上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴慧宜副理/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:代理升正
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:此異動案已於114/12/23董事會決議通過

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
公告，本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行已收足所有
應募款項共計新台幣1,629,876,790元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明營運狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:洪吉雄(暨召集人)、劉自明、王棟樑、劉煌基、陳文宗
6.新任者簡歷:
(1)洪吉雄：本公司董事長
(2)劉自明：本公司董事
(3)王棟樑：本公司獨立董事
(4)劉煌基：本公司獨立董事
(5)陳文宗：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設立公司治理暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/23
11.其他應敘明事項:第一屆公司治理暨提名委員會之委員任期與本屆董事會相同
(114/05/27~117/05/26)

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 會議中說明本公司財務暨營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:問責委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王棟樑(暨召集人)、劉煌基、陳文宗
6.新任者簡歷:
(1)王棟樑：本公司獨立董事
(2)劉煌基：本公司獨立董事
(3)陳文宗：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立問責委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/23
11.其他應敘明事項:第一屆問責委員會之委員任期與本屆董事會相同
(114/05/27~117/05/26)

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/23
2.舊會計師事務所名稱:大華會計師事務所山東分所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王鵬練
4.舊任簽證會計師姓名2:
趙維濤
5.新會計師事務所名稱:華韜(山東)會計師事務所(普通合夥)
6.新任簽證會計師姓名1:
遲繼超
7.新任簽證會計師姓名2:
王守華
8.變更會計師之原因:
因應本公司長期策略發展及內部管理之需求
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運及財務狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:114/12/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2024年度累計盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:六福開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司參與國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」
  獲選為最優申請人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
洪吉山先生
秦太龍先生
洪銘仁先生
6.新任者簡歷:
洪吉山先生：本公司獨立董事
秦太龍先生：本公司獨立董事
洪銘仁先生：本公司執行長/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/23
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同(114/12/23~117/06/24)

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
（一）通過115年度稽核計畫。。
 (二) 通過115年度預算及營運計畫案。
 (三) 修訂「內部控制制度」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/12/23
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣3,922,324.98元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/12/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度第二次盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓1樓資訊展示中心)
（台北市信義區信義路5段7號1樓）
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：14:00報到，14:30會議開始
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/23
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊文源
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊清鎮
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊文源
7.新任簽證會計師姓名2:
楊靜婷
8.變更會計師之原因:
為維持會計師之獨立性，配合勤業眾信聯合會計師事務內部輪調更換會計師。
自民國114年第4季起財務報告由新任簽證會計師簽證。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：永豐金證券-台開大樓19樓#1901會議室(台北市中正區重慶南路一段2號19樓)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況及產業展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。