上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)陳永琳
  (2)李志峰
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
4.舊任者簡歷:
  (1)陳永琳；廣信益群聯合會計師事務所會計師
  (2)李志峰；東吳大學法律系教授
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
5.新任者姓名:
  (1)李志峰
  (2)魏郡芝
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
6.新任者簡歷:
  (1)李志峰；東吳大學法律系教授
  (2)魏郡芝；得力聯合會計師事務所會計師
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合本公司115年6月17日股東常會全面改選董事，第五屆薪資報酬委員任期
          屆滿，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  (1)陳永琳
  (2)李志峰
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
4.舊任者簡歷:
  (1)陳永琳；廣信益群聯合會計師事務所會計師
  (2)李志峰；東吳大學法律系教授
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
5.新任者姓名:
  (1)魏郡芝
  (2)李志峰
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
6.新任者簡歷:
  (1)魏郡芝：得力聯合會計師事務所會計師
  (2)李志峰；東吳大學法律系教授
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選獨立董事，致第四屆審計委員會任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況以及未來展望。
5.其他應敘明事項：參加會議方式，請洽華南永昌證券法人部。報名電話：(02)2545-6888
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：謝錦興
  (2)董事：匯益投顧有限公司，代表人：簡宏育
  (3)獨立董事：陳永琳
  (4)獨立董事：李志峰
  (5)獨立董事：呂月森
  (6)獨立董事：詹金坪
4.舊任者簡歷:
  (1)謝錦興董事：銘異科技股份有限公司董事長
  (2)匯益投顧有限公司法人董事，代表人：簡宏育
     志誠資本股份有限公司董事
  (3)陳永琳獨立董事：廣信益群聯合會計師事務所會計師
  (4)李志峰獨立董事：東吳大學法律系教授
  (5)呂月森獨立董事：中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (6)詹金坪獨立董事：中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：謝錦興
  (2)董事：楊宏仁
  (3)董事：孫德文
  (4)獨立董事：魏郡芝
  (5)獨立董事：李志峰
  (6)獨立董事：呂月森
  (7)獨立董事：詹金坪
6.新任者簡歷:
  (1)謝錦興董事：銘異科技股份有限公司董事長
  (2)楊宏仁董事：銘異科技股份有限公司營運長
  (3)孫德文董事：銘異科技股份有限公司財務管理處資深協理
  (4)魏郡芝獨立董事：得力聯合會計師事務所會計師
  (5)李志峰獨立董事：東吳大學法律系教授
  (6)呂月森獨立董事：中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (7)詹金坪獨立董事：中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：謝錦興：1,702,000股
  (2)董事：楊宏仁：295,000股
  (3)董事：孫德文：277,000股
  (4)獨立董事：魏郡芝：0股
  (5)獨立董事：李志峰：0股
  (6)獨立董事：呂月森：308,000股
  (7)獨立董事：詹金坪：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物。
(共4戶，座落於4F、6F、13F、16F；共5車位)
2.事實發生日:115/5/26~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積 : 約53.67坪。
2.建物面積 : 約318.34坪。
3.交易總金額 : 新臺幣37,896萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
5位自然人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
約新臺幣 -5,990,067元
(依會計師查核簽證財務報表為準)
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件 : 依契約約定付款。
2.契約限制條款 : 無。
3.其他重要約定事項 : 無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式 : 議價。
2.價格決定參考依據及決策單位 : 依董事會決議，授權董事長及經理部門依相關法
規及業務權責，並參酌鑑價報告及市場行情辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華不動產估價師聯合事務所 : 新臺幣357,920,390元
2.瑞普國際不動產估價師事務所 : 新臺幣347,134,906元
13.專業估價師姓名:
1.中華不動產估價師聯合事務所 : 謝典璟。
2.瑞普國際不動產估價師事務所 : 吳紘緒、汪明陽。
14.專業估價師開業證書字號:
謝典璟(99)北市估字第000149號
吳紘緒(94)北市估字第000065號
汪明陽(113)北市估字第000340號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
元璞廣告股份有限公司，費用約新臺幣13,263,600元。(依實際請領金額為準)
23.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事，賀東光，中華民國
4.舊任者簡歷:國碳科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/20~116/11/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:自即日起生效。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案
                 (配發現金股利每股0.12元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修改「背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
核心系統電力設備控制與電驛系統(CRP)設備更新專案第二期
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年6月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：不適用
