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🌍 宏觀經濟

GDP、通膨、央行利率決策等總體經濟

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市場情緒分析

中立 😐

5.3/10
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#俄烏戰爭 #制裁逃避 #A7公司 09/27 07:00

俄羅斯制裁逃避的「怪物」：莫斯科A7公司利用空殼公司與AI偽造文件洗白數十億美元交易

這場騙局看似簡單。吉爾吉斯共和國貿易公司（Trading Co of the Kyrgyz Republic）這家官方政府實體，正在支付100萬美元（約140萬...

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Key Takeaways

  • 莫斯科金融服務公司A7透過遍布亞洲、非洲等地的空殼公司網絡，協助俄羅斯企業規避西方制裁，僅2025年前四個月就經手超過5億美元的違禁交易
  • A7由以色列-摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾（Ilan Shor）創立，三名西方情報官員指出他直接向克里姆林宮匯報，公司甚至使用OpenAI的ChatGPT偽造貿易發票
  • 自川普重返白宮以來，美國財政部解除的限制比新增的還多，使打擊此類逃避行為的難度大增，A7的業務量估計高達數百億美元
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