上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:宏璟建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日(115/03/06)召開董事會通過重大決議如下:
  (1)通過本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  (2)通過本公司民國114年度決算表冊案。
  (3)通過本公司民國114年度盈餘分派案。
  (4)通過董事選舉案。
  (5)通過提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  (6)本公司訂於民國115年6月24日(星期三)上午10時整假新北市汐止區康寧街751巷
     13號（日月光國際家飾展覽館）召開115年股東常會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳怡如經理  本公司總經理室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
劉啟德課長  本公司財務部課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:凱美電機股分有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王介民經理 本公司發言人暨財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳火生、蔡政憲
6.新任者簡歷:
吳火生:本公司獨立董事
蔡政憲:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/06
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞提撥情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司董事會通過「公司治理及永續發展委員會」更名為「永續發展委員會」
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/03/09
3.減資換發股票作業計畫:俟科技部新竹科學園區管理局變更登記核准，
並洽臺灣證券交易所申請上市有價證券內容變更核准後，另行公告之。
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:減資換發新股之權利義務與原有股票完全相同。
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:50,460,697股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:84.1%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)本案業經金融監督管理委員會115年03月06日
臺證上一字第1150002521號函申報生效在案。
(2)114年6月26日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日，擬訂定115年3月9日
為減資基準日，係做為向科技部新竹科學園區管理局辦理資本額變更登記。
(3)本次減資後發行股份總額為60,000,000股(含私募股數9,539,303股)。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：臺中市后里區后科南路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度董事酬金給付情形報告
(4)：2025年度員工酬勞分派情形報告
(5)：買回本公司股份決議及執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：承認2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第六屆董事七名(含四名獨立董事)
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,545,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,109,855
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):489,428
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):638,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):405,258
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):405,258
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.73
11.期末總資產(仟元):14,555,292
12.期末總負債(仟元):4,684,056
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,871,236
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公佈本公司115年2月份自結合併淨利及每股盈餘
單位:新台幣仟元    當月份淨利  當年度累計數
---------------  ------------  ------------
合併稅前淨利         355,852     888,755
合併稅後淨利         314,119     786,689
每股稅前盈餘(元)        0.07        0.18
每股稅後盈餘(元)        0.07        0.16
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):$3,330,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):$1,629,382
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):$1,290,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):$1,301,798
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):$1,107,898
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):$1,107,898
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):$3.03
11.期末總資產(仟元):$14,293,479
12.期末總負債(仟元):$6,289,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):$8,003,602
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之2026年第一季全球投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 發言人:周賢陽、本公司總經理室專門委員
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 發言人:曹光志、本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/07
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程，提請 討論案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：受理股東提案起訖期間及受理處所事宜，敬請查詢公開資訊觀測站召開股東常會之公告。

1.事實發生日:115/03/06
2.契約或承諾相對人:勝祥實業股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自雙方簽訂契約之日起至121年4月30日
5.主要內容（解除者不適用）:本公司擬委託勝祥實業股份有限公司為本公司台北市　
 信義區松仁路自有資產地下停車位之經營管理。
6.限制條款（解除者不適用）:依委託經營管理契約內容約定。
7.承諾事項（解除者不適用）:不適用。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依委託經營管理契約內容約定。
9.對公司財務、業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。
10.具體目的:活化資產及增加收益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：114年度盈餘分配發放現金報告。
(6)：買回公司股本執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為 115/04/10~115/05/05止
(因配合辦理除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應115/04/08向往
來證券商辦理轉換手續。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294850
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):399966
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):325564
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):325564
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65
11.期末總資產(仟元):11659390
12.期末總負債(仟元):1536131
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10123259
14.其他應敘明事項:NA

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
原標的物:台北市松山區民生東路3段156號14樓
變更後標的物: 台北市松山區民生東路3段156號13樓
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租賃合約租賃面積：80.93坪(含公設)
原租賃合約每月租金：新台幣218,985元(含稅)
變更後租賃合約租賃面積: 53.81坪(含公設)
變更後每月租金：新台幣145,602元(含稅)
變更租賃合約後使用權資產新台幣3,430,068元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：全億建設股份有限公司
與公司之關係：本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因母公司群益證券股份有限公司拓展業務需求，
與子公司群益保險經紀人股份有限公司更換承租樓層
前次移轉所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
變更後租賃合約:
(1)租賃期間：115年6月1日至117年8月31日。
(2)每一租賃年度有一個月為本公司之房屋年度整修期，免付租金。
(3)每一個月給付租金，租金之營業稅外加。
(4)保證金新台幣416,005元。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：依原租賃條件
價格決定之參考依據：依原租賃條件
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無