上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)：間接投資大陸之執行情形報告。
(5)：背書保證情形報告。
(6)：資金貸與情形報告。
(7)：待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自115年4月24日
起至115年5月4日，每日上午9:00至下午4:00止受理股東提案申請。
受理處所：台端興業股份有限公司
(地址：新北市中和區中正路880號13樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至
115年6月20日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,726
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,631)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,224)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,642)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,642)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):359,893
12.期末總負債(仟元):52,183
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,710
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無