上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:劉毓雯、施靜慧、顏齊瑾、陳孝昌
4.舊任者簡歷:
 劉毓雯：立光科技有限公司財務副總
 施靜慧：亞洲大學會資系兼任副教授
 顏齊瑾：goldstein and munger專業財務顧問
 陳孝昌：調查局督察處處長
5.新任者姓名:施靜慧、潘祖蔭、林佩儀、陳禹翔
6.新任者簡歷:
 施靜慧：台中科技大學會資系 兼任副教授
 潘祖蔭：好好聽文創傳媒股份有限公司 董事長
 林佩儀：林佩儀律師事務所 主持律師
 陳禹翔：中華國際聯合法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：展曄投資有限公司代表人-王亦衡
 董事：永美投資有限公司代表人-馬詠睿、李婉瑜
 獨立董事：施靜慧、潘祖蔭、林佩儀、陳禹翔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案表決時出席股東表決權總數為40,458,351權(其中以電子方式行使表決權
 數4,056,515權)；經票決結果，贊成38,538,675權(其中以電子方式行使表決
 權數2,236,839權)，反對83,526權(其中以電子方式行使表決權數83,526權)，
 無效票0權，棄權及未投票1,836,150權(其中以電子方式行使表決權數1,736,150權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王亦衡
4.舊任者簡歷:浪凡網路科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:王亦衡
6.新任者簡歷:浪凡網路科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會重新推舉
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：展曄投資有限公司代表人：王亦衡
 董事：永美投資有限公司代表人：馬詠睿
 董事：永美投資有限公司代表人：李婉瑜
 獨立董事：劉毓雯
 獨立董事：施靜慧
 獨立董事：顏齊瑾
 獨立董事：陳孝昌
4.舊任者簡歷:
 王亦衡：浪凡網路科技股份有限公司 董事長
 馬詠睿：浪凡網路科技股份有限公司 董事
 李婉瑜：浪凡網路科技股份有限公司 董事
 劉毓雯：立光科技有限公司財務副總
 施靜慧：亞洲大學會資系兼任副教授
 顏齊瑾：goldstein and munger專業財務顧問
 陳孝昌：調查局督察處處長
5.新任者職稱及姓名:
 董事：展曄投資有限公司代表人：王亦衡
 董事：永美投資有限公司代表人：馬詠睿
 董事：永美投資有限公司代表人：李婉瑜
 獨立董事：施靜慧
 獨立董事：潘祖蔭
 獨立董事：林佩儀
 獨立董事：陳禹翔
6.新任者簡歷:
 王亦衡：浪凡網路科技股份有限公司 董事長
 馬詠睿：浪凡網路科技股份有限公司 董事
 李婉瑜：浪凡網路科技股份有限公司 董事
 施靜慧：台中科技大學會資系 兼任副教授
 潘祖蔭：好好聽文創傳媒股份有限公司 董事長
 林佩儀：林佩儀律師事務所 主持律師
 陳禹翔：中華國際聯合法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事:展曄投資有限公司 代表人：王亦衡    12,000股
 董事:永美投資有限公司 代表人：馬詠睿    26,000股
 董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜    26,000股
 獨立董事:施靜慧     2,000股
 獨立董事:潘祖蔭         0股
 獨立董事:林佩儀         0股
 獨立董事:陳禹翔         0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會替代監察人)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單：
  展曄投資有限公司代表人：王亦衡
  永美投資有限公司代表人：馬詠睿
  永美投資有限公司代表人：李婉瑜
獨立董事當選名單：
  施靜慧
  潘祖蔭
  林佩儀
  陳禹翔
6.重要決議事項五、其他事項:
  a.承認本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計畫變更案。
  b.通過本公司擬辦理115年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
  c.JYE TAI ELECTRONICS LIMITED 及 JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.)
