上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:高育坤/通嘉科技(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/11
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李嘉芬/通嘉科技(股)公司 處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利:每股配發0.29914457元(每仟股配發299.14457元)，計
   新台幣18,306,805元。
(2)資本公積發放現金:每股發放0.19942970元(每仟股發放199.42970元)，計
   新台幣12,204,536元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
因計入本公司發行限制員工權利新股既得股數，致影響可參與配息暨發放現
金之流通在外普通股股數，由董事會決議調整114年度配息(發放現金)比率。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:子公司TONG GROUP LIMITED盈餘分配案經董事會決議
不發放股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.股東會召開日期:115/07/01
3.股東會召開地點:浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號三樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年財務報表案。
(2)114年盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:浙江東明章程修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司
盈餘分配案經董事會決議,不發放股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:現金股利美金7,929,858.68元
3.其他應敘明事項:本公司經由第三地區投資事業YONYU CO.,LTD(BVI)匯回上海永裕
塑膠有限公司之現金股利計人民幣60,000,000元，扣除代扣繳所得稅10%後，餘額
人民幣54,000,000元(折合美金7,929,858.68元)匯回本公司，用以抵減大陸投資額
度。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十七屆董事二席，本次選任之董事
任期自115年6月11日起至117年6月10日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(2)通過解除董事之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴榮年
(2)林詩妮
(3)曾益盛
4.舊任者簡歷:
(1)賴榮年 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/薪資報酬委員會召集人、委員
(2)林詩妮 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
(3)曾益盛 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)曾忠己
(2)林詩妮
(3)曾益盛
6.新任者簡歷:
(1)曾忠己 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/薪資報酬委員會委員
(2)林詩妮 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
(3)曾益盛 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新委任薪酬委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳志先代協理
3.許可從事競業行為之項目:
上海聯駿國際船舶代理有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經所有出席董事一致決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳志先代協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海聯駿國際船舶代理有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市廣東路689號海通證券大廈2205室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
國際船舶代理業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:吳俊億
副董事長:岩邊惠
4.舊任者簡歷:
吳俊億董事長：鼎丸投資興業(股)公司代表人
岩邊惠副董事長：株式會社小糸製作所代表人
5.新任者姓名:
董事長:吳俊億
副董事長:岩邊惠
6.新任者簡歷:
吳俊億董事長：大緯投資企業(股)公司代表人
岩邊惠副董事長：株式會社小糸製作所代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/6/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選人：
(1)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事：株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠
(3)董事：株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事：株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：耿伯文
(6)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙
(8)獨立董事：羅斌賢
(9)獨立董事：謝松文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:百一電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為活化公司資產、提升資產運用效益及充實營運資金，
董事會決議授權董事長於董事會授權範圍內，
辦理本公司坐落於桃園市中壢區東園路土地及廠房之出售評估、
議價、簽約及相關處分事宜。
6.因應措施:
本公司將依「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
後續如有確認交易對象、交易價格或簽訂相關契約等情事，
本公司將依「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理公告。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:尼得科巨仲電子(昆山)有限公司
董事會決議不分配2025年度股利
3.其他應敘明事項:係代重要子公司公告其董事會決議

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/11
2.股東臨時會召開日期：115/08/05
3.股東臨時會召開地點：台南市永康區永運五路2號(本公司永康一廠第一會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案。
(2)：本公司擬辦理私募普通股現金增資案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/07/07
8.停止過戶截止日期：115/08/05
9.其他應敘明事項：無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  無。
7.其他應敘明事項:無。