上市公司重大訊息

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧，法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
興日盛投資(股)公司，董事長
潤盈投資(股)公司，董事長
豐饒投資(股)公司，董事長
豐盛投資(股)公司，董事長
鸚鵡螺微笑投資(股)公司，董事長
天圓投資(股)公司，董事長
民榮織造廠(股)公司，董事
華王大飯店(股)公司，董事
綠泱投資有限公司，董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權三分之二同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  張瑞榮董事
  謝順和董事
  陳來春董事
  蔡豐隆董事
  張志豪董事
  蕭凱峰董事
  陳水金獨立董事
  施坤河獨立董事
  葉  雯獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案表決時出席股東表決權總數45,228,767權；經票決結果贊成45,107,382權
 （其中以電子方式行使表決權數36,631,432權），占表決權總數99.73%；
  反對111,070權（其中以電子方式行使表決權數111,070權）；無效0權；
  棄權及未投票10,315權（其中以電子方式行使表決權10,315權）。
  本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  張瑞榮董事
  謝順和董事
  陳來春董事
  張志豪董事
  蕭凱峰董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 張瑞榮董事
   三能器具(無錫)有限公司董事長
 謝順和董事
   (1)新麥機械(中國)股份有限公司董事長
   (2)錫麥企業管理(無錫)有限公司董事長
 陳來春董事
   三能器具(無錫)有限公司監察人
 張志豪董事
  (1)三能器具(無錫)有限公司董事
  (2)鑫能器具(無錫)有限公司董事長
  (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事長
  (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事長
 蕭凱峰董事
  (1)三能器具(無錫)有限公司董事
  (2)鑫能器具(無錫)有限公司監察人
  (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事
  (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)三能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
 (2)新麥機械(中國)股份有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
 (3)錫麥企業管理(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
 (4)鑫能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
 (5)無錫市斯凱爾商貿有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
 (6)三能烘焙器具(廣州)有限公司:廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產
    業園區二期11棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)三能器具(無錫)有限公司:烘焙器具研發、製造與販售
 (2)新麥機械(中國)有限公司:食品機器設備製造及銷售
 (3)錫麥企業管理(無錫)有限公司:企業管理及投資
 (4)鑫能器具(無錫)有限公司:烘焙器具製造與販售
 (5)無錫市斯凱爾商貿有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售
 (6)三能烘焙器具(廣州)有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料販售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  謝順和董事
   (1)新麥機械(中國)股份有限公司:人民幣1,000,000元(0.2762%)
   (2)錫麥企業管理(無錫)有限公司:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曹淵博
4.舊任者簡歷:興富發建設股份有限公司-董事長
5.新任者姓名:王嶠奇
6.新任者簡歷:華豐橡膠工業股份有限公司-總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿退休
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鄭欽天
董事：鄭秀慧
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍
獨立董事：李文成
獨立董事：侯彩鳳
獨立董事：陳大鈞
4.舊任者簡歷:
董事：鄭欽天-興富發建設總裁
董事：鄭秀慧-興富發建設特助
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博-興富發建設董事長
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍-興富發建設總經理
獨立董事：李文成-興富發建設獨立董事
獨立董事：侯彩鳳-興富發建設獨立董事
獨立董事：陳大鈞-興富發建設獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭欽天
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:王嶠奇
董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍
獨立董事：侯彩鳳
獨立董事：陳大鈞
獨立董事：郭雅芳
6.新任者簡歷:
董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭欽天-興富發建設總裁
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:王嶠奇-華豐橡膠工業股份有限公司-總經理
董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧-興富發建設特助
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍-興富發建設總經理
獨立董事：侯彩鳳-興富發建設獨立董事
獨立董事：陳大鈞-興富發建設獨立董事
獨立董事：郭雅芳-興富發建設獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭欽天:50,270,000股
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:王嶠奇:39,380,803股
董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧:50,270,000股
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍:39,380,803股
獨立董事：侯彩鳳:0股
獨立董事：陳大鈞:30,749股
獨立董事：郭雅芳:36,752股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董    事：張瑞榮
  董    事：謝順和
  董    事：陳來春
  董    事：蔡豐隆
  董    事：張志豪
  董    事：蕭凱峰
  獨立董事：陳水金
  獨立董事：黃辰彥
  獨立董事：施坤河
4.舊任者簡歷:
  張瑞榮，三能集團控股股份有限公司董事長
  謝順和，新麥企業股份有限公司董事長兼總經理
  陳來春，三能食品器具股份有限公司監察人
  蔡豐隆，三能食品器具股份有限公司董事
  張志豪，三能集團控股股份有限公司行銷中心總監
  蕭凱峰，三能集團控股股份有限公司執行長
  陳水金，元升會計師事務所所長
  黃辰彥，三能集團控股股份有限公司獨立董事
  施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長
5.新任者職稱及姓名:
  董    事：張瑞榮
  董    事：謝順和
  董    事：陳來春
  董    事：蔡豐隆
  董    事：張志豪
  董    事：蕭凱峰
  獨立董事：陳水金
  獨立董事：施坤河
  獨立董事：葉  雯
6.新任者簡歷:
  張瑞榮，三能集團控股股份有限公司董事長
  謝順和，新麥企業股份有限公司董事長兼總經理
