上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：百代宏碁⼤樓多功能展演廳（地址：臺北市南港區南港路三段9號8樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：⺠國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：⺠國114年度股東現⾦股利、員⼯酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全⾯改選本公司董事七席(含四席獨⽴董事)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：⺠國114 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
(2)：解除本公司新任董事及其法⼈代表⼈競業禁⽌之限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
    1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第
    183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為
    之。
(二)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午
    5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選
    人提名申請，受理處所為展碁國際股份有限公司(台北市忠孝西路一段39號2樓)，
    其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
(三)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台
    或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期
    或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
    (1)日期：115年5月27日(星期三)上午11時。 
    (2)地點：利百代多功能展演廳(台北市南港區南港路三段9號八樓)，惟發生前揭
       障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部
       議案已完成，將不再續行集會。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:群光電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  本公司董事會授權董事長與關係人宏匯(股)公司及群光電能科技(股)公司洽談
  共同投資危老及都市更新開發案，授權投資金額為新台幣30億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「道德行為準則」修正報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(3)：討論修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案/董事提名期間：自115年3月14日起至115年3月24日止。
(2)股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)
(3)本公司114年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,003,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,196,711
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,684
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,030
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,816
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,597
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):9,199,686
12.期末總負債(仟元):6,425,162
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,292,365
14.其他應敘明事項:114年度合併財務報告詳細資訊將於主
管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關財務報表資訊請逕向
公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告暨115年經營展望報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派案報告。
(4)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第16屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路十七號二樓
4.召集事由一、報告事項:
 (1)報告2025年度營業報告及2026年營業計畫。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認2025年度營業報告書及決算表冊案。
 (2)承認2025年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　
1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:本公司董事會通過114年度員工酬勞49,493,680元及
董事酬勞98,987,360元，均以現金發放。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:決議發放現金股利新台幣37,336,520元整。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南投市大崗段0456地號土地
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
授權董事長於總價新台幣6.96億元內洽談
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:台灣陶氏化學股份有限公司
(2)與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:議價
決設單位:本公司董事會授權董事長全權處裡。
價格決定之參考依據:鑑價報告
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
卓越不動產估價師聯合事務所:新台幣782,400,000元
13.專業估價師姓名:
卓越不動產估價師聯合事務所:王佑丞
14.專業估價師開業證書字號:
卓越不動產估價師聯合事務所: (111)中市地估字第000122號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
依合約規定辦理
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運發展及產能擴充需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:Tera Probe, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正公告115年1月衍生性商品交易資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
 未沖銷契約總金額：新台幣186,831仟元。
 已沖銷契約總金額：新台幣164,229仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
 未沖銷契約總金額：新台幣246,256仟元。
 已沖銷契約總金額：新台幣104,804仟元。
9.因應措施:更正並重新上傳。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣135,098,100元、資本公積配發現金新台幣105,076,300元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積配發現金案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事選舉辦法」。
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請
115年3月16日至115年3月26日下午五時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司
受理處所：群光電子股份有限公司財務處 地址：新北市三重區光復路2段69號39樓。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,855,871
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債募集情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司第十一屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):140,353,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,516,537
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,214,408
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,675,328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,487,179
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,464,653
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.21
11.期末總資產(仟元):409,253,666
12.期末總負債(仟元):133,506,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):275,317,207
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,156,656
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,849
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,480
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,212)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,543)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(108,787)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.65)
11.期末總資產(仟元):2,875,086
12.期末總負債(仟元):993,058
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,082,527
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣196,908,889元
3.其他應敘明事項:無