上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額35,375,770元，每股配發現金股利約0.52元。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1).不動產：Park 1099, 23623 Colonial Parkway, Katy, Texas,77493,USA
(2).廠房裝修成本
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1).不動產：(A)土地：總面積約 1,198,600平方英尺；
            (B)廠房：總面積 548,089平方英尺。
            交易總金額：美金 55.9百萬元
(2).廠房裝修成本：美金 116百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Yacoel 2011 Partners, LP and Katy Mission, LLC、
CTCI Americas Inc.等 (非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1).不動產：依合約規定付款
(2).廠房裝修成本：依合約或訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1).決定方式：議價
(2).價格決定之參考依據：(A).不動產：鑑價報告；
                      (B).廠房裝修成本：廠商提供之報價單及市場行情 
(3).決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者公司：CBRE, INC.與COLLIERS INTERNATIONAL VALUATION 
& ADVISORY SERVICES, LLC
估價金額：美金 57.5百萬元 與 美金 69百萬元
13.專業估價師姓名:
CBRE, INC.：MICHAELCHRISTOPHER REILLY (以下稱A)與 HENRY OLLATTUPURAM 
JOSEPH(以下稱B)
COLLIERS INTERNATIONAL VALUATION & ADVISORY SERVICES, LLC：CLINTON
FRANCIS BOGART(以下稱C)
14.專業估價師開業證書字號:
A:1330513-CG
B:1336237-CG
C:1323944-CG
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
長期業務擴展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
此為114/05/13公告董事會通過投資計畫之內容變更，由租轉買並追加工程款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/09
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:遵循主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/10
5.意見類型:無
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.契約種類:自地委建工程
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
尚未確定，待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
廠房總預算不超過美金40百萬元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
增加物料運籌管理效率，並保留生產擴充彈性以供未來訂單需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店光影廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：115年3月31日至115年4月10日止。
(3)受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二路267號8樓
，電話：(02)8501-5696）。
(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)凡有意提案之股東務必請於115年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(6)受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年5月9日至115年
6月6日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,923,105
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,580
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77,677)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(126,861)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(127,876)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(109,047)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):9,648,826
12.期末總負債(仟元):5,659,828
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,786,506
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李秉彝/CMI (THAILAND) CO., LTD.財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：114台北市內湖區洲子街12號台北市內湖運動中心2樓B廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：1.凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
  本公司將於民 國115年3月23日起至民國115年4月2日止(每日上午9時至下午5時)
  受理股東就本次股東常會之提案，
  凡有意提案或提名@之股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一之一規定辦理
  提案手續，請敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
  請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
  提案之處所：怡華實業股份有限公司財會部
  (地址:台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1電話：02-87978780)。
2.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 
  (1)行使期間：自民國115年4月29日至115年5月26日止
  (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
     網址：https://www.stockvote.com.tw

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及民國91年6月13日（91）
台財證（一）字0910003455號函規定之特定人為限，擬提請股東會授權董事會以對公司
未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人
中選定之。
  應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：
           應募人               與公司之關係
     穎霖投資股份有限公司        本公司董事
           胡炳昆           本公司法人代表人董事長
           胡炳南            本公司法人代表人董事
           胡峻嘉             本公司董事、總經理
           方?通               本公司董事
           胡柏祥               本公司董事
           陳雅芬              本公司副總經理
           何孟杰              本公司副總經理
           黃國章               本公司財務長
           胡誌倫         本公司法人代表人董事之一親等
  法人應募人之股東持股比率佔前十名之股東、持股比例與公司之關係如下：
       法人應募人      其前十名股東名稱       持股比率     與公司關係
   穎霖投資(股)公司   穎霖機械工業(股)公司      100%    具重大影響之投資者
4.私募股數或張數:20,000仟股額度內。
5.得私募額度:在20,000仟股額度內，自股東會決議之日起一年內分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格不得低於以下二基準計算價格
較高者之八成。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
實際定價日、實際私募普通股價格不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依
發行當時市場及公司營運狀況訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:相較於公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成
本等因素，私募較具時效性、便利性，且受資本市場不確定因素影響較低，
故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金應屬必要。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內
除依證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，依相關
規定申報補辦公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募詳細資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,926,469
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):274,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,601)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(207,181)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(234,502)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(233,203)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.45)
11.期末總資產(仟元):5,660,254
12.期末總負債(仟元):2,378,721
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,192,535
