上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:粘耿豪
4.舊任者簡歷:億豐綜合工業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:粘耿豪
6.新任者簡歷:億豐綜合工業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣105,707,686元
(每股配發新台幣1.6元)
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議本公司截至2025年12月31日止
年度的未經審計財務報表及董事聲明。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：粘耿豪
 董事：粘肇紘
 董事：莊錫欽
 董事：彭  評
 董事：李明山
 董事：祝宗偉
 獨立董事：林奇威
 獨立董事：黃勝義
 獨立董事：洪崇欽
4.舊任者簡歷:
 董事：粘耿豪/億豐綜合工業股份有限公司董事長
 董事：粘肇紘/億豐綜合工業股份有限公司董事、總經理
 董事：莊錫欽/億豐綜合工業股份有限公司董事、副總經理
 董事：彭  評/億豐綜合工業股份有限公司董事、執行副總經理
 董事：李明山/億豐綜合工業股份有限公司董事
 董事：祝宗偉/億豐綜合工業股份有限公司董事、財務長
 獨立董事：林奇威/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 獨立董事：黃勝義/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 獨立董事：洪崇欽/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事：粘耿豪
 董事：粘肇紘
 董事：莊錫欽
 董事：彭  評
 董事：祝宗偉
 董事：邱子豪
 獨立董事：黃建璋
 獨立董事：張凱鑫
 獨立董事：吳倩懿
6.新任者簡歷:
 董事：粘耿豪/億豐綜合工業股份有限公司董事長
 董事：粘肇紘/億豐綜合工業股份有限公司董事、總經理
 董事：莊錫欽/億豐綜合工業股份有限公司董事、副總經理
 董事：彭  評/億豐綜合工業股份有限公司董事、執行副總經理
 董事：祝宗偉/億豐綜合工業股份有限公司董事、財務長
 董事：邱子豪/億豐綜合工業股份有限公司副總經理
 獨立董事：黃建璋/緯穎科技服務股份有限公司獨立董事
 獨立董事：張凱鑫/東海大學法律學院助理教授
 獨立董事：吳倩懿/健暘聯合會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事：粘耿豪 28,927,263股
 董事：粘肇紘 27,750,263股
 董事：莊錫欽 15,007,047股
 董事：彭  評    164,658股
 董事：祝宗偉    133,000股
 董事：邱子豪    296,566股
 獨立董事：黃建璋      0股
 獨立董事：張凱鑫      0股
 獨立董事：吳倩懿      0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案，每股配發現金股利1.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
  (2)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊文賢
  (3)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
  (4)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
  (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
  (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕
  (7)獨立董事  范宏達
  (8)獨立董事  劉柏良
  (9)獨立董事  蔡永義
4.舊任者簡歷:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
     廣越企業股份有限公司董事長
  (2)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊文賢
     文春實業股份有限公司董事長
  (3)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
     福懋興業股份有限公司總經理
  (4)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
     立肯企業股份有限公司董事長
  (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
     廣越企業股份有限公司總經理
  (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕
     曾任廣越企業股份有限公司財會處副總
  (7)獨立董事  范宏達
     鑫隆電子股份有限公司董事長
  (8)獨立董事  劉柏良
     三商投資控股股份有限公司獨立董事
  (9)獨立董事  蔡永義
     三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
  (2)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
  (3)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
  (4)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
  (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
  (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
  (7)獨立董事  劉柏良
  (8)獨立董事  蕭玉娟
  (9)獨立董事  呂正華
6.新任者簡歷:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
     廣越企業股份有限公司董事長
  (2)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
     福懋興業股份有限公司總經理
  (3)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
     立肯企業股份有限公司董事長
  (4)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
     嘉瓦士有限公司負責人
  (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
     廣越企業股份有限公司總經理
  (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
     國統國際股份有限公司獨立董事
  (7)獨立董事  劉柏良
     三商投資控股股份有限公司獨立董事
  (8)獨立董事  蕭玉娟
     八方雲集國際股份有限公司獨立董事
  (9)獨立董事  呂正華
     中華民國全國工業總會秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，第十二屆董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司
   (代表人：吳朝筆、唐湘梅、吳燕秋)；16,829,069股
  (2)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；19,953,715股
  (3)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 4,123,537股
  (4)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊岳校； 3,468,959股
  (5)獨立董事  劉柏良；0股
  (6)獨立董事  蕭玉娟；0股
  (7)獨立董事  呂正華；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
 當選名單如下：
 董事：粘耿豪、粘肇紘、莊錫欽、彭評、祝宗偉、邱子豪
 獨立董事：黃建璋、張凱鑫、吳倩懿
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/06/17
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,893,877
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:
     First Steamship S.A代表人:LEE ENG LEONG/馬來西亞
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪/中華民國
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:
     益航股份有限公司代表人:黃清海/香港
  (4)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY/馬來西亞
  (5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝/中華民國
  (6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡/香港
  (7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕/中華民國
4.舊任者簡歷:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:
     First Steamship S.A代表人:LEE ENG LEONG
     /Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪
     /Grand Ocean Retail Group Ltd.董事
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:
     益航股份有限公司代表人:黃清海
     /Grand Ocean Retail Group Ltd.總經理
  (4)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY
     /Grand Ocean Retail Group Ltd.風控長