    CO., LTD 清算案。
  d.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司B2智匯廳（台北市信義區基隆路1段176號B2）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參康和證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)法人董事:友達光電股份有限公司
 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁
 (3)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳
 (4)獨立董事:曾志光
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 依公司法第209條規定，經出席股東表決結果通過，許可上開董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁
 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁
    友達光電(昆山)有限公司董事
    友達光電(蘇州)有限公司董事
    友達光電(上海)有限公司董事
    友達光電(廈門)有限公司董事
 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳
    黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)友達光電(昆山)有限公司：
    江蘇省昆山經濟技術開發區龍騰路6號
 (2)友達光電(蘇州)有限公司：
    蘇州工業園區蘇虹中路398號
 (3)友達光電(上海)有限公司：
    上海市松江出口加工區三庄路58弄3號
 (4)友達光電(廈門)有限公司：
    廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路1689號
 (5)黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司：
    黑龍江省綏化市經濟技術開發區興綏路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)友達光電(昆山)有限公司：液晶顯示器製造與銷售
 (2)友達光電(蘇州)有限公司：液晶顯示器模組製造、組裝及銷售
 (3)友達光電(上海)有限公司：租賃
 (4)友達光電(廈門)有限公司：液晶顯示器模組製造、組裝及銷售
 (5)黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司：電子元器件製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)審計委員會
 　　趙元山
 　　熊宇飛
 　　陳韻如
 　　馮嘉輝
 (2)薪資報酬委員會
 　　趙元山
 　　熊宇飛
     陳逸民
 (3)永續發展委員會
     陶正國
     楊建輝
     鄺吉琳
4.舊任者簡歷:
 (1)審計委員會
 　　趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
 　　陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
 　　馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
 (2)薪資報酬委員會
 　　趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
     陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員
 (3)永續發展委員會
     陶正國／本公司總經理
     楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理
     鄺吉琳／本公司協理
5.新任者姓名:
 (1)審計委員會
 　　趙元山
 　　楊進興
 　　陳韻如
 　　馮嘉輝
 (2)薪資報酬委員會
 　　趙元山
 　　楊進興
     陳逸民
 (3)永續發展委員會
     陶正國
     楊建輝
     鄺吉琳
6.新任者簡歷:
 (1)審計委員會
 　　趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
 　　陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
 　　馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
 (2)薪資報酬委員會
 　　趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
     陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員
 (3)永續發展委員會
     陶正國／本公司總經理
     楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理
     鄺吉琳／本公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:
 審計委員會：董事全面改選，審計委員會成員由全體新任獨立董事所組成。
 薪資報酬委員會：董事全面改選，薪資報酬委員會成員由新一屆董事會委任之。
 永續發展委員會：董事全面改選，永續發展委員會成員由新一屆董事會委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:焦佑衡
4.舊任者簡歷:精成科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:焦佑衡
6.新任者簡歷:精成科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 經董事會推選焦佑衡先生續任董事長。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：焦佑衡
 (2)董事：行行投資有限公司
 (3)董事：瀚宇博德(股)公司
 (4)董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝
 (5)董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌
 (6)董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)董事：焦佑衡：華新科技(股)公司董事長、佳邦科技(股)公司董事長(法人代表人)
          、閎暉實業(股)公司董事長、信昌電子陶瓷(股)公司董事長、台灣精星科技
          (股)公司董事長、瀚宇博德(股)公司董事長兼執行長、華東科技(股)公司
          董事長兼執行長、嘉聯益科技(股)公司副董事長兼總策略長、華新麗華(股)
          公司董事
 (2)董事：行行投資有限公司：瀚宇博德(股)公司法人董事
 (3)董事：瀚宇博德(股)公司：嘉聯益科技(股)公司及博德新能(股)公司法人董事
 (4)董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝：台灣精星科技(股)公司法人董事代表人、
          精華電子(蘇州)有限公司董事
 (5)董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌：瀚宇博德科技(江陰)有限公司董事長
 (6)董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍：瀚宇博德(股)公司法人董事代表人、
          嘉聯益科技(股)公司董事長(法人代表人)
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝
 董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝：精華電子(蘇州)有限公司董事
 董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌：瀚宇博德科技(江陰)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 精華電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市蘇州新區金楓路183號
 瀚宇博德科技(江陰)有限公司：江蘇省江陰市澄江東路97號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 精華電子(蘇州)有限公司：資訊電子產品主板之製造、組裝
 瀚宇博德科技(江陰)有限公司：印刷電路板之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事代表人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：焦佑衡
 　　　行行投資有限公司代表人邱郁盛
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
 獨立董事：趙元山
 　　　    熊宇飛
 　　　    陳韻如
 　　　    馮嘉輝
4.舊任者簡歷:
 董事：焦佑衡／精成科技(股)公司董事長
 　　　行行投資有限公司代表人邱郁盛／精成科技(股)公司董事
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝／精成科技(股)公司總經理
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如／精成科技(股)公司董事
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍／瀚宇博德(股)公司董事
 獨立董事：趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　　    熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
