上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.15元，計新台幣59,638,027元。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/21
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案。
6.重要決議事項五、其他事項:擬解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/22
1.召開法人說明會之日期：115/06/22 ~ 115/06/26
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：倫敦、蘇黎士、巴黎
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加J.P Morgan舉辦之「Asia Pacific All Star Forum – London」以及 「Non-Deal Roadshow」，就115年第一季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新台幣9,926,242,733元(每股新台幣5.8元);
(2)普通股股票股利新台幣342,284,230元(每股新台幣0.2元)
4.除權（息）交易日:115/07/29
5.最後過戶日:115/07/30
6.停止過戶起始日期:115/07/31
7.停止過戶截止日期:115/08/04
8.除權（息）基準日:115/08/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/01
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:魏永能、倪子修、徐秀珍
4.舊任者簡歷:
魏永能/皇昌營造獨立董事
倪子修/皇昌營造獨立董事、永雋法律事務所律師
徐秀珍/皇昌營造獨立董事
5.新任者姓名:倪子修、蔡育菁、莊均緯
6.新任者簡歷:
倪子修/皇昌營造獨立董事、永雋法律事務所律師
蔡育菁/永華聯合會計師事務所合夥會計師
莊均緯/軒緯工程顧問有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 許育瑞-董事長
 大河內一彥-常務董事
 謝漢章-常務董事
 許家堯-常務董事
 甘明弘-董事
 中野雅弘-董事
 香村英彰-董事
 喜多村育典-董事
 程相智-董事
 郭約瑟-董事
 李水源-董事
 林伯峰-董事
 林信義-常務暨獨立董事
 羅春田-獨立董事
 王瑜玲-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經全體出席股東表決通過同意解除新任董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 許育瑞-董事長-不適用
 大河內一彥-常務董事-不適用
 謝漢章-常務董事
 許家堯-常務董事-不適用
 甘明弘-董事-不適用
 中野雅弘-董事-不適用
 香村英彰-董事-不適用
 喜多村育典-董事-不適用
 程相智-董事
 郭約瑟-董事-不適用
 李水源-董事
 林伯峰-董事-不適用
 林信義-常務暨獨立董事-不適用
 羅春田-獨立董事-不適用
 王瑜玲-獨立董事-不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 謝漢章-常務董事
 士林電機(蘇州)電力設備有限公司-董事
 程相智-董事
 三菱電機低壓電器(廈門)有限公司-副董事長
 李水源-董事
 常州士林三葉電機有限公司-董事
 常州三菱電機士林電裝品有限公司-董事
 三葉士林電機(武漢)有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 士林電機(蘇州)電力設備有限公司-江蘇省蘇州市相城區黃橋工業園永方路16號
 三菱電機低壓電器(廈門)有限公司-福建省廈門市集美區英瑤路122-126(雙號)2層
 常州士林三葉電機有限公司-江蘇省常州市新北區電子科技產業園新四路9號
 常州三菱電機士林電裝品有限公司-江蘇省常州市新北區瀏陽河路100號
 三葉士林電機(武漢)有限公司-湖北省武漢市東西湖區徑河街三店中路157號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 士林電機(蘇州)電力設備有限公司-經營電容器和變壓器等
 三菱電機低壓電器(廈門)有限公司-經營低壓開關和電磁開關
 常州士林三葉電機有限公司-經營起動電機和機動車零配件
 常州三菱電機士林電裝品有限公司-經營起動電動機和發電機等
 三葉士林電機(武漢)有限公司-經營汽車用燃油泵及馬達電控系統等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:魏永能、倪子修，徐秀珍
4.舊任者簡歷:
魏永能/皇昌營造獨立董事
倪子修/皇昌營造獨立董事、永雋法律事務所律師
徐秀珍/皇昌營造獨立董事
5.新任者姓名:倪子修、蔡育菁、邱琳濱
6.新任者簡歷:
倪子修/皇昌營造獨立董事、永雋法律事務所律師
蔡育菁/永華聯合會計師事務所合夥會計師
邱琳濱/中興工程顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(二)通過「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
本次盈餘分派配發之特別股現金股利526,125,000元，每股配發2.630625元
（係按112年4月24日重設利率5.26125%核算），按配息基準日本行特別股股東
名冊記載之各股東持有股份比例計算分配至元為止，未滿1元之款項，列入公司之其他
收入。
4.除權（息）交易日:115/07/03
5.最後過戶日:115/07/06
6.停止過戶起始日期:115/07/07
7.停止過戶截止日期:115/07/11
8.除權（息）基準日:115/07/11
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:115/07/27
13.其他應敘明事項:如因受不可抗力因素，政府公布放假，股利發放日將順延至下一個
營業日。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股不超過5,000仟股，發行總面額不超過新台幣50,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格俟經主管機關核准申報生效後，授權董事長依當時市場狀況訂定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之15%予員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行股數之10%對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:依發行股數之75%由原股東按認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零
股及原股東、員工認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行　
行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:償還金融機構借款
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資之發行股數、發行時程、發行價格、資金來源、計畫項目、預定
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，相關
法令規則修正，或因客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長或
其指定之人員全權處理。
(二)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準
日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。若實際發行價格
低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，將減少償還銀行借款之金額；而若實
際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時，增加之資金則將用於充實
營運資金。
(三)現金增資發行新股之發行作業，授權董事長核可並代表本公司簽屬一切有關現
金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未事宜授權
董事長全權處理之。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳淑芬/鼎正投資股份有限公司代表人
(2)張釿?/正記投資股份有限公司代表人
(3)廖沛琪/溢陽投資有限公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司利益為限。
(1)陳淑芬
a.投資Dinglin International (Cayman) Holdings Co., Ltd.
