上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
雷射鑽孔機一批
2.事實發生日:115/5/8~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年06月16日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；交易總金額：約新台幣1,445,062仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
新武股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:按市場行情
決策單位:公司採購管理規定呈核決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利新台幣 105,799,118元(每股 NT$0.2元)。
(2)資本公積發放現金股利新台幣 423,196,471元(每股 NT$0.8元)。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/18
6.停止過戶起始日期:115/07/19
7.停止過戶截止日期:115/07/23
8.除權（息）基準日:115/07/23
9.債券最後申請轉換日期:115/06/25
10.債券停止轉換起始日期:115/06/29
11.債券停止轉換截止日期:115/07/23
12.普通股現金股利發放日期:115/08/13
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東股息總金額因此發生變動
者，授權董事長全權處理變更相關事宜。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:
蘇亮
景虎士
劉佑國
何寶中
4.舊任者簡歷:
蘇亮-本公司獨立董事
景虎士-本公司獨立董事
劉佑國-本公司獨立董事
何寶中-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蘇亮
景虎士
劉佑國
何寶中
6.新任者簡歷:
蘇亮-本公司獨立董事
景虎士-本公司獨立董事
劉佑國-本公司獨立董事
何寶中-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:配合董事任期屆滿改選，審計委員會任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
3.舊任者姓名:
蘇亮
景虎士
劉佑國
何寶中
4.舊任者簡歷:
蘇亮-本公司獨立董事
景虎士-本公司獨立董事
劉佑國-本公司獨立董事
何寶中-本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/06/15
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋
(2)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰
(3)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君
(4)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋
(5)董事：富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌
(6)董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝
(7)董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新
(8)獨立董事：蘇亮
(9)獨立董事：景虎士
(10)獨立董事：劉佑國
(11)獨立董事：何寶中
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事:蘇亮
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢、商務信息諮詢及計算機系統集成
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，
(2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，
(3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，
(4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，
(5)精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，
(6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，
(7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，
獨立董事：
(1)蘇亮，
(2)景虎士，
(3)劉佑國，
(4)何寶中，
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，
簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。
(2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，
簡歷：德佳投資股份有限公司董事長。
(3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，
簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。
(4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，
簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。
(5)精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，
簡歷：精技電腦股份有限公司董事。
(6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，
簡歷：精技電腦股份有限公司董事。
(7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，
簡歷：精技電腦股份有限公司董事。
獨立董事：
(1)蘇亮，簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。
(2)景虎士，簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。
(3)劉佑國，簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。
(4)何寶中，簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，
(2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，
(3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，
(4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，
(5)富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌，
(6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，
(7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，
獨立董事：
(1)蘇亮，
(2)景虎士，
(3)劉佑國，
(4)何寶中，
6.新任者簡歷:
董事：
(1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，
簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。
(2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，
簡歷：德佳投資股份有限公司董事長。
(3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，
簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。
(4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，
簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。
(5)富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌，
簡歷：精技電腦股份有限公司董事。
(6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，
簡歷：精技電腦股份有限公司董事。
(7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，
簡歷：精技電腦股份有限公司董事。
獨立董事：
(1)蘇亮，簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。
(2)景虎士，簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。
(3)劉佑國，簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。
(4)何寶中，簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋  持股數: 3,657,726股。
董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰  持股數: 3,657,726股。
董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君  持股數: 3,657,726股。
董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋  持股數: 3,657,726股。
董事：富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌  持股數: 679,000股。
董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝  持股數: 30,039,000股。
董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新  持股數: 30,039,000股。
獨立董事：蘇亮                             持股數: 0股。
獨立董事：景虎士                           持股數: 3,779股。
獨立董事：劉佑國                           持股數: 0股。
獨立董事：何寶中                           持股數: 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
Innobic LL Holding Company Limited.
