上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：犇亞商務暨會議中心台北市復興北路99號15樓AA會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司１１４年度營業報告。
(2)：本公司１１４年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司１１４年度董事酬金報告。
(4)：本公司１１４年度關係人交易合約執行報告。
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。
(7)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。
(8)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：犇亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓AA會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司114年度董事酬金報告。
(4)：本公司114年度關係人交易合約執行報告。
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。
(7)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。
(8)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,495
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,598)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(170,611)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(84,004)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83,573)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,565)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):2,071,234
12.期末總負債(仟元):614,064
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,456,619
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：犇亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓AA會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司114年度董事酬金報告。
(4)：本公司114年度關係人交易合約執行報告。
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。
(7)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。
(8)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無