上市公司重大訊息

1.證券名稱:
穩懋 普通股
2.交易日期:115/6/5~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):630
每單位價格(元):486.21
交易總金額(元):306,310,032
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:51,000股、金額:26,055,595元 
持股比例:0.012%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:81.70% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.34% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
鴻海 普通股
2.交易日期:115/6/10~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,690
每單位價格(元):266.99
交易總金額(元):451,217,541
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:2,190,000股、金額:599,052,934元    
持股比例:0.016%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:81.70%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.34% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.主管機關核准減資日期:115/06/16
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣5,613,690,680元，
在外流通股數為561,369,068股，每股淨值為新台幣247.90元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣5,388,210,680元，
在外流通股數為538,821,068股，每股淨值為新台幣258.28元。
4.預計換股作業計畫:無
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/06/18始接獲經濟部變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(115年第1季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
   每股配發新台幣7元，計新台幣3,833,102,476元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
   每股配發新台幣7.11386897元，計新台幣3,833,102,476元。
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
因執行庫藏股，致流通在外股數減少，故調整現金股利配息率。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.股東臨時會召開日期:115/07/03
3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
 (江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)關於制定新的公司章程。
（2)關於修訂公司內部治理制度。
7.召集事由四、選舉事項:
 關於董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會董事候選人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:百和興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司於110年10月28日經股東臨時會決議，通過本公司間接持股之
 子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司(原名：無錫百和織造股份有
 限公司，於111年4月更名)辦理首次公開發行人民幣普通股股票，並
 申請在海外證券交易所上市案。
6.因應措施:
 現因考量全球經濟環境暨大陸地區資本市場變化等因素，將向中國
 大陸主管機關申請撤回首次公開發行股票輔導備案暨終止於中國大陸
 證券市場申請上市計畫。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華南永昌綜合證券股份有限公司115年度
第2次無擔保次順位普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣壹拾參億伍仟萬元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元
6.發行價格:以票面金額十足發行
7.發行期間:10年
8.發行利率:固定年利率2.45%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金或償還金融機構借款，並提升資本適足率。
11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事許元禎
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表之法人兼任與本公司營業範圍相同或
類似公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表本公司已發行股份總數三分
之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄港洲際一期A5土地使用權資產
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年5月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:土地使用面積約4.6萬平分公尺
每單位價格:土地租金與管理費每年每平方公尺新台幣495元
土地使用權資產價值約新台幣3.47億
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司
其與公司之關係: 非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間: 土地租金自點交日起，至開始營運日後計20年。管理費自開始營運日起算20年
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式: 公開甄選及契約
價格決定之參考依據: 估價報告
決策單位: 董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所，估價金額約新台幣414,852千元
13.專業估價師姓名:
楊尚泓
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
完整布局電網輸配電產業鏈
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年5月8日
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表
承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (2)通過辦理本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
 (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,183,622,646
5.預定買回之期間:115/06/18~115/08/17
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):21.00~35.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.25
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/11/11 ~ 115/01/06 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數
(股)：1500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
依本公司115年6月18日董事會決議:
案  由：擬買回庫藏股，轉讓股份予員工，提請  核議。
說  明：為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公
司股份辦法」
等相關規定，買回本公司股份，其相關事項如下：
(一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之總金額上限：依法令規定，買回股份總金額上限為3,183,622,646元。
(四)預定買回之期間：115年6月18日至115年8月17日止。
(五)預定買回之數量：500,000股。
(六)買回之區間價格：21元至35元，當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回公司
股份。
(七)買回之方式：自集中交易市場買回。
(八)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：0.25%
(九)已持有本公司股份之累積股數(股)：0股
(十)前五年內買回公司股份之情形：
第十四次買回庫藏股
實際買回股份期間	114/11/11~ 115/01/06、預定買回股數(股)1,500,000股、實際已買回股數
(股)1,500,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)100%
(十一)已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形
(十二)董事會出具已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書，如附件。
(十三)委請證券承銷對買回股份價格之合理性評估意見，如附件。
決議：經主席徵詢出席董事意見，一致無異議通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
勤益投資控股股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條	目的及依據
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發
布之
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股
份轉
讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條	轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通
股相同。
第三條	轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部
份視為
本公司未發行股份，應辦理註銷並變更登記。

