上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李喬賓/本公司環境保護及污染防制處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳台彰/本公司策略規劃處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利歐元1,016,893.88元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/15
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:晉江成昌鞋業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:晉江市人民政府收回晉江成昌鞋業有限公司
三筆位於青陽街道蓮嶼社區國土使用權
6.因應措施:晉江市人民政府於115年1月20日收回晉江成昌
鞋業有限公司三筆位於青陽街道蓮嶼社區之土地使用權，並
由市不動產登記中心註銷不動產權證，合併公司已於114年
12月31日對該三筆土地使用權計提100%減損，減損金額為
193,719仟元，並於115年第一季除列，收回土地使用權之
補償將與政府簽訂合約，截至115年3月31日止，尚未簽訂。
公司將續與當地政府主管機關保持溝通，釐清土地收回事宜
及相關補償方案。後續將依評估結果及相關法令規定辦理，
並適時揭露相關資訊，以維護公司及股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度決算盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營運報告及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
承認事項:追認經董事會通過新任董事案
討論事項:
1.通過法定檢查人EY會計師事務所續約案
2.解除董事暨法定檢查人114年職務責任討論案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15
2.法人名稱:財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會
3.舊任者姓名:林孝信
4.舊任者簡歷:財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會，法人董事代表人：林孝信
5.新任者姓名:林昭陽
6.新任者簡歷:威剛科技股份有限公司執行副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/29-118/05/28
9.新任生效日期:115/06/15-118/05/28
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳季澤/法商法國巴黎保險控股公司代表人
畢炯華/法商法國巴黎保險控股公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經本公司
已發行有表決權之股份總數三分之二以上股東出席，出席股東
表決權過三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派表承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書
及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「115年度預算暨業務計畫」討論案
(2)通過本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師
辦理本公司115年度財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度
查核等工作事項討論案
(3)通過本公司董事長、總經理及高階管理階層之114年度績效考核
、績效獎金及115年度調薪情形討論案
(4)通過解除本公司「董事競業禁止之限制」討論案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林軒竹
4.舊任者簡歷:國立成功大學會計學系暨財務金融研究所教授兼系主任
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07-115/09/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:自115年6月18日生效。

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林軒竹
4.舊任者簡歷:國立成功大學會計學系暨財務金融研究所教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07-115/09/06
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:7/24
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自115年6月18日生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:董事長 魏啟林
4.舊任者簡歷:國票金融控股股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:申請退休
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
預定第17屆董事會第37次會議改選董事長

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:台新證保險代理人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)公司名稱變更生效日期：民國115年06月10日
(2)公司名稱變更核淮文號：府產業商字第11549466430號函
(3)更名案董事會代行股東臨時會決議通過日期：民國115年05月14日
(4)變更前公司名稱：元富保險代理人股份有限公司
(5)變更前公司名稱：台新證保險代理人股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：元富保代
(7)變更後公司簡稱：台新證保代
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
保代子公司於民國115年06月10日更名生效，並於民國115年06月15日收到台北市政府
商業司變更登記核淮函

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁德奎/本公司資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳可欣/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳可欣/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:組織架構調整，由原會計主管升任財務長並兼任原會計主管職務。
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:本案業經115年6月15日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁德奎/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張簡榮力
4.舊任者簡歷:鴻勁精密股份有限公司總經理
5.新任者姓名:翁德奎
6.新任者簡歷:鴻勁精密股份有限公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張簡榮力
6.新任者簡歷:鴻勁精密股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
待確定後另行公告。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
預估興建工程總預算為新台幣14億元。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
公司營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 6月 15日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利總金額新台幣9,894,665,000元，每股配發55元；資本公積配發現金股利
總金額新台幣1,799,030,000元，每股配發10元，共計新台幣11,693,695,000元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利總金額新台幣9,894,665,000元，每股配發54.99174679元。資本公積配發現
金股利總金額新台幣1,799,030,000元，每股配發9.99849942元，共計新台幣
11,693,695,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/30
5.最後過戶日:115/08/01
6.停止過戶起始日期:115/08/02
7.停止過戶截止日期:115/08/06
8.除權（息）基準日:115/08/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:
(1)因本公司辦理庫藏股轉讓員工，依轉讓後本公司實際流通在外股數調整配息率。
(2)依115/03/10本公司董事會決議，有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長
   訂定之。

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鴻城投資股份有限公司代表人 翁德奎
董事：李友錚
董事：吳梓生
獨立董事: 蕭耀貴
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：鴻城投資股份有限公司代表人 翁德奎
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鴻勁興業精密科技(蘇州)有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省常熟市辛莊鎮辛莊大道1378號32幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
機械設備及電子產品之銷售暨售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)通過資本公積配發現金股利案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無。