上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,254,872
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：陳金德
 (2)獨立董事：葉明
 (3)獨立董事：羅平
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事
 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事
 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：陳金德
 (2)獨立董事：葉明
 (3)獨立董事：羅平
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事
 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事
 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:庄春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:庄春龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2) 通過本公司辦理私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:台灣化學纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:本公司建置智能化燃氣複循環發電機組相關報導
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:發佈重大訊息說明
9.其他應敘明事項:
本公司長期重視循環經濟及永續環保，媒體報導之建置智能化燃氣複循環發電機組投
資計劃，將依公開發行公司取得或處分資產處理準則及有關規定，執行及公告，相關
內容概以本公司依規定於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:亞伯拉罕投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林志蓁
4.舊任者簡歷:甄明法律事務所律師
5.新任者姓名:宋政勳
6.新任者簡歷:
奇菱科技(股)公司協理/奇美實業(股)公司及保仁工程(股)公司工程師。
7.異動原因:改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/07至116/06/06
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:訊芯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:
報導標題：訊芯-KY深化與台積電矽光子合作
澄清內文：「公司表示，...；展望營運，
今年營收將達雙位數成長，...
7.發生緣由:澄清報導資訊。
8.因應措施:
有關媒體報導本公司今年營收成長等內容，非屬本公司發布之財務預測。
實際營收及財務業務資訊，仍以本公司於公開資訊觀測站公告之每月營收、
財務報告及重大訊息為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃則仁、盧志峰、高志斌
4.舊任者簡歷:
(1)黃則仁先生，盛鑫聯合會計師事務所所長。
(2)盧志峰先生，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
(3)高志斌，中央警察大學推廣教育訓練中心講師。
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/10 ~ 115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待選任後將另行公告。

1.事實發生日:115/06/27
2.公司名稱:達新工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:「達新今年集團營收目標21.8億元......，......達新台灣廠今年業績
目標18.5億元......」......等內容。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:有關本公司實際財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，
特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣 679,894,600元，每股配發新台幣 2.2元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/18
6.停止過戶起始日期:115/07/19
7.停止過戶截止日期:115/07/23
8.除權（息）基準日:115/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄒宓富
4.舊任者簡歷:譁裕實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林承煒
6.新任者簡歷:昌遠投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會
3.舊任者姓名:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏
4.舊任者簡歷:
劉恒逸/譁裕實業股份有限公司獨立董事
呂文嘉/譁裕實業股份有限公司獨立董事
黃義宏/譁裕實業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏
6.新任者簡歷:
劉恒逸/譁裕實業股份有限公司獨立董事
呂文嘉/譁裕實業股份有限公司獨立董事
黃義宏/譁裕實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林育廷
6.新任者簡歷:東吳大學法學院 專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:股東常會補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人-郭台強
董事：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人-王調軍
董事：富臨國際投資股份有限公司代表人-李政
董事：台灣富璘投資股份有限公司代表人-羅玉珍
獨立董事：李傳偉
獨立董事：傅建中
獨立董事：張麗秋
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數272,053,021權
（其中以電子方式行使表決權數211,268,426權）
佔出席總權數97.32%；
反對權數745,968權
（其中以電子方式行使表決權數745,968權）
佔出席總權數0.26%；
無效權數0權
（其中以電子方式行使表決權數0權）
佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數6,743,830權
（其中以電子方式行使表決權數6,715,830權）
佔出席總權數2.41%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國114年度營業決算報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事：
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信
台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍
新任獨立董事：
李傳偉
傅建中
曾智揚
張麗秋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:公司治理及永續經營委員會
3.舊任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)湯敬民
(4)曾智揚
(5)卜慶藩
4.舊任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(5)卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)曾智揚
(4)張麗秋
(5)卜慶藩
6.新任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授
(5)卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)湯敬民
(4)曾智揚
4.舊任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)李傳偉
(2)傅建中
(3)曾智揚
(4)張麗秋
6.新任者簡歷:
(1)李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(2)傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(3)曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
(4)張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無