新加坡籍加密貨幣犯罪首腦馬龍拉姆認罪 涉案金額高達2.45億美元

一名新加坡籍男子近期在美國聯邦法院承認參與一項嚴重的勒索犯罪組織陰謀案。美國檢方指出，年僅22歲的馬龍拉姆（Malone Lam）利用社交工程手法與入室盜竊等方式，竊取並洗錢超過2.45億美元的加密貨幣。

這項認罪協議是在將近兩年前拉姆被起訴後所達成。當時他被指控從一名華盛頓特區居民手中竊取超過4,100枚比特幣，案發當時價值逾2.3億美元。

【關於馬龍拉姆的背景】

拉姆在新加坡長大，2017年曾就讀於蔡厝港區的 Unity Secondary School（中譯：合一中學）。他在青少年時期便輟學，隨後涉足加密貨幣交易，並活躍於 Minecraft、Discord 等線上遊戲社群。

2023年10月，拉姆透過免簽證計畫（Visa Waiver Program）入境美國，並先後居住於佛羅里達州邁阿密、加州洛杉磯，以及紐約漢普頓斯地區。其免簽資格已於2024年到期失效。

【起訴內容與犯罪手法】

美國司法部於9月8日週二宣布，拉姆是這項國際犯罪行動的組織者，負責物色潛在受害者並協調其他共犯。根據法院文件，這個犯罪組織透過線上遊戲平台建立聯繫，運作期間從2023年10月起持續至2025年5月。

拉姆已在美國聯邦地區法院法官柯琳·科拉-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）面前就一項參與RICO組織陰謀的罪名表示認罪。法院已排定12月8日進行狀態聽證會，但司法部尚未公布量刑日期。

檢方最初指控拉姆與簡迪爾·塞拉諾（Jeandiel Serrano）於2024年8月18日從單一受害者處詐取超過4,100枚比特幣。區塊鏈調查員 ZachXBT 於同年確認其受害者為加密借貸平台 Genesis 的債權人。

攻擊者被指控假冒 Google 客服人員以入侵受害者帳號，隨後冒充 Gemini 交易所客服，誘騙受害者重設雙因素驗證機制，並使用螢幕共享軟體使其暴露私人金鑰。

拉姆與塞拉諾兩人於2024年9月18日被捕，檢方次日解封起訴書。檢方指控二人透過加密貨幣混幣器、交易所、過渡型錢包與虛擬私人網路（VPN）清洗贓款。

檢方於2025年5月15日宣布追加起訴書（superseding indictment），新增12名被告，並將案件擴大為涉及超過2.63億美元加密貨幣盜竊的 RICO 陰謀案，其中包括2024年7月一起獨立的1,400萬美元盜竊案，以及另一起針對硬體錢包的入室盜竊案。

檢方指控拉姆即使在審前羈押期間仍持續指使同夥，甚至安排將奢華物品送至其女友手中。

該組織成員被指控將贓款揮霍於私人飛機、租賃房產、奢華腕錶，以及至少28輛異國跑車。單一夜晚在夜店的消費金額最高可達50萬美元。