上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:林俊成 / KGI Asia Limited 董事。
4.舊任者簡歷:KGI Asia Limited 董事。
5.新任者職稱及姓名:林志宏/凱基證券股份有限公司總經理。
6.新任者簡歷:凱基證券股份有限公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職。
8.異動原因:辭職。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/06/16。
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
KGI Asia Limited為英屬維京群島註冊公司，該公司章程無董事任期之規定。

1.證券名稱:
長榮海運股份有限公司
2.交易日期:115/6/12~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依本公司核決權限規定
民國115年6月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,300,000股;
每股平均價格：新台幣224.10元;
交易總金額：新台幣291,332仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：8,800,000股;
金額：1,940,400仟元;
持股比例：0.41%;
質押股數:5,000,000股。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 24.66 %;
占母公司業主之權益比例:44.91%;
營運資金:新台幣(3,361,349)仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高資金使用效益。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:林俊成/ KGI Limited董事。
4.舊任者簡歷:KGI Limited董事。
5.新任者職稱及姓名:
林志宏/凱基證券股份有限公司總經理；
邱媛貞/凱基證券股份有限公司資深副總經理。
6.新任者簡歷:凱基證券股份有限公司總經理；凱基證券股份有限公司資深副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職。
8.異動原因:辭職。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/06/16。
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
舊任者之辭職生效日為115年6月17日。KGI Limited為英屬維京群島註冊公司，
該公司章程無董事任期之規定。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:楊矗烽、洪嘉鴻、詹文雄
4.舊任者簡歷:
楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所會計師。
洪嘉鴻/泓嘉法律事務所律師。
詹文雄/映泰股份有限公司、虹冠電子工業股份有限公司、可成科技股份有限公司等
公司獨立董事、彥文資產管理顧問股份有限公司董事、芯鼎科技股份有限公司、凌
陽科技股份有限公司、新應材股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司、歐利得
材料科技股份有限公司、昱鐳應材股份有限公司、德鑫貳半導體控股股份有限公司
、新應材日本株式會社、鳳凰柒創新創業投資股份有限公司、新寶紘科技股份有限
公司等公司法人董事代表人。
5.新任者姓名:楊矗烽、洪嘉鴻、林佳穎。
6.新任者簡歷:
楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所會計師。
洪嘉鴻/泓嘉法律事務所律師。
林佳穎/勤實佳聯合會計師事務所會計師、勤實商務律師事務所律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:林志宏/凱基證券股份有限公司總經理；
邱德馨/凱基證券股份有限公司董事。
6.新任者簡歷: 凱基證券股份有限公司總經理；凱基證券股份有限公司董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:新任。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/06/16。
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
KGI International Holdings Limited為開曼群島註冊公司，該公司章程無董事任期
之規定。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:林志宏/凱基證券股份有限公司總經理。
6.新任者簡歷:凱基證券股份有限公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:新任。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/06/16。
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
KG Investments Holdings Limited為開曼群島註冊公司，該公司章程無董事任期之
規定。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:丁紹曾/Richpoint Company Limited董事。
4.舊任者簡歷:Richpoint Company Limited董事。
5.新任者職稱及姓名:林志宏/凱基證券股份有限公司總經理；
邱媛貞/凱基證券股份有限公司資深副總經理。
6.新任者簡歷:凱基證券股份有限公司總經理；凱基證券股份有限公司資深副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職。
8.異動原因:辭職。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/06/16。
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
舊任者之辭職生效日為115年6月17日。Richpoint Company Limited為英屬維京群島
