上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第二
次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:發行底標以不低於面額103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關
後另行公告。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況
決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運
用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：742,739,010
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司資本公積發放現金報告案。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,149,475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,647,041
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,303,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,658,850
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,396,799
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,360,220
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.28
11.期末總資產(仟元):13,258,011
12.期末總負債(仟元):4,769,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,144,610
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無