(2)每單位價格：不適用
(3)交易總金額：新台幣約3,293,132,714元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為「台灣東芝電子零組件股份有限公司」，非屬本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件依契約約定辦理；契約限制條款：無；其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：依公司內部作業流程執行詢價及議價。
(2)決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
控制與電驛盤設備汰換更新並升級軟硬體，增加系統效能暨減少排除電力系統設備故障
所需耗費之時間。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
經115年6月17日第十一屆第三次董事會議決議。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
配發普通股現金股利每股新台幣1.15元，係按除息基準日股東名冊所載之股東名稱
及其持有股份分派之，共計新台幣6,472,537,017元，現金股利發放至元為止，
元以下捨去；另分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入項下。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/13
13.其他應敘明事項:
(1)本公司114年度盈餘分派業經115年5月27日股東常會通過在案。
(2)前揭日期如因客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事，當選名單如下：
  (1)董事：謝錦興
  (2)董事：楊宏仁
  (3)董事：孫德文
  (4)獨立董事：魏郡芝
  (5)獨立董事：李志峰
  (6)獨立董事：呂月森
  (7)獨立董事：詹金坪
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過以資本公積發放現金案。
  (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林志明董事長
(2)李雅鈴副董事長
(3)林美伶董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林志明董事長：東哲投資(股)公司董事長
               PT. East Plastic Batamindo董事長
               哲庭軒有限公司董事長
               TA TUN ELECTRIC WIRE CABLE CO., LTD. 董事長
               TA TUN ELECTRIC WIRE & CABLE (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事長
               TA TUN WIRE & CABLE (M) SDN. BHD董事
               THE EAST PLASTIC CO., LTD.董事長
               東電綠能(股)公司董事
(2)李雅鈴副董事長：東哲投資(股)公司董事
               冠山林建設(股)公司董事長
               東電綠能(股)公司監察人
               TA TUN ELECTRIC WIRE CABLE CO.,LTD.董事
               TA TUN WIRE & CABLE (M) SDN. BHD.董事
(3)林美伶董事：大東電業廠(股)公司董事
               冠山林建設(股)公司董事
               東電綠能(股)公司董事長
               東哲綠能(股)公司董事長
               東庭綠能(股)公司董事長
               東軒綠能(股)公司董事長
               合睿投資(股)公司董事長
               聯富新能源(股)公司董事長
               東美開發建設有限公司董事長
               智璞企業(股)公司董事長
               泰威能源(股)公司董事長
               創達能源(股)公司董事長
               TA TUN ELECTRIC WIRE CABLE CO.,LTD.董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
 通過修訂「股東會議事規則」修正案
 通過修訂「取得或處分資產處理程序」修正案

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 粘肇紘
 彭評
 王淑娟
 廖偉志
4.舊任者簡歷:
 粘肇紘 億豐綜合工業股份有限公司董事兼總經理
 彭評   億豐綜合工業股份有限公司董事兼執行副總經理
 王淑娟 億豐綜合工業股份有限公司公司治理主管
 廖偉志 億豐綜合工業股份有限公司特助
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02~115/06/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:
  新任永續發展委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 林奇威
 黃勝義
 洪崇欽
4.舊任者簡歷:
 林奇威/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 黃勝義/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 洪崇欽/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04~115/06/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:
  新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上(Zoom)
4.法人說明會擇要訊息：巴克萊銀行舉辦之投資人會議
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股配發現金股利0.10元(普通股現金股利:NT$21,840,432元)
4.除權（息）交易日:115/07/22
5.最後過戶日:115/07/23
6.停止過戶起始日期:115/07/24
7.停止過戶截止日期:115/07/28
8.除權（息）基準日:115/07/28
9.債券最後申請轉換日期:115/07/02
10.債券停止轉換起始日期:115/07/03
11.債券停止轉換截止日期:115/07/28
12.普通股現金股利發放日期:115/08/26
13.其他應敘明事項:除息交易日:115/07/22,本日及以後買進無權參加配息

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度之營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:無。