 　股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B. 私募特別股
 　a.私募特別股發行價格之訂定以不低於理論價格之八成為訂定依據。
 　b.理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，
　   該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利；如有未能納入模
  　 型中考量之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。
   c.私募發行特別股發行條件，依發行時本公司章程相關規定辦理。
C. 私募國內可轉換公司債
　 a.每張面額：新台幣100,000元或其整倍數。
 　b.發行期間：自發行日起算不超過七年。
 　c.票面利率：0%
 　d.私募國內可轉換公司債之發行價格，以不得低於理論價格之八成。理論價格將
　 　以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型訂之。轉換
 　　價格係不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：(一) 定價日前一、三
 　　或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
 　　並加回減資反除權後之股價；(二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數
 　　平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
實際私募價格及實際定價日擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公
司狀況及選定策略性投資人之情形為依據訂定之。上述價格訂定之依據，除符合「公
開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付
日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦
公開發行及上市，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
各分次之資金用途及預計達成效益均為充實營運資金及償還銀行借款，藉以因應產業
變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長
，對股東權益正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩定及資本市場之不確定
性因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資
金，故採私募方式發行普通股、特別股或國內可轉換公司債。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股、私募特別股轉換之普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股之權利
行義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之有價證券之相關轉讓限制，悉依
證券交易法第四十三條之八及主管機關相關法令函釋辦理。本次私募之有價證券自交
付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所(股)
公司申請核發符合上市標準之同意函後，後續向主管機關申報補辦公開發行程序，並
申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募發行普通股、特別股或發行國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換公
司債)計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件
、募集金額、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未
盡事宜，擬提請股東會授權董事會得視公司營運需求及市場狀況調整、訂定與辦理，
未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境改變而有修正之必要時，擬
提請股東會授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,527,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,078,863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,538,981
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,378,298
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,777,325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,779,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):23.46
11.期末總資產(仟元):13,431,567
12.期末總負債(仟元):6,586,860
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,844,831
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無