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:台中商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:如主旨
                              （單位：新臺幣仟元）
    項  目            當月份盈餘      當年度累計
--------------     -------------    --------------
 合併稅前損益          970,003        1,978,984
 合併稅後損益          821,162        1,674,682
 每股盈餘(稅前)         0.16元           0.33元
 每股盈餘(稅後)         0.14元           0.28元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台積公司今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為
新台幣3,176億5,700萬元，較上月減少了20.8%，較去年同期增加了
22.2%。累計2026年1至2月營收約為新台幣7,189億1,200萬元，較去
年同期增加了29.9%。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:立益物流開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司與台新綜合證券股份有限公司
合併後股務代理業務之轉移，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證
券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛
失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢「台新綜合
證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.董事會決議變更日期:115/03/10
2.原計畫申報生效之日期:114/05/28
3.追補發行之日期:不適用。
4.變動原因:(1)本公司於114年5月28日經股東常會決議通過在兩仟萬股範圍內，
以私募方式增資發行普通股案，依證券交易法第43條之6規定，應於股東
會決議日起一年內辦理。
(2)董事會決議倘於剩餘期限內未完成募集，則未辦理額度屆期將不再辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/賴明興
4.舊任者簡歷:鑽全實業股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28 ~ 116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：一、股東提案權：
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市
小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：115年3月20日起至115年3月30日
止受理提案，凡有意提案之股東務請於115年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封
封面上加附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜：
1.受理場所：海光企業股份有限公司財務部(地址：812高雄市小港區沿海二路12號，
電話：07-8021011)。
2.受理期間：115年3月20日起至115年3月30日止受理董事及獨立董事候選人之提名，
凡有意提名之股東務請於115年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件「董事候
選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
3.董事及獨立董事應選名額：10席董事(含獨立董事4席)。
4.其他必要事項：
(1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。
(2)不得於非受理期間提出。
(3)提名人數不得超過應選名額。
5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市安南區科技一路50號(本公司視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年股東會私募普通股辦理情形報告。
(4)：一一○年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
(5)：本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，期間自
民國115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東務必
於民國115年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台南市安南區科技一路50號(穎漢科技股份有限公司財務部)。
2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，
請依相關規定辦理。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,171,999,341
5.預定買回之期間:115/03/11~115/06/10
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):10.65~24.70，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.86
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,864,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：
114/04/16 ~ 114/06/10 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已買回股數(股)：2864000 、
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：57.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
1150310第十三屆第14次董事會議
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
2026年度買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及行政院金融監督管理委
       員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工
       辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：本辦法所稱員工，除本公司員工外，尚包括本公司直接及間接持股超過百分之五十之國內外
        子公司。
第三條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
        通在外普通股相同。
第四條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年為限，得一次或分次轉讓予員
        工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事會另行訂定。
第五條：凡於認購配股基準日到職滿一年且仍在職之全職支薪員工，或對公司有特殊貢獻或未來公司
       策略發展所需之專業人員經提報董事會同意之員工，始得享有認購庫藏股之權利。
       認股人具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決議；轉讓之對象非
       具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。
第六條：員工得認購之庫藏股數額按其特殊貢獻及未來發展潛力等因素予以核計，茲敘述如下：
        一、由各級主管考核建議呈報總經理核定後，提請董事長裁決，並送董事會核定。
        二、各次轉讓作業之認購配股基準日及認購繳款期間等相關事項，依相關規定另行核定。
        三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，可由董事會於
            當次認購作業另洽其他員工認股並依認股人身份提報審計委員會或薪資報酬委員會審議
            後呈報董事會決議。
第七條：庫藏股之轉讓依以下程序辦理：
       一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
       二、董事會依本辦法核訂後公佈員工認股基準日、得認購數量標準、認購繳款期間、權利內
           容及限制條件等事項。
       三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第八條：本次庫藏股轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發
       行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。
       轉讓價格調整公式：
       調整後轉讓價格=每股實際買回股份之平均價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總
       數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數(註1))
       註1：普通股股份總數，以經濟部變更登記之已發行股份總數為準。
第九條：庫藏股轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第十條：庫藏股轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第十一條：本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部
         份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十二條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修正。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.86，且買回股份所需金額上限僅占本公司合併財務
報告流動資產之百分之3.01，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司
資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依福邦證券承銷商之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定。
另對財務結構、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況
及股東權益尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:支持「財團法人中興保全文教基金會」以造福社區、造福家為設立宗旨。
並持續推廣社區發展、公共安全及衛生環保教育等相關宣導活動，以創造更乾淨美
好的生活空間。
3.捐贈金額:新台幣5,000,000元
4.受贈對象:財團法人中興保全文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無