上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳豊明
4.舊任者簡歷:泰銘實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳豊明
6.新任者簡歷:泰銘實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度營業報告書及財務
報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過重新制定本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「董事選任辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
董事當選名單：
泰詠投資(股)公司代表人陳豊明
泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪
泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟
泰霖投資(股)公司代表人王秀薇
茂陞投資(股)公司代表人李茂生
金俊投資(股)公司代表人李俊賢
獨立董事當選名單：
李文發
羅友三
蘇國城
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2025年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
                 及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:討論修正「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/17
2.原公告申報日期:115/06/17
3.簡述原公告申報內容:本公司於115年6月15日
董事會決議114年度第二次私募
普通股之股款繳納期限為115年6月17日。
4.變動緣由及主要內容:作業時程不及以致股款未於期限內收足，
故本私募案另行擇期辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用
6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1) 王泊翰
 (2) 蔡新源
 (3) 陳政興
4.舊任者簡歷:
 (1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長
 (2) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
 (3) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長
5.新任者姓名:
 (1) 蔡新源
 (2) 陳政興
 (3) 陳美琴
 (4) 劉禎氣
6.新任者簡歷:
 (1) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
 (2) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長
 (3) 陳美琴 / 智上會計師事務所執業會計師
 (4) 劉禎氣 / 虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14 ~ 115/06/13
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案：
每普通股配發現金股利新台幣 0.05元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過114年度資本公積發放現金案。
(2)辦理私募普通股案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/17
2.股東臨時會召開日期：115/08/05
3.股東臨時會召開地點：台南市永康區永運五路2號(本公司永康一廠第一會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案。
(2)：本公司擬辦理私募普通股現金增資案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/07/07
8.停止過戶截止日期：115/08/05
9.其他應敘明事項：重新通過議案。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書
及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡文達
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:蔡文達
6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:富相公司-財務及會計主管
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:缺額待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳政隆經理-財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  富相公司通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　富相公司通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司第十四屆董事7人、監察人2人。
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃欽明、陳泰然、許萬龍
4.舊任者簡歷:
黃欽明，致茂電子股份有限公司董事長
陳泰然，國立臺灣大學特聘講座教授
許萬龍，新竹市企業經理協進會顧問
5.新任者姓名:許萬龍、徐豫東、劉致宏
6.新任者簡歷:
許萬龍，新竹市企業經理協進會顧問
徐豫東，晶宏半導體股份有限公司董事長兼總經理
劉致宏，建興材料科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃秋永
4.舊任者簡歷:毅嘉科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:黃秋永
6.新任者簡歷:毅嘉科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，並由董事會推選黃秋永先生擔任董事長
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
 當選名單:
 董事:黃秋永、黃麗玲、黃子軒、曾恭勝
 獨立董事:許萬龍、徐豫東、劉致宏
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過發行限制員工權利新股案
 (2)通過解除新任董事競業之限制案
7.其他應敘明事項:無