(2)張釿?
a.Quantum Investment Ltd.-負責人
b.Billion Capital Holding Co.,Ltd.-負責人
c.Lukia Holdings Co.,Ltd.-負責人
d.南京鼎正置業有限公司-董事
(3)廖沛琪
a.Headway Inv. Ltd-負責人
b.Gold Square Inv. Ltd.-負責人
c.青島鄉都投資有限公司-董事
4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票表決後，照案通過。
發行股數為1,077,589,245股，出席股數為914,107,372股
贊成711,831,938權(含電子投票472,490,408權)
反對1,637,158權(含電子投票1,637,158權)
無效0權(含電子投票0權)
棄權5,568,038權(含電子投票5,286,038權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)張釿?/正記投資股份有限公司代表人
(2)廖沛琪/溢陽投資有限公司代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)張釿?:
a.南京鼎正置業有限公司-董事
b.成都淳雅企業管理有限公司-董事
(2)廖沛琪:
青島鄉都投資有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)張釿?:
a.南京鼎正:南京市建業區揚子江大道208號2棟
b.成都淳雅:四川省成都市金牛區韋家碾一路118號5棟4層450號
(2)廖沛琪:
青島鄉都:山東省青島市黃島區九龍山路277號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)張釿?:
a.南京鼎正:酒店興建、開發、經營、管理及房地產開發
b.成都淳雅:企業管理；企業管理諮詢；信息諮詢服務
(2)廖沛琪:
青島鄉都:以自有資金或私募基金從事投資活動、投資管理及資產管理等活動
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除本公司董事競業禁止之限制。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:(IFRS合併)
單位:新台幣佰萬元     最近一月          與去年同期
科目                   (115年5月自結數)        增減%
-----------------------------------------------------
營業收入                     1,218               +24.43%
稅前淨利                       -26               +81.56%
歸屬母公司業主淨利             -26               +81.56%
每股盈餘(元)                 -0.07               +81.56%

單位:新台幣佰萬元     最近一季          與去年同期
                         (115年第1季核閱數)        增減%
科目
-----------------------------------------------------
營業收入                     3,309              +10.87%
稅前淨利                       -82              -127.43%
歸屬母公司業主淨利             -68              -128.61%
每股盈餘(元)                 -0.18              -128.61%

科目             最近四季累計(114年第2季至115年第1季查核數)
-----------------------------------------------------
營業收入(百萬)            12,659
稅前淨利(百萬)               397
歸屬母公司業主淨利           308
每股盈餘(元)                0.79
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人      許育瑞
常務董事：三菱電機株式會社代表人            大河內一彥
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    謝漢章
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    許家堯
董事：日本三菱電機株式會社代表人            喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社代表人            香村英彰
董事：日本三菱電機株式會社代表人            中野雅弘
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        郭約瑟
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        程相智
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        李水源
董事：新保投資股份有限公司代表人            林伯峰
董事：昌慶(股)公司代表人                    甘明弘
常務暨獨立董事:                             林信義
獨立董事:                                   顏成昭
獨立董事:                                   胡趙豐
4.舊任者簡歷:
董事長：士林電機廠(股)公司 董事長                              許育瑞
常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長                          大河內一彥
常務董事：士林電機廠(股)公司 最高顧問                          謝漢章
常務董事：士林電機廠(股)公司 副總經理                          許家堯
董事：日本三菱電機株式會社 經營企畫統括部關係會社部 部長       喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社 能源系統事業本部配電系統事業部長    香村英彰
董事：日本三菱電機Mobility株式會社 行銷與業務事業部 部長       中野雅弘
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                郭約瑟
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                程相智
董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理                          李水源
董事：前台灣新光保全(股)公司 董事長                            林伯峰
董事：昌慶(股)公司 董事長                                      甘明弘
常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長                         林信義
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 處長                             顏成昭
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 副總經理                         胡趙豐
5.新任者職稱及姓名:
董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人      許育瑞
常務董事：三菱電機株式會社代表人            大河內一彥
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    謝漢章
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    許家堯
董事：日本三菱電機株式會社代表人            喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社代表人            香村英彰
董事：日本三菱電機株式會社代表人            中野雅弘
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        郭約瑟
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        程相智
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        李水源
董事：新保投資股份有限公司代表人            林伯峰
董事：昌慶(股)公司代表人                    甘明弘
常務暨獨立董事:                             林信義
獨立董事:                                   羅春田
獨立董事:                                   王瑜玲
6.新任者簡歷:
董事長：士林電機廠(股)公司 董事長                              許育瑞
常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長                          大河內一彥
常務董事：士林電機廠(股)公司 最高顧問                          謝漢章
常務董事：士林電機廠(股)公司 副總經理                          許家堯
