上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：618,092,265
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 6,513,043
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 2,179,495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 570,452
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 944,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 822,940
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 817,485
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 4.63
11.期末總資產(仟元): 15,117,916
12.期末總負債(仟元): 3,738,462
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 11,190,305
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：新任董事競業禁止之解除案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：無。

1.證券名稱:
南亞科技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/6~115/12/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：61,972仟股；
每單位價格：實際仍尚未出售，依董事會通過日期3月6日收盤價233元估計；
交易總金額：以董事會通過日期3月6日收盤價233元估算，
            新台幣14,439,476,000元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
本公司原持股占該公司股權8.81%
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：210,871,409股；
金額：新台幣40,698,181,937元；
持股比例：6.81%；
權利受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：77.75%；
占公司最近期財務報表中業主權益之比例：111.74%；
最近期財務報表中營運資金數額：72,006,246千元。
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金及強化財務結構
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
實際尚未出售，公告資料依董事會通過日期3月6日收盤價233元估算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台塑美國公司股權
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,841股；
每單位價格：每股美金33,047元；
(新台幣1,032,755元，匯率1：31.251)
交易總金額：美金292,169,500元
(新台幣9,130,589,045元，匯率1：31.251)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台塑美國公司；
與公司之關係：本公司原持有22.66%股權之轉投資公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
提升營運綜效與長期投資。
其餘不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
以本公司持有台塑工業美國公司全部股權，
交換取得台塑美國公司發行新股；
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：
依據專業鑑價報告，以台塑工業美國公司1股，轉換取得台塑美國公司
增資新發行普通股1.5316股；
決策單位：本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1,086,649.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：78,495股；
金額：美金710,425,384元
(新台幣22,201,503,675元，匯率1：31.251)；
持股比例：24.82%；
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：77.75%；
占公司最近期財務報表中業主權益之比例：111.74%；
最近期財務報表中營運資金數額：72,006,246千元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
提升營運綜效與長期投資。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
鍾志杰
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7320號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
董事會通過，實際交易尚未執行。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):886,622
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):638,393
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,920
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,040
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24
11.期末總資產(仟元):2,669,579
12.期末總負債(仟元):689,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,980,234
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,955,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,694,203
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):266,008
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,165
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,837
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):87,509
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):87,509
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
11.期末總資產(仟元):2,391,323
12.期末總負債(仟元):1,116,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,275,258
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區南京東路二段63號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況及其他事項報告。
(2)：一一四年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。
(3)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(4)：會計師財務報表查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司「一一四年度決算表冊」案。
(2)：承認本公司「一一四年度盈餘分派」案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/01
9.停止過戶截止日期：116/06/29
10.其他應敘明事項：(1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。
(2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國115年4月20日至115年4月29日受理持有已
發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出115年股東常會議案(郵
寄者以郵戳日期為憑)。
(3)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載
明於股東會召集通知，其行使期間為115年5月30日至115年6月26日止。
(4)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。
(5)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國115年4月30日(星期四)下午五時
前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)
辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台塑工業美國公司股權
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：5,772.55股；
每單位價格：每股美金50,614元；
(新台幣1,581,725元，匯率1：31.251)
交易總金額：美金292,169,500元
(新台幣9,130,589,045元，匯率1：31.251)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台塑美國公司；
與公司之關係：本公司原持有22.66%股權之轉投資公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
為提升營運綜效，出售予本公司原持股22.66%之台塑美國公司。
其餘不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新台幣314,017,610元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
以本公司持有台塑工業美國公司全部股權，
交換取得台塑美國公司發行新股；
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：
依據專業鑑價報告，以台塑工業美國公司1股，轉換取得台塑美國公司
增資新發行普通股1.5316股；
決策單位：本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1,500,390.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：0股；
金額：新台幣0元；
持股比例：0%；
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：77.75%；
占公司最近期財務報表中業主權益之比例：111.74%；
最近期財務報表中營運資金數額：72,006,246千元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為提升營運綜效，交換取得台塑美國公司股權
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
鍾志杰
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7320號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
董事會通過，實際交易尚未執行。

1.董事會決議變更日期:115/03/06
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司經114年6月4日股東常會決議通過辦理私募普通股案，預計在20,000仟股
範圍內，授權董事會於股東會決議日起一年內分一至三次辦理，發行有效期限
至115年6月3日止。
(2)鑒於迄今為止本私募案尚無合適應募人，考量至發行有效期限屆滿僅餘不足
3個月，本私募案實際已難以有效執行，經董事會決議通過不再辦理本次私募案，
並提115年股東常會報告。
(3)已停止接洽相關策略夥伴，未來本公司擬續洽可行合作策略夥伴，
如有私募需求，將依程序另行提案經董事會決議及股東會決議後，再另案辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體園區育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案(包含董事候選人提名)期間為
115/03/21~115/03/31，受理處所為台北市內湖區行愛路168號(本公司財務處)

