上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/04/20
2.公司名稱:中華工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司兩大主要股東寶佳集團及威京集團經充分溝通與協調，針對本公司本
屆董事改選達成共識，雙方將以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，共
同參與公司治理。
6.因應措施:於115年4月20日下午3點在本公司召開記者會說明。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣499,313,090元，每股配發新台幣0.64725419元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/26
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司
115年度第39期無擔保主順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣壹佰伍拾參億伍仟萬元整，按發行條件不同分為甲乙券：
甲券發行金額為新臺幣壹佰貳拾壹億元整
乙券發行金額為新臺幣參拾貳億伍仟萬元整
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整
6.發行價格:於發行日依債券面額十足發行
7.發行期間:
甲券：除中國信託行使「提前贖回權」外，發行期間為十年
乙券：發行期間為十年
8.發行利率:
甲券：固定年利率2.00%
乙券：固定年利率1.90%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:配合業務發展需要及充實資金流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由中國信託辦理還本付息事宜
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中國信託有權自發行日起，於甲券屆滿5年之日(含)起於任一付息日，
依甲券債券面額全部提前贖回。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額新台幣499,313,090元，股數49,931,309股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發64.725419股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建契約
2.事實發生日:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 民國115年1月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：浙江中南建設集團有限公司，非關係人。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
第一階段之工程承攬契約，契約總金額為人民幣39,200仟元。
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來營運發展規劃及產能需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01年21日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年1月21日
22.其他敘明事項:
115年1月21日董事會通過，子公司浙江宇鑽精密元件有限公司擬於
人民幣230,000仟元內，以自地委建方式興建新廠。

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣499,313,090元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認114年度盈餘分派案。每股配發股票股利新台幣0.64725419元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認114年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:
  無

1.發生變動日期:115/04/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：Vichian Amornpoonchai
  (2)獨立董事：Supriya Kuandachakupt
  (3)獨立董事：Pradit Sawattananond
  (4)獨立董事：Piphob Veraphong
4.舊任者簡歷:
  (1)Vichian Amornpoonchai：
     LH Financial Group Public Company Limited董事
  (2)Supriya Kuandachakupt：
     LH Financial Group Public Company Limited獨立董事
  (3)Pradit Sawattananond：
     LH Financial Group Public Company Limited獨立董事
  (4)Piphob Veraphong：
     LH Financial Group Public Company Limited獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：Vichian Amornpoonchai
  (2)獨立董事：Nidaporn Assawateerakiat
  (3)獨立董事：Pradit Sawattananond
  (4)獨立董事：Piphob Veraphong
6.新任者簡歷:
  (1)Vichian Amornpoonchai：
     LH Financial Group Public Company Limited董事
  (2)Nidaporn Assawateerakiat：
     Land and Houses Bank Public Company Limited獨立董事
  (3)Pradit Sawattananond：
     LH Financial Group Public Company Limited獨立董事
  (4)Piphob Veraphong：
     LH Financial Group Public Company Limited獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:股東會選任
9.新任者選任時持股數:Vichian Amornpoonchai持有84股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
   (1)Vichian Amornpoonchai：113/04/22至116/04/21
   (2)Supriya Kuandachakupt：112/04/24至115/04/23
   (3)Pradit Sawattananond：112/04/24至115/04/23
   (4)Piphob Veraphong：112/04/24至115/04/23
11.新任生效日期:115/04/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   依LH Financial Group Public Company Limited之公司章程規定，每年應改選1/3
   董事席次。

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/20
2.公司名稱:COREPLUS (HK) LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年3月資金貸與他人申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:115年3月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)對個別對象資金貸與限額新台幣321,997仟元
(2)資金貸與總限額新台幣321,997仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)對個別對象資金貸與限額新台幣643,994仟元
(2)資金貸與總限額新台幣643,994仟元
9.因應措施:更正後內容重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意114年盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:N/A
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)114年度財務績效
(2)114年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:同意選任以下3席董事之新任期
(1)Pradit Sawattananond 先生
(2)Piphob Veraphong 先生
(3)Vichian Amornpoonchai 先生
選任 Nidaporn Assawateerakiat 女士替換 Supriya Kuandachakupt 博士之董事職
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)追認董事薪酬
(2)115年會計師委任及審計公費
7.其他應敘明事項:追認期中股利配發

1.股東常會日期:115/04/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:是
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:是
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.股東會召開日期:115/04/20
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1).114年度營業報告書案。
(2).114年度財務報表案。
(3).114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).114年度盈餘轉增資發行新股案
(2).訂定本公司114年度盈餘分配之股票股利相關事宜
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大期貨股份有限公司115年度第一次有擔保次順位普通公司債
2.事實發生日:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2,600張							
單位價格：依票面金額均為新台幣1,000仟元				
交易總金額：新台幣26億元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大期貨股份有限公司
與公司關係：利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為本公司長期往來客戶
前次移轉資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次付清/現金交割
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價               
價格決定之參考依據：依議價結果             
決策單位：依元大證券核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：2,600張
金額：新台幣26億元整
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.佔總資產比例：35.48%                
2.佔股東權益比例：187.16%                     
3.營運資金：新台幣98,594,791,266元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
執行一般業務
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
群聯 普通股
2.交易日期:115/4/13~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):270
每單位價格(元):1,673.23
交易總金額(元):451,772,663
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失3,157,901元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:659,000股、金額:1,141,711,375元    
持股比例:0.30%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:76.09%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:106.58% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
威剛  普通股
2.交易日期:115/4/16~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):880
每單位價格(元):361.39
交易總金額(元):318,025,175
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,361,000股、金額:504,908,941元    
持股比例:0.418%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:76.09%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:106.58% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：一一四年度股東股息及紅利分派情形報告。
(5)：一一四年度給付董事酬金報告。
(6)：一一四年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。
(7)：一一四年度本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)：配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對
該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。
(3)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘分配普通股股票股利新台幣803,781,190元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/04/14
6.停止過戶起始日期:115/04/15
7.停止過戶截止日期:115/04/20
8.除權（息）基準日:115/04/20
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.股東會召開日期:115/05/11
3.股東會召開地點:
湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議關於《超穎電子電路股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案
(2)審議關於公司2025年度利潤分配方案的議案
(3)審議關於公司董事2026年度薪酬方案的議案
(4)審議關於公司2026年度對外擔保額度的議案
(5)審議關於續聘公司2026年度審計機構的議案
(6)審議關於制定《超穎電子電路股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》
的議案
(7)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案
(8)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案
(9)審議關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年股票期權激勵計畫有關事宜
的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無