上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過續聘會計師
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案，分配普通股現金股利新台幣404,738,049元
(每股分派現金股利1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
孫公司合同会社4
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：日幣2,100,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
株式会社ＨＩＫＡＲＵ，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約日幣830,794千元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照交易合約辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易決定方式：議價；
價格決定參考依據：會計師合理性意見；
決策單位：泓德日本董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：0；
持股比例0%；
權利受限情形（如質押情形）：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：0.1%；
占權益之比例：0.19%；
營運資金數額：4,209,566仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
考量集團整體發展及營運策略
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
瓦特會計師事務所
23.會計師姓名:
陳榮朝
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050166號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:115/3/2~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月29日
5.契約相對人及其與公司之關係:
康呈科技工程股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 522,090,000；
契約起迄日期：115年3月2日至118年12月31日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:115/6/17~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月29日
5.契約相對人及其與公司之關係:
中源機電顧問股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 597,795,100；
契約起迄日期：115年6月17日至117年12月30日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:台中市西屯區協和段 0237-0000地號
建物:台中市西屯區協和段 00164-001建號。
     台中市西屯區協和段 00164-002建號
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：2,321平方公尺，折合702.1025坪。 
建物面積：1,176.48平方公尺，折合355.88坪。 
交易總金額：322,967,150元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
百納科技股份有限公司之董事長亦為本公司董事關係。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因應本公司長期營運規劃與發展。
前次移轉之所有人：愛迪生設計研發有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期及移轉金額:109年9月15日
前次移轉金額：新台幣200,099,212元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及決策單位：董事會決議辦理 
價格決定之參考依據：鑑價評估報告
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：332,802,805
13.專業估價師姓名:
林金生 估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長期營運規劃與發展。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.審計委員會同意日期：民國 115年06月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
 (1)現金股利:
    普通股現金股利1,996,653,819元，每股配發0.46元，按配息基準日本行普通股股東
    名冊記載之各股東持有股份比例計算分配至元為止，未滿1元之款項，列入公司之
    其他收入。
 (2)股票股利：
    盈餘轉增資：
    本次盈餘分派之普通股股利為2,604,331,067元，計發行新股260,433,106股(尾數
    7元以現金分派之)。
    員工酬勞轉增資：
    本次員工酬勞135,170,503元，係依本公司董事會決議前一日(115年3月6日)收盤
    價核算，計發行普通股新股6,844,076股(不足發行1股之酬勞，以現金分派之)。
    以上合計發行普通股新股267,277,182股，每股面額10元，業經金融監督管理委員
    會證券期貨局115年6月22日於其網站(http://www.sfb.gov.tw)公告申報生效在案。
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:”NA”
10.債券停止轉換起始日期:”NA”
11.債券停止轉換截止日期:”NA”
12.普通股現金股利發放日期:擬定於115年8月14日
13.其他應敘明事項:
 (1)本次增資配發新股不滿1股之畸零股者得由股東自行拼湊，並於配股基準日起5日
    內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不及1股之畸零
    股，授權由本公司董事長洽特定人以面額承購。

1.事實發生日:115/06/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:茂宣企業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):450,806,416
(4)原背書保證之餘額(仟元):19,706,499
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):14,200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33,906,499
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,545,691
(8)本次新增背書保證之原因:
茂宣企業股份有限公司向聯合授信銀行申請新台幣壹佰肆拾貳億元額度，由本公司提供背
書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9,237,600
(2)累積盈虧金額(仟元):7,486,354
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
450,806,416
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
41,966,243
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
65.01
10.其他應敘明事項:
匯率換算以1元美金=32元台幣計算

1.事實發生日:115/06/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:高拓國際貿易(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有之100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):23,253,740
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,332,906
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):459,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,792,746
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,027,330
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度人民幣10,000萬到期續保，
以因應轉投資子公司營運週轉之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):370,095
(2)累積盈虧金額(仟元):159,786
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期即解除背書保證責任。
(2)日期:
一年到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
48,445,293
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
20,608,821
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
106.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
26.64
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/06/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南基國際科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有之59%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):23,253,740
