上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
          最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期    最近四季累計
科目     115年04月    增減(%)   115年第1季     增減%       114年第2季
                                                          至115年第1季
                (自結數)               (核閱數)           (核閱/查核數)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入   318.60     37.75%       959.31     20.87%         3545.79
(百萬)
稅前淨利    89.68    100.63%       243.60     23.89%          714.33
(百萬)
本期淨利    71.74    100.62%       195.09     24.03%          585.74
(百萬)
每股盈餘     0.39    105.26%         1.06     24.71%            3.18
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
正大投資股份有限公司代表人姜明理 董事
康寧投資股份有限公司代表人姜佳君 董事
永貞投資股份有限公司代表人姜康明 董事
菘綾投資股份有限公司代表人趙均墁 董事
黌達投資股份有限公司代表人姜守正 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間.
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
正大投資股份有限公司代表人姜明理 董事
康寧投資股份有限公司代表人姜佳君 董事
菘綾投資股份有限公司代表人趙均墁 董事
黌達投資股份有限公司代表人姜守正 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
正大投資股份有限公司代表人姜明理:
(1)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司 董事長
(2)佛山市三水強力聯合容器有限公司 董事長
(3)上海聯合製罐有限公司 董事
(4)重慶聯合製罐有限公司 董事
(5)濟南聯合製罐有限公司 董事
康寧投資股份有限公司代表人姜佳君:
(1)上海聯合製罐有限公司 董事
(2)重慶聯合製罐有限公司 董事
(3)濟南聯合製罐有限公司 董事
(4)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司 董事
菘綾投資股份有限公司代表人趙均墁:
(1)濟南聯合製罐有限公司 董事
黌達投資股份有限公司代表人姜守正:
(1)濟南聯合製罐有限公司 董事長
(2)上海聯合製罐有限公司 董事長兼總經理
(3)重慶聯合製罐有限公司 董事長兼總經理
(4)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司 董事
(5)佛山市三水強力聯合容器有限公司 董事
(6)華東聯合製罐有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司:
江蘇省南通市海門區海門街道秀山東路895號
(2)佛山市三水強力聯合容器有限公司:
廣東省佛山市三水區西南街道金澤路5號1座
(3)上海聯合製罐有限公司:
上海市松江區車墩鎮車新公路89號
(4)重慶聯合製罐有限公司:
重慶市九龍坡區西彭鎮鋁城大道78號
(5)濟南聯合製罐有限公司:
山東省濟南市章丘區潘王路27399號
(6)華東聯合製罐有限公司
江蘇省鎮江市新區丁卯高新開發園區緯一路128號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)華通聯合(南通)塑膠工業有限公司:工業塑膠薄膜
(2)佛山市三水強力聯合容器有限公司:工業塑膠薄膜
(3)上海聯合製罐有限公司:鋁易拉罐
(4)重慶聯合製罐有限公司:鋁易拉罐
(5)濟南聯合製罐有限公司:鋁易拉罐
(6)華東聯合製罐有限公司:鋁易拉罐
10.對本公司財務業務之影響程度:
上海聯合製罐有限公司、重慶聯合製罐有限公司、濟南聯合製罐
有限公司、華通聯合(南通)塑膠工業有限公司、佛山市三水強力
聯合容器有限公司皆為本公司轉投資之孫公司，採權益法認列投
資損益.
本公司與華東聯合製罐有限公司在財務上完全獨立，而業務上亦
因區域不同而有區隔，故無財務或業務上之重要影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
半導體產品生產製造設施及機器設備
2.事實發生日:115/5/22~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年06月16日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
每單位價格：依雙方約定
交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,036,524仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Lam Research International Sdn Bhd
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、
　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。
決策單位：總經理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供晶圓產品生產製造使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年4月關係人交易申報
6.更正資訊項目/報表名稱:115年4月關係人交易申報之資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
115年4月 本月銷貨金額 0仟元
115年4月 本年累計銷貨金額 0仟元
115年4月 占本年合併報表累計銷貨金額百分比 0%
115年4月 本月進貨金額 0仟元
115年4月 本年累計進貨金額 0仟元
115年4月 占本年合併報表累計進貨金額百分比 0%
115年4月 本月應收款增減金額 0仟元
115年4月 本年累計應收款金額 0仟元
115年4月 占本年合併報表累計該科目百分比 0%
115年4月 本月應付款增減金額 0仟元
115年4月 本年累計應付款金額 0仟元
115年4月 占本年合併報表累計該科目百分比 0%
115年4月 本年取得資產金額 0仟元
115年4月 本年累計取得資產金額 0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
115年4月 本月銷貨金額 15,161仟元
115年4月 本年累計銷貨金額 57,383仟元
115年4月 占本年合併報表累計銷貨金額百分比 13.54%
115年4月 本月進貨金額 9,505仟元
115年4月 本年累計進貨金額 31,796仟元
115年4月 占本年合併報表累計進貨金額百分比 11.22%
115年4月 本月應收款增減金額 2,687仟元
115年4月 本年累計應收款金額 31,623仟元
115年4月 占本年合併報表累計該科目百分比 15.92%
