上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　
1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:本公司董事會通過114年度員工酬勞49,493,680元及
董事酬勞98,987,360元，均以現金發放。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:決議發放現金股利新台幣37,336,520元整。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南投市大崗段0456地號土地
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
授權董事長於總價新台幣6.96億元內洽談
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:台灣陶氏化學股份有限公司
(2)與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:議價
決設單位:本公司董事會授權董事長全權處裡。
價格決定之參考依據:鑑價報告
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
卓越不動產估價師聯合事務所:新台幣782,400,000元
13.專業估價師姓名:
卓越不動產估價師聯合事務所:王佑丞
14.專業估價師開業證書字號:
卓越不動產估價師聯合事務所: (111)中市地估字第000122號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
依合約規定辦理
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運發展及產能擴充需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:Tera Probe, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正公告115年1月衍生性商品交易資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
 未沖銷契約總金額：新台幣186,831仟元。
 已沖銷契約總金額：新台幣164,229仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
 未沖銷契約總金額：新台幣246,256仟元。
 已沖銷契約總金額：新台幣104,804仟元。
9.因應措施:更正並重新上傳。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣135,098,100元、資本公積配發現金新台幣105,076,300元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積配發現金案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事選舉辦法」。
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請
115年3月16日至115年3月26日下午五時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司
受理處所：群光電子股份有限公司財務處 地址：新北市三重區光復路2段69號39樓。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,855,871
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債募集情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司第十一屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):140,353,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,516,537
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,214,408
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,675,328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,487,179
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,464,653
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.21
11.期末總資產(仟元):409,253,666
12.期末總負債(仟元):133,506,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):275,317,207
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,156,656
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,849
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,480
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,212)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,543)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(108,787)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.65)
11.期末總資產(仟元):2,875,086
12.期末總負債(仟元):993,058
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,082,527
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣196,908,889元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,449,025
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,067,749
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,976,856
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,006,440
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,990,342
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,988,220
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.07
11.期末總資產(仟元):47,698,790
12.期末總負債(仟元):26,812,433
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,676,417
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/10
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
一、本公司經114年05月23日股東常會決議通過本公司於發行新臺幣400,000仟元之
    額度內擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案，授權董事會於114年
    05月23日股東常會決議之日一年內一次辦理，
二、另依證券交易法第43條之6第7項規定辦理期限為115年05月22日前，本公司擬不辦
    理114年3月6日第四屆第十六次董事會議案九，擇一方式一次辦理私募普通股
    或私募可轉換公司債案，並擬提下次股東會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/16
1.召開法人說明會之日期：115/03/16 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券BofA 2026 Asia Tech Conference,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣132,452,000元 / 13,245,200股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發200股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東之配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務
代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止
(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:配合營運需要
15.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者
，擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時
，提請股東會授權董事會全權處理之。

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，上鋌營造股份有限公司由法人股東一人
所組織，其股東會職權由董事會行使之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,111,947,920
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根大通證券J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。