上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：941,660,490
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司資本公積發放現金報告案。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:為善盡與落實企業社會責任，捐助「財團法人耀登炳南教育基金會」
以辦理人才培育及環境教育相關業務之推動。
3.捐贈金額:新台幣3,500,000元
4.受贈對象:財團法人耀登炳南教育基金會
5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利新台幣434,545,559元，
每股分配現金股利約新台幣869.09111800元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度分派現金股利情形報告
(5)：發行國內無擔保轉換公司債有關事項報告
(6)：114年私募普通股辦理情形報告
(7)：113年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告
(8)：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以
書面向本公司提案，本公司訂115年4月5日至115年4月15日止受理股東提案，
凡有意提案之股東請於115年4月15日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司
日期為憑)寄(送)達至受理處所「泓德能源科技股份有限公司股務部（地址：
台中市北區臺灣大道二段360號5樓）」，信封加註「股東會提案函件」字樣並
敍明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利:274,744,290元
每股配發3.0元
4.除權（息）交易日:115/06/26
5.最後過戶日:115/06/28
6.停止過戶起始日期:115/06/29
7.停止過戶截止日期:115/07/03
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期::115/07/23
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國115年6月28日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國115年6月26
日(星期五)下午4時00分前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代
理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國115年6月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,978,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,276
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):254,680
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):259,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,321
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,159
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.58
11.期末總資產(仟元):4,641,302
12.期末總負債(仟元):1,400,712
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,222,039
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會視市場狀況，於適當時機
依公司章程、相關法令及各項辦理原則，擇一或搭配方式辦理中華
民國境內現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股
參與發行海外存託憑證。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):未定。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行之股數(含普通股及特別股)以不超過150,000,000股為原則，
發行股數未定。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:未定。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:未定。
7.每股面額:未定。
8.發行價格:未定。
9.員工認購股數或配發金額:未定。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:未定。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定。
13.本次發行新股之權利義務:未定。
14.本次增資資金用途:未來長期策略發展及營運成長之資金需求
(包括但不限於營運資金、長期投資、償還借款等一項或多項用途)。
15.其他應敘明事項:本案由董事會提請115年股東常會決議，並擬提請
股東會授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區保障段等5筆土地
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:44,156.89平方公尺，約13,357.46坪
每單位價格:每坪約62,000元
交易總金額:828,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
屬自然人，且非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
N/A
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
N/A
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
N/A
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依合約辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方合議
價格決定之參考依據:參考估價報告書
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:元宏不動產估價師聯合事務所
正常價格:908,307,280元
13.專業估價師姓名:
元宏不動產估價師聯合事務所-鄭義嚴
14.專業估價師開業證書字號:
元宏-(100)北市估字第000173號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
N/A
19.會計師事務所名稱:
N/A
20.會計師姓名:
N/A
21.會計師開業證書字號:
N/A
22.經紀人及經紀費用:
N/A
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司中.長期營運規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金股利及股票股利
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,893,877
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:艾美特電器(九江)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
同為母公司間接投資100%公司。
(3)背書保證之限額(仟元):9,412,392
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,093,840
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):117,276
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,211,116
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,283,731
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,216,396
(2)累積盈虧金額(仟元):178,026
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
51,064,925
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,675,060
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
321.60
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
210.95
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:114年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣34,000,000元，計3,400,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:依增資配股基準日股東名簿所載股東及其持有股數計算，
每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東得自停止過戶日起
五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊壹整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司
法第240條之規定，按面額折發現金至元為止，其不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:本次新股權利義務與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:公司營運需求及強化資本結構
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：百代宏碁⼤樓多功能展演廳（地址：臺北市南港區南港路三段9號8樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：⺠國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：⺠國114年度股東現⾦股利、員⼯酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全⾯改選本公司董事七席(含四席獨⽴董事)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：⺠國114 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
(2)：解除本公司新任董事及其法⼈代表⼈競業禁⽌之限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
    1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第
    183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為
    之。
(二)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午
    5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選
    人提名申請，受理處所為展碁國際股份有限公司(台北市忠孝西路一段39號2樓)，
    其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
(三)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台
    或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期
    或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
    (1)日期：115年5月27日(星期三)上午11時。 
    (2)地點：利百代多功能展演廳(台北市南港區南港路三段9號八樓)，惟發生前揭
       障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部
       議案已完成，將不再續行集會。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:群光電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  本公司董事會授權董事長與關係人宏匯(股)公司及群光電能科技(股)公司洽談
  共同投資危老及都市更新開發案，授權投資金額為新台幣30億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「道德行為準則」修正報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(3)：討論修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案/董事提名期間：自115年3月14日起至115年3月24日止。
(2)股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)
(3)本公司114年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,003,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,196,711
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,684
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,030
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,816
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,597
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):9,199,686
12.期末總負債(仟元):6,425,162
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,292,365
14.其他應敘明事項:114年度合併財務報告詳細資訊將於主
管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關財務報表資訊請逕向
公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告暨115年經營展望報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派案報告。
(4)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第16屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路十七號二樓
4.召集事由一、報告事項:
 (1)報告2025年度營業報告及2026年營業計畫。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認2025年度營業報告書及決算表冊案。
 (2)承認2025年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。