上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,153,211
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,504,322
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,563,011
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,813,457
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,097,439
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,467,374
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.08
11.期末總資產(仟元):217,423,195
12.期末總負債(仟元):134,190,150
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):80,192,290
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:兆赫電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為強化財務體質及提升資產使用效益，進行資產活化作業，
將本公司位於新竹縣新竹產業園區之部分不動產(新竹縣湖口鄉文
化路2號(B棟))進行出租，預估可帶來穩定租金收益，減輕營運壓
力。原租賃標的為 B棟B2樓層及1至7樓 ，後因應客觀情況之變化
，雙方就租賃範圍進行協商，擬新增 B棟B1樓層 納入租賃範圍，
並配合調整租金條件，於115年3月10日簽署增補合約。
租約主要內容如下：
(1)租期為 3 年。
(2)租賃範圍：B棟B1樓層、B2樓層及1至7樓，
　 權狀登記面積：9,655.06坪，另含空地，合計約 10,937.06 坪。
(3)每月租金合計為新臺幣900萬元整(未稅)，其中原租賃範圍每月
   租金為新臺幣780萬元整(未稅)，新增B1樓層每月租金為新臺幣
   120萬元整(未稅)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,444,249
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬，擬辦理現金減資退還
股東股款。
3.減資金額:新台幣144,814,160元
4.消除股份:14,481,416股
5.減資比率:10%
6.減資後股本:新台幣1,303,327,480元
7.預定股東會日期:115/06/02
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:130,332,748股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:待經股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資
基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。
12.其他應敘明事項:
(1)本次辦理現金減資金額新台幣144,814,160元，銷除股份14,481,416股。係以
本公司目前已發行股份總數為普通股144,814,164股為計算基準，減資比率約為10%
，每股退還股款現金約新台幣1.00元，計算至元為止(元以下捨去)，減資後股本新
台幣1,303,327,480元，計130,332,748股；惟減資後實收資本額、實際減資比率，
以減資換發股票基準日之已發行股份總數計算之。
(2)依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約100股(即每仟股換發約900股)，減
資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機
構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開
集中市場最後交易日之收盤價按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。
(3)本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同，待股東會通
過並呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定換股作業計劃、減資基準日及減資換
發股票基準日等相關事宜。
(4)本公司本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通
股份數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管
機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張家瑞
6.新任者簡歷:本公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因原總經理辭任，董事會決議由執行長張家瑞兼任總經理
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任總經理由本公司執行長兼任

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形如下：
(1)董事酬勞金額：新台幣2,063,998元，全數以現金發放。
(2)員工酬勞金額：新台幣16,294,720，全數以現金發放。
(3)董事會決議配發董事酬勞及員工酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，應揭
露差異數、原因及處理情形：分派民國114年度董事酬勞新台幣2,063,998元及員工酬勞
新台幣16,294,720元，與114年度帳上估列一致。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:聯發科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
聯發科技一百一十五年二月份自結合併營收淨額為新台幣389億5仟4佰萬元，
較前月合併營收淨額新台幣469億7仟7佰萬元減少17.08%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：新竹市公道五路二段91號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案
(2)：民國114年度營業報告案
(3)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利報告案
(5)：國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案
(6)：買回庫藏股執行情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理現金減資案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/04
10.停止過戶截止日期：115/06/02
11.其他應敘明事項：(1)股票最後過戶為115年04月02日(原股票最後過戶115年04月03日，因遇例假日提前
至115年04月02日)。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，受理期間：自民國115年03月30日至115年04月08日止
，每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)， 受理處所：訊映光
電股份有限公司財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒佩曉/本公司財務暨行政職安中心資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃筠筑/本公司會計處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,556,295
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):429,251
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,894
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):103,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,130
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):3,849,424
12.期末總負債(仟元):1,273,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,513,182
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒佩曉/本公司財務暨行政職安中心資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳言翎/本公司財務處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性
投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，
洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:
擬視市場狀況及本公司需求，以私募普通股方式籌資，實際發行擬提請股東會授權
董事會以不超過17,000仟股之普通股額度內，每股面額新台幣壹拾元，於股東會決議
之日起一年內一次性辦理，並得暫緩、取消發行。
5.得私募額度:依最終私募價格計算。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算
價格較高者定之：
  A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
    配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
    ，並加回減資反除權後之股價。
(2)實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情
   形及市場狀況決定之。
(3)本次私募普通股之每股價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券
   交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價
   及市場慣例而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
將全數用以充實營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為充實營運資金及償還銀行借款，爰有資金需求，考量私募方式相對具有迅速
簡便之時效性及機動性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所
需資金，再者，考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，
並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓
之限制，依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東
會授權董事會依規定辦理。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:竑穗興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事同意分派114年度員工酬勞現金新台幣17,000,000元，董事酬勞新台幣0元。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

1.主管機關核准減資日期:115/03/10
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/10
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
依114/12/31合併財務報表歸屬於母公司業主之權益新台幣11,154,198仟元為計算依據，
本次註銷限制員工權利新股28,000股及特別股轉換普通股99,000,000股：
(1)註銷減資前：實收資本額為新台幣6,590,043,330元，流通在外股數為659,004,333股
(含私募丙種特別股99,000,000股)，每股淨值16.93元。
(2)註銷減資後：實收資本額為新台幣6,589,763,330元，流通在外股數為658,976,333股
(含私募普通股99,000,000股)，每股淨值16.93元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/03/10收到經園投輔字第1150005266號函
  核准變更登記在案。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：本公司大樓（地址：台北市內湖區新湖三路289號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度董事酬金給付情形報告。
(4)：本公司114年度重大關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十四屆董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名：依據公司法第172條之1及第192條之1規定，
股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達1%以上之股東，
得以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。
受理期間：115/03/13~115/03/23 每日上午9時至下午4時止
受理處所：友訊科技股份有限公司財務處(地址：114台北市內湖區新湖三路289號)。
 (2)股東於本次股東常會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依法載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹志陽/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1) 李達中/本公司合作夥伴關係處主管
(2) 林佳亨/本公司中小型商戶推廣經營處主管
(3) 洪宇萱/本公司財務處主管
(4) 戴佳暄/本公司成長行銷處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:因職務調整，新任李達中、林佳亨、戴佳暄為本公司經理人；
解任詹志陽之經理人職務；並新增現任經理人洪宇萱副總經理職稱。

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
本公司合併財務資訊：
科目　　   最近一月　與去年同期　  最近一季　與去年同期　 最近四季累計
期間　　   115年02月　增　 減%　  114年第3季  增　 減%　    113年第4季至
                                                            114年第3季
           (自結數)               　  (核閱數)             (核閱或查核數)
--------   ---------------------   ---------------------  ----------------
營業收入     163.2     -14.8%          549.6     -13.2%       2,378.1
(百萬)
稅前淨利       1.4      127.2%         (19.8)   -253.6%        (111.1)
(百萬)
歸屬母公司     0.4      107.3%         (31.6)   -455.4%        (116.8)
業主淨利
(百萬)
每股盈餘     0.001      107.3%         (0.11)   -466.7%         (0.39)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：137,983,014
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元