上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/16
2.發行股數:37,040,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:發行總金額新臺幣1,000,080,000元、
總面額新臺幣370,400,000元
5.發行價格:每股新臺幣27元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:無
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
10.本次發行新股之權利義務:同已發行流通在外股份
11.本次增資資金用途:強化財務結構
12.現金增資認股基準日:115/06/16
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:115/06/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:無
18.委託代收存款機構:無
19.委託存儲款項機構:無
20.其他應敘明事項:現金增資基準日:115/06/17

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣9元
(2)股票股利新臺幣428,774,420元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/16
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:卓世坤，所代表法人：昆盈企業(股)公司
4.舊任者簡歷:昆盈公司董事長
5.新任者姓名:卓世坤，所代表法人：昆盈企業(股)公司
6.新任者簡歷:昆盈公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利計新台幣20,000,000元(每股0.4元)，以現金方式發放。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/07/31

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利計新台幣414,900,000元(每股0.9元)，以現金方式發放。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/07/31

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額::股東現金股利新台幣9,649,883元(每股配發0.1元)
4.除權（息）交易日:115/07/03
5.最後過戶日:115/07/06
6.停止過戶起始日期:115/07/07
7.停止過戶截止日期:115/07/11
8.除權（息）基準日:115/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，並按分配比例
計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:
(1)本公司配發現金股利辦理除息作業，依本公司中華民國境
內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定，
轉換價格應予以調整。
(2)自115年07月08日(除息基準日)起，本公司中華民國境內第　
二次無擔保轉換公司債轉換價格由新台幣141.30元調整為新台
幣128.30元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曹忠明   曹忠明會計師事務所負責人
獨立董事:駱金生   鎮江月曆(股)公司監察人
獨立董事:林宇亮   恆美化工(股)公司董事兼副總經理、亞洲光學(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
6.新任者簡歷:
獨立董事:曹忠明   曹忠明會計師事務所負責人
獨立董事:駱金生   鎮江月曆(股)公司監察人
獨立董事:林宇亮   恆美化工(股)公司董事兼副總經理、亞洲光學(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:台康生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  (1)衛生福利部中央健康保險署於今日公告，
     自115年7月1日起，進一步擴增益康平EIRGASUN 420 mg用於
     HER2陽性早期乳癌(Early Breast Cancer, EBC)相關健保給付範圍，
     以進一步與國際治療指引接軌，
     此藥品已於115年6月1日起納入全民健康保險給付。
  (2)本次健保給付範圍擴增，有助提升藥品臨床可近性，
     預期對本公司營運具正面影響。
  (3)根據「財團法人醫藥品查驗中心醫療科技評估報告」推估，
     未來五年每年可望嘉惠約1,566至1,755位早期乳癌病患。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
獨立董事:曾建超
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曹忠明   曹忠明會計師事務所負責人
獨立董事:駱金生   鎮江月曆(股)公司監察人
獨立董事:林宇亮   恆美化工(股)公司董事兼副總經理、亞洲光學(股)公司董事
獨立董事:曾建超   國立陽明交通大學網路工程研究所及資訊工程系特聘教授兼資訊
                  學院副院長、沛亨半導體(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
獨立董事:曾建超
獨立董事:吳傑銘
獨立董事:韓淑琳
6.新任者簡歷:
獨立董事:曹忠明   曹忠明會計師事務所負責人
獨立董事:駱金生   鎮江月曆(股)公司監察人
獨立董事:林宇亮   恆美化工(股)公司董事兼副總經理、亞洲光學(股)公司董事
獨立董事:曾建超   國立陽明交通大學網路工程研究所及資訊工程系特聘教授兼資訊
                  學院副院長、沛亨半導體(股)公司獨立董事
獨立董事:吳傑銘   羅東鋼鐵廠(股)公司董事長
獨立董事:韓淑琳   王道商業銀行資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:周維憲、蔡心苑、劉朝光
4.舊任者簡歷:
周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師
蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授退休
劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休
5.新任者姓名:蔡心苑、吳思慰、林奕杰、莊佳玲
6.新任者簡歷:
蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授退休