115年4月 本月應付款增減金額 1,509仟元
115年4月 本年累計應付款金額 18,579仟元
115年4月 占本年合併報表累計該科目百分比 18.81%
115年4月 本年取得資產金額 8,859仟元
115年4月 本年累計取得資產金額 8,859仟元
9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉偉龍
4.舊任者簡歷:喜威世流通(股)公司董事長
5.新任者姓名:劉偉龍
6.新任者簡歷:喜威世流通(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/16
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣51,924,638.77元
3.其他應敘明事項:NEWORLD ELECTRONICS LIMITED為本公司100%持有之子公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人異動
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管：林廷霜 財務部副理
代理發言人：林佳樺 財務部課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管：黃國信 財務部經理
代理發言人：林廷霜 財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊舒涵
(2)蔡政達
(3)葉明興
4.舊任者簡歷:
(1)楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長
(2)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長
(3)葉明興，中國輸出入銀行法遵長
5.新任者姓名:
(1)徐秋田
(2)黃棟樑
(3)林金賢
6.新任者簡歷:
(1)徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理
(2)黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長
(3)林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年全面改選董事，風險管理委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊舒涵
(2)蔡政達
(3)葉明興
4.舊任者簡歷:
(1)楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長
(2)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長
(3)葉明興，中國輸出入銀行法遵長
5.新任者姓名:
(1)徐秋田
(2)黃棟樑
(3)林金賢
6.新任者簡歷:
(1)徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理
(2)黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長
(3)林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年全面改選董事，永續發展委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡政達
(2)陳克璟
(3)邱顯俊
(4)葉明興
4.舊任者簡歷:
(1)蔡政達，廣成產業(股)公司董事長
(2)陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長
(3)邱顯俊，中興大學機械工程學系副教授
(4)葉明興，中國輸出入銀行法遵長
5.新任者姓名:
(1)徐秋田
(2)黃棟樑
(3)林金賢
6.新任者簡歷:
(1)徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理
(2)黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長
(3)林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年全面改選董事，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司2025年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/06/01
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：實收資本額新台幣729,683,860元，發行股數為72,968,386股。
每股淨值為新台幣5.68元。
(2)減資後：實收資本額新台幣494,817,180元，發行股數為49,481,718股。
每股淨值為新台幣8.38元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
公司於115/06/16接獲通知減資變更登記完成

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:正大投資股份有限公司代表人 姜明理
董事:康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君
董事:永貞投資股份有限公司代表人 姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁
董事:黌達投資股份有限公司代表人 姜守正
董事:捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆
董事:劉飛虎
董事:張榮飛
獨立董事:黃文榮
獨立董事:謝銘仁
獨立董事:林藤榮
4.舊任者簡歷:
董事姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員
董事姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理
、公司治理主管
董事姜康明:大華金屬工業股份有限公司董事、特助
董事趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事、勤業眾信風險管理
諮詢(股)公司經理
董事姜守正:大華金屬工業股份有限公司董事
董事張怡聆:大華金屬工業股份有限公司董事、鴻新運通股份有限
公司海運部經理
董事劉飛虎:大華金屬工業股份有限公司董事、業務經理
董事張榮飛:大華金屬工業股份有限公司董事、頭份廠廠長
獨立董事黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長
獨立董事謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授
獨立董事林藤榮:國立聯合大學機械工程系兼任副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:正大投資股份有限公司代表人 姜明理
董事:康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君
董事:永貞投資股份有限公司代表人 姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁
董事:黌達投資股份有限公司代表人 姜守正
董事:捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆
獨立董事:張清福
獨立董事:梁彥平
獨立董事:吳昇奇
