上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前鎮區成功二路88號中鋼集團總部大樓23樓西南側及24樓全部辦公室
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：603.26坪
每單位價格：每坪950元(未稅)，每月租金573,097元(未稅)
交易總金額：使用權資產20,123,163元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中國鋼鐵股份有限公司；中鋼運通之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
為發揮整體營運綜效及提升管理效率，與母公司中鋼公司集中合署辦公
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約約定方式交付
租期：3年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃及集團統籌管理
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:柯志強，金融科技事業副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升金融科技事業副總經理
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tripod Overseas Co.,Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Tripod Overseas Co., Ltd為J & J Holding Co., Ltd.直接持有百分之百之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):120,265,600
(4)原資金貸與之餘額(仟元):16,045,086
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,390,886
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19,435,972
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,019,200
(2)累積盈虧金額(仟元):41,138,567
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
借款到期之次日，全數清償本金及利息，亦得提前償還。
(2)日期:
115年12月22日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
28,079,034
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
56.62
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Apollo Credit Strategies Absolute Return Offshore Fund, L.P.
2.事實發生日:114/12/23
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金5,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Apollo Credit Strategies Absolute Return Offshore Fund, L.P.; 非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依合約規定；依本公司「取得或處分資產處理程序」規範之核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量：不適用
累積持有之金額：美金45,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例：11.14%
佔歸屬於母公司業主之權益比例：19.13%
營運資金數額：新台幣-6,694,177仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日:114/12/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊鴻慶副總經理、吳岳峰協理(註1)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營同類之業務
並擔任經理人或董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊鴻慶副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
福建華擎發動機工業有限公司 副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產車用發動機系列產品及其主要零部件，
銷售前款發動機及其零部件，並提供相關技術諮詢及售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:經理人姓名含特殊字，系統無法正常顯示，以同音字輸入：
註1：特殊字音同「峰」，字形為上「山」、下「夆」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(精算及商品部主管)
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳怡成，精算及商品部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐敏原，精算及商品部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間               (月)        (月)        (季)       (季)    (最近四季累計)
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
科目             最近一月     與去年     最近一季    與去年    113年第4季至
                114年11月    同期增減   114年第3季  同期增減   114年第3季

                合併自結數         (%)  合併核閱數        (%)   合併核閱數
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
營業收入(百萬)         682      123.09        1,786    47.64          5,284
稅前淨利(百萬)         117      203.76          306    17.38            772
歸屬母公司
業主淨利(百萬)         104      239.53          258    24.87            605
每股盈餘(元)          1.14      235.37         2.83    24.67           6.62
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
單位：新台幣百萬元
期間              (  月  )                (   季   )        (最近四季累計)
           =========== ============ =========== =========== ===============
科目        最近一月    與去年同期  最近一季    與去年同期    113第4季至
            114年11月   增減%       114年第3季  增減%         114第3季
            (IFRS-合併自結數)       (IFRS-合併核閱數)       (IFRS-合併核閱
                                                               及查核數)
           =========== ============ =========== =========== ===============
營業收入　     4,092 	   10.11% 	11,840        1.63% 	45,367
稅前淨利　      (227)	   68.21% 	(2,727)	      5.26% 	(8,443)
歸屬於母公司
業主淨利        (227)	   68.18% 	(2,728)	      5.24% 	(8,660)
每股盈餘(元)   (0.06)	   64.71% 	 (0.65)	      5.80% 	 (2.08)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產-不動產 (辦公室及倉庫) 坐落於：台中市西屯區協和里工業區十三路8號
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積290 坪
交易總金額：使用權資產約新台幣 26,479,402元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：發統企業股份有限公司
與公司之關係：發統企業股份有限公司為本公司之
母公司統一企業股份有限公司之關聯企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃
前次移轉之所有人：台農有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：114年08月01日
前次移轉金額：使用權資產新台幣145,503,618元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約約定金額每月支付
付款期間：115年01月01日~123年07月31日
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考區域內廠房出租價格及出租人修繕費分攤金額
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
長興不動產估價師聯合事務所；估價金額：新台幤26,450,158元
13.專業估價師姓名:
林涵瑜
14.專業估價師開業證書字號:
(107) 南市估字第000081號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十六條規定出具會計師合理性意見：
萬泰聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
林勝結
21.會計師開業證書字號:
台省會證字第1556號
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業需求之倉辦使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:26,685,652元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:114/12/08
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資基準日114/12/18
(1)實收資本額：減資前2,015,280,740元；減資後為1,999,280,740元。
(2)流通在外股數：減資前201,528,074股；減資後為199,928,074股。
(3)每股淨值：減資前為19.67元；減資後為19.80元。
每股淨值係以114年第三季經會計師核閱之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於114/12/23收到經濟部變更登記核准函。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：原公告日期114/12/24異動延期至114/12/30
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):28,269,185
(4)原背書保證之餘額(仟元):15,755,963
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):7,538,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):23,293,963
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9,604,019
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行貸款續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11,248,091
(2)累積盈虧金額(仟元):-5,191,888
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依據公司和被背書保證公司以及銀⾏間的合約⽽定。
(2)日期:
依據公司和被背書保證公司以及銀⾏間的合約⽽定。
6.背書保證之總限額(仟元):
70,672,963
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
28,480,008
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
100.75
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.95
10.其他應敘明事項:
Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.新貸款償還舊貸款合約後，
本公司對該公司背書保證餘額將減少10,902,350仟元。

