上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
星寶電力股份有限公司(下稱星寶公司)普通股
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：51,787,000股
(2)每單位價格：每股約新台幣10.54元
(3)交易總金額：新台幣545,704,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：台灣汽電共生股份有限公司(下稱台汽電)
(2)其與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次交易以現金為對價，於股票交割日一次收訖。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參考星寶公司115年3月31日經會計師核閱後之財務報表所示淨值，由董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.54元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
星能(股)公司：數量0股，金額新台幣0元，持股比例0%，無權利受限情形。
台汽電：51,787,000股，金額新台幣545,704,000元，持股比例100%，無權力受限情形。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例0.6%，占權益比例1.05%，營運資金為：(452,411)仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合集團投資架構調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
岩信聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳宏一
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1070015號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:翁崇雄
4.舊任者簡歷:森崴能源(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人生涯規劃請辭董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:廖桂隆
4.舊任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事長
5.新任者姓名:廖桂隆
6.新任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
永崴投資控股股份有限公司代表人:廖桂隆
永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌
永崴投資控股股份有限公司代表人:郭守富
中國電力株式會社代表人：村上周一郎
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
永崴投資控股股份有限公司代表人林坤煌
永崴投資控股股份有限公司代表人郭守富
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
永崴投資控股股份有限公司代表人林坤煌:
富港電子(東莞)有限公司 副董事長
東莞富強電子有限公司 法定代表人/董事長/總經理
富港電子(馬鞍山)有限公司 法定代表人 / 董事
昆山富港投資有限公司 法定代表人 / 執行董事 / 總經理
富強電子(馬鞍山)有限公司  法定代表人 / 董事
富士臨工業(天津)有限公司 法定代表人 / 董事
富士灣電能(天津(有限公司 法定代表人 / 董事 / 總經理
富士能電子(昆山)有限公司 總經理
富士祥電子(昆山)有限公司  總經理
耀崴光電(鹽城)有限公司 法定代表人/董事長
光燿光電(蘇州)有限公司 法定代表人/董事長
鹽城耀崴科技有限公司 法定代表人/執行董事
光燿光學(鹽城)有限公司 法定代表人/執行董事
東莞富崴電子有限公司 法定代表人/董事長
東莞富彰精密工業有限公司 法定代表人/董事長
東莞漢陽電腦有限公司 法定代表人/董事長
威海富康電子有限公司 法定代表人/董事長
上海富港電子貿易有限公司 董事
協創數據技術股份有限公司 副董事長
昆山九崴信息科技有限公司 法定代表人 /董事 / 總經理
勁永科技(鹽城)有限公司 董事
東莞市本潤機器人科技股份有限公司董事長
太比康通訊科技有限公司董事

