上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)姜振富
 (2)蔡宜芬
 (3)吳明政
4.舊任者簡歷:
 (1)姜振富/榮炭科技股份有限公司獨立董事
 (2)蔡宜芬/安力國際股份有限公司獨立董事
 (3)吳明政/國立彰化師範大學財金系教授兼進修學院院長
5.新任者姓名:
 (1)姜振富
 (2)蔡宜芬
 (3)吳明政
6.新任者簡歷:
 (1)姜振富/榮炭科技股份有限公司獨立董事
 (2)蔡宜芬/安力國際股份有限公司獨立董事
 (3)吳明政/國立彰化師範大學財金系教授兼進修學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會任期與委任之董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計人民幣5,000萬元整
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1)姜振富
 (2)蔡宜芬
 (3)吳明政
4.舊任者簡歷:
 (1)姜振富/榮炭科技(股)公司獨立董事
 (2)蔡宜芬/安力國際股份有限公司獨立董事
 (3)吳明政/國立彰化師範大學財金系教授
5.新任者姓名:
 (1)姜振富
 (2)蔡宜芬
 (3)吳明政
 (4)吳欣樺
6.新任者簡歷:
 (1)姜振富/榮炭科技(股)公司獨立董事
 (2)蔡宜芬/安力國際股份有限公司獨立董事
 (3)吳明政/國立彰化師範大學財金系教授
 (4)吳欣樺/厚誠聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分派案。
決議配發每股現金股利0.25元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利:新台幣320,543,870元
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:115/06/24
10.債券停止轉換起始日期:115/06/26
11.債券停止轉換截止日期:115/07/21
12.普通股現金股利發放日期:115/08/13
13.其他應敘明事項:
(1)依據本公司115年6月11日股東常會決議並授權董事長訂定除息基準日等事宜。
(2)如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，
授權董事長全權處理。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續委員會
3.舊任者姓名:
楊超群
林淑玲
林威伯
4.舊任者簡歷:
楊超群/本公司董事長兼永續長
林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
林威伯/六喻法律事務所律師
5.新任者姓名:
楊超群
林淑玲
林威伯
6.新任者簡歷:
楊超群/本公司董事長兼永續長
林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
林威伯/六喻法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 提前全面改選
8.異動原因:配合董事提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:本公司永續委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊超群
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼永續長
5.新任者姓名:楊超群
6.新任者簡歷:本公司董事長兼永續長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選
8.異動原因:配合公司營運規劃及業務發展需要，提前全面改選。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年股東常會改選董事，依法於本屆第一次董事會推選董事長，經本次董事會決
議：由上屆董事長群康投資股份有限公司代表人楊超群先生續任董事長。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林淑玲
于肇嘉
林威伯
呂偉綸
4.舊任者簡歷:
林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
于肇嘉/本公司獨立董事
林威伯/六喻法律事務所律師
呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長
5.新任者姓名:
林淑玲
林威伯
呂偉綸
徐紹洋
6.新任者簡歷:
林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
林威伯/六喻法律事務所律師
呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長
徐紹洋/岱暉股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 提前全面改選
8.異動原因:配合董事提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:本公司審計委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林淑玲
(2)于肇嘉
(3)呂偉綸
4.舊任者簡歷:
(1)林淑玲:誠正聯合會計師事務所會計師
(2)于肇嘉:瀚荃股份有限公司獨立董事
(3)呂偉綸:喬暘電子股份有限公司執行長
5.新任者姓名:
(1)林淑玲
(2)林威伯
(3)呂偉綸
(4)徐紹洋
6.新任者簡歷:
(1)林淑玲:誠正聯合會計師事務所會計師
(2)林威伯:六喻法律事務所律師
(3)呂偉綸:喬暘電子股份有限公司執行長
(4)徐紹洋:岱暉股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 提前全面改選
8.異動原因:配合董事提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：楊超群
(2)董事：楊奕康
(3)董事:楊奕萱
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:派任期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年6月17日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：楊奕康
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
瀚荃電子(東莞)有限公司董事長
東莞群翰電子有限公司董事長
瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事長
瀚荃電子科技(重慶)有限公司董事長
瀚荃科技(深圳)有限公司董事長
瀚雲信息技術(深圳)有限公司董事長
安徽瀚荃電子科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)瀚荃電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市常平鎮還珠瀝村高隆工業區太和路2號