第四條	受讓人資格
凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工及符合一定條件之子
公司之
全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。所稱子公司，係指列入合併財務報表之子
公司。
轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者(含自願離職及解雇)、留職停薪、退休及
資遣者，
喪失認購資格。

第五條	轉讓股數之訂定
員工得認購股數係依據員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準等，訂定員工得受讓
股份
之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體
認購
資格及認購數量，經薪資報酬委員會或審計委員會同意後，由董事會決議。

第六條	轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條
件等
作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條	約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五
入），
惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。
轉讓價格調整公式
調整後轉讓價格＝實際買回之平均價格x（公司買回股份執行完畢時之已發行普通股股份總數/公司轉
讓買回
股份予員工前之普通股股份總數）。

第八條	轉讓後之權利義務
  本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第九條	其他有關公司與員工權利義務事項
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.25，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產
之百分之0.76，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
(摘錄自董事會聲明書)
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
勤益投資控股股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，餘對該公司之
財
務結構、每股淨值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等雖有變動但對於該公司之財務狀況影響尚
為
合理。 (摘錄自承銷商評估意見書)
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司分派現金股利，依本公司國內第一次無擔保轉換
公司債發行及轉換辦法第十一條規定調整轉換價格
6.因應措施:自除息基準日115年7月12日起，國內第一次無擔保
轉換公司債價格自新台幣164.1元調整為163.8元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/孫睿健
4.舊任者簡歷:三陽金屬工業股份有限公司董事。
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:身體健康因素。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/5/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司於115/6/18接獲董事孫睿健先生辭職函。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理暨研發主管
2.發生變動日期:115/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王敦正/副總經理暨研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/18
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/18
2.股東臨時會召開日期：115/08/07
3.股東臨時會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：本公司獨立董事補選案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/07/09
9.停止過戶截止日期：115/08/07
10.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:亞力電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由::本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發
字第1140382105號函規定，修訂「國內第二次無擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法」，業經金融監督管理委員會115年6月17日金管證發字
第1150140794號函申報生效在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，請參閱　
本公司115年03月12日發布之重大訊息，申報核准後完整「國內第二次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資料查詢」。

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董瑞斌/財政部董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度決算盈餘分配案。
票決結果:贊成6,935,737,649權/95.93%;反對1,827,372權;無效0權;
棄權/未投票291,750,369權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
票決結果:贊成6,930,343,334權/95.86%;反對1,975,442權;無效0權;
棄權/未投票296,996,614權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過114年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
票決結果:贊成6,935,376,160權/95.93%;反對2,430,520權;無效0權;
棄權/未投票291,508,710權。
(二)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
票決結果:贊成6,933,975,926權/95.91%;反對2,099,806權;無效0權;
棄權/未投票293,239,658權。
(三)通過修訂本公司股東會議事規則案。
票決結果:贊成6,933,888,310權/95.91%;反對2,117,605權;無效0權;
棄權/未投票293,309,475權。
(四)通過修訂本公司董事選舉辦法案。
票決結果:贊成6,912,824,267權/95.62%;反對2,400,037權;無效0權;
棄權/未投票314,091,086權。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:中租迪和股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母公司
(3)背書保證之限額(仟元):10,447,089
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,000,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,500,000
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得短期營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,961,807
(2)累積盈虧金額(仟元):26,487,753
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依保證合約所載之條件
(2)日期:
所有保證合約所載之保證義務履行完畢時。
6.背書保證之總限額(仟元):
952,131,150
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
205,418,427
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
107.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
292.60
10.其他應敘明事項:
和烜(股)公司6/18新增之背書保證金額達母公司仲信資融(股)公司淨值之5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無