永崴投資控股股份有限公司代表人郭守富:
昆山富士錦電子有限公司法定代表人 / 總經理
常州鑫崴車能創業投資有限公司董事
富士祥電子(昆山)有限公司法定代表人/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富港電子（東莞）有限公司 -中國廣東省東莞市東坑鎮東坑大道南132號1號樓101室
東莞富強電子有限公司 -中國廣東省東莞市東坑鎮東坑科技路136號1號樓101室
富港電子（馬鞍山）有限公司-馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號
昆山富港投資有限公司 -中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號
富強電子（馬鞍山）有限公司  -馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號綜合樓一層
富士臨工業（天津）有限公司 -天津市津南經濟開發區第五大街33號
富士灣電能（天津）有限公司 -天津經濟技術開發區黃海路137號
富士能電子（昆山）有限公司-江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號
富士祥電子(昆山)有限公司 -江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側
耀崴光電（鹽城）有限公司 -江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房
光燿光電（蘇州）有限公司 -江蘇省崑山市錦溪鎮正崴路2號2棟
鹽城耀崴科技有限公司 -江蘇省鹽城技術開發區九華山路50號
光燿光學（鹽城）有限公司 -江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號919室
東莞富崴電子有限公司 -東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區
東莞富彰精密工業有限公司 -東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區
東莞漢陽電腦有限公司 -東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區
威海富康電子有限公司 -威海高區雙島灣雙島路373號
上海富港電子貿易有限公司 -中國上海徐匯區瑞金南路438號102-20室
協創數據技術股份有限公司 -廣東省深圳市福田區深南大道耀華創建大廈1座1209室
昆山九崴信息科技有限公司 -江蘇省昆山市錦溪鎮錦昌路28號3號房9606號
勁永科技（鹽城）有限公司 -中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南路18號綜合
保稅區商務大樓815室
東莞市本潤機器人科技股份有限公司-廣東省東莞市松山湖高新技術產業開發區工業東路
24號
太比康通訊科技有限公司-江蘇省蘇州市吳中經濟開發區郭巷街道官浦路199號
昆山富士錦電子有限公司-中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2-18號
常州鑫崴車能創業投資有限公司-常州巿新北區高新科技園3號樓E座405室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富港電子（東莞）有限公司 -電子零組件製造及買賣
東莞富強電子有限公司 -電子零組件製造及買賣
富港電子（馬鞍山）有限公司-電子零組件製造及買賣
昆山富港投資有限公司 -一般投資業
富強電子（馬鞍山）有限公司  -電子零組件製造及買賣
富士臨工業（天津）有限公司 -電子零組件製造及買賣
富士灣電能（天津）有限公司 -電子零組件製造及買賣
富士能電子（昆山）有限公司-電子零組件製造及買賣
富士祥電子(昆山)有限公司 -電子零組件製造及買賣
耀崴光電（鹽城）有限公司 -生產加工及銷售光學鏡頭零組件等產品
光燿光電（蘇州）有限公司 -生產加工及銷售光學鏡頭零組件等產品
鹽城耀崴科技有限公司 -生產加工及銷售光學鏡頭零組件等產品
光燿光學（鹽城）有限公司 -生產加工及銷售光學鏡頭零組件等產品
東莞富崴電子有限公司 -影像掃描器及多功能事務機等之製造業務
東莞富彰精密工業有限公司 -模具開發及塑件製造
東莞漢陽電腦有限公司 -影像掃描器及多功能事務機等之製造及不動產之投資業務
威海富康電子有限公司 -影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售
上海富港電子貿易有限公司 -電子零組件買賣
協創數據技術股份有限公司 -手機、液晶電視連接器、電子產品配件之製造與銷售
昆山九崴信息科技有限公司 -供應鏈金融能源服務管理
勁永科技（鹽城）有限公司 -電子零組件製造及買賣
東莞市本潤機器人科技股份有限公司-工業機器人及自動化設備研發、生產與銷售
太比康通訊科技有限公司-光通訊產品研發、生產與銷售
昆山富士錦電子有限公司-電子零組件製造及買賣
常州鑫崴車能創業投資有限公司-一般投資業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
永崴投資控股股份有限公司代表人:廖桂隆
永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌
永崴投資控股股份有限公司代表人:郭守富
中國電力株式會社代表人：村上周一郎
行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博
舊任監察人:
崴強科技股份有限公司代表人：卜慶藩
4.舊任者簡歷:
廖桂隆-世豐電力股份有限公司董事長
林坤煌-世豐電力股份有限公司董事
郭守富-世豐電力股份有限公司董事
彭紹博-世豐電力股份有限公司董事
村上周一郎-世豐電力股份有限公司董事
卜慶藩-世豐電力股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
永崴投資控股股份有限公司代表人:廖桂隆
永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌
永崴投資控股股份有限公司代表人:郣守富
行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博
中國電力株式會社代表人：村上周一郎
新任監察人:蕭金益
6.新任者簡歷:
廖桂隆-世豐電力股份有限公司董事長
林坤煌-世豐電力股份有限公司董事
郭守富-世豐電力股份有限公司董事
彭紹博-世豐電力股份有限公司董事
村上周一郎-世豐電力股份有限公司董事
蕭金益-易飛能科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
永崴投資控股股份有限公司代表人:廖桂隆-37.500.000股
永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌-37,500.000股
永崴投資控股股份有限公司代表人:郣守富-37.500,000股
行政院國家發展基金管理會代表人:彭紹博-46,000,000股
中國電力株式會社代表人:村上周一郎-28,750,000股
新任監察人:蕭金益 -0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/11
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
新任董事:
永崴投資控股股份有限公司代表人：廖桂隆
永崴投資控股股份有限公司代表人：林坤煌
永崴投資控股股份有限公司代表人：郭守富
行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博
中國電力株式會社代表人：村上周一郎
新任監察人：蕭金益
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/02
1.召開法人說明會之日期：115/07/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室(台北市信義路四段236號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況以及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
台中商業銀行股份有限公司普通股
2.交易日期:115/4/24~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：19,753,570股
每單位價格：平均約19.39元
交易總金額：382,926,229元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益約228,010仟元
7.與交易標的公司之關係:
台中銀為母公司中纖採權益法評價之投資公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
中纖:1,277,768,406股，20,269,770,990元，21.22％，質押592,060仟股
磐亞:341,322,463股，5,414,493,303元，5.63％，無質押情形
德興投資:17,650,648股，275,487,211元，0.29％，質押4,500仟股
久津實業:10,354,498股，212,784,934元，0.17％，質押9,175仟股
久暢:0股，0元，0％，無質押情形
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
0.74％，1.34％，213,965,015元
10.取得或處分之具體目的:
實現利益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因:董事長核決 115年4月22日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
本次交易依取得成本計算，處分利益約為新台幣228,010仟元，惟依IFRS9
規定，本年度實際可認列之損益金額，以本公司經會計師查核或核閱