代表人:Orakul Suebsiri
3.許可從事競業行為之項目:
擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年06月16日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(5)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金股利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：中和市民活動中心(新北市中和區中和路74號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告。
(2)：114 年度審計委員會查核報告。
(3)：115年股東常會持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東提案未列入議案說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：（本次補充事項）
1.緣本公司於115年03月31日以前未能取得採權益法投資公司
即福興公司提供其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證
之合法合規財報，致本公司簽證會計師認為本公司114年度財
報涉及福興公司之會計項目缺乏足夠及適切之查核證據，乃出
具部分保留意見，證交所也因此公告本公司上市有價證券停止
買賣在案。
2.因此，本公司依法原定115年06月18日之股東常會之承認事
項即「承認114年度營業報告書及財務報告案」、「承認114年
度盈虧撥補案」乃係115年03月31日董事會決議通過之各項
表冊，然福興公司於本公司股東常會召開前一週即115年06月
11 日下午17時17分提出其114年度經董事會通過且經會計師
查核簽證之合法合規財報，本公司即依福興公司所提供上開財
報重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補表，旋提供
予本公司簽證會計師重新查核，接著於今（15）日董事會決議
通過後依法公告申報。
3.由於本公司已重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補
表，且業經簽證會計師重新查核完竣，送請審計委員會重新審
查後，出具查核報告書，為此，爰依所詢主管機關之行政指導，
擬於115年06月18日之股東常會就承認事項各議案，依法提
出替代案變更為「承認114年度營業報告書（重編）及財務報
告（重編）案」、「承認114年度盈虧撥補（重編）案」， 並於現
場備置重編後之114年度財務報告、營業報告書、盈虧撥補表
及更新後之本公司審計委員會查核報告書，以供出席股東索取。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
6.報導內容:「建通表示，...第2季毛利率有機會守穩雙位數，全年可望擺脫
 連四年虧損...」
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:有關媒體報導之相關財務數字，係媒體自行預估，本公司
並未對外發佈財務預測，請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 ..........資本公積發放現金，新台幣85,070,140元 (每股配發0.16元)
4.除權（息）交易日:115/07/03
5.最後過戶日:115/07/06
6.停止過戶起始日期:115/07/07
7.停止過戶截止日期:115/07/11
8.除權（息）基準日:115/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:
  (1) 本次資本公積發放現金基準日前，如因法令變更、主管機關要求或流通在外
      股份數量異動，致使股東配發現金比率發生變動而需修正時，本公司董事會
      授權董事長全權處理之。
  (2) 每位股東發放計算至元為止，元以下無條件捨去，並將捨去金額計入本公司
      之其他收入，匯費或掛號費（支票寄發）由股東負擔，自發放金額中扣除，
      若配發金額不足匯費或郵資時，將以平信郵寄支票方式發放。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳明仕
4.舊任者簡歷:中華資安國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   於115/6/15收到法人改派函，舊任代表人於6/29退休，
   新任代表人將於115年6月30日就任。
   新任董事長將於近期召開董事會推選，並另行公告。

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林振祥、林世勳、林建煌
4.舊任者簡歷:
林振祥/圓富聯合會計師事務所會計師
林世勳/育誠法律事務所負責律師
林建煌/圓富聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
歐明泰、黃慧展、陳幼寰
6.新任者簡歷:
歐明泰/正興聯合會計師事務所會計師
黃慧展/凱博聯合會計師事務所會計師
陳幼寰/日月光集團鼎威房地產開發有限公司財務副總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/6/29
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次預定普通股私募之對象以符合證券交易法第43條
之6規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:81,300,813股
5.得私募額度:自民國114年6月18日股東會決議通過於總發行股數不超過100,000仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一) 定價日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為15.30元、15.27元及15.37元，擇前
五日之收盤價均價15.37元為基準。
(二) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價為14.72元。
(三) 綜上故以15.37元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響，以決定
私募價格為每股新台幣12.30元，係參考價格之80%，不低於股東常會決議參考價格
之八成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司
經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運週轉金及因應公司長期營運發展
8.不採用公開募集之理由:
本公司為掌握籌募資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，
擬採私募方式辦理現金增資籌資相較於公開籌資因需公開招股說明
書而影響公司時效，另透過私募增資爭取證券交易法第43條之6規
定之特定人配合公司實際需求與規劃發展，將可提高公司資源之靈
活性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本
公司與財務或證券交易法第43條之6規定之特定人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/06/15
11.參考價格:15.37
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12.30
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易
法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規
定外，均不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，始得自由轉
讓，或依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需經主管機關核
准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/6/16~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,225,047,020元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: TAKEWIN INTERNATIONAL(HK)LIMITED
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/6/15
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
宸曜醫務管理顧問股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
嘉蒂保醫藥股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
1.擴展國內藥局行銷通路市場
2.交易價金新台幣 25,000仟元
8.併購後預計產生之效益:
1.擴充藥局銷售渠道
2.強化區域醫療整合服務能力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
如完成併購，對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面助益
10.併購之對價種類及資金來源:
自有資金
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
預計於意向書簽訂後一周內完成正式合約簽立
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，
並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，
加速在醫療行銷通路的擴展。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，
並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，
加速在醫療行銷通路的擴展。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
否
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無
30.資金來源(註五):
自有資金
31.其他敘明事項(註六):
子公司宸曜醫務管理顧問股份有限公司擬以現金新台幣25,000仟元
收購嘉蒂保醫藥股份有限公司百分之百股權，
待雙方意向書審閱期過後即簽立正式合約。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.證券名稱:
聯發科技股份有限公司
2.交易日期:115/6/9~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：190,000股
每股平均價格：新台幣4,418.42元
交易總金額：新台幣839,500仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益23,048仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：45,000股
金額：200,440仟元
持股比例：0.002%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:1.517%
占業主權益比例:5.621%
營運資金數額:14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無