上市公司重大訊息

1.股東常會日期:114/12/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「富邦人壽取得或處分資產處理程序」
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新北市板橋區新站路16號14樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加114年12月24日亞東證券主辦之法人座談會，說明本公司114年 Q3營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區經貿二路168號21樓部份房屋為辦公場所
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：辦公室135.77坪 
每單位價格：辦公室每坪月租金為新臺幣2,300元
租金金額：每個月為新臺幣312,271元
交易總金額：新臺幣7,494,504元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本次取得之使用權資產，業已於111年1月1日起
承租供營業使用。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每三個月付一次，每次支付新臺幣936,813元
租期：115/01/01 ~ 116/12/31
其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：不動產估價師估價報告
價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：捷揚不動產估價師聯合事務所
估價金額：每坪月租金為新臺幣2,370元；
13.專業估價師姓名:
葉又銘
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000291號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
續租辦公室供營業使用，本次取得之使用權資產，業已於111年1月1日起
承租供營業使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/23
2.捐贈原由:捐贈財團法人富邦慈善基金會推廣「微型保險」專案
3.捐贈金額:新台幣一仟七佰萬元整
4.受贈對象:財團法人富邦慈善基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，獎助專業人才從事學術研究開發，
擬贊助「財團法人王民寧先生紀念基金會」，參與社會公益活動。
3.捐贈金額:新台幣300萬元整
4.受贈對象:財團法人王民寧先生紀念基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:四維航業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號令規定辦理。
二、本公司業經114年12月23日董事會決議通過修訂「國內第七次有擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，將按公司法第248條第4項
規定，呈奉證券主管機關申報核准。
三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
如有異議者，請自本公告日起至115年1月23日止之期限內，檢附相關債權證明文件，以
書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示即視為無
異議，特此公告。
郵寄地址：
105403 台北市松山區復興北路167號16樓 財務部
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：公司營運現況及未來展望
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券 tingju.yeh@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:四維航業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號令規定辦理。
二、本公司業經114年12月23日董事會決議通過修訂「國內第六次有擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，將按公司法第248條第4項
規定，呈奉證券主管機關申報核准。
三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
如有異議者，請自本公告日起至115年1月23日止之期限內，檢附相關債權證明文件，以
書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示即視為無
異議，特此公告。
郵寄地址：
105403 台北市松山區復興北路167號16樓 財務部
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區經貿二路188號5樓、18樓(中國信託金融園區)
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：118.87坪
(2)每單位價格：每坪租金每個月新台幣2,300元
(3)每月租金金額：租金新台幣273,401元
(4)租賃契約總金額：新台幣6,561,624元
(5)使用權資產金額：新台幣6,378,642元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:中國信託商業銀行(股)公司
(2)其與公司之關係:同為中國信託金融控股(股)公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
   於104.06.13起，即陸續向中國信託商業銀行承租，本次係為原址續租及增租場地。
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉日期：不適用
(4)前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每三個月付一次，每次租金新台幣820,203元
付款期間：115/01/01~116/12/31
契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：參考附近租金市場行情
(2)價格決定之參考依據：參考泛亞不動產估價師聯合事務所出具之不動產估價報告書
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)估價者：泛亞不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額： 
   188號 5樓每坪租金新台幣2,400~2,424元
   188號18樓每坪租金新台幣2,664元
13.專業估價師姓名:
楊閔安
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000280號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
合署辦公，發揮集團最大綜效，續租辦公場所
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.原公告申報日期:113/07/16
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司113年7月16日董事會決議發行國內第七次有擔保轉換公司債。
(2)辦法修訂前內容如下:
九、轉換期間
債券持有人自本轉換公司債發行滿三個月之次日(民國114年3月18日)起至到期日(民國
116年12月17日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)本公司無償配股停止過戶日
、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準
日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；(四)辦理股
票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請求
轉換之外，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱
「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普
通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司
並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號令，修訂本公司
「國內第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東常會及
股東臨時會停過期間轉換限制，並明定發行人或其代理機構於上開停止過戶期間受理轉
換之請求者，不得辦理股東名簿記載之變更。
(2)辦法修正後內容如下：
九、轉換期間
債券持有人自本轉換公司債發行滿三個月之次日(民國114年3月18日)起至到期日(民國
116年12月17日)止，除(一)普通股依法停止過戶期間；(二)本公司無償配股停止過戶日
、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準
日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；(四) 辦理
股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請
求轉換之外，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管結算所股份有限公司(以下
簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公
司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司
並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
第一項依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期
間。發行人或其代理機構於上開停止過戶期間受理轉換之請求者，不得辦理股東名簿記
載之變更。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本公司董事會通過「國內第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂後，將於公
開資訊觀測站之「重大訊息」及「債券訊息市場公告」公告，並指定30日以上期間，
債權人得於公告期間向本公司提出異議。

