上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
勤美之真案-台中市西區後子段235-224、239-7共2筆地號土地預售屋
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
勤美之真案：共1戶計42.94坪及1車位
合約總價(含車位)新台幣3,058萬元(含稅)。 (其中璞真公司占1,820萬元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：吳奎縉（實質關係人）
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)當事人本身有購屋之需求
(2)本建案為新建案，並無前次移轉之情事
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計毛利率約為19%
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：訂金+簽約金：8%
開工款：2%
工程款：15%
房屋貸款：70%
交屋：5%
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域房價及停車位實際成交價格後議價
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
璞真公司係以「委託營造廠興建住宅及商業大樓出租、出售業務」為主要之營業項目，
本次出售「勤美之真」房屋及車位予關係人，係屬公司日常營運之交易類型，對公司營運
和財務皆有實質助益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:美國子行法金業務主管核決
民國114年12月23日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:USD5,785,714.29
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
JPMorgan Chase Bank, N.A
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:不適用。
重要約定事項:不適用。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
債權優化:定價低於最低要求。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依2025/12/23之匯率計算(USD 1 = NTD 31.539)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
勤美之真案-台中市西區後子段235-224、239-7共2筆地號土地預售屋
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
勤美之真案：共1戶計42.94坪及1車位
合約總價(含車位)新台幣3,058萬元(含稅)。 (其中本公司占新台幣1,238萬元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：吳奎縉（實質關係人）
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)當事人本身有購屋之需求
(2)本建案為新建案，並無前次移轉之情事
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計毛利率約為19%
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：訂金+簽約金：8%
開工款：2%
工程款：15%
房屋貸款：70%
交屋：5%
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域房價及停車位實際成交價格後議價
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本次出售「勤美之真」房屋及車位予關係人，係本公司與子公司(璞真公司)的合建分售
案件，且璞真公司係以「委託營造廠興建住宅及商業大樓出租、出售業務」為主要之
營業項目，此出售係屬公司日常營運之交易類型，對公司營運和財務皆有實質助益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
怡富萬發展(惠州)有限公司註冊資本額自人民幣5,500萬元增加至人民幣1億元。
本公司之子公司怡富萬電業對其持股比例降為50%。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
本公司之孫公司怡富萬發展(惠州)有限公司預收投資款已執行資本額變更完成，
並於114/12/23接獲主管機關變更核准通知。

1.事實發生日:114/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江城建設股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
該公司為本公司持股百分之百之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):1,212,541
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司為因應集團營運周轉需要，資金貸與子公司(歸屬業務往來性質)。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):201,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-18,932
5.計息方式:
以年息4.5%為上限。
6.還款之:
(1)條件:
借款日起算3年內償還。
(2)日期:
借款日起算3年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
200,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.27
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
船舶使用權資產
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：5艘2,500TEU級全貨櫃輪(租期10.93年~11.43年)
交易總金額：使用權資產約USD 157,648,031.12
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
青標海運公司 (Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求
前次移轉之所有人：
Barro Colorado Shipping Co., S.A.、Pedregal Maritime S.A.、
Pacific Bridge Shipping Corporation及San Clemente Shipping S.A.
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期及金額：
青標海運公司於2021~2022年向非關係人Barro Colorado Shipping Co., S.A.、
Pedregal Maritime S.A.、Pacific Bridge Shipping Corporation及
San Clemente Shipping S.A.承租船舶(租期14.93年)，認列船舶使用權資產
總計約USD 203,864,647.02。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
青標海運公司於2021~2022年向非關係人Barro Colorado Shipping Co., S.A.、
Pedregal Maritime S.A.、Pacific Bridge Shipping Corporation及
San Clemente Shipping S.A.承租船舶(租期14.93年)，認列船舶使用權資產
總計約USD 203,864,647.02。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合營運需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:兆豐金控持有兆豐證券100%之股權，為兆豐證券唯一股東
4.私募股數或張數:50,000,000股
5.得私募額度:50,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格略高於參考價格(最近期經會計師核閱　
財務報告顯示之每股淨值)，符合法令規定。另本案聘任「廣運聯合會計師事務所
蔡勝文會計師」於114/10/31出具獨立專家意見書，其評估每股價格之合理區間為
15.05元至21.07元，本次私募價格介於此區間。
7.本次私募資金用途:充實資本及強化資本適足性
8.不採用公開募集之理由:(1)私募可縮短籌資時間，節省籌資成本。
(2)兆豐金控為兆豐證券單一法人股東，為維持股東結構單純化，故不採用公開募集。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/12/23
11.參考價格:114/10/29董事會通過114年第三季經會計師核閱財務報告每股淨值19.32元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股20元
13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓外，其餘與已發行之普通股相同
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
船舶使用權資產
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：5艘2,500TEU級全貨櫃輪(租期10.85年~11.35年)
使用權資產金額：USD 151,946,614.54
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. (青標海運公司之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求
前次移轉之所有人： 
Barro Colorado Shipping Co., S.A.、Pedregal Maritime S.A.、
Pacific Bridge Shipping Corporation及San Clemente Shipping S.A.
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期及移轉金額：
青標海運公司於2021~2022年向非關係人Barro Colorado Shipping Co., S.A.、
Pedregal Maritime S.A.、Pacific Bridge Shipping Corporation及
San Clemente Shipping S.A.承租船舶(租期14.93年)，認列船舶使用權資產
總計約USD 203,864,647.02。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預估認列租賃修改利益約USD 4,641,761.65
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：青標海運公司之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合營運需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:勤美股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113年12月18日董事會通過，114年度在新台幣900萬元額度內，
 授權董事長依「財團法人勤美璞真文化藝術基金會」之資金需求一次或分次進行捐贈，
 截至目前為止已全數執行完畢，並於本公司114年12月23日董事會報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 林友舜/會計經理/ 聖州企業(股)公司 財務經理
                  匯僑室內裝修設計(股)公司 資深財會經理
                  東莞迪芬尼電聲科技有限公司 財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過新任會計主管。
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:
舊任會計主管請參閱114年11月28日之重訊公告。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/12/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,520,102
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：7,008,041
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/12/23
2.捐贈原由:本公司長期致力推動人文藝術教育並積極實踐企業社會責任，擬持續支持
 草悟道街廓藝術文化推廣，提升品牌形象。
3.捐贈金額:新台幣315萬元。
4.受贈對象:財團法人勤美璞真文化藝術基金會
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 林友舜/會計經理/ 聖州企業(股)公司 財務經理
                  匯僑室內裝修設計(股)公司 資深財會經理
                  東莞迪芬尼電聲科技有限公司 財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過新任會計主管。
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:
舊任會計主管請參閱114年11月28日之重訊公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管暨公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張煥昇 統新光訊股份有限公司財務經理、會計經理
暨公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:經114/12/23董事會通過.

