上市公司重大訊息

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：游永桂
 (2)獨立董事：盧佳琪
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)董事：游永桂
    益登科技股份有限公司獨立董事
    台灣閎鼎參股份有限公司董事
    頤盛投資股份有限公司董事
 (2)獨立董事：盧佳琪
    中國鋼鐵股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
 照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心)
4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
                 及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利新台幣875,922,565元（每股配發現金股利新台幣4.5115元）。
 資本公積發放現金新台幣104,077,435元（每股配發新台幣0.5360元）。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:115/07/02
10.債券停止轉換起始日期:115/07/06
11.債券停止轉換截止日期:115/07/31
12.普通股現金股利發放日期:115/08/21
13.其他應敘明事項:
  (1)本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債之停止轉換期間：
     115/07/06~115/07/31。
  (2)債券持有人於證券商辦理申請轉換之最後受理日：115/07/02。
  (3)本公司如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷
     、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響
     流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，授權董事長
     全權處理之。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據『臺灣證券交易所股份有限公司』臺證上一字第1061805510號函
文，於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至上月底其他應收款餘額及占資產
和股本之比例、未逾期及已逾期金額，暨上月已收回金額等資訊
項目                                       截至115/05/31 (單位:新台幣仟元)
其他應收款餘額                                   203,577
其他應收款餘額佔資產比例                          6.28%
其他應收款餘額佔股本比例                         15.66%
其他應收款未逾期金額                             36,454
其他應收款已逾期金額                            167,123
115/5/1-115/5/31已收回金額                         3,321
6.因應措施:請詳其他應敘明事項
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
a.截至115/5/31止，上列其他應收款於帳上已提列之呆帳損失金額為新台幣167,123千元
b.債權保全措施:公司已委請專業律師向華南國際經濟貿易仲裁委員會提交仲裁申請，
仲裁結果將會決定是否能向中國普天信息及普天國際貿易追討其他應收款
US$4,458,769。公司將盡最大能力保障本公司及股東之權益。
c.本公司資金可支應公司營運所需，對財務業務無重大影響。
d.本公司接獲深圳國際仲裁院通知，裁決期限將延長至115年6月30日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
戴大昌經理/太子建設開發(股)公司 會計主管兼代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
吳宏裕副總經理/太子建設開發(股)公司 董事長辦公室副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/17
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣0.3元
4.除權（息）交易日:115/07/30
5.最後過戶日:115/08/02
6.停止過戶起始日期:115/08/03
7.停止過戶截止日期:115/08/07
8.除權（息）基準日:115/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/24
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣485,203,349元
4.除權（息）交易日:115/07/21
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.債券最後申請轉換日期:115/06/30
10.債券停止轉換起始日期:115/07/02
11.債券停止轉換截止日期:115/07/27
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:
本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生
變動時，授權董事長全權處理並公告之。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:⼯程承攬契約
2.事實發生日:114/5/23~114/5/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年05月23日
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對⼈: 力福實業股份有限公司
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
與力福實業股份有限公司簽訂
林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之
⼯程承攬契約書及外牆帷幕材料採購契約書
1.外牆帷幕工程(B棟)：新台幣5,024萬 
2.外牆帷幕材料(B棟)：新台幣5億7,776萬
契約總⾦額：6.28億元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適⽤
8.不動產估價師姓名:
不適⽤
9.不動產估價師開業證書字號:
不適⽤
10.取得之具體目的:
興建集團總部
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適⽤
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月16日
22.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:討論修正「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/17
2.原公告申報日期:115/06/17
3.簡述原公告申報內容:本公司於115年6月15日
董事會決議114年度第二次私募
普通股之股款繳納期限為115年6月17日。
4.變動緣由及主要內容:作業時程不及以致股款未於期限內收足，
故本私募案另行擇期辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用
6.其他應敘明事項:無

1.契約種類:⼯程承攬契約
2.事實發生日:112/2/24~112/2/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國112年02月24日
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對⼈: 力福實業股份有限公司
與公司之關係： 無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
與力福實業股份有限公司簽訂
林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之
外牆帷幕工程承攬契約書及外牆帷幕材料採購契約書
1.外牆帷幕工程(辦公大樓棟)：新台幣5600萬 
2.外牆帷幕材料(辦公大樓棟)：新台幣6億4400萬
契約總⾦額： 新台幣7億元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適⽤
8.不動產估價師姓名:
不適⽤
9.不動產估價師開業證書字號:
不適⽤
10.取得之具體目的:
興建集團總部
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適⽤
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月16日
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:⼯程承攬契約
2.事實發生日:113/1/26~113/1/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國113年01月26日
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對⼈: 冠凌電氣工程股份有限公司
與公司之關係： 無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
與冠凌電氣工程股份有限公司簽訂
林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之
主體空調工程承攬契約書
契約總⾦額： 新台幣6億元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適⽤
8.不動產估價師姓名:
不適⽤
9.不動產估價師開業證書字號:
不適⽤
10.取得之具體目的:
興建集團總部
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月16日
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:⼯程承攬契約
2.事實發生日:112/8/26~112/8/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國112年08月26日
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對⼈: 泓基水電工程有限公司
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
與泓基水電工程有限公司簽訂
林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之
上構機電工程承攬契約書
契約總⾦額： 新台幣12億4500萬元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適⽤
8.不動產估價師姓名:
不適⽤
9.不動產估價師開業證書字號:
不適⽤
10.取得之具體目的:
興建集團總部
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適⽤
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適⽤
18.會計師事務所名稱:
不適⽤
19.會計師姓名:
不適⽤
20.會計師開業證書字號:
不適⽤
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月16日
22.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蘇成田
(2)林正松
(3)周尹中
4.舊任者簡歷:
(1)蘇成田:台灣青旅(股)公司董事
(2)林正松:長榮桂冠酒店總經理
(3)周尹中:欣特協寶(股)公司董事兼顧問
5.新任者姓名:
(1)蘇成田
(2)林正松
(3)周尹中
6.新任者簡歷:
(1)蘇成田:台灣青旅(股)公司董事
(2)林正松:長榮桂冠酒店總經理
(3)周尹中:欣特協寶(股)公司董事兼顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:任期屆滿董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/05/23
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1) 王泊翰
 (2) 蔡新源
 (3) 陳政興
4.舊任者簡歷:
 (1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長
 (2) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
 (3) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長
5.新任者姓名:
 (1) 蔡新源
 (2) 陳政興
 (3) 陳美琴
 (4) 劉禎氣
6.新任者簡歷:
 (1) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
 (2) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長
 (3) 陳美琴 / 智上會計師事務所執業會計師
 (4) 劉禎氣 / 虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14 ~ 115/06/13
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1) 王泊翰
 (2) 蔡新源
 (3) 陳政興
4.舊任者簡歷:
(1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長
(2) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
(3) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長
5.新任者姓名:
 (1) 蔡新源
 (2) 陳政興
 (3) 陳美琴
 (4) 劉禎氣
6.新任者簡歷:
(1) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
(2) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長
(3) 陳美琴 / 智上會計師事務所執業會計師
(4) 劉禎氣 / 虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無