上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:114/12/19
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:Unique Technology Europe B.V.為本公司100%間接持股之子公司

1.股東臨時會日期:114/12/19
2.重要決議事項:股東臨時會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:本公司係透過Unitech America Ventures Inc. 100% 持股
Unitech America Holding Inc.，Unitech America Holding Inc. 100% 持股
Unitech America Inc.。

1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LOTES VIET NAM COMPANY LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,876,795
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):157,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
取得銀行之融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,547,681
(2)累積盈虧金額(仟元):131,354
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之銀行融資合約到期日
(2)日期:
被背書保證公司之銀行融資合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
17,191,987
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
553,280
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
1.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
82.04
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:Unitech America Inc.為本公司100%間接持股之子公司

1.董事會決議日:114/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:梁俊正副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
頂天營造有限公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:供該基金會推展會務使用
3.捐贈金額:新台幣4,000,000元
4.受贈對象:財團法人冠德玉山教育基金會
5.與公司關係:關係企業之公益機構
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:因馬志綱董事、梁穗昌董事分別為該基金會董事及監察人
為本案之利害關係人，於本案討論及表決時均迴避。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張芳嘉/根基營造(股)公司會計處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏瑋/根基營造(股)公司會計處專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
大靈便型散裝船4艘
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)NIHON SHIPYARD CO., LTD and IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD
交易數量:大靈便型散裝船2艘
每艘金額: 新台幣1,234,000,000元至新台幣1,360,000,000元
交易總金額為：新台幣2,468,000,000元至新台幣2,720,000,000元
(2)SUMISHO MARINE CO., LTD. and Builder: OSHIMA SHIPBUILDING CO., LTD.
交易數量:大靈便型散裝船2艘
每艘金額: 新台幣1,227,000,000元至新台幣1,355,000,000元
交易總金額為：新台幣2,454,000,000元至新台幣2,710,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)NIHON SHIPYARD CO., LTD and IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD
非關係人
(2)SUMISHO MARINE CO., LTD. and Builder: OSHIMA SHIPBUILDING CO., LTD.
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
公開招標最有利標，議價，董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年10月16日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃義芳
4.舊任者簡歷:根基營造股份有限公司總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
總經理黃義芳先生退休生效日為114年12月31日

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:更名前為「風險管理委員會」，更名後為
「永續發展暨風險管理委員會」
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡豐明
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為健全公司治理制度、實踐永續發展目標並強化公司永續治理及風險管理
機能，本公司風險管理委員會更名為永續發展暨風險管理委員會及增加委任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
10.新任生效日期:114/12/19
11.其他應敘明事項:原風險管理委員會成員無異動

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區南海段二小段96-1、99-1、100-1及101-1地號
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積5平方公尺(1.5125坪)
預估年租金為新台幣39,471元
預估兩年租金為新台幣78,942元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
財政部國有財產署;同屬政府關係個體。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)取得土地合法使用權
(2)4筆土地從未移轉
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期為民國115年1月1日起至民國116年12月31日止計二年，依合約規定按月支付租金
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:依「國有非公用不動產出租管理辦法」第26條規定辦理申請租用
價格決定:依「國有非公用不動產租賃程序」第55點規定略以
「基地年租金為當期土地申報地價總額乘以百分之五」
決策單位:本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
申租本公司所有建物座落之國有土地，取得土地合法使用權利
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月1日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
契約期間年租金與臺北市政府土地公告地價調整具連動性