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
本公司：桃園市龜山區文禾路289號1~6、9及13樓廠辦及地下停車場B1~B3
聯碩公司：桃園市龜山區文禾路289號7~8樓
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：44,102.43平方公尺，折合13,340.99坪；290個汽車停車位
(2)每單位價格：733.86元/坪(未稅)；2,400 元/個(未稅)
(3)交易總金額：10,486,394元/月(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
禾聯股份有限公司/關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：原租約續租
(2)所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
  、前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一、租金交付條款
1.租期:民國115年1月1日至117年12月31日止共計3年。
2.租金:本公司租金8,080,927元/月(未稅)；聯碩公司租金2,405,467元/月(未稅)。
3.以壹個月為壹期給付。
二、其他重要約定事項:無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)價格決定參考依據：市場行情
(2)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
歐亞不動產估價師聯合事務所/使用權價值新臺幣362,561,829元
13.專業估價師姓名:
蘇彩茸
14.專業估價師開業證書字號:
(108)高市估字第000113號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
19.會計師事務所名稱:
承泰聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
許豪文
21.會計師開業證書字號:
金管會證字第5425號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作業廠房(附屬辦公室、附屬倉庫、機房)及停車位
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:2,024,255,000元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:362,561,829元
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:公辦都市更新
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：國家住宅及都市更新中心
與本公司之關係：非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)土地標示：臺北市中山區長春段二小段522—2地號等14筆土地
(2)開發地面積：共3,977.13平方公尺(1,203.08坪）
(3)預計參與投入之金額：3,405,634仟元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
天合不動產估價師聯合事務所：
全案共同負擔比例約30.97%~32.02%
郁昕不動產估價師事務所
全案共同負擔比例約30.93%~31.97%
8.不動產估價師姓名:
天合不動產估價師聯合事務所：葉玉芬、葉士郁
郁昕不動產估價師事務所：陳怡均
9.不動產估價師開業證書字號:
葉玉芬：(99)北市估字第000156號
葉士郁：(110)北市估字第000294號
陳怡均：(105)北市估字第000230號
10.取得之具體目的:
提升品牌複合開發競爭力，以增加公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)王荐疄
(2)陸永富
(3)陳育德
6.新任者簡歷:
(1)王荐疄/本公司法人董事代表人
(2)陸永富/本公司總經理
(3)陳育德/本公司財務部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/23
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會任期與本屆董事會任期相同，
直至任期屆滿。(114/12/23~115/06/20)

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:宏泰電工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號公報評估轉投資公司South Ocean Holdings
Ltd.減損跡象，經董事會決議通過認列減損損失新台幣44,462仟元，子公司Moneywin
認列減損損失新台幣7,453仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次減損金額尚未經會計師覆核。
(2)本次資產減損無實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年3月14日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
JPY 3,768,027,410
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Bank of India
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務。
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依114/12/19之匯率計算(JPY 1=NTD 0.2013)。

1.事實發生日:114/12/23
2.捐贈原由:捐助該基金會推展社會公益活動
3.捐贈金額:新台幣1,000,000元
4.受贈對象:財團法人兆豐慈善基金會
5.與公司關係:該基金會為兆豐證券之利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無