6.新任者簡歷:
董事姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員
董事姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理
、公司治理主管
董事姜康明:大華金屬工業股份有限公司董事、特助
董事趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事、勤業眾信風險管理
諮詢(股)公司經理
董事姜守正:大華金屬工業股份有限公司董事
董事張怡聆:大華金屬工業股份有限公司董事、鴻新運通股份有限
公司海運部經理
獨立董事張清福:勤業眾信聯合會計事務所 合夥會計師
獨立董事梁彥平:世新大學財金系副教授、金居開發(股)公司獨立
董事
獨立董事吳昇奇:八方雲集國際(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:正大投資股份有限公司：持股數：11,806,451股，
代表人姜明理
董事:康寧投資股份有限公司：持股數：19,551,088股，
代表人姜佳君
董事:永貞投資股份有限公司：持股數：10,205,000股，
代表人姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司：持股數：22,059,503股，
代表人趙均墁
董事:黌達投資股份有限公司：持股數：7,052,752股，
代表人姜守正
董事:捷凱投資股份有限公司：持股數：2,715,676股，
代表人張怡聆
獨立董事:張清福：持股數：0股
獨立董事:梁彥平：持股數：0股
獨立董事:吳昇奇：持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期: 115/06/16
2.增資資金來源: 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 發行總金額：實際發行總金額依存託憑證發行單位數及其價格計算之。
 發行股數：按本公司115年5月29日股東常會決議，授權董事會於不超過
 245,000,000股之範圍內以現金增資發行普通股之方式，參與發行海外存託憑證，
 並得視市場狀況於此一額度範圍內調整發行新股，並以一次發行為限。前揭股東
 會常並決議授權董事會，依股東常會決議原則全權處理本次現金增資發行新股參
 與發行海外存託憑證之相關事宜。
 經本公司115年6月16日董事會決議，為配合參與發行海外存託憑證，本公司擬
 現金增資發行普通股200,000,000股至245,000,000股，每股面額新台幣10元。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用
7.每股面額: 新台幣10元
8.發行價格:
  暫定以(a)訂價日當日本公司普通股於台灣證券交易所（以下簡稱「交易所」）
  之收盤價，或(b)訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股於交
  易所收盤價之簡單算數平均數為普通股參考價格。以普通股參考價格乘以每
  單位海外存託憑證所表彰之本公司普通股股數，再以訂價日當日新臺幣兌美元
  匯率換算為美元計價之海外存託憑證基準價格據以訂定之。實際發行價格授權
  發行公司董事長與國外主辦承銷商視當時市場狀況共同議定之；且以此單位發
  行價格減資換算為普通股股價不得低於前述普通股參考價格扣除無償配股除權
  （或除權）及除息後之九成。
9.員工認購股數或配發金額: 依法保留發行股份總數10%
10.公開銷售股數: 未定
11.原股東認購或無償配發比例:
  本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留發行新股總數10%
  由符合本公司「115年度現金增資發行普通股員工認股辦法」認購資格之
  員工認購外，其餘90%依前揭股東常會決議，依證券交易法第28條之1
  條規定，全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價
  證券；員工未認購部份，由董事長洽特定人認購或視市場需要列入參與
  發行海外存託憑證之原有價證券。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東全數放棄優先認購權利、員工未認購部份，授權由董事長洽特定人
  認購或列入參與發行海外存託憑證之原有價證券
13.本次發行新股之權利義務: 與普通股相同
14.本次增資資金用途: 海外購料
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)依前揭股東常會決議，本次現金增資參與發行海外存託憑證之發行條件
   （發行價格、發行股數及募集金額）、資金運用計畫及預計可能產生效益等
    相關事項，及其他一切有關海外存託憑證發行計畫之事項，授權董事會全
    權處理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變
    更時，亦授權董事會全權處理之。茲為因應實際作業需要，擬授權董事長
    全權處理本公司參與發行海外存託憑證之相關事宜，包括在發行額度內視
    市場狀況確定本次現金增資發行新股之股數、發行價格及增資基準日，與
    未來如因主管機關指示，或因法令規定或市場情況改變而需變更時，向主
    管機關申請延期及暫緩或取消海外存託憑證之發行計畫。
    授權董事長或其指定之人核可並代表本公司簽署一切有關本次參與發行海
    外存託憑證之契約與文件及辦理一切相關事宜。
 (2)國外承銷商為Citigroup Global Markets Limited及
    UBS AG Hong Kong Branch
 (3)本案業經115年6月16日審計委員會審議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利分配總金額：新台幣70,419,190元，每股配發0.8元
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
現金股利預計於115年7月31日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.事實發生日:115/06/16
2.捐贈原由: 115年度營運資金
3.捐贈金額: NT$5,000,000
4.受贈對象: 財團法人廣達醫療科技基金會
5.與公司關係:本公司捐助成立
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用
8.其他應敘明事項: 無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司114年度盈餘分派案，提請承認。
決議：通過承認114年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司114年度決算表冊案，提請承認。
決議：通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國114年度盈餘分配案，每股配發現金股利
新台幣1.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
當選人
董事:正大投資股份有限公司 代表人姜明理
董事:康寧投資股份有限公司 代表人姜佳君
董事:永貞投資股份有限公司 代表人姜康明
董事:菘綾投資股份有限公司 代表人趙均墁
董事:黌達投資股份有限公司 代表人姜守正
董事:捷凱投資股份有限公司 代表人張怡聆
獨立董事:張清福
獨立董事:梁彥平
獨立董事:吳昇奇
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。