上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):13,989,769,646
5.預定買回之期間:115/03/13~115/05/11
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):58.00~145.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.97
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司於104年6月15日至104年8月14日執行第二次庫藏股買回，預計買回9,000,000股，實際買回
2,269,000股。
未執行完畢原因：為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故
未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案，提請  討論。
說明：
(1)依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。
(2)擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：
   買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，買回股份予以註銷。
   買回股份之種類：普通股。
   買回股份之總金額上限：新台幣13,989,770仟元。
   預定買回之期間：115年3月13日至115年5月12日。
   預定買回之數量：5,000仟股，佔本公司已發行股份1.97%。
   買回之區間價格：每股新台幣58元至145元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼  
    續買回股份。
   申報時已持有本公司股份之累積股數：0股。
   申報前三年內買回本公司股份之情形：無。
   已申報買回但未執行完畢之情形：本公司於104年6月15日至104年8月14日執行第二次庫藏股買
    回，預計買回9,000,000股，實際買回2,269,000股；未執行完畢原因：為兼顧市場機制不影
    響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。
   買回之方式：自集中交易市場買回。
(3)本次買回股份案，已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，出具董事
   會聲明書，請詳閱附件一；證券承銷商對買回股份價格之合理性評估稿本，請詳閱附件二。
(4)本次買回股份案所訂各項事宜，如經主管機關核示必需變更時，擬請董事會授權董事長全權辦
理。
決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一一五年三月十二日第二十一屆第六次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
    超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數僅占本公司已發行股份之1.97%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資
    產之2.30%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本 
    之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人，均同意本聲明書之內容 
    併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
美律實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及
對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
接獲主管機關通知修改公告申報預定買回期間。

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司以自購方式取得1架A350客機。
6.因應措施:本案已於108/3/15董事會決議通過。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美國銀行證券於115年3月18日至19日舉辦之2026 Asia Tech Conference，向投資人說明114年第4季營業成果及未來營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓[瓏山林台北中和飯店]
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(2)：114年度董事酬金報告
(3)：114年度營業狀況報告
(4)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(5)：健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案
(2)：本公司114年度虧損撥補表案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於台中市烏日區新站南段13地號等3筆土地
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 民國114年10月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積：2,695.60平方公尺，折合約815.42坪
交易總金額：新台幣793,067,517元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司關係：非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約約定方式給付
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：董事長於董事會授權額度內決行
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
尚未取得鑑價報告
13.專業估價師姓名:
尚未取得鑑價報告
14.專業估價師開業證書字號:
尚未取得鑑價報告
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
經紀費用：約交易金額1%
23.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地興建房屋出售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
董事會授權董事長於交易總金額新台幣30億元額度內全權處理購地相關事宜。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：17 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：營運報告
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/03/17
2.本次買回股份數量(股):2,194,000
3.本次買回股份總金額(元):268,867,908
4.本次平均每股買回價格(元):122.55
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,194,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.16
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定日期:115/03/17
2.發行股數:1,595股
3.每股面額:無面額
4.發行總金額:美金46,623,445元
5.發行價格:每股美金29,231元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:0%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
11.本次增資資金用途:營運資金需求
12.現金增資認股基準日:115/03/17
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
MiTAC Information Systems Corp.(簡稱MiTACIS)普通股
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 民國115年3月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：1,595股
每單位價格：美金29,231元
交易總金額：美金46,623,445元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：MiTACIS
與公司之關係：同一母公司－神雲科技(股)公司(簡稱MCT)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
現金增資不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求投資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司董事會決議辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
913,359.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：MCT：4,250股，
MiTAC Computing Technology Holdings Corp.(簡稱MTH)：1,595股
累積持有金額：MCT：美金68,339,028元，MTH：美金46,623,445元
持股比例：MCT：72.71%，MTH：27.29%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產1.71%
