上市公司重大訊息

1.法律事件之當事人:
聲請人：Electronic J.R.C., S.R.L.
相對人：聯合再生能源股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:
德國仲裁院（Deutsche Institution fur Schiedsgerichtsbarkeit e.V., DIS）
3.法律事件之相關文書案號:DIS-SV-2026-01402
4.事實發生日:115/06/17
5.發生原委(含爭訟標的):本公司收到德國仲裁院通知，Electronic J.R.C., S.R.L.
就其電廠所使用之太陽能模組相關保固爭議，對本公司提起仲裁。
6.處理過程:本公司已委請律師協助處理本案，並依德國仲裁院之通知辦理後續事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案目前尚在仲裁程序初期，實際產生之影
響將視仲裁結果而定。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師研議本案抗辯，以全力捍衛公司及全體股
東之權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Fund 1 of Tenon Ventures, LP之 Class A有限合夥權益
2.事實發生日:115/06/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格。
(二)交易總金額:承諾出資額不超過美金1佰萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(一)交易相對人: Tenon Ventures, LP
(二)其與公司之關係: 非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 雙方協議。
(二)決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:交易標的為有限合夥權益，
故無交易數量。
(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:承諾出資額不超過美金1佰萬元。
(三)持股比例: 約占有限合夥權益之11.76%。
(四)權利受限情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 0.35%;
(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 0.42%;
(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市會證字第0191號
25.其他敘明事項:
1)以115/6/3美金:新臺幣 匯率1: 31.44計算。
2)GM為CDIB Global Markets Limited之簡稱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣651,851仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣651,851仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：銓興營造有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市松山區敦化北路135號地下平面式停車位。
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：地下三層之平面式停車位1個。
每單位價格：
115年7月1日至120年6月30日，每個每月租金新臺幣9,000元(含稅)。
交易總金額：
(1)115年7月1日至120年6月30日，每月租金總額新臺幣9,000元(含稅)。
(2)使用權資產金額：新臺幣491,524元(未稅)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 凱基人壽保險股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:
綜合維運穩定、成本考量及交通便利等因素，辦理續租綜效較佳。
前次移轉之所有人：不適用。
前次移轉之所有人與公司之關係：不適用。
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用。
前次移轉日期：不適用。
移轉金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期：115年7月1日至120年6月30日止。
交付或付款條件：每個月為一期支付。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定之參考依據：標的物同一棟租金行情及
參考專業估價機構估價資料。
決策單位：董事長。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：展茂不動產估價師聯合事務所。
估價金額(租金)：新臺幣9,200元(含稅)/個/月。
13.專業估價師姓名:
許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.股東臨時會召開日期:115/07/08
3.股東臨時會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選第11屆董事二人及監察人一人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/24
11.停止過戶截止日期:115/06/24
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:115/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事長/總經理
代理發言人:廖佩芬/聯友金屬科技(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:廖佩芬/聯友金屬科技(股)公司財務長
代理發言人:吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事長/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/17
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行現金增資普通股2,000,000股，每股面額10元，
總額新臺幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會115年4月30日金管證
發字第1150340563號函申報生效在案。
(2)茲因考量營運整體規劃及因應客觀環境變化，為提昇本次計畫募集完成之
可行性與定價時機之彈性，以維護股東與投資人雙方最大之權益，故向金融監
督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至115年10月29日以前募集完成。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大期貨股份有限公司115年度第二次無擔保次順位普通公司債
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2,900張							
單位價格：依票面金額均為新台幣1,000仟元				
交易總金額：新台幣29億元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大期貨股份有限公司
與公司關係：利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為本公司長期往來客戶
前次移轉資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次付清/現金交割
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價               
價格決定之參考依據：依議價結果             
決策單位：依元大證券核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：2,900張
金額：新台幣29億元整
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.佔總資產比例：27.49%                
2.佔股東權益比例：163.31%                     
3.營運資金：新台幣110,442,192,032元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
執行一般業務
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 錸寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬
4.舊任者簡歷:錸寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬，鈺德科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:董事 錸寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬
6.新任者簡歷:錸寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬，鈺德科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:75,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/02~115/03/01
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
8VC Fund VII, L.P.私募基金
2.事實發生日:115/06/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過4千5百萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Eight Partners VC, LLC，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過4千5百萬美元，預計約3%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：29.85%，36.12%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱福枝
6.新任者簡歷:泰豐輪胎(股)公司副總經理兼財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
8.異動原因:115年股東常會補選任獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:邱福枝
6.新任者簡歷:泰豐輪胎(股)公司副總經理兼財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
8.異動原因:補選一名獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
  報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/5/12~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得10批，
每批平均單價：NTD 219,835,000元，
交易總金額：NTD 2,198,350,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：弘塑科技股份有限公司； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/6/2~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得7批，
每批平均單價：NTD 240,463,493元，
交易總金額：NTD 1,683,244,448元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Onto Innovation, Inc.； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/5/20~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得6批，
每批平均單價：NTD 827,091,667元，
交易總金額：NTD 4,962,550,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Veeco Process Equipment INC.； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額為美金4,732,000元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:USD 0.001
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:由母公司永笙生技股份有限公司100%認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:美國子公司StemCyte, Inc.於美國時間2026年6月16日董事會通過。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市中壢區中工段602地號土地
建物：桃園市中壢區東園路69號廠房及附屬建物
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：4,030 平方公尺（約1219.075坪）
建物面積：2,449.32 平方公尺（約740.919坪）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:凱喬線路股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約383,000仟元。
實際處分利益將俟交易完成後，依成交價格扣除帳面價值、
土地增值稅、仲介費及相關交易成本後認列。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定參考依據：專業估價報告、市場行情及雙方議價結果。
決策單位：經審計委員會同意及董事會決議授權董事長於授
權範圍內辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構：茗強不動產估價師事務所
估價金額：新台幣467,793,597元（未稅）
13.專業估價師姓名:
茗強不動產估價師事務所：蘇又德
14.專業估價師開業證書字號:
(104)中市地估字第000083號（換發）
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
承湧不動產股份有限公司
經紀費用依委託銷售契約約定辦理。
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化公司資產、提升資產使用效益及充實營運資金。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本公司董事會於115年6月11日授權董事長於董事
會授權範圍內與潛在買方進行議價、協商並完成
正式買賣契約簽署，待後續產權移轉程序。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 分派現金股利259,144,347元(每股分派新台幣2.30元)
4.除權（息）交易日:115/09/02
5.最後過戶日:115/09/03
6.停止過戶起始日期:115/09/04
7.停止過戶截止日期:115/09/08
8.除權（息）基準日:115/09/08
9.債券最後申請轉換日期:115/08/12
10.債券停止轉換起始日期:115/08/14
11.債券停止轉換截止日期:115/09/08
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動而需修正時由董事長全權處理。
(2)本次現金股利分配至元為止，不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。