假比特幣投資騙局！伊利諾州男子涉嫌詐騙密西根州居民66.5萬美元遭逮

美國密西根州發生一起涉及加密貨幣的重大詐騙案。一名來自伊利諾州的34歲男子，涉嫌冒充加密貨幣投資人，詐騙密西根州埃斯卡納巴（Escanaba）一名居民超過66.5萬美元（約新台幣2,100萬元），目前已遭警方逮捕並移送法辦。

根據密西根州警察局（Michigan State Police, MSP）發布的新聞稿，嫌犯鍾江（Zhong Jiang）為伊利諾州奧蘭山丘（Orland Hills）居民，於週一在德拉瓦郡第94地方法院（Delta County 94th District Court）進行提審。鍾江被指控一項價值10萬美元以上的「轉換盜竊罪」（larceny by conversion）。

案情起因於今年7月，MSP格拉德斯頓分局（Gladstone Post）接獲報案後展開調查，歷時數月。調查顯示，受害的埃斯卡納巴男子誤信鍾江為合法的加密貨幣投資人，以為自己正在投資比特幣（Bitcoin）。在一次會面中，受害者親自將超過50萬美元現金交給鍾江；隨後又透過聯邦快遞（FedEx）將額外16.5萬美元現金寄送至外州的多個地址。總計受害者交付或寄送的金額約達66.5萬美元。

MSP指出，鍾江並非合法的投資人或經紀人，而是涉嫌從事詐騙活動的騙徒。調查人員認定，鍾江在埃斯卡納巴案件中扮演主要角色，並涉嫌在其他州犯下類似罪行。警方進一步表示，鍾江疑似與有組織犯罪（organized crime）有關聯。

案件經德拉瓦郡檢察官辦公室審查後，已對鍾江發出重罪逮捕令。MSP隨後將鍾江從威斯康辛州沃基肖（Waukesha）引渡回密西根州。鍾江先前已在沃基肖當地監獄因涉嫌在威斯康辛州犯下的類似罪行遭到羈押。

鍾江於10月15日（週四）被關押進德拉瓦郡監獄，法官裁定其交保金額為40萬美元現金或等值擔保品，並須配戴GPS電子腳鐐。截至週三，鍾江仍在監獄中。鍾江下次出庭日期訂於10月29日。

本案偵辦過程中，MSP獲得德拉瓦郡檢察官辦公室、埃斯卡納巴公共安全局、國土安全調查局（Homeland Security Investigations）、威斯康辛州德拉菲爾德（Delafield）警局、沃基肖郡警長辦公室，以及國稅局（IRS）等多個執法機關的協助。

MSP第八區公共資訊官員艾科拉中尉（Lt. Ben Eckola）表示：「這是偵探與州警同仁，以及所有協助此案人員的傑出成果。不幸的是，這類詐騙案可能在任何地方發生，任何人都可能成為目標。若你不確定某件事是否合法，請在匯款前先聯絡當地執法機關。我們很樂意與你交談、回答你的問題，並協助防止類似事件發生在你身上。」

近年來，冒充加密貨幣投資人或經紀人的詐騙案件在全美各地層出不窮，執法機關持續呼籲民眾提高警覺，對於任何要求大額現金交付或匯款的投資機會，務必先查證其合法性，以免成為下一個受害者。