董事：日本三菱電機株式會社 經營企畫統括部關係會社部 部長       喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社 能源系統事業本部配電系統事業部長    香村英彰
董事：日本三菱電機Mobility株式會社行銷與業務事業部 部長        中野雅弘
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                郭約瑟
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                程相智
董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理                          李水源
董事：前台灣新光保全(股)公司 董事長                            林伯峰
董事：昌慶(股)公司 董事長                                      甘明弘
常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長                         林信義
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 事業群營運長                     羅春田
獨立董事:前臺灣新北地方法院金融庭 審判長、法官                 王瑜玲
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 董事長　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人  許育瑞      27,556,494股
 常務董事　    ：日本三菱電機株式會社代表人　　　大河內一彥 110,242,966股
 常務董事　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　謝漢章      27,556,494股
 常務董事　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　許家堯      27,556,494股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      喜多村育典 110,242,966股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      香村英彰   110,242,966股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      中野雅弘   110,242,966股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人  郭約瑟      27,556,494股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　程相智      27,556,494股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　李水源      27,556,494股
 董事　        ：新保投資股份有限公司代表人　    林伯峰　       131,000股
 董事　        ：昌慶(股)公司代表人              甘明弘       1,021,000股
 常務暨獨立董事：林信義                                               0股
 獨立董事　    ：羅春田     　　　                               10,400股
 獨立董事　    ：王瑜玲                                               0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:競國實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國115年股東常會決議通過辦理現金減資案。
6.因應措施:
 (1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。目前實收資本總額新台幣
    1,544,943,110元，現金減資新台幣463,482,930元，消除普通股股數46,348,293股
    ，現金減資比率為30%，每股退還現金新台幣3元，減資後本公司額定資本總額維持
    不變，實收資本總額為新台幣1,081,460,180元。
 (2)本案待向主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日及處理減資相關事宜。
 (3)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
 (4)本公司債權人對此次現金減資退還股款案之決議有異議者，請於115年6月17日至
    115年7月17日之期間內以書面檢附債權證明文件郵寄向本公司提出。
    (以郵戳日為憑，受理處：競國實業股份有限公司，地址：新北市樹林區俊英街84
    巷6號；請敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註「競國實業現金減資債權
    人函件」字樣，以掛號函件寄送。)逾期未表示者視為無異議。債權人提出異議後
    ，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，併此告知。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認一一四年度盈虧撥補暨盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認一一四年度財務報表暨營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過本公司辦理現金減資退還股款案。
7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股1元（發放至元止）。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司115年度第二次
無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新臺幣柒拾億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣
貳拾陸億元整，乙券為新臺幣肆拾肆億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券為五年期，乙券為十年期。
8.發行利率:甲券為固定年利率1.95%；乙券為固定年利率2.07%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還因營運所需借入之銀行借款或發行之商業本票。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 為提升本公司買回股份轉讓員工之執行彈性，修訂本公司「一一一年度買回股份轉讓
 員工辦法」及「一一四年度買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
6.因應措施:
 本公司「一一一年度買回股份轉讓員工辦法」及「一一四年度買回股份轉讓員工辦法
 」部分條文，修訂前後條文前後對照如下：

 修訂前---------------------------------------------------------------------
 第八條﹙轉讓後之權利義務﹚
        本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與
        原有份相同。
 第九條﹙其他有關公司與員工權利義務事項﹚
       一、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權。
       二、本公司買回股份轉讓予員工，相關稅捐及費用應依法繳納後始得辦理過戶
           作業。
 第十一條 本辦法訂於民國一一一年七月一日。

 修訂後---------------------------------------------------------------------
 第八條﹙轉讓後之權利義務﹚
        本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與
        原有股份相同。
        本次買回股份轉讓予員工之股份，本公司得依公司法第167條之3之規定，限制
        受讓員工二年內不得轉讓。
 第九條﹙其他有關公司與員工權利義務事項﹚
        一、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權；認購不足之餘額，
            可由董事會於當次認購作業或併至第三條規定之轉讓期間內之後續次別認
            購作業，另洽其他員工認購之，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報
            酬委員會審議後呈報董事會決議。
        二、本公司買回股份轉讓予員工，相關稅捐及費用應依法繳納後始得辦理過戶
            作業。
        三、其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得
            違反證券交易法及公司法等相關法令規定。
 第十一條 本辦法訂於民國一一一年七月一日。/ 民國一一四年四月十日。
          第一次修訂民國一一五年六月十七日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
 (1)彭朋煌
 (2)甘逸群
 (3)陳麗美
 (4)劉克平
6.新任者簡歷:
 (1)彭朋煌/本公司董事長
 (2)甘逸群/本公司法人代表董事
 (3)陳麗美/本公司獨立董事
 (4)劉克平/本公司營運長兼代理總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無