一名22歲男子週二對聯邦罪名認罪，坦承策劃美國史上最大宗的加密貨幣竊案之一，從一名陌生人手中騙走價值逾2.4億美元的比特幣。
來自新加坡、僅有國中學歷的Malone Lam，與一群友人共謀從一名華盛頓特區居民手中竊走近2.5億美元的比特幣後，便展開一場揮霍無度的洗錢式消費。Lam對一項聯邦詐騙組織陰謀罪（racketeering conspiracy）認罪，最高將面臨20年監禁。華盛頓特區聯邦地區法院Colleen Kollar-Kotelly法官並未立即安排量刑聽證會。
檢方指出，Lam自2023年起便是這個由年輕男性組成的犯罪網絡的主謀。Lam與其他17名共犯所面臨的指控，是日漸猖獗的網路犯罪中最極端的一例。2025年美國聯邦調查局（FBI）接獲的加密貨幣投資詐欺投訴年增近50%，而共和黨籍總統川普的政府基本上已放棄對這個波動劇烈產業的監管打壓。
去年，司法部已解散一個專責起訴加密貨幣犯罪的單位。與此同時，曾在民主黨籍前總統拜登任內抱怨遭受不公平待遇的加密貨幣企業，在川普主政下則享受政府不介入的寬鬆環境。川普2025年從其加密貨幣事業中獲取約12億美元的收入。
詐騙手法曝光：假冒Google與Gemini客服
法院文件中被列為「被害人7號」的一名男子，於2024年8月18日在華盛頓的家中接到了電話。第一通來電者自稱是Google客服，詢問是否有駭客嘗試入侵其帳戶；第二通來電者則自稱是加密貨幣交易所Gemini的員工，警告該男子其加密貨幣錢包正面臨惡意軟體攻擊。
檢方表示，這些詐騙者誘導該男子交出Google Drive的存取權限，並透露安全驗證碼，讓Lam得以轉走逾4,100枚比特幣。檢方指出，Lam及其通話中的友人Veer Chetal與Jeandiel Serrano之所以鎖定該男子行騙，是因為對方是名長期投資加密貨幣的富豪。
一段私人側錄的錄音捕捉到這群友人察覺到自己剛剛得手多少金額的瞬間，該影片由以ZachXBT為名、專門追查加密貨幣犯罪的知名獨立調查員所發布。
這場揮霍行為持續了一個月，直至FBI探員在邁阿密將Lam逮捕。起訴書中提到，一名非值勤中的執法人員曾向Lam通風報信，讓他得知執法機關即將前來拘捕。根據起訴書內容，Lam在獄中一段被錄音的電話中告訴同夥：「我們總是在談論如果事情敗露會是什麼情況，但從沒想過會這麼瘋狂。」
奢華揮霍：200萬美元名錶與30輛超跑
FBI指出，Lam的消費清單包括一只價值200萬美元的名錶，以及超過30輛汽車，涵蓋客製化保時捷、藍寶堅尼和法拉利等品牌。當Lam表示這些車輛大多數——但非全部——是由他本人購買時，法官詢問他是否記得哪些是自己親自購入。他回答：「我需要一點時間回想。」