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:推動全民海洋文化教育，善盡企業社會責任
3.捐贈金額:新台幣25,000,000元
4.受贈對象:財團法人陽明海運文化基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉溪鶴、楊嘉文 、杜武青
6.新任者簡歷:
劉溪鶴：榮創能源科技股份有限公司獨立董事
楊嘉文：文則法律事務所負責人
杜武青：榮創能源科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/19~117/06/18
11.其他應敘明事項:
(1)第一屆委員會成員之任期與本屆董事會屆期相同。
(2)董事會委任獨立董事劉溪鶴先生擔任首屆委員會之會議主席及召集人。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:惠特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司新建廠辦落成啟用，經董事會決議通過變更營業地址，
並授權董事長全權處理相關事宜。
變更前：臺中市西屯區協和里工業區35路3號1樓
變更後：臺中市西屯區協和里工業區九路8號
6.因應措施:俟相關文件齊備後依法向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
(2).本公司業經114年12月19日董事會決議通過修訂「國內第一次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法
第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。
(3).本公司各債權人對於本次修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦
法」，如有異議者，請自本公告日起至115年01月19日止之期限內，檢附相關債
權證明文件，以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理
，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
郵寄地址：114台北市內湖區港墘路221巷37號4樓(龍德造船工業股份有限公司財務部)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/19
2.原公告申報日期:113/03/15
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司民國113年03月15日董事會通過並公告「國內第一次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」。
(2).辦法修正前內容如下:
九、轉換期間：
債券持有人自民國113年9月26日起(本轉換公司債發行日後屆滿三個月之翌日起)，至民
國116年6月25日(到期日止)，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)本公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利
分派基準日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；
(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請
求轉換之外，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，
並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及十五條規定辦理。
前項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。
本公司將於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1).依金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函文及
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第32條之規定，修訂本公司「國內第
一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東常會
及股東臨時會停止過戶期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2).辦法修正後內容如下:
九、轉換期間：
債券持有人自民國113年9月26日起(本轉換公司債發行日後屆滿三個月之翌日起)，至民
國116年6月25日(到期日止)，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)本公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利
分派基準日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；
(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請
求轉換之外，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，
並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及十五條規定辦理。
前項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公
司將於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
前項(一)普通股依法暫停過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停
止過戶期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本公司董事會通過「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂後，將於公開
資訊觀測站公告30日，債權人得於公告期間向本公司提出異議。

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:為推廣國內運動風氣並扶植年輕體育人才，支持115年全國中等學校運動會
活動
3.捐贈金額:新台幣1,000,000元
4.受贈對象:嘉義縣政府
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:至上電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號令規定，
修訂「國內第十次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員
114年12月18日金管證發字第 1140367862 號函申報核備在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司「國內第十次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，請參閱　
 本公司114年11月10日發布之重大訊息，申報核備後完整「國內第十次無擔保轉換公司
 債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年11月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)                    114年11月      114年1-11月
----------------------------------    -----------    -------------
合併營業收入淨額                         193,205       2,533,362
合併營業損益                             -35,820        -364,058
合併稅前損益                             -44,483        -262,037
歸屬予母公司股東稅後損益                 -29,292        -204,045
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)           -0.07           -0.48

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告
   經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據『臺灣證券交易所股份有限公司』臺證上一字第1061805510號函
文，於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至上月底其他應收款餘額及占資產
和股本之比例、未逾期及已逾期金額，暨上月已收回金額等資訊‧
項目                                       截至114/11/30 (單位:新台幣仟元)
其他應收款餘額                                  176,826
其他應收款餘額佔資產比例                          5.39%
其他應收款餘額佔股本比例                         15.24%
其他應收款未逾期金額                              9,463
其他應收款已逾期金額                            167,363
114/11/1-114/11/30已收回金額                          0
6.因應措施:請詳其他應敘明事項
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
a.截至114/11/30止，上列其他應收款於帳上已提列之呆帳損失金額為新台幣167,363
千元
b.債權保全措施:公司已委請專業律師向華南國際經濟貿易仲裁委員會提交仲裁申請，
仲裁結果將會決定是否能向中國普天信息及普天國際貿易追討其他應收款
US$4,458,769。公司將盡最大能力保障本公司及股東之權益。
c.本公司資金可支應公司營運所需，對財務業務無重大影響。
d.本公司接獲深圳國際仲裁院通知，裁決期限將延長至114年12月31日。