  陳來春，三能食品器具股份有限公司監察人
  蔡豐隆，三能食品器具股份有限公司董事
  張志豪，三能集團控股股份有限公司行銷中心總監
  蕭凱峰，三能集團控股股份有限公司執行長
  陳水金，元升會計師事務所所長
  施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長
  葉  雯，安捷科技股份有限公司副總經理特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
  董    事：張瑞榮，581,000股
  董    事：謝順和，      0股
  董    事：陳來春，      0股
  董    事：蔡豐隆，100,000股
  董    事：張志豪，887,000股
  董    事：蕭凱峰，116,000股
  獨立董事：陳水金，      0股
  獨立董事：施坤河，      0股
  獨立董事：葉  雯，      0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案。
當選名單如下：
董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭欽天
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:王嶠奇
董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧
董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍
獨立董事：侯彩鳳
獨立董事：陳大鈞
獨立董事：郭雅芳
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過全面改選董事及獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除董事及其代表人競業行為之限制
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳義明
李文發
羅友三
4.舊任者簡歷:
陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事
李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事
羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
李文發
羅友三
蘇國城
6.新任者簡歷:
李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事
羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事
蘇國城/泰銘實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣873,949,317元(每股配發3.7元)
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:
現金股利計算至元為止，元以下捨去。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳豊明
4.舊任者簡歷:泰銘實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳豊明
6.新任者簡歷:泰銘實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明
董事:泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪
董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
泰詠投資(股)公司代表人陳豊明
陳昶豪
泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟
泰霖投資(股)公司代表人周忠發
茂陞投資(股)公司代表人李茂生
金俊投資(股)公司代表人陳漢文
獨立董事：
陳義明
李文發
羅友三
4.舊任者簡歷:
董事：
泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長
陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事
泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事
泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事
茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事
金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事
獨立董事：
陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事
李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事
羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
泰詠投資(股)公司代表人陳豊明
泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪
泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟
泰霖投資(股)公司代表人王秀薇
茂陞投資(股)公司代表人李茂生
金俊投資(股)公司代表人李俊賢
獨立董事：
李文發
羅友三
蘇國城
6.新任者簡歷:
董事：
泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長
泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事
泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事
泰霖投資(股)公司代表人王秀薇/泰銘實業(股)公司顧問
茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事
金俊投資(股)公司代表人李俊賢/金俊投資(股)公司董事長
獨立董事：
李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事
羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事
蘇國城/泰銘實業(股)公司薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
泰詠投資(股)公司代表人陳豊明：6,743,232股
泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪：6,754,541股
泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟：20,052,707股
泰霖投資(股)公司代表人王秀薇：20,052,707股
茂陞投資(股)公司代表人李茂生：14,128,277股
金俊投資(股)公司代表人李俊賢：8,300,000股
獨立董事：
李文發：18,790股
羅友三：3,585股
蘇國城：23,710股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度營業報告書及財務
報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過重新制定本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「董事選任辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
董事當選名單：
泰詠投資(股)公司代表人陳豊明
泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪
泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟
泰霖投資(股)公司代表人王秀薇
茂陞投資(股)公司代表人李茂生
金俊投資(股)公司代表人李俊賢
獨立董事當選名單：
李文發
羅友三
蘇國城
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「股東會議事規則」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:授權本公司董事長訂定除息基準日及調整股東配息比率等相關事宜。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2025年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。