1.事實發生日:114/12/23
2.原公告申報日期:112/03/30
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司112年3月30日董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債。
(2)辦法修訂前內容如下:
九、轉換期間
債券持有人自本轉換公司債發行滿三個月之次日(民國112年9月22日)起至到期日(民國
115年6月21日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)本公司無償配股停止過戶日、
現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日
止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；(四) 辦理股票
變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉
換之外，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱
「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通
股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司
並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號令，修訂本公司
「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東常會及
股東臨時會停過期間轉換限制，並明定發行人或其代理機構於上開停止過戶期間受理轉
換之請求者，不得辦理股東名簿記載之變更。
(2)辦法修正後內容如下：
九、轉換期間
債券持有人自本轉換公司債發行滿三個月之次日(民國112年9月22日)起至到期日(民國
115年6月21日)止，除(一)普通股依法停止過戶期間；(二)本公司無償配股停止過戶日、
現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日
止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；(四) 辦理股票
變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉
換之外，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱
「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通
股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司
並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
第一項依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期
間。發行人或其代理機構於上開停止過戶期間受理轉換之請求者，不得辦理股東名簿記
載之變更。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本公司董事會通過「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂後，將於公
開資訊觀測站之「重大訊息」及「債券訊息市場公告」公告，並指定30日以上期間，
債權人得於公告期間向本公司提出異議。

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日。
6.因應措施:
(1)依據本公司「2021年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，本次預計
   轉讓468,431股予員工。
(2)員工認股基準日訂為2025年12月24日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海孫公司之普通股
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：34,000,000美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海孫公司
與公司之關係：本公司持股100%之孫公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待相關協議完成簽署後，將依據實際需求分次匯款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：34,000,000美元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：3.62%
占歸屬於母公司業主之權益比例：3.60%
營運資金數額：新台幣14,012,650仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資及購買上海鑌鐵生物科技有限責任公司資產
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金或本公司2023年發行海外存託憑證募集之資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:114/12/22
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
 785,688,650元，在外流通股數為78,568,865股，每股淨值為新台幣48.741元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
 785,488,650元，在外流通股數為78,548,865股，每股淨值為新台幣48.754元。
(註:每股淨值係以114年第3季經會計師核閱之合併財務報表計算。)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管：鄭應娜/本公司財務部資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：周惠英/本公司管理部副總經理、公司治理主管
財務主管；王玲/本公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭應娜/東森新媒體控股(股)公司財務部資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:王玲/東森新媒體控股(股)公司財務部協理/
東森國際(股)公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭應娜/東森寵物雲(股)公司財務部資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:王玲/東森寵物雲(股)公司財務部協理/
東森國際(股)公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭應娜/遠東倉儲航運(巴拿馬)(股)公司財務部資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:王玲/遠東倉儲航運(巴拿馬)(股)公司財務部協理/
東森國際(股)公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:114/12/23
2.重要決議事項:
通過修訂「取得或處分資產處理制度」
3.其他應敘明事項:依照金融控股公司法規定由董事會行使股東會職權