上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司114年度盈餘分配案。
 拓展業務充實營運資金,不分配股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王嘉煌
4.舊任者簡歷:穎崴科技(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:王嘉煌
6.新任者簡歷:穎崴科技(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選，經董事會重新推選續任
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
洪秀一
李聰結
張晉誠
4.舊任者簡歷:
洪秀一/律師
李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:
張晉誠
李聰結
沈維寧
陳培真
6.新任者簡歷:
張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
沈維寧/聯發科技(股)公司顧問
陳培真/華科事業群策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/3~115/6/20
10.新任生效日期:115/6/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
和威投資股份有限公司代表人:王嘉煌
李振昆
陳紹焜
劉燈桂
黃欽勇
獨立董事當選名單:
張晉誠
李聰結
沈維寧
陳培真
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
通過修正本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認不發放一一四年度股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:吳紹貴、邱建綸、李碧珊、周佳穎、朱文敏
4.舊任者簡歷:
(1)吳紹貴/本公司獨立董事
(2)邱建綸/本公司總經理
(3)李碧珊/本公司總經理
(4)周佳穎/本公司總經理
(5)朱文敏/本公司總監
5.新任者姓名:吳紹貴、邱建綸、李碧珊、周佳穎、朱文敏
6.新任者簡歷:
(1)吳紹貴/本公司獨立董事
(2)邱建綸/本公司總經理
(3)李碧珊/本公司總經理
(4)周佳穎/本公司總經理
(5)朱文敏/本公司總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/05~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:邱奕嘉、吳紹貴、簡敏秋、陳百州
4.舊任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
簡敏秋-勤敏會計師事務所 主持會計師
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
5.新任者姓名:吳紹貴、陳百州、詹文男、陳慧銘
6.新任者簡歷:
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
      -王品餐飲(股)公司 獨立董事
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
      -王品餐飲(股)公司 獨立董事
詹文男-國立台灣大學管理學院商學研究所兼任教授
陳慧銘-慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正輝
4.舊任者簡歷:王品餐飲(股)公司董事長
5.新任者姓名:平恆投資有限公司
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次未修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事 平恆投資有限公司
董事 樂恆投資有限公司
董事 蘇國垚
獨立董事 吳紹貴
獨立董事 陳百州
獨立董事 詹文男
獨立董事 陳慧銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，
   本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/06/17
2.重要決議事項:
(1)通過審議本公司增資案
(2)通過審議本公司公司章程修正案
(3)通過本公司補選董事案
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盧經緯
4.舊任者簡歷:智伸科技股份有限公司董事
            旭申國際科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:盧經緯
6.新任者簡歷:智伸科技股份有限公司董事
            旭申國際科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事會重新推舉
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.股東臨時會召開日期:115/07/08
3.股東臨時會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選第11屆董事二人及監察人一人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/24
11.停止過戶截止日期:115/07/08
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案
 改選董事十席(含獨立董事四席)
 董事當選名單
 董事：
 (1) 盧經緯
 (2) Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI) 代表人 林曉淇
 (3) 葛仲林
 (4) 何瑞正
 (5) 韓廣湘
 (6) 盧彥如
 獨立董事：
 (1) 陳羿君
 (2) 王國選
 (3) 吳志容
 (4) Somphop Klyosumphan
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案
 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
美金12,500,000元及12,5000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:美金1,000元。
8.發行價格:美金1,000元。
9.員工認購股數或配發金額:無。
10.公開銷售股數:無。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:收購品固集團部份價金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
十銓科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:上限新台幣30億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:底標不低於面額，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長訂定發行日，並向財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)本次發行無擔保轉換公司債之主要內容包括發行條件、資金運用計劃、預定進度
、預計可能效益，及其他與本次發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因
客觀環境而需變更，及向主管機關申請延期或撤銷，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次國內第五次無擔保轉換公司債相關發行作業，授權本公司董事長代表本
公司簽署一切有關辦理國內第五次無擔保轉換公司債之相關契約及文件，並代表本公司
辦理相關發行事宜。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝錦興
4.舊任者簡歷:本公司董事長、執行長
5.新任者姓名:謝錦興
6.新任者簡歷:本公司董事長、執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年6月17日股東常會全面改選董事，故重新推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)陳永琳
  (2)李志峰
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
4.舊任者簡歷:
  (1)陳永琳；廣信益群聯合會計師事務所會計師
  (2)李志峰；東吳大學法律系教授
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
5.新任者姓名:
  (1)李志峰
  (2)魏郡芝
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
6.新任者簡歷:
  (1)李志峰；東吳大學法律系教授
  (2)魏郡芝；得力聯合會計師事務所會計師
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合本公司115年6月17日股東常會全面改選董事，第五屆薪資報酬委員任期
          屆滿，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無