註冊公司，該公司章程無董事任期之規定。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務副總
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/台灣永生細胞股份有限公司業務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/21
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期: 115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:楊矗烽、詹文雄、蔡高忠。
4.舊任者簡歷:
楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所執業會計師。
詹文雄/映泰股份有限公司、虹冠電子工業股份有限公司、可成科技股份有限公司等
公司獨立董事、彥文資產管理顧問股份有限公司董事、芯鼎科技股份有限公司、凌
陽科技股份有限公司、新應材股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司、歐利得
材料科技股份有限公司、昱鐳應材股份有限公司、德鑫貳半導體控股股份有限公司
、新應材日本株式會社、鳳凰柒創新創業投資股份有限公司、新寶紘科技股份有限
公司等公司法人董事代表人。
蔡高忠/益友管理顧問股份有限公司、安富科技股份有限公司董事長、松翰科技股份
有限公司獨立董事兼薪酬委員、禾申堂生技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員、雙
鍵化工股份有限公司獨立董事兼薪酬委員。
5.新任者姓名:楊矗烽、林佳穎、蔡高忠。
6.新任者簡歷:
楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所執業會計師。
林佳穎/勤實佳聯合會計師事務所會計師、勤實商務律師事務所律師。
蔡高忠/益友管理顧問股份有限公司、安富科技股份有限公司董事長、松翰科技股份
有限公司獨立董事兼薪酬委員、禾申堂生技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員、雙
鍵化工股份有限公司獨立董事兼薪酬委員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:陳威翰(法人董事攀達投資股份有限公司代表人)。
4.舊任者簡歷:年興紡織股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:陳威翰(法人董事攀達投資股份有限公司代表人)。
6.新任者簡歷:年興紡織股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過續聘任Ernst & Young為查核會計師。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事陳威翰、蔡樹軒、周泰源及陳仁洲。
3.許可從事競業行為之項目:
董事陳威翰、蔡樹軒、周泰源及陳仁洲受本公司指派擔任本公司轉投資之子公司年
興國際（維京群島）股份有限公司、年興國際（百慕達）股份有限公司、年興國際
（薩摩亞）股份有限公司、鳳凰開發行銷股份有限公司、C & Y GARMENTS COMPANY
（PROPRIETARY） LIMITED、年興國際（賴索托）股份有限公司、全球成衣股份有限
公司、福爾摩莎紡織股份有限公司、榮鋒國際股份有限公司、年興國際投資股份有
限公司之董事長、董事或經理人時，提請股東常會解除其競業禁止規定。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/16至118/06/15任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權:109655212權，比例:97.78%;反對表決權680911權;
棄權/未投票權數1807403權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：攀達投資股份有限公司(代表人:陳威翰)、蔡樹軒、
秋禎投資股份有限公司(代表人陳仁洲)、周泰源、李日照、方榮華
獨立董事:洪嘉鴻、楊矗烽、詹文雄
4.舊任者簡歷:
攀達投資股份有限公司(代表人:陳威翰)/本公司董事長
蔡樹軒/本公司總經理
秋禎投資股份有限公司(代表人陳仁洲)/本公司紡織業務處協理
周泰源/本公司紡織產銷支援處副總經理
李日照/本公司前任紡織生產處協理
方榮華/本公司前任紡織生產處協理
洪嘉鴻/泓嘉法律事務所律師
楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所會計師
詹文雄/新應材股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：攀達投資股份有限公司(代表人:陳威翰)、蔡樹軒、秋禎投資股份有限公司
(代表人:陳仁洲)、周泰源、陳玟辰、劉恩孜
獨立董事:洪嘉鴻、楊矗烽、林佳穎
6.新任者簡歷:
攀達投資股份有限公司(代表人:陳威翰)/本公司董事長
蔡樹軒/本公司總經理
秋禎投資股份有限公司(代表人:陳仁洲)/本公司紡織業務處協理
周泰源/本公司紡織產銷支援處副總經理
陳玟辰
劉恩孜/本公司會計主管
洪嘉鴻/泓嘉法律事務所律師
楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所會計師
林佳穎/勤實佳聯合會計師事務所會計師、勤實商務律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事於本次股東會完成後繼任，同時原任董事卸任
9.新任者選任時持股數:
茲將本公司115年6月16日股東常會改選董事當選情形公告如下：
(1)董事:攀達投資股份有限公司(連任)，代表人陳威翰，當選時持有股數:
28,892,146股
(2)董事:蔡樹軒(連任)，當選時持有股數:24,150股
(3)董事:秋禎投資股份有限公司(連任)，代表人陳仁洲，當選時持有股數:
9,253,292股
(4)董事:周泰源(連任)，當選時持有股數:0股
(5)董事:陳玟辰(新任)，當選時持有股數:0股
(6)董事:劉恩孜(新任)，當選時持有股數:0股
(7)獨立董事:洪嘉鴻(連任)，當選時持有股數:0股
(8)獨立董事:楊矗烽(連任)，當選時持有股數:0股
(9)獨立董事:林佳穎(新任)，當選時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜佳君經理 /
大華金屬工業股份有限公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管待董事會通過後另行公告