 　　　    陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
 　　　    馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事：焦佑衡
 　　　行行投資有限公司代表人焦子語
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
 獨立董事：趙元山
 　　　    楊進興
 　　　    陳韻如
 　　　    馮嘉輝
6.新任者簡歷:
 董事：焦佑衡／精成科技(股)公司董事長
 　　　行行投資有限公司代表人焦子語／瀚宇博德(股)公司董事
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝／精成科技(股)公司總經理
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌／瀚宇博德(股)公司副總經理
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍／瀚宇博德(股)公司董事
 獨立董事：趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　　    楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
 　　　    陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
 　　　    馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 董事：焦佑衡 6,707,775股
 　　　行行投資有限公司代表人焦子語 871,269股
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝 201,204,729股
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如 201,204,729股
 　　　瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 201,204,729股
 獨立董事：趙元山 0股
 　　　    楊進興 0股
 　　　    陳韻如 0股
 　　　    馮嘉輝 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事安慶開發(股)公司(代表人：徐定睿)
(2)法人董事開疆(股)公司(代表人：張國欽)
4.舊任者簡歷:台灣苯乙烯工業(股)公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/31~116/05/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年6月18日接獲法人董事辭職書，辭任生效日為115年6月18日。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案（照案通過）
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認民國114年度營業報告書及財務報表案（照案通過）
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事4席))，董事當選名單如下：
  董事：焦佑衡
 　 　　行行投資有限公司代表人焦子語
 　 　　瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝
 　 　　瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌
 　 　　瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
  獨立董事：趙元山
 　　　     楊進興
 　　　     陳韻如
 　　　     馮嘉輝
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)討論本公司資金貸放作業程序修訂案（照案通過）
 (2)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
    董事：焦佑衡（照案通過）
    董事：行行投資有限公司（照案通過）
    董事：瀚宇博德(股)公司（照案通過）
    董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝（照案通過）
    董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌（照案通過）
    董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍（照案通過）
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間           (月)                       (季)               (最近四季累計)
       最近一月    與去年同期      最近一季   與去年同期      (114年第2季
科目  (115年5月)     增減%       (115年第1季)   增減%         至115年第1季)
      =======================    =======================    =================
         (IFRS-合併自結數)          (IFRS-合併核閱數)       (IFRS-合併查核數)
=============================================================================
營業收入    761       26.74%        2,272        13.08%          8,086
(佰萬元)
稅前淨利     73      158.78%          394        12.60%            995
(佰萬元)
本期淨利     57      147.68%          311        30.01%            768
(佰萬元)
每股盈餘    0.49     147.12%	      2.70        30.43%            6.67
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股息40元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/08/14(以支票或匯款方式發放)。凡持有本
公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日115年07月18,19日為假日，故請提前
115年07月17日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構：台新綜合證券股份
有限公司/股務代理部（地址：10489台北市中山區建國北路一段96號地下一樓,
電話:02-25048125），辦理過戶手續，掛號郵寄者以(民國 115年 7 月19日）
(最後過戶日）郵戳日期為憑，以憑分派現金股利。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A33638 期 C26A33638
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年06月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A33638 期 C26A33638 63天：⼈⺠幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣560仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣4,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣4,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：24.028%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：46.852%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,975,964仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
 本公司合併財務資訊如下：

         最近一月    與去年同期    最近一季    與去年同期    最近四季累計
        合併自結數      增減      合併核閱數       增減     合併查核/核閱數
       (115年05月)        %      (115年第1季)       %      (114年第2季至
                                                              115年第1季)
營業收入    2,690       18.76%        6,368      (46.68%)        25,848
(仟元)
稅前淨利  -28,298      (17.45%)     -87,174      (12.83%)      -462,588
(仟元)
歸屬於母
公司業主  -24,825      (12.46%)     -76,584       (1.08%)      -424,754
淨利
(仟元)
每股盈餘    -0.38        0,00%        -1.18        9.23%          -7.11
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:不適用
7.其他應敘明事項:無