上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過2026年查核簽證會計師委任案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)張祚誠
(2)申學仁
(3)鄭佩汶
4.舊任者簡歷:
(1)張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
(2)申學仁/全國創新創業總會投資顧問
(3)鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張祚誠
(2)鄭佩汶
(3)李校德
6.新任者簡歷:
(1)張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
(2)鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事
(3)李校德/領先國際生物科技股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:益源企業有限公司代表人吳建能
4.舊任者簡歷:力達控股有限公司董事長
5.新任者姓名:益源企業有限公司代表人吳建能
6.新任者簡歷:力達控股有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：益源企業有限公司代表人吳建能、德富發展有限公司代表人黃達平
      江煒鋒、鄧志輝
獨立董事：張祚誠、鄭佩汶、李校德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成74,455,668權(其中以電子投票贊成47,882,920權)，
反對431,177權(其中以電子投票反對431,177權)，
棄權1,074,329權(其中電子投票棄權932,329權)。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)吳建能董事長
A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理
(2)黃達平董事
A.力達(中國)機電有限公司董事長
B.力達(江西)機電有限公司董事長
C.福建省泉州市力達機械有限公司董事長
D.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理
E.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理
F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長
G.商丘市力達房地產發展有限公司董事長
H.香港億達家用電器實業有限公司董事
(3)鄧志輝董事
A.美達康江西電器有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳建能董事長
A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理
(2)黃達平董事
A.力達(中國)機電有限公司董事長
B.力達(江西)機電有限公司董事長
C.福建省泉州市力達機械有限公司董事長
D.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理
E.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理
F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長
G.商丘市力達房地產發展有限公司董事長
H.香港億達家用電器實業有限公司董事
(3)鄧志輝董事
A.美達康江西電器有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)吳建能董事長
A.泉州億達家用電器實業有限公司：泉州台商投資區東園鎮錦厝村
(2)黃達平董事
A.力達(中國)機電有限公司：泉州台商投資區東園鎮工業區
B.力達(江西)機電有限公司：江西省九江市經濟技術開發區城西港區
港興路以北，長航公安、邊檢站以東
C.福建省泉州市力達機械有限公司：福建省泉州市惠安東園工業區
D.泉州市力達房地產發展有限公司：泉州市豐澤區豐澤新村澤園花苑C#-501號
E.泉州力達船務有限公司：惠安縣東園惠南工業園區
F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：泉州台商投資區東遠鎮龍倉村
G.商丘市力達房地產發展有限公司：河南省夏邑縣建設路南段
H.香港億達家用電器實業有限公司：香港九龍觀塘興業街1號駱駝漆中心3/F
(3)鄧志輝董事
A.美達康江西電器有限公司：江西省九江市經開區城西港區港興路58號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)吳建能董事長
A.泉州億達家用電器實業有限公司：家用電器
(2)黃達平董事
A.力達(中國)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品
B.力達(江西)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品
C.福建省泉州市力達機械有限公司：投資控股
D.泉州市力達房地產發展有限公司：房地產開發
E.泉州力達船務有限公司：普通貨船運輸
F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：小額貨款、銀行業機構委託貨款
G.商丘市力達房地產發展有限公司：房地產開發經營
H.香港億達家用電器實業有限公司：家用電器
(3)鄧志輝董事
A.美達康江西電器有限公司：家用電器
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平
董事 鄧志輝
董事 江煒鋒
獨立董事 張祚誠
獨立董事 申學仁
獨立董事 鄭佩汶
4.舊任者簡歷:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長
董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理
董事 江煒鋒/形灃食品有限公司貿易總監
獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問
獨立董事 鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平
董事 鄧志輝
董事 江煒鋒
獨立董事 張祚誠
獨立董事 鄭佩汶
獨立董事 李校德
6.新任者簡歷:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長
董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理
董事 江煒鋒/形灃食品有限公司貿易總監
獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
獨立董事 鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事
獨立董事 李校德/領先國際生物科技股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至2026年股東常會停止過戶日之持股數：
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 36,540,000股
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 19,570,557股
董事 鄧志輝 0股
董事 江煒鋒 0股
獨立董事 張祚誠 0股
獨立董事 鄭佩汶 0股
獨立董事 李校德 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣335,500,000元,
每股配發新台幣1.1元
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/11
6.停止過戶起始日期:115/07/12
7.停止過戶截止日期:115/07/16
8.除權（息）基準日:115/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  王自軍
  藍文祥
  莊孟翰
  丁予嘉
4.舊任者簡歷:
  王自軍: 映通(股)公司董事長
  藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師
  莊孟翰: 理財周刊副社長
  丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
  王自軍
  藍文祥
  丁予嘉
  劉憶如
6.新任者簡歷:
  王自軍: 映通(股)公司董事長
  藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師
  丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事
  劉憶如: 北威國際集團董事總經理、台灣大學兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/01~115/05/23
10.新任生效日期:115/06/24~118/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
  股票股利：新台幣159,859,340元 (每仟股無償配發50股)
4.除權（息）交易日:115/07/22
5.最後過戶日:115/07/23
6.停止過戶起始日期:115/07/24
7.停止過戶截止日期:115/07/28
8.除權（息）基準日:115/07/28
9.債券最後申請轉換日期:115/07/01
10.債券停止轉換起始日期:115/07/03
11.債券停止轉換截止日期:115/07/28
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
  (1)參與除權最後買進日:115/07/21
  (2)本公司國內第三、四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
     115/07/03~115/07/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲
     應於115/07/01向往來證券商辦理轉換手續。
  (3)增資新股權利證書上市日期訂於115/08/14

1.董事會決議日期:115/06/24
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)2025年財務報告案
(2)2026年查核簽證會計師委任案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:至鴻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)為活化資產並提升資金運用效益，本公司董事會決議處分不動產土地：
新北市中和區健康段1159地號。 建物：新北市中和區建一路166號7樓、
7樓之一 ~ 之三號及地下2層坡道平面式停車位8個。
(2)授權董事長於鑑價報告金額差異20%內全權處理及後續出售及搬遷相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依『取得或處分資產處理程序』規定公告相關訊息。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王孟湘/立承系統科技股份有限公司
財務部資深副理、華宇藥品股份有限公司稽核副理/人事部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉婉華/為升電裝工業股份有限公司財會中心主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:115/06/24
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 4,069,200.00	
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 許清文 董事
(2)為升電裝工業股份有限公司/法人董事
(3)李承鴻 董事
(4)黃建宏 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 4,069,200.00
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無