上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,190,326
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,714,690
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,712,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,012,148
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,290,127
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,695,754
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):331,672,115
12.期末總負債(仟元):255,224,056
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):76,177,012
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：114年度董事酬金領取情形報告
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：依公司法規定，自115年4月4日起至115年4月13日止受理股東提案申請，
受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,660,609
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,244,445
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,971,225
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,125,204
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,655,573
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,584,784
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.05
11.期末總資產(仟元):100,995,225
12.期末總負債(仟元):48,709,056
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,332,949
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年營業盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：本次為線上法⼈說明會
4.法人說明會擇要訊息：2025年營運回顧與業務展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):210,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,570)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(102,605)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,490)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,548)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):1,318,940
12.期末總負債(仟元):232,060
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,086,572
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:京元電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B02
6.報導內容:工商時報B02於2026/03/10相關報導內容：
「2025~2027年獲利年複合成長率將會達到47%。京元電經營管理階層研判今年營收年
增率將超過40%」。
7.發生緣由:說明媒體之相關報導內容。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司並未對外公佈財務預測，所述內容屬法人推測，予以澄清。
(2)本公司相關之業務資訊及財務數字，請依公開資訊觀測站發佈之資訊為準。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130749
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111415
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21180
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27748
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27748
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):1080364
12.期末總負債(仟元):196048
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):884316
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:大東電業廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:...大東電維持今年樂觀出貨展望，營收以雙位數成長為目標。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:有關財務預測的部份及相關財務與業務訊息，
請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:喬山健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
有關報導公司預期整體營收將維持雙位數以上成長動能等相關報導。
7.發生緣由:
(1)該報導有關營收及獲利預估，係屬法人自行推估臆測。
8.因應措施:有關本公司營運資訊，請依本公司公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。
3.預計發行總額(股):200,000股
4.既得條件:
 員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，可分別達成既得條件之
 股份比例如下：
   任職屆滿1年：25%
   任職屆滿2年：25%
   任職屆滿3年：25%
   任職屆滿4年：25%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)員工有自願離職、留職停薪、退休、解雇、被資遣者：如有未達既得條件之限
   制員工權利新股，於事實發生日起喪失其既得權利，由本公司無償收回其股份
   並辦理註銷。
(2)如遇員工因受職業災害致殘疾者、死亡或一般死亡者：
  (a)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，
     仍依本辦法第五條第(三)項既得條件之時程比例達成既得條件。
  (b)因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員
     工死亡當日起，仍依第五條第(三)項既得條件之時程比例達成既得條件。繼承
     人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
     惟繼承人自本公司通知領取之日起一年內須配合辦理股份領取的相關作業程序
     。逾時未能配合辦理者，視為繼承人拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並
     辦理註銷。
  (c)一般死亡者：尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符
     合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
(3)調職：
  (a)員工請調至關係企業、其他公司或子公司時，其尚未達成既得條件之限制員工
     權利新股應比照「離職」之方式處理。
  (b)員工因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業、其他公司或子公
     司之員工，尚未達成既得條件之限制員工權利新股不受轉任之影響。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(1)以本公司與本公司控制或從屬公司之全職正式員工為限。
(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作
   績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核
   定後提報董事會同意。惟經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會
   同意，再提報董事會決議。非經理人、非具董事身分之員工，應提報審計委員
   會同意，再提報董事會決議。
(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑
   證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發
   行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行
   員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百
   分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權
   憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。如主管機關更新
   相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
 為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更
 高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
 以本公司115年1月平均收盤價新台幣66.31元計算，於既得期間最大可能費用化之
 金額合計約為新台幣 13,262 仟元。暫估第一年度(115年9-12月)、第二年度
 (116年度)、第三年度(117年度)、第四年度(118年)及第五年度(119年1-8月)費用
 化金額分別為新台幣2,302仟元、5,802仟元、3,039仟元、1,566仟元及553仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
 依本公司於115年1月31日之在外流通股份31,836,941股計算，115年~119 年每年
 對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.07元、0.18元、0.10元、0.05元
 及0.02 元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
 (1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設
    定，或作其他方式之處分。
 (2)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前
    之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之
    認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
 (3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員
    工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
 (4)既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利
    新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達
    成既得條件後才得交付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
 (5)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他
    有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
 (1)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管
    機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除
    、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
 (2)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，嗣
    後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時，
    授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
 (3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/24
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:子公司霖揚生技製藥股份有限公司因應整體營運規劃及組織調整需求，
 於2025年12月提出組織調整及人力配置優化方案，並經母公司同意後辦理。
6.因應措施:霖揚生技製藥股份有限公司竹南廠及南科廠已於2026年2月23日依相關法
 令規定向竹科及南科管理局提報大量解僱計畫書，並依規定通知相關員工及辦理後
 續作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次人力調整係配合集團整體營運及資源配置規劃辦理，相關業務並未縮減，
 產能亦未因此減產或顯著下降，對公司整體營運及股東權益尚無重大影響。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
No. 84/4, 84/6-7 Moo. 7, Soi Phet Kasem 122, Phet Kasem 
Rd., Om Noi Sub-district, Krathum Baen District, Samut
 Sakhon 74130, Thailand
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1529.68平方公尺(約462坪)
每單位價格：每平方公尺每月租金約泰銖156.31元
租金總金額：每個月泰銖239,104.72元
使用權資產金額：泰銖8,093,694.7元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃。
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
為集團持有99.99%之重要子公司
取得使用權資產日期:1150306
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付泰銖239,104.72元
租期:自115年3月6起至118年3月5日
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：參考區域行情
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
ModernPropertyRentto之鑑價報告。
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於成本及業務上之整體規劃。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月06日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
依115年03月06日永豐銀行收盤價之平均匯率0.99852
換算每月租金為新台幣238,750.85元。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心-西格瑪廳
(台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：2025年度董事酬金報告。
(4)：2025年度董事及員工酬勞報告。
(5)：孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.
取得重要子公司Regal Jewelry ManufactureCo., Ltd.土地使用權案報告。
(6)：公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報告案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選第七屆董事及獨立董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號
(台北市進出口商業同業公會‎ IEAT會議中心11樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）。
本公司擬訂於115年4月17日起至115年4月28日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務必請於115年4月28日下午5時前寄達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註
『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
（地址：台北市南京東路五段89號12樓），電話：(02) 8665-5650。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣68,000,000元及6,800,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發127.81954887股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股份，得由股東自行於增資配股基準日起五日內向本公司
股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，
計算至元為止（元以下捨去）並授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)嗣後因本公司辦理現金增資發行新股、可轉換公司債轉換股份或買回公司股份
   等因素，致影響流通在外股份總數時，致股東之配股率因此發生變動者，授權
   董事會全權處理之。
(2)本案俟股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日，
   如經主管機關核定修正或因應事實需要變更時，亦授權董事會全權處理之。