吳思慰:理勝合署會計師事務所會計師
林奕杰:榮富工業(股)公司董事長
莊佳玲:巨庭機械股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及公司治理主管暨代理發言人
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游勝雄,本公司財務副總暨財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝沄蓁,本公司財務協理暨財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:
本公司已於115年05月29日重訊財務主管及公司治理主管異動，115年06月15日經董事會
承認通過任命生效。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:周維憲、蔡心苑、劉朝光
4.舊任者簡歷:
周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師
蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授退休
劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休
5.新任者姓名:蔡心苑、吳思慰、林奕杰
6.新任者簡歷:
蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授退休
吳思慰:理勝合署會計師事務所會計師
林奕杰:榮富工業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:潘良榮
董事:李翰紳
法人董事代表人:洪榮隆(家華投資股份有限公司)
法人董事代表人:侯景德(家華投資股份有限公司)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及法人董事代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東
出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司2025年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣67,235,701元，
  以目前流通在外股數67,235,701股計算，每股配發新台幣1.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣322,678,155元，每股配發新台幣5元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣854,601,174元，合計每股配發新台幣7.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣854,601,174元，合計每股配發新台幣6.92325997元。
4.變更原因:
因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股，致使本公司流通在外股數
發生變動而影響股東配息比率異動，依民國115年03月06日董事會決議由
董事會授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董    事:潘良榮
董    事:李翰紳
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:熊強生
董    事:丁健興
董    事:侯景德
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
獨立董事:曾建超
4.舊任者簡歷:
董    事:潘良榮   訊舟科技(股)公司董事長兼營運長
董    事:李翰紳   訊舟科技(股)公司董事
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆  康全電訊(股)公司董事兼總經理
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:熊強生  澳洲藍籌科技公司董事長兼總經理
董    事:丁健興   昂迪資訊(股)公司總經理
董    事:侯景德   歐科商業電訊(股)公司執行董事
獨立董事:曹忠明   曹忠明會計師事務所負責人
獨立董事:駱金生   鎮江月曆(股)公司監察人
獨立董事:林宇亮   恆美化工(股)公司董事兼副總經理、亞洲光學(股)公司董事
獨立董事:曾建超   國立陽明交通大學網路工程研究所及資訊工程系特聘教授兼資訊
                  學院副院長、沛亨半導體(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董    事:潘良榮
董    事:李翰紳
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:侯景德
董    事:丁健興
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
獨立董事:曾建超
獨立董事:吳傑銘
獨立董事:韓淑琳
6.新任者簡歷:
董    事:潘良榮   訊舟科技(股)公司董事長兼營運長
董    事:李翰紳   訊舟科技(股)公司董事
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆  康全電訊(股)公司董事兼總經理
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:侯景德  歐科商業電訊(股)公司執行董事
董    事:丁健興   昂迪資訊(股)公司總經理
獨立董事:曹忠明   曹忠明會計師事務所負責人
獨立董事:駱金生   鎮江月曆(股)公司監察人
獨立董事:林宇亮   恆美化工(股)公司董事兼副總經理、亞洲光學(股)公司董事
獨立董事:曾建超   國立陽明交通大學網路工程研究所及資訊工程系特聘教授兼資訊
                  學院副院長、沛亨半導體(股)公司獨立董事
獨立董事:吳傑銘   羅東鋼鐵廠(股)公司董事長
獨立董事:韓淑琳   王道商業銀行資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董    事:潘良榮   1,552,833股
董    事:李翰紳   3,209,618股
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆  509,755股
法人董事:家華投資(股)公司 代表人:侯景德  509,755股
董    事:丁健興   1,808,229股
獨立董事:曹忠明   0股
獨立董事:駱金生   0股
獨立董事:林宇亮   350,000股
獨立董事:曾建超   0股
獨立董事:吳傑銘   0股
獨立董事:韓淑琳   0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無