  (5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
     /泛亞國際聯合會計師事務所所長
  (6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
     /青島明宇置業廣場有限公司董事長
  (7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
     /大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
5.新任者職稱、姓名及國籍:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE ENG LEONG/馬來西亞
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:黃清海/香港
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕/中華民國
  (4)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓/中華民國
  (5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍/中華民國
6.新任者簡歷:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE ENG LEONG
     /Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:黃清海
     /Grand Ocean Retail Group Ltd.總經理
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
     /大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
  (4)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓
     /和榮聯合會計師事務所執業會計師
  (5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍
     /宏國建設集團事業發展部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:本公司115年度董事改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE ENG LEONG                  0股
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:黃清海                 2,600,000股
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕                     0股
  (4)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓                     0股
  (5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍                     0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。
  當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下:
   (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
   (2)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
   (3)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
   (4)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
   (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
   (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
   (7)獨立董事  劉柏良
   (8)獨立董事  蕭玉娟
   (9)獨立董事  呂正華
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配表案。
每股配發現金股利1.65元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣2.85億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣2.85億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣3億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅智先
4.舊任者簡歷:康達盛通生活事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:羅智先
6.新任者簡歷:康達盛通生活事業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:
統一企業股份有限公司代表人:羅智先
統一企業股份有限公司代表人:劉宗宜
統一企業股份有限公司代表人:柴佳明
統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌
統一企業股份有限公司代表人:陳國煇
統一企業股份有限公司代表人:郭文盛
統一企業股份有限公司代表人:王俊超
(2)法人監察人：
統一超商股份有限公司代表人:吳玟琪
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:
統一企業股份有限公司代表人 羅智先:康達盛通生活事業股份有限公司董事長
統一企業股份有限公司代表人 劉宗宜:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 柴佳明:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 吳琮斌:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 陳國煇:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 郭文盛:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 王俊超:康達盛通生活事業股份有限公司董事
(2)法人監察人：
統一超商股份有限公司代表人 吳玟琪:康達盛通生活事業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:
統一企業股份有限公司代表人:羅智先
統一企業股份有限公司代表人:劉宗宜
統一企業股份有限公司代表人:柴佳明
統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌
統一企業股份有限公司代表人:陳國煇
統一企業股份有限公司代表人:吳振榮
統一企業股份有限公司代表人:王俊超
(2)法人監察人：
統一超商股份有限公司代表人:吳玟琪
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:
統一企業股份有限公司代表人 羅智先:康達盛通生活事業股份有限公司董事長
統一企業股份有限公司代表人 劉宗宜:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 柴佳明:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 吳琮斌:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 陳國煇:康達盛通生活事業股份有限公司董事
統一企業股份有限公司代表人 吳振榮:統一超商股份有限公司商場事業部經理
統一企業股份有限公司代表人 王俊超:康達盛通生活事業股份有限公司董事
(2)法人監察人：
統一超商股份有限公司代表人 吳玟琪:康達盛通生活事業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:統一企業股份有限公司持有股數521,138,744股，代表人 羅智先
董事:統一企業股份有限公司持有股數521,138,744股，代表人 劉宗宜
董事:統一企業股份有限公司持有股數521,138,744股，代表人 柴佳明
董事:統一企業股份有限公司持有股數521,138,744股，代表人 吳琮斌
董事:統一企業股份有限公司持有股數521,138,744股，代表人 陳國煇
董事:統一企業股份有限公司持有股數521,138,744股，代表人 吳振榮
董事:統一企業股份有限公司持有股數521,138,744股，代表人 王俊超
監察人：統一超商股份有限公司持有股數223,343,556股，代表人:吳玟琪
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/24 ~ 115/07/23
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補，不分派股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選人：
董事：統一企業股份有限公司代表人 羅智先
董事：統一企業股份有限公司代表人 劉宗宜
董事：統一企業股份有限公司代表人 柴佳明
董事：統一企業股份有限公司代表人 吳琮斌
董事：統一企業股份有限公司代表人 陳國煇
董事：統一企業股份有限公司代表人 吳振榮
董事：統一企業股份有限公司代表人 王俊超
監察人：統一超商股份有限公司代表人 吳玟琪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(2) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 通過訂定「股東會議事規則」案。
(5) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
統一企業股份有限公司法人代表:羅智先董事、劉宗宜董事、柴佳明董事、陳國煇董事、
吳琮斌董事、吳振榮董事、王俊超董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
統一企業股份有限公司代表人:
羅智先董事、劉宗宜董事、柴佳明董事、陳國煇董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
