上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/07
1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港港島香格里拉大飯店（金鐘法院道太古廣場)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理資本舉辦之法人說明會「Asia Technology Conference 2026」，說明本公司第二季之營運及財務概況。
5.其他應敘明事項：115/09/07(09:00-16:50)、115/09/08(09:00- 16:50)
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/07
1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Leonardo Royal London St Paul's, London, UK
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa Capital Markets Europe Ltd舉辦之Daiwa Asia Mini-Conference 2026，說明本公司第二季業務與財務概況。
5.其他應敘明事項：倫敦時間:115/09/07(09:00-17:00)、115/09/08(09:00-17:00)
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:中國砂輪企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.傳播媒體名稱:經濟日報 C04 版
6.報導內容:有關經濟日報報導：中砂（1560）鑽石碟與晶圓再生業務有擴產效應加持，
....下半年營運表現將優於上半年。法人樂觀估計，如果下半年成長動能格外強勁，
中砂有機會於今年提早叩關年度營收達百億元的目標，首度賺進超過一個股本。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
報導內容純屬法人預估，有關本公司之財務與業務資訊，請以本公司
於公開資訊觀測站公告為主
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第二
次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:發行底標以不低於面額103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關
後另行公告。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況
決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運
用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利共NT$742,739,010元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:115/06/25
10.債券停止轉換起始日期:115/06/29
11.債券停止轉換截止日期:115/07/22
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:若因本公司員工認股權憑證行使或可轉換公司債執行轉換，
因此影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動，將依決議授權董事長全權
處理並調整之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:謝榮哲
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:李偉彰
6.新任者簡歷:本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因原總經理退休，經董事會決議委任李偉彰為本公司新任總經理
9.新任生效日期:115/7/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F (台北市中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026年第二季投資論壇，說明本公司第一季業務與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：麥格理資本倫敦辦公室(Ropemaker Place, London EC2Y 9HD, U.K.)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理資本（歐洲）有限公司舉辦之Macquarie Asia Unbound Conference 2026，說明本公司第一季業務與財務概況。
5.其他應敘明事項：倫敦時間:115/06/11(09:00-17:00)
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Max Kinik Seimitsu Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,512,180
(4)原背書保證之餘額(仟元):241,920
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):715,680
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):957,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,640
(2)累積盈虧金額(仟元):-68,877
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依據公司和被背書保證公司以及銀⾏間的合約⽽定。
(2)日期:
依據公司和被背書保證公司以及銀⾏間的合約⽽定。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,024,360
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
957,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.67
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
20.86
10.其他應敘明事項:
匯率計算依115/03/09銀行收盤均價JPY/NTD：0.2016

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：742,739,010
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司資本公積發放現金報告案。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,149,475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,647,041
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,303,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,658,850
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,396,799
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,360,220
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.28
11.期末總資產(仟元):13,258,011
12.期末總負債(仟元):4,769,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,144,610
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路四段219號5樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司第四季業務與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
期間               (月)                      (季)           (最近四季累計)
----------------------------------------------------------------------------
         最近一月      與去年同期     最近一季     與去年同期 (113年第4季
         (115年01月)      增減%     (114年第三季)     增減%   至114年第3季)
                                                                (合併核閱　
 科目    (合併自結數)                (合併核閱數)               及查核數)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入    752,943        33.07%      2,091,277      12.48%      7,811,679
(仟元)
稅前淨利    160,983        67.79%        416,952      27.62%      1,375,787
(仟元)
歸屬於母公司129,250        69.47%        328,438      15.10%      1,119,914
(仟元)
業主淨利
每股盈餘(元)   0.88        69.23%           2.24      14.29%           7.64
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/04
2.公司名稱:中國砂輪企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.傳播媒體名稱:經濟日報 C03 版
6.報導內容:有關經濟日報報導：董事長林伯全在公司尾牙上，喊出年度營收
規模很快就要邁向百億元的目標，…。法人預期，中砂2027年可望首度叩關
年營收百億元大關。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:本公司並未提供財務預測資訊，此係屬媒體自行臆測，有關本公
司財務、業務資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市鶯歌區中山段685-2地號。權利範圍：持分183/288。
2.事實發生日:115/1/9~115/1/9
3.董事會通過日期: 民國115年1月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地160平方公尺 (折合48.4坪)
權力範圍:183/288
每單位價格：土地每平方公尺約新台幣45,500元整。
總金額:新台幣4,625,834元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易一:
(1) 交易相對人:中國砂輪企業(股)公司。
(2) 與公司之關係:本公司之母公司。
交易二:
(1) 交易相對人:林伯全。
(2) 與公司之關係:本公司之董事長。
交易三:
(1) 交易相對人:林柏音。
(2) 與公司之關係:實質關係人。
交易四:
(1) 金敏投資股份有限公司。
(2) 母公司中國砂輪(股)公司之法人董事。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司未來統籌辦理集團相關後山土地之規劃、
整合及開發作業。
交易一:
前次移轉之所有人:自然人。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人。
前次移轉日期及移轉金額:71/6-114/9分次買入。總金額:新台幣2,297,645元整。
交易二:
繼承，不適用。
交易三:
繼承，不適用。
交易四:
前次移轉之所有人:自然人。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
前次移轉日期及移轉金額:114/7/23。總金額:新台幣606,667。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
（一）交易之決定方式：雙方議價
（二）價格決定之參考依據：參考市場行情
（三）決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中泰不動產估價師聯合事務所。
13.專業估價師姓名:
謝坤龍
14.專業估價師開業證書字號:
(105)北市估字第000228號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無重大差異
19.會計師事務所名稱:
詹翔麟會計師事務所
20.會計師姓名:
詹翔麟
21.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1080458號
22.經紀人及經紀費用:
無經紀人
23.取得或處分之具體目的或用途:
以本公司為主體，提升開發效率並強化未來開發案的整體性、可行性與效益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01月09日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:3,503,345元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:4,643,879元
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
估價報告為每平方約新台幣45,678元，與關係人總交易金額約新台幣4,643,879。