上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣142,834,811元，
每股配發新臺幣1.90885091元。
4.除權（息）交易日:115/04/29
5.最後過戶日:115/04/30
6.停止過戶起始日期:115/05/01
7.停止過戶截止日期:115/05/05
8.除權（息）基準日:115/05/05
9.債券最後申請轉換日期:115/04/08
10.債券停止轉換起始日期:115/04/10
11.債券停止轉換截止日期:115/05/05
12.普通股現金股利發放日期:115/05/29
13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司實際流通在外總股數變動，致每股實際配發現金
股利金額變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

1.董事會決議日:115/03/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
謝(匕示頁，類似穎)昇營運長、余信達公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人擔任與本公司營業範圍相同之
職務競業禁止限制
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民生東路3段156號14樓
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：80.93坪(含公設)
每月租金：115年6月1日起117年8月31日止
　　　　：新台幣218,985元(含稅)
交易總金額：使用權資產新台幣5,158,805元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：全億建設股份有限公司
與公司之關係：本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：經尋覓總公司所在辦公大樓可承租單位後，
評估關係人所持有之場地具備合適條件
前次移轉所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：115年6月1日至117年8月31日。
(2)每一租賃年度有一個月為本公司之房屋年度整修期，免付租金。
(3)每一個月給付租金，租金之營業稅外加，由本公司負擔。
(4)保證金新台幣625,671元。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：依原租賃條件
價格決定之參考依據：依原租賃條件
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租為辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：UBS台北辦公室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 UBS 1Q26 APAC Tech Tour，說明財務與業務資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90885091
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：142,834,811
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
流通在外股數以115年1月31日已發行流通在外普通股股數74,827,641股為基準計算
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,230,991
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,420,146
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,417,367
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,326,123
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,735,934
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.64
11.期末總資產(仟元):357,399,676
12.期末總負債(仟元):307,194,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):45,556,898
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧姵君/公司治理主管，大同(股)公司法務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:余信達/公司治理主管，大同(股)公司法務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/07
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告一一四年度營業狀況。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172-1條規定，本公司擬訂於民國115年3月21日起至
　民國115年3月31日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面提出
　股東常會議案(但以一項並以三 百字為限)。凡有意提案之股東請於民國115年3月31日
　17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
　樣，以掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。
　受理處所：群益金鼎證券股份有限公司企劃室
　　　　　　(台北市民生東路三段156號11樓)
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月
　24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票
　(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Grand Hyatt Taipei
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 BofA Securities 2026 Asia Tech Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/20~115/3/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月06日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
38141GC77：260,000 單位；每單位US$100.79；總金額US$26.2 佰萬元。
38141GZK3：200,000 單位；每單位US$98.56；總金額US$19.7 佰萬元。
38141GZR8：125,000 單位；每單位US$99.44；總金額US$12.4 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
38141GC77：1,240,000 單位；US$125.1 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38141GZK3：3,495,700 單位；US$344.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38141GZR8：1,091,250 單位；US$108.4 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.91%；7.94%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長(職級：比照執行長級)
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
謝(匕示頁，類似穎)昇 /大同(股)公司營運長(職級：比照執行長級)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:
基於本公司集團營運需求，本公司董事會決議通過委任謝(匕示頁，類似穎)昇先生為
本公司營運長(職級：比照執行長級)，負責全球營運總部，襄助董事長處理集團
重大業務並拓展海外事業。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):896,279
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,630
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-303,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-313,220
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-308,006
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-308,006
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.92
11.期末總資產(仟元):7,742,003
12.期末總負債(仟元):3,906,312
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,835,691
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:普通股每股分派現金股利1.5元，計178,855,383元。
3.其他應敘明事項:授權董事長另訂定配息基準日。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據115年3月06日董事會決議，提撥員工酬勞新台幣（下同）貳佰萬元授權總經理以
現金發放之；董事酬勞計6佰萬元。
(2)董事會通過之員工、董事酬勞之數額與本公司114年度估認數無差異。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：南港展覽館二館6樓603會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會，
說明本公司2025年第4季營運成果及營運展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:大同(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年3月6日董事會決議通過不分派114年度員工酬勞及董事酬勞

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,784,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,358,979
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(438,097)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,654
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(262,166)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(262,938)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.79)
11.期末總資產(仟元):65,045,686
12.期末總負債(仟元):35,346,993
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,657,488
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:震旦開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:
(1)員工酬勞：新台幣12,000元，現金方式發放
(2)上述決議金額與2025年度認列費用無差異
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.75000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：183,155,132
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,382,868仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,537,991仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,135,149仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,403,560)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,207,296)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,099,352)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.20)元
11.期末總資產(仟元):145,842,760仟元
12.期末總負債(仟元):91,693,790仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46,269,427仟元
14.其他應敘明事項:無