羅智先董事
董事長
張家港統清食品有限公司、統一企業(中國)投資有限公司
董事
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、
福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、
武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、
成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、
哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、
鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、
統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、
統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、
煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、
巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、
湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、
泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、
長春統一企業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、
上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、
海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、
濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、
武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、
徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、
統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、
江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、
統一企業 (昆山)置業開發有限公司、上海統一企業有限公司、
內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業 飲料食品有限公司、
天津統一企業有限公司

劉宗宜董事
董事長：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司
董事：
上海順風餐飲集團(股)公司、煙台北方安德利果汁(股)公司
總經理：
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司

柴佳明董事
董事：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司

陳國煇董事
董事：
統一企業(中國)投資有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司
中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
統一企業(中國)投資有限公司
中國上海市長寧區臨虹路131號
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司
中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室
廣州統一企業有限公司
中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
福州統一企業有限公司
中國福建省福州市福州開發區快安延伸區13號地
（自貿試驗區內）
新疆統一企業食品有限公司
中國新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）
迎賓路483號、迎賓路北五巷69號
武漢統一企業食品有限公司
中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道
6007號
昆山統一企業食品有限公司
中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
成都統一企業食品有限公司
中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發
園蓉台大道北段18號
瀋陽統一企業有限公司
中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
哈爾濱統一企業有限公司
中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區
青島路88號
合肥統一企業有限公司
中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號
鄭州統一企業有限公司
中國河南省鄭州市航空港區金港大道東側
北京統一飲品有限公司
中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
統一企業(昆山)食品科技有限公司
中國江蘇省昆山市青陽北路
南昌統一企業有限公司
中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
統一(上海)商貿有限公司
中國上海市長寧區臨虹路131號308室
昆明統一企業食品有限公司
中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區
新加坡產業園區
煙台統利飲料工業有限公司
中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
長沙統一企業有限公司
中國湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區中青路
1301號
巴馬統一礦泉水有限公司
中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村
南寧統一企業有限公司
中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華
大道29號
湛江統一企業有限公司
中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號
重慶統一企業有限公司
中國重慶市璧山區青槓街道統一路6號
泰州統一企業有限公司
中國江蘇省泰州市高港高新技術產業園區永平路301號
阿克蘇統一企業有限公司
中國新疆維吾爾自治區阿克蘇市永興路6號
長春統一企業有限公司
中國吉林省長春經濟技術開發區新興產業園區明斯克路
5111號
上海統一企業管理諮詢有限公司
中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓
上海統一寶麗時代實業有限公司
中國上海市長寧區天山西路568號3幢402室
白銀統一企業有限公司
中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
海南統一企業有限公司
中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路25號
貴陽統一企業有限公司
中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
濟南統一企業有限公司
中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號
杭州統一企業有限公司
中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號
武穴統一企業礦泉水有限公司
中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號
石家莊統一企業有限公司
中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街
153號
徐州統一企業有限公司
中國江蘇省徐州市經濟技術開發區金港路36號
河南統一企業有限公司
中國河南省漯河市國家漯河經濟技術開發區東方紅
路西段
統一商貿(昆山)有限公司
中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
陝西統一企業有限公司
中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號
江蘇統一企業有限公司
中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司
中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
統一企業 (昆山)置業開發有限公司
中國江蘇省昆山開發區楊樹路500號1-109、1-205、
1-110、1-206
上海統一企業有限公司
中國上海市閔行區蓮花南路2185號
內蒙古統一企業有限公司
中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區
食園街1號
山西統一企業有限公司
中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司
中國新疆昌吉州呼圖壁縣五工台鎮十九戶村
上海統一企業飲料食品有限公司
中國上海市金山工業區金舸路1301號
天津統一企業有限公司
中國天津市空港經濟區經一路269號A區
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司
中國上海市南京西路1468號中欣大廈3307室
上海順風餐飲集團(股)公司
中國上海市黃浦區西藏中路500號第七層
G10-F07-1-001
煙台北方安德利果汁(股)公司
中國山東省煙台市牟平區新城大街889號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蕃茄製品、飲料及其他食品、方便麵產銷、
礦泉水、批發及零售、油脂、油粕、飼料、麵粉、投資管理、諮詢服務、研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$1,226,220,052元(每股NT$1.34元)
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/19
13.其他應敘明事項:無