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王育群
4.舊任者簡歷:
合作金庫創業投資股份有限公司董事長兼代總經理
5.新任者姓名:陳秀雲
6.新任者簡歷:
合作金庫商業銀行中區區域中心協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:玉山綜合證券股份有限公司
3.舊任者姓名:吳鴻彬
4.舊任者簡歷:玉山銀行法人金融事業總處協理
5.新任者姓名:陳正偉
6.新任者簡歷:玉山投顧總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/29至116/3/28
9.新任生效日期:115/6/29
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:合作金庫金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:陳秀雲
6.新任者簡歷:合作金庫商業銀行中區區域中心協理
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/07/28-117/07/27
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/5/16~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月29日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,008,128,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Nikko-Materials Co., Ltd.
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:合作金庫商業銀行董事會通過參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證
機制」，首期配合出資5,000萬美元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合作金庫銀行響應政府政策，支持企業赴美投資，帶動業務量能擴張。
(2)藉由參與「企業投資美國融資保證機制」取得融資保證，降低授信風險。
(3)實際內容依正式簽訂之契約為準。

1.事實發生日:115/06/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PENG SHEN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):1,933,918
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過新增資金貸與額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,306,510
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,831,244
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,300,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.03
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
董事會通過新增短期資金貸與額度TWD 13億元

1.事實發生日:115/06/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PENG SHEN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):2,649,641
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,041,715
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,041,715
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過新增資金貸與額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,306,510
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,831,244
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,041,715
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.62
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過新增短期資金貸與額度USD6,500萬元。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.事實發生日:115/06/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鵬鼎科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):2,649,641
(4)原資金貸與之餘額(仟元):942,330
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):942,330
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,525,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,974,049
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
942,330
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.75
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過資金貸與額度註銷。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事吳雨學
(2)獨立董事林軒竹
(3)獨立董事李淑華
(4)獨立董事黃照貴
(5)獨立董事周有熙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師
(2)獨立董事林軒竹-國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長
(3)獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任
(4)獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授
(5)獨立董事周有熙-國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任新任委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:第7屆「薪資報酬委員會」委員任期為115/06/29~118/06/18

1.事實發生日:115/06/29
2.捐贈原由:協助推展合作金融業務
3.捐贈金額:新臺幣900,000元
4.受贈對象:台灣合作社聯合社
5.與公司關係:利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:經合作金庫商業銀行115年6月29日第8屆第34次董事會決議通過

1.事實發生日:115/06/29
2.捐贈原由:協助辦理農業推廣及輔導業務
3.捐贈金額:新臺幣2,000,000元
4.受贈對象:中華民國農會
5.與公司關係:利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:經合作金庫商業銀行115年6月29日第8屆第34次董事會決議通過

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:NT$392,189,598 (2.75元/股)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/17