1.董事會決議日:114/12/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)游晴輝：副總經理
(2)黃念青：副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
得兼任其他營利事業之董事或經理人，
並得自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券股份有限公司(臺北市松山區南京東路五段188號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/31
1.召開法人說明會之日期：114/12/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券1301會議室(台北市中正區忠孝東路二段95號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開上櫃前業績發表會，說明公司營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠房(辦公室)租賃坐落於東莞市大嶺山鎮矮嶺冚莞長路向東工業區
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租賃面積4,101平方公尺，折合約1,240.55坪
(2)每單位價格：每月租金人民幣65,616元（含稅）
(3)交易總金額：使用權資產金額人民幣709,629元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：華凌光電（常熟）有限公司
(2)與公司之關係：東莞瀚凌電子有限公司與華凌光電（常熟）有限公司
皆為華凌光電（股）公司間接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
(2)前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：按月支付租金。
(2)付款期間：共計1年，115/01/01-115/12/31，
(3)契約限制條款：無
(4)其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：依租賃雙方議價
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域市場行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為廠房及辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
實際使用權金額依實際租金計算入帳。

1.事實發生日:114/12/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:曜凌光電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,039,396
(4)原背書保證之餘額(仟元):305,479
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48,800
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):354,279
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):122,479
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金規劃，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):471,470
(2)累積盈虧金額(仟元):-45,702
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定償還借款
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,039,396
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
432,673
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.63
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
74.72
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥註；稽核處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳文棧：管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.捐贈原由:秉持關懷弱勢、回饋社會的核心精神，致力於推動兒童與青少年
之類別公益服務
3.捐贈金額:
財團法人鄭火田慈善基金會：新台幣200萬元
財團法人正隆關懷兒童基金會：新台幣400萬元
4.受贈對象:
財團法人鄭火田慈善基金會及財團法人正隆關懷兒童基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/12/22
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)實收資本額：減資前 2,233,000,070元，減資後 2,200,000,070元。
 (2)流通在外股數：減資前 223,300,007股，減資後 220,000,007股。
 (3)每股淨值：減資前 15.30元，減資後 15.35元。
註：本公告為註銷庫藏股(本次註銷庫藏股3,300,000股)，
每股淨值以114年第3季經會計師核閱財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於114年12月23日接獲經濟部之變更登記核准函。