(2)東莞群翰電子有限公司：中國廣東省東莞市常平鎮還珠瀝村高隆工業區太和路3號
(3)瀚荃電子科技(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新區東港路245號
(4)瀚荃電子科技(重慶)有限公司：重慶市永川區鳳凰湖工業園區興龍大道2609號
(5)瀚荃科技(深圳)有限公司：深圳市南山區蛇口街道大新社區學府路220號前海豪苑
C-27D
(6)瀚雲信息技術(深圳)有限公司：深圳市南山區蛇口街道漁一社區灣廈路72號蛇口公
館4棟14A11
(7)安徽瀚荃電子科技有限公司：安徽省六安市舒城縣杭埠鎮工投中小企業園區A4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)瀚荃電子(東莞)有限公司：連接器、線材組件等製造銷售
(2)東莞群翰電子有限公司：連接器、線材組件及電子配件等製造銷售
(3)瀚荃電子科技(蘇州)有限公司：連接器及線材組件等製造銷售
(4)瀚荃電子科技(重慶)有限公司：連接器及線材組件等製造銷售
(5)瀚荃科技(深圳)有限公司：連接器及線材組件等製造銷售
(6)瀚雲信息技術(深圳)有限公司：物聯網及軟硬體系統整合服務
(7)安徽瀚荃電子科技有限公司：線材組件等製造銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:本公司業已於115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群
董事-楊奕康
獨立董事-林淑玲
獨立董事-于肇嘉
獨立董事-林威伯
獨立董事-呂偉綸
4.舊任者簡歷:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長
董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理
獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
獨立董事-于肇嘉/瀚荃股份有限公司獨立董事
獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師
獨立董事-呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群
董事-楊奕康
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱
獨立董事-林淑玲
獨立董事-林威伯
獨立董事-呂偉綸
獨立董事-徐紹洋
6.新任者簡歷:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長
董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱/群奕投資股份有限公司董事長
獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師
獨立董事-呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長
獨立董事-徐紹洋/岱暉股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 提前全面改選
8.異動原因:配合公司營運規劃及業務發展需要，提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群     7,043,600股
董事-楊奕康                                  517,962股
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱     7,043,600股
獨立董事-林淑玲                                    0股
獨立董事-林威伯                                    0股
獨立董事-呂偉綸                                    0股
獨立董事-徐紹洋                                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:曹淵博、侯彩鳳、李文成
4.舊任者簡歷:
(1)曹淵博:本公司董事長
(2)侯彩鳳:本公司獨立董事
(3)李文成:本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/13~115/06/12
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「提名委員會」委員後,另行公告。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:曹淵博、李文成、陳大鈞
4.舊任者簡歷:
(1)曹淵博∕本公司董事長
(2)李文成∕本公司獨立董事
(3)陳大鈞∕本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/06/12
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「永續發展委員會」委員後,另行公告。

1.事實發生日:115/06/16
2.發生緣由:以第三方身份配合法務部調查局至本公司進行調查。
3.因應措施:本公司全力配合檢調單位調查。
4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，未影響本公司業務及財務，
有關本案之具體詳情，目前由法務部偵查中。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李文成、陳大鈞、蔡其展
4.舊任者簡歷:
(1)李文成∕本公司獨立董事
(2)陳大鈞∕本公司獨立董事
(3)蔡其展∕竑立法律事務所主持律師
           臺中市政府勞工局獨任調解人
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/12
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，配發現金股
利218,432,679元，每股分配現金股利2.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及年度各項
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選第十四屆董事(董事三名及獨立董事四名)
6.重要決議事項五、其他事項:
 (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李文成、侯彩鳳、陳大鈞
4.舊任者簡歷:
李文成/本公司獨立董事
侯彩鳳/本公司獨立董事
陳大鈞/本公司獨立董事
5.新任者姓名:侯彩鳳、陳大鈞、郭雅芳
6.新任者簡歷:
侯彩鳳/本公司獨立董事
陳大鈞/本公司獨立董事
郭雅芳/欣田投資開發股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳一麟
4.舊任者簡歷:中國電器股份有限公司代理總經理
5.新任者姓名:吳一麟
6.新任者簡歷:中國電器股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無