上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
 (1)陳麗美
 (2)王惠民
 (3)王聖舜
6.新任者簡歷:
 (1)陳麗美/本公司獨立董事
 (2)王惠民/本公司獨立董事
 (3)王聖舜/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十二屆董事15人(含獨立董事3人)案
 當選名單如下:
 (1)董事名單:
    仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞
    三菱電機株式會社代表人：大河內一彥
    仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章
    仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯
    三菱電機株式會社代表人：喜多村育典
    三菱電機株式會社代表人：香村英彰
    三菱電機株式會社代表人：中野雅弘
    仰德投資事業(股)公司代表人：郭約瑟
    仰德投資事業(股)公司代表人：程相智
    仰德投資事業(股)公司代表人：李水源
    新保投資(股)公司代表人：林伯峰
    昌慶(股)公司代表人：甘明弘
 (2)獨立董事名單:
    林信義
    羅春田
    王瑜玲
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
 報告事項
    報告一、114年度營業報告。
    報告二、114年度審計委員會審查報告。
    報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
    報告四、114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
    報告五、股東提案處理情形報告。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:宣佈不派發截至2025年12月31日止年度的
末期股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止
年度的經董事會審批之財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過重選伍開雲先生、韓敏女士、曾玉玲女士
為本公司董事，並授權本公司董事會釐定董事的酬金。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)Foxsemicon Innovations Holding Inc.:發行總金額美金伍佰萬元，
發行股數伍佰萬股
(2)Foxsemicon Technology, LLC :發行總金額美金伍佰萬元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:
(1)Foxsemicon Innovations Holding Inc.: 0.001美元
(2)Foxsemicon Technology, LLC : 不適用
8.發行價格:
(1)Foxsemicon Innovations Holding Inc.:1美元
(2)Foxsemicon Technology, LLC : 不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金暨支應業務成長
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2025年財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 2026年委任會計師
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過簽證會計師PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP之聘任
並授權董事會決定其簽證費用
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認114年度盈餘分派案(分配股東紅利-現金每股配發7.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:9 Temasek Boulevard #08-04, Suntec Tower Two, Singapore
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2025年度財務報告
6.召集事由三、討論事項:簽證會計師之聘任及授權董事會決定其簽證費用
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳永豐董事
吳永茂董事
吳永祥董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳永祥董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳永祥董事-長春富維東陽汽車零部件有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
長春富維東陽汽車零部件有限公司-吉林省長春市高新開發區光谷大街2555號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
長春富維東陽汽車零部件有限公司-生產及銷售各種機動車輛配套塑料製品等
10.對本公司財務業務之影響程度:
以上公司係本公司採權益法之被投資公司，藉以拓展大陸市場。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林幹雄、蔡明田、鄭雁玲
4.舊任者簡歷:林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理、
蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授、
鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問
5.新任者姓名:吳淑珍、陳玲珠、洪曉萍
6.新任者簡歷:吳淑珍/臺灣開億工業股份有限公司副總經理
陳玲珠/東陽實業廠股份有限公司供應本部助理副總
洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林幹雄、蔡明田、鄭雁玲
4.舊任者簡歷:林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理、
蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授、
鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同，配合董事會董事
任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/18
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任委員待召開董事會重新委任後,另行公告

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:吳永茂董事、吳永豐董事、吳永祥董事、王麒斌董事、
林幹雄獨立董事、蔡明田獨立董事、鄭雁玲獨立董事
4.舊任者簡歷:吳永茂/東陽實業廠股份有限公司董事長
吳永豐/東陽實業廠股份有限公司董事
吳永祥/東陽實業廠股份有限公司總裁
王麒斌/東陽實業廠股份有限公司財務副總
林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理
蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授
鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問
5.新任者職稱及姓名:吳永茂董事、吳永豐董事、吳永祥董事、黃三良董事、
吳淑珍獨立董事、陳玲珠獨立董事、洪曉萍獨立董事
6.新任者簡歷:吳永茂/東陽實業廠股份有限公司董事長
吳永豐/東陽實業廠股份有限公司董事
吳永祥/東陽實業廠股份有限公司總裁
黃三良/東陽實業廠股份有限公司IR專案組助理副總
吳淑珍/臺灣開億工業股份有限公司副總經理
陳玲珠/東陽實業廠股份有限公司供應本部助理副總
洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
吳永茂董事-38,006,787股
吳永豐董事-36,677,497股
吳永祥董事-33,903,930股
黃三良董事-2,000股
吳淑珍獨立董事-0股
陳玲珠獨立董事-0股
洪曉萍獨立董事-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
每股配發現金股利新臺幣5.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事三席)。
董事當選名單:吳永茂董事、吳永豐董事、吳永祥董事、黃三良董事
吳淑珍獨立董事、陳玲珠獨立董事、洪曉萍獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Top Star Textile Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):17,628,660
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,977,350
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):266,518
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,243,868
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):297,378
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
(1)公司名稱:台巨紡織(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):17,628,660