占歸屬於母公司業主之權益2.18%
最近期財務報表中營運資金數額 139,926仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
組織調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚基聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
鍾燿聲
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3717號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：報告公司簡介及營運狀況
5.其他應敘明事項：WEBEX會議號碼：2514 154 4839,會議密碼：vEN3JrmR4a2
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月17日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,350單位，均價：1.520%，
百宏：120,790單位，均價：1.520%，
嘉財：1,150,360單位，均價：1.520%，
嘉皇：153,680單位，均價：1.514%
嘉吉：117,610單位，均價：1.520%
科德：672,760單位，均價：1.519%，
嘉駿：348,290單位，均價：1.520%，
總金額：259,984仟元，(約新台幣1,172,511千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：36,350單位，均價：1.520%，
百宏：120,790單位，均價：1.520%，
嘉財：1,150,360單位，均價：1.520%，
嘉皇：153,680單位，均價：1.514%
嘉吉：117,610單位，均價：1.520%
科德：672,760單位，均價：1.519%，
嘉駿：348,290單位，均價：1.520%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.82%
占股東權益之比例：32.94%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月17日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,350單位，均價：1.550%，
百宏：120,780單位，均價：1.545%，
嘉財：1,150,310單位，均價：1.555%，
嘉皇：128,670單位，均價：1.550%
嘉吉：117,610單位，均價：1.550%
科德：659,730單位，均價：1.550%，
嘉駿：348,280單位，均價：1.550%，
總金額：256,184仟元，(約新台幣1,155,373千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣11仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.45%
占股東權益之比例：32.46%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)標的物名稱：台北市信義區信義段土地
(2)土地坐落：台北市信義區信義段土地
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地1,655平方公尺，約500.64坪
(2)每單位價格：每坪約新台幣611萬元(含容移)
(3)交易總金額：新台幣3,060,000,000元(含容移)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國美建設股份有限公司
(2)與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依約定付款
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情
(3)決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告
13.專業估價師姓名:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告
14.專業估價師開業證書字號:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建房屋及車位出售或出租
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:持續推動轉型策略，以活化資產及充實營運資金。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次處分標的未脫標，將持續積極辦理處分事宜。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities舉辦之「2026 Asia Tech Conference」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：康和綜合證券總公司B2樓會議室
台北市信義區基隆路一段176號B2
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
昊軒電業股份有限公司股權
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 民國115年3月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量36,168,000股，每股新台幣9.149359元，交易總金額新台幣330,914,017元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
兆明科技股份有限公司；關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1) 選定關係人為交易對象之原因：
    兆明科技股份有限公司為昊軒電業股份有限公司之合資方
(2) 前次移轉之所有人/日期/移轉金額：
    兆明科技股份有限公司 / 112年2月22日 / 21,334,017元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人近五年內處分交易標的日期、價格、當時與公司之關係：
(1) 處分日期：112年2月22日
(2) 價格：21,334,017元
(3) 交易當時與公司之關係：關係人
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約 $2,441,287元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依股權買賣協議書約定辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策方式：董事會決議通過
價格決定之參考依據：參考外部價值合理性評估報告以及會計師
交易價格合理性意見書後，由雙方議定價格
決策單位：和烜股份有限公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.32元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量(含本次)：0股
投資金額(含本次)：新台幣0元
股權比例(含本次)：0%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占最近期財務報表中總資產之比例：0.27%
有價證券投資（含本次交易）占最近期財務報表中股東權益之比例：0.29%
營運資金：-5,324,943,505新台幣元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因公司策略方向調整，擬經由股權重整以優化營運資源配置，
並由合資方兆明科技接手後續經營
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
日正聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林建任
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第6325號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年:0(不含本次交易)
未來一年:330,914,017元(含本次交易)
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司115年1月關係人交易之取得資產資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:115年01月關係人交易申報-取得資產為無。
8.更正後金額/內容/頁次:115年01月關係人交易申報-取得資產增列志寨廠房使用權資產
，金額為610,540千元。
9.因應措施:修正資料並重新上傳公開資訊測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/17
2.股東會召開日期:115/03/25
3.股東會召開地點:4th Floor, Emerald Building, No. 64 (corner st. 178),
Preah Norodom Blvd., Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh,
Cambodia
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2025年度財務報表
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀115年3月18日參加美銀證券所舉辦之「2026 Asia Tech Conference」。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。