上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,579,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,602,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,516,465
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,434,410
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,128,917
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,058,718
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.67
11.期末總資產(仟元):8,646,214
12.期末總負債(仟元):3,379,829
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,022,840
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹市香山區景觀大道256-15號(本公司香山廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：受理股東提案相關事項：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
    以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：自115年4月10日起至115年4月20日止，受理股東就本次股東常會之書
    面提案，凡有意提案之股東，務必請於115年4月20日下午五時前提出，並敘明
    聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期
    日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送)。
(3)受理處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹市香山區景觀大道
    256-15號，電話：03-5631359)。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣3元，總計新台幣496,800,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及
 112年12月29日金融監督管理委員會金管證發字第11203860674號修正之「公開發行公
 司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募
 人暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。
 (1)擬參與私募之內部人或關係人名單
 應募人姓名              與本公司關係
 --------------          ----------------------------------
 庭楊股份有限公司        本公司大股東、法人董事長、法人董事
 山雋股份有限公司        本公司大股東
 超月控股有限公司        法人董事代表同一人
 應募人為法人者，該法人股東持股占前十名之股東名稱及其持股比例、與公司之關係
 法人應募人              前十大股東名稱、持股比例、與本公司關係
 --------------          ------------------------------------
 庭楊股份有限公司        廷陽股份有限公司，100%，董事長同一人
 山雋股份有限公司        超月控股有限公司，100%，本公司大股東
 超月控股有限公司        Fang Jason Kin Hoi，100%，法人董事代表同一人
 惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本公司私募普通
 股股權。
 (2)擬參與私募之策略性投資人名單：尚無已洽定之特定人。
4.私募股數或張數:不超過普通股50,000仟股。
5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過50,000仟股額度內，自本公
            司股東常會決議之日起一年內分五次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
  本次私募參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平
  均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業
  日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
  股價，二基準計算價格較高者訂定之。
B.本次私募普通股每股價格之定價係遵循主管機關之相關規定，同時考量本公司營運
  狀況及普通股市價等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。因此，實際定價日及實
  際價格，提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視當時市場狀況及
  日後洽定特定人情形決定之。
C.本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次決議之私募有價證券
  ，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8限制，又私募有價證券自交付日起滿3年後，
  擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及
  申報補辦公開發行。
D.本次私募普通股發行價格可能涉及低於股票面額，若有低於股票面額訂定，預期股
  東權益的影響為實際發行價格與面額差額所產生之虧損，將視公司營運狀況而逐漸
  消除之。另公司於增資的預期效益顯現後，財務結構將有所改善有利公司穩定長遠
  發展，對股東權益將有正面助益。
上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外並參考本
公司經營績效、未來展望而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:各分次資金用途：
A.改善財務結構：
  各次私募資金擬用於充實營運資金，強化財務結構，進一步投入獲利穩定之業務行　
  列，提升公司獲利。
B.充實可運用資金：
  各次私募資金，將可健全本公司的可運用資金之水位，對於本公司營運或支應其他
  因應本公司長期發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫。
C.各分次預計達成效益：
各次私募資金擬用於充實營運資金，強化財務體質，提升本公司未來營運績效之效益。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本
 及引進策略性投資人之實際需求；並考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募
 有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更確保公司與應募人間的長期合
 作關係，故將依據公司法、證交法等相關規定辦理私募。另透過授權董事會視公司
 營運發展需求，於適當時機辦理私募案，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活
 性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視當時市場狀
  況及日後洽定特定人情形決定之。
11.參考價格:定價依據同第6項。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格提請股東會於不低於股東會決議成數
  範圍內授權董事會視當時市場狀況及日後洽定特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同。
  本次決議之私募有價證券，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8限制，又私募有價證
  券自交付日起滿3年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發
  補辦公開發行同意函及申報補辦公開發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
 不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股經股東會通過後，私募發行普通股發行之主要內容，包括實際發行
   價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
   他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定
   與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時
   ，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一
   切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事
   宜。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台中市大里區仁美路139號(大里廠研發大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
(4)：114年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)：114年度虧損撥補案，提請承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。
(2)：本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案、提名。
受理期間：115年4月10日起至115年4月20日止；
三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根士丹利舉辦之英文線上法人座談會，將就本公司114年第四季財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,072,641
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,367
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(763,365)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(458,407)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(448,691)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(275,532)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)
11.期末總資產(仟元):44,628,678
12.期末總負債(仟元):34,780,799
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,843,528
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根士丹利舉辦之中文線上法人座談會，將就本公司114年第四季財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券/
台北市忠孝東路二段95號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:鄉林建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會中華民國113年3月21日金管證審字第1130381275號函辦理。
(2)本公司之子公司青島鼎林國際商業有限公司、青島鄉都投資有限公司及南京鼎正
置業有限公司對子公司間之資金貸與係由應收關係人款項轉列，資金貸與他人金額超
過該等子公司規定之限額，本公司應訂定子公司改善計畫送審計委員會，並於董事會
控管改善情形，且應於本公司公告申報113年第一季財務報告前改善。
6.因應措施:
子公司之應收關係人款項轉列資金貸與餘額超過限額已訂定改善計畫，執行情形如
下:
(1)子公司青島鼎林國際商業有限公司及南京鼎正置業有限公司之應收關係人款項轉列
資金貸與餘額超過限額皆已改善完成。
(2)子公司青島鄉都投資有限公司對青島鼎林國際商業管理有限公司之應收關係人款
項轉列資金貸與餘額超過限額，截至 114年第四季尚未改善完成。本公司已向金管會
申請展延至115年第四季改善完成，尚待主管機關核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議變更日期:115/03/06
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
 本公司於114年6月13日股東常會通過授權董事會辦理私募普通股，將於115年6月12日到
 期，因截至本次董事會開會日止尚未洽定合適之應募人，並未辦理發行，預計至到期
 前不再續行辦理，業經本次審計委員會及董事會決議通過，自決議日起停止執行。此
 案將於115年股東常會提出報告案。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,283,228
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(623,051)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(817,739)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,201,815)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,186,375)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,186,375)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.24)
11.期末總資產(仟元):12,348,662
12.期末總負債(仟元):8,123,114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,225,548
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,274,586
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,184,110
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,536,149
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,533,790
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,242,577
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,242,577
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):25,619,685
12.期末總負債(仟元):13,778,767
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,840,918
14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環北路二段197號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,102,016
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(223,691)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(377,026)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(420,630)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(421,177)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(421,177)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.86)
11.期末總資產(仟元):6,630,964
12.期末總負債(仟元):2,513,464
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,117,500
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝縈俞
4.舊任者簡歷:川飛能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:Fang Jason Kin Hoi
6.新任者簡歷:川飛能源股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:董事會推派選任。
9.新任生效日期:115/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.65000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：274,464,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元