(4)原背書保證之餘額(仟元):459,913
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):137,974
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):597,887
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21,818
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
(1)公司名稱:Top Sports Textile Vietnam Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):17,628,660
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,736,992
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):219,485
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,956,477
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):786,478
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,465,615
(2)累積盈虧金額(仟元):1,070,259
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
自授信額度消滅之日止。
(2)日期:
自授信額度首次動用之日起算，至該授信額度消滅之日止。
6.背書保證之總限額(仟元):
17,628,660
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
9,455,311
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
268.18
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
192.82
10.其他應敘明事項:
1.115/5/31台灣銀行期末匯率31.355計算。
2.本公司對Top Star Textile Limited背書保證額度新增數包含新增美金14,500仟元
  及取消美金6,000仟元，淨增加數為新台幣266,518仟元(美金8,500仟元)。
3.本公司對Top Sports Textile Vietnam Co., Ltd.背書保證額度新增數包含新增
  美金10,000仟元及取消美金3,000仟元，淨增加數為新台幣219,485仟元(美金7,000
  仟元)。  
4.TST Group Holding Ltd. 對Top Star Textile Limited背書保證餘額存在新台幣
  1,254,200仟元(美金40,000仟元)，該額度為續約額度，於事實發生日重複計算。
5.TST Group Holding Ltd. 對台巨紡織(上海)有限公司背書保證餘額存在新台幣
  137,974仟元(人民幣30,000仟元)，該額度為續約額度，於事實發生日重複計算。	
6.TST Group Holding Ltd. 對Top Sports Textile Vietnam Co., Ltd.背書保證
  餘額存在新台幣815,230仟元(美金26,000仟元)，該額度為續約額度，於事實發生日
  重複計算。
7.TST Group Holding Ltd. 對Top Sports Textile Ltd.背書保證餘額存在新台幣
  595,745仟元(美金19,000仟元)，該額度為續約額度，於事實發生日重複計算。		
8.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額為2026年第一季經會計師核閱
  數。  			
  (1)有關Top Star Textile Limited、台巨紡織(上海)有限公司及Top Sports 
     Textile Vietnam Co., Ltd.的資本總額分別為新台幣123,685仟元、174,112
     仟元及1,167,818仟元。			
  (2)有關Top Star Textile Limited、台巨紡織(上海)有限公司及Top Sports 
     Textile Vietnam Co., Ltd.的累積盈虧分別為新台幣1,065,237仟元、367,292
     仟元及-362,270仟元。

1.事實發生日:115/06/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Top Star Textile Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為TST International Group Limited 100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,312,678
(4)原資金貸與之餘額(仟元):156,775
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,033
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):203,808
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):123,685
(2)累積盈虧金額(仟元):1,065,237
5.計息方式:
依合約規定辦理
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定辦理
(2)日期:
依合約規定辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3,276,611
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
92.93
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.115/5/31台灣銀行期末匯率31.355計算。
2.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額為2026年第一季經會計師核閱
  數。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$1,608,190,942元(每股NT$5.5元)。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,500,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣152,448,748元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:115/06/25
10.債券停止轉換起始日期:115/06/29
11.債券停止轉換截止日期:115/07/22
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:其他未盡事宜，或因調整之必要性或因法令變更或主管機關要求，
   授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:江程金
4.舊任者簡歷:皇昌營造(股)公司董事長
5.新任者姓名:江程金
6.新任者簡歷:皇昌營造(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選續任
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏
董事：黃樹欉
獨立董事：魏永能
獨立董事：倪子修
獨立董事：徐秀珍
4.舊任者簡歷:
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金/皇昌營造董事長
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷/皇昌營造總經理
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏/皇昌營造副總
董事：黃樹欉/皇昌營造董事
獨立董事：魏永能/皇昌營造獨立董事
獨立董事：倪子修/永雋法律事務所律師
獨立董事：徐秀珍/皇昌營造獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏
董事：黃樹欉
獨立董事：倪子修
獨立董事：蔡育菁
獨立董事：邱琳濱
6.新任者簡歷:
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金/皇昌營造董事長
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷/皇昌營造總經理
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏/皇昌營造副總
董事：黃樹欉/皇昌營造董事
獨立董事：倪子修/永雋法律事務所律師
獨立董事：蔡育菁/永華聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：邱琳濱/中興工程顧問公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金，選任時持股數：246,163,032股
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃重雷，選任時持股數：246,163,032股
董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳威宏，選任時持股數：246,163,032股
董事：黃樹欉，選任時持股數：1,411,332股
獨立董事：倪子修，選任時持股數：0股
獨立董事：蔡育菁，選任時持股數：0股
獨立董事：邱琳濱，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無