1.事實發生日:115/03/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:南亞塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
該公司為本公司之法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):72,644,486
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台灣化學纖維股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
該公司為本公司之法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):72,644,486
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台塑石化股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):72,644,486
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台朔重工股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):72,644,486
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,487,500
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,700,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8,187,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:日本台塑勝高株式會社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):72,644,486
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):370,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):370,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台塑建設事業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):72,644,486
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):256,698,643
(2)累積盈虧金額(仟元):133,243,553
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限1年，借款人得隨時還款
(2)日期:
未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
26,757,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.37
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
1.南亞公司資本79,308,216千元，累積盈虧19,751,958千元。
2.台化公司資本58,611,863千元，累積盈虧26,624,318千元。
3.台塑石化公司資本95,259,597千元，累積盈虧94,008,694千元。
4.台朔重工公司資本20,094,772千元，累積盈虧-7,231,334千元。
5.日本台塑勝高株式會社資本124,195千元，累積盈虧204,666千元。
6.台塑建設公司資本3,300,000千元，累積盈虧-114,749千元。
7.資金來源：本公司自有資金。
8.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管
理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。
1.應募人如為策略性投資人:
(1)選擇之方式與目的：在不造成本公司經營權重大變動之前提下，
選擇有助於本公司提升技術、降低成本、開發產品、擴展市場或強化
客戶關係等效益之個人或法人。
(2)必要性及預計效益：藉其經驗、技術、知識、品牌或通路，協助本
公司提升營運績效及未來競爭優勢。
2.應募人如為本公司內部人或關係人，可能應募名單及與公司關係為：
(1)王德鑫(本公司董事長兼總經理)、(2)永鑫國際投資股份有限公司
(本公司法人董事)、(3)林文惠(本公司法人董事代表人)、(4)高氏企
業開發股份有限公司(本公司法人董事)、(5)蔡美麗(本公司法人董事
代表人)、(6)陳朝國(本公司董事)、(7)王愉應(本公司副總)、
(8)李佳欣(本公司協理)、(9)林俊材(本公司協理)、(10)葉農山(本公司協理)、
(11)林佳榮(本公司協理)、(12)莊惠萍(本公司協理)、(13)謝春香(本公司會計主管)
4.私募股數或張數:以20,000仟股為上限。
5.得私募額度:以20,000仟股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之
依據，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
3.本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，另考量私募
有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未
滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市交易，其訂定方式應
屬合理。
7.本次私募資金用途:
二次均為充實營運資金及償還銀行借款之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進
投資人之實際需求，辦理私募具有迅速簡便之特性，故不採用
公開募集而擬提請股東會授權董事會視公司營運需求辦理私募，
以有效提高籌資之機動性及靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、
發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產
生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東
會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關
指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月06日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,340單位，均價：1.320%，
百宏：96,750單位，均價：1.320%，
嘉財：1,229,930單位，均價：1.325%，
嘉皇：132,630單位，均價：1.320%
嘉吉：122,570單位，均價：1.325%
科德：668,520單位，均價：1.320%，
嘉駿：373,170單位，均價：1.320%，
總金額：265,991仟元，(約新台幣1,199,603千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：36,340單位，均價：1.320%，
百宏：96,750單位，均價：1.320%，
嘉財：1,229,930單位，均價：1.325%，
嘉皇：132,630單位，均價：1.320%
嘉吉：122,570單位，均價：1.325%
科德：668,520單位，均價：1.320%，
嘉駿：373,170單位，均價：1.320%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：27.09%
占股東權益之比例：35.18%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,182,870,391
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月06日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,340單位，均價：1.210%，
百宏：96,740單位，均價：1.210%，
嘉財：1,229,810單位，均價：1.210%，
嘉皇：132,620單位，均價：1.210%
嘉吉：122,560單位，均價：1.210%
科德：665,460單位，均價：1.210%，
嘉駿：373,130單位，均價：1.200%，
總金額：265,692仟元，(約新台幣1,198,256千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣26仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無 
蘇州百宏 無 
蘇州嘉財電子 無 
蘇州嘉皇電子 無 
蘇州嘉吉電子 無 
蘇州科德 無 
重慶嘉駿 無 
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：27.06%
占股東權益之比例：35.14%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度之盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,147,099
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元