(4)原背書保證之餘額(仟元):6,520,800
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):470,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):6,991,050
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,987,850
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度美金1,200萬到期續保，
新增額度美金300萬，以因應轉投資子公司營運週轉之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):355,877
(2)累積盈虧金額(仟元):1,245,627
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期即解除背書保證責任。
(2)日期:
一年到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
48,445,293
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
20,608,821
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
106.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
37.94
10.其他應敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
統一期貨普通股
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
依持股比例認購統一期貨
交易股數 :預計普通股 15,726仟股
每股交易價格:暫定54.86元
交易總金額:預計862,739仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:統一期貨(股)公司
其與公司之關係:為本公司95.82%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
統一期貨為本公司持股95.82%之子公司，此次現金增資，本公司依持股比例認購，
並於統一期貨員工或其他股東未足額認購時擔任特定人認購其餘股份。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:於統一期貨取得主管機關核准後，辦理認購事宜。
契約限制條款及其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：董事會
價格決定之參考依據：統一期貨以115年5月31日之每股淨值54.86元為暫定發行價格。
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
54.86元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
含本次交易後，本公司持有統一期貨子公司
累計持有股數:預計89,626仟股
累計投資金額:預計1,961,095仟元
持股比例:預計93.99%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產72.56%、佔業主權益390.59%、營運資金:台幣31,245,634仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
增進期貨業務發展。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
廣運聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
蔡勝文會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第2622號證書
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:至上電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為償還既有金融負債暨充實營運資金，向合作金庫商業銀行、第一商業銀行
 等八家聯合授信銀行團簽訂聯合授信合約，額度為等值新台幣120億元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王德鑫
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:李銘智
董事:陳朝國
董事:陳清榮
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
鄭豐聰、任子平、廖崇宏、陳昭里
4.舊任者簡歷:
鄭豐聰，本公司獨立董事
任子平，本公司獨立董事
廖崇宏，本公司獨立董事
陳昭里，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
廖崇宏、陳昭里、劉如濟、陳心明
6.新任者簡歷:
廖崇宏，本公司獨立董事
陳昭里，本公司獨立董事
劉如濟，本公司獨立董事
陳心明，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
鄭豐聰、任子平、廖崇宏、陳昭里
4.舊任者簡歷:
鄭豐聰，本公司獨立董事
任子平，本公司獨立董事
廖崇宏，本公司獨立董事
陳昭里，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
廖崇宏、陳昭里、陳心明
6.新任者簡歷:
廖崇宏，本公司獨立董事
陳昭里，本公司獨立董事
陳心明，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王德鑫
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王德鑫
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王德鑫
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠
董事:陳朝國
獨立董事:鄭豐聰
獨立董事:任子平
獨立董事:廖崇宏
獨立董事:陳昭里
4.舊任者簡歷:
董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗;倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠;永鑫國際投資(股)公司董事長
董事:陳朝國;鑫永銓(股)公司董事
獨立董事:鄭豐聰;鈺齊國際(股)公司獨立董事
獨立董事:任子平;倫飛電腦實業(股)公司獨立董事
獨立董事:廖崇宏;東海大學法律學院法律學系副教授
獨立董事:陳昭里;昭理聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:王德鑫
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:李銘智
董事:陳朝國
董事:陳清榮
獨立董事:廖崇宏
獨立董事:陳昭里
獨立董事:劉如濟
獨立董事:陳心明
6.新任者簡歷:
董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗;倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:李銘智;國巨洋傘欣業有限公司董事長
董事:陳朝國;鑫永銓(股)公司董事
董事:陳清榮;逸品興業(股)公司董事
獨立董事:廖崇宏;東海大學法律學院法律學系副教授
獨立董事:陳昭里;昭理聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事:劉如濟;衛生福利部雙和醫院教學副院長
獨立董事:陳心明;歐華創業投資(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:王德鑫；選任時持股數:15,371,913股
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗；選任時持股數:805,544股
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:李銘智；選任時持股數:14,131,735股
董事:陳朝國；選任時持股數:2,078,000股
董事:陳清榮；選任時持股數:208股
獨立董事:廖崇宏；選任時持股數:0股
獨立董事:陳昭里；選任時持股數:0股
獨立董事:劉如濟;選任時持股數:0股
獨立董事:陳心明;選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事暨獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募發行普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
亞洲水泥股份有限公司 普通股股票
2.交易日期:115/6/17~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,362,000股
每單位價格：新台幣35.98元整
交易總金額：新台幣300,900,058元整
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
企業採權益法評價之被投資公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有股數：23,147,674股
持有金額：新台幣882,861,598元整
持股比例：0.65%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例：0.90%
佔股東權益比例：1.42%
營運資金：新台幣-2,597,834仟元整
資金來源：營業收入
10.取得或處分之具體目的:
增加投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/29
2.減資緣由:改善財務結構，進行減資彌補虧損
3.減資金額:USD 27,392,262.6
4.消除股份:不適用
5.減資比率:28%
6.減資後股本:不適用
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無