上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:子公司日月光公司擬於民國115年度捐贈新臺幣壹仟萬元予財團法人
日月光文教基金會，以從事相關文教類公益性活動，善盡企業社會責任。
3.捐贈金額:新臺幣10,000,000元
4.受贈對象:透過財團法人日月光文教基金會捐贈相關單位，以持續協助文教相關工作
之推動及公益活動。
5.與公司關係:無
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:依據子公司日月光公司102年12月20日董事會決議，日月光公司預計未來將
捐獻每年至少一億元、至少三十年、總金額至少三十億元於台灣環保相關工作之推動，
以善盡企業之社會責任。為執行上開董事會決議，同時落實對社會大眾承諾與積極推動
CSR相關工作，日月光公司115年(第十三年)捐贈新臺幣一億元予財團法人日月光環保
永續基金會代為執行環保相關公益活動。
3.捐贈金額:新臺幣100,000,000元
4.受贈對象:財團法人日月光環保永續基金會
5.與公司關係:子公司日月光公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/1/7~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國114年12月19日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；
每單位平均價格：新台幣1,259,089,982元；
總金額：新台幣1,259,089,982元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.；非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依訂單條件付款。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價。
價格決定之參考依據:按市場行情。
決策單位:公司採購核定會決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及研發使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 林燿光 副總經理 /本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 黃科瑋 中華電信股份有限公司 高級管理師/勤業眾信聯合會計師事務所 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝東路二段95號13樓1302會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月19日
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易相對人：穎昌工程企業有限公司
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：NTD293,000,000元(未稅)
預計參與投入之金額：NTD293,000,000元(未稅)
契約起迄日期：自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供營業使用之廠房
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因:依據投資計畫及依該公司核決權限規定辦理
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.減資緣由:配合集團營運規劃
3.減資金額:USD 2,250,000
4.消除股份:不適用
5.減資比率:20%
6.減資後股本:USD 9,000,000
7.預定股東會日期:115/1/5
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.股東臨時會召開日期:115/01/05
3.股東臨時會召開地點:太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園區臨港南路501號
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修改章程
(2).現金減資。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣5,205,010.52元。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:安徽百容電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
安徽百容電子有限公司與百容電子(蘇州)有限公司皆為本公司直接或間接持股100%股權
之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):274,823
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):84,924
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):84,924
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金調度規劃
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):670,335
(2)累積盈虧金額(仟元):-102,618
5.計息方式:
依實際借款情形調整適當利率
6.還款之:
(1)條件:
視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清
(2)日期:
視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
84,924
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.37
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
董事會決議通過百容電子(蘇州)有限公司新增對安徽百容電子有限公司資金貸與
人民幣20,000仟元(折合新台幣84,924仟元)

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:士林電機廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:士電總經理郭約瑟...，他指出，重電在手訂單滿到2028年，明年營運挑戰
成長10%...
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:
本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，
敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:根茂電子(蘇州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於114年12月19日下午5點於台灣證券交易所召開重大訊息記者會
6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:興勤電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:興勤指出明年仍以雙位數成長為目標。
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運資訊，應以公開資訊
觀測站公告訊息為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:工商時報 證券版
「展望明年，鈺邦提到，...。法人預估，鈺邦明年營收目標20%以上，EPS再拚
歷史新高，預估將達一個股本以上。」
7.發生緣由:因應媒體報導澄清
8.因應措施:本公司未公佈業務訊息及財務預測，有關本公司相關之業務訊息及財務數
據，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:光紅建聖股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:財訊快報
6.報導內容:光聖...法人看好2026年業績再創高，營收維持雙位數百分比成長，獲利成長
力度更將超越營收
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:發佈重大訊息澄清
9.其他應敘明事項:
有關報章媒體對本公司營運狀況之登載，應以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:明年海外營收成長將超過三成，全年營收回到雙位數成長。
7.發生緣由:報導的數據為媒體表達的內容，實際狀況
應以本公司揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告
8.因應措施:發布重大訊息，澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:台灣表面黏著科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:...全年營收年增幅度可望維持雙位數...
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:報載有關本公司全年營收等相關預測資訊係媒體自行推估法人臆測，
有關本公司之訊息揭露仍應以公開資訊觀測站實際公告為主，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無