上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:香港加和企業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
香港加和企業有限公司係投資福建和誠鞋業有限公司100%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,118,338
(4)原資金貸與之餘額(仟元):205,140
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):804,780
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,009,920
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,920,522
(2)累積盈虧金額(仟元):7,427,817
5.計息方式:
年利率3.50%，按季收取。
6.還款之:
(1)條件:
無。
(2)日期:
依實際動撥日起算一年為到期日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,009,920
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.45
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:姜明理
4.舊任者簡歷:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員
5.新任者姓名:姜佳君
6.新任者簡歷:大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理
、公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:DEPO AUTO LAMP(M) SDN.BHD.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持股100%之子公司
5.發生緣由:已無實際營運需求
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：盧玉華
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：盧玉華  普大應用材料(股)公司  總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年6月16日股東常會表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/17
9.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣799,620,430元，每股配發新台幣1.75元
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣799,620,430元，每股配發新台幣1.51756444元
4.變更原因:因本公司流通在外股份數量變動，故調整現金股利之配息率
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:Katun Corporation資訊設備遭受未授權外部存取。
3.處理過程:於監測出遭受未授權外部存取時，資訊部門立即執行系統隔離作業，防止擴
大影響範圍，並同步啟動防禦措施。同時委請外部資安專家協助調查與排除，並加強內
部資安偵測與防護機制。
4.預計可能損失或影響:目前評估該事件對公司營運造成暫停出貨的影響，現階段出貨已
陸續恢復中。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:此事件後將持續提升網路與資訊基礎架構之安全控管，並持
續密切監控，以確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣799,620,430元
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/06
7.停止過戶截止日期:115/07/10
8.除權（息）基準日:115/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/16
2.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏子恆/本公司法務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/17
1.召開法人說明會之日期：115/06/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加線上法人說明會，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。
5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站公司治理專區及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:孫正強
法人董事:台豐資本股份有限公司前代表人:沈慧誠
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依據公司法第209條規定，經本公司115年6月16日股東常會通過，
在無損及本公司利益前提，解除以上董事新增兼職競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/16~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,370單位，均價：1.500%，
百宏：97,530單位，均價：1.500%，
嘉財：435,860單位，均價：1.505%，
嘉皇：214,260單位，均價：1.505%
嘉吉：115,950單位，均價：1.500%
科德：241,050單位，均價：1.498%，
嘉駿：331,920單位，均價：1.500%，
總金額：156,694仟元，(約新台幣720,750千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,370單位，均價：1.500%，
百宏：97,530單位，均價：1.500%，
嘉財：435,860單位，均價：1.505%，
嘉皇：214,260單位，均價：1.505%
嘉吉：115,950單位，均價：1.500%
科德：241,050單位，均價：1.498%，
嘉駿：331,920單位，均價：1.500%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.48%
占股東權益之比例：20.17%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委
員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會：黃文榮、謝銘仁、林藤榮
永續發展委員會：黃文榮、林藤榮、姜明理
4.舊任者簡歷:
黃文榮：台北市進出口商業同業公會秘書長
謝銘仁：國立台北商業大學會資系兼任副教授
林藤榮：國立聯合大學機械工程系兼任副教授
姜明理：大華金屬工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
審計委員會：張清福、梁彥平、吳昇奇
薪資報酬委員會及永續發展委員會：
另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:
張清福:勤業眾信聯合會計事務所 合夥會計師
梁彥平:世新大學財金系副教授、金居開發(股)公司獨立董事
吳昇奇:八方雲集國際(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會：112/06/19~115/06/18
薪資報酬委員會：112/06/27~115/06/18
永續發展委員會：113/04/30~115/06/18
10.新任生效日期:
審計委員會：115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/16~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,370單位，均價：1.470%，
百宏：97,520單位，均價：1.470%，
嘉財：435,840單位，均價：1.470%，
嘉皇：214,250單位，均價：1.470%
嘉吉：115,940單位，均價：1.495%
科德：241,050單位，均價：1.495%，
嘉駿：331,910單位，均價：1.470%，
總金額：152,394仟元，(約新台幣700,972千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣6仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.08%
占股東權益之比例：19.60%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認事項:97年申請初次上市辦理現金增資計畫變更追認案。
(2)討論事項:修訂子公司俊輝科技有限公司「資金貸與作業辦法」及
「背書保證作業辦法」案。
(3)討論事項:108年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募
必要性與合理性之評估意見追認案。
(4)討論事項:解除董事競業禁止限制案。
(5)討論事項:辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡焜煌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
智通科創(股)公司 總經理
聯合科創(股)公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事及獨立
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長、副總經理
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳郁嵐/本公司總經理，李宜芳/惇安法律事務所/資深律師
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳郁嵐/副總經理暨營運長，李宜芳/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳郁嵐
4.舊任者簡歷:川飛能源股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:蔡焜煌
6.新任者簡歷:智通科創股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。