上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:美國營運處總經理
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃耀林 / 策略開發處資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:Freddy Noshir Engineer / NVIDIA
 半客製化矽晶片事業部總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:商務長
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:Freddy Noshir Engineer / NVIDIA 半客製化矽晶片事業部
 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上+實體法說會(國泰證券 台北市大安區敦化南路二段218號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：國泰證券舉辦之法人說明會，說明公司營運與財務狀況及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會
2.決議日期:115/03/06
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:解散暨清算
被控股公司之名稱:旭威認證股份有限公司
事業類別:碳認證服務
持股比例:子公司富威電力股份有限公司持股95.50%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:52
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：高雄市中華一路318號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度給付董事酬金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自115年4月1日起至115年4月10日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張鈺岳、東虹綠能環保科技股份有限公司會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:於115年3月6日董事會決議通過任用案

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：受理提案期間自115年3月27日起至115年4月7日17時止

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台中市博館路88號13樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工及董事酬勞分配報告案。
(2)：114年度給付董事酬金報告案。
(3)：114年度營業狀況報告案。
(4)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(5)：本公司之子公司資金貸與他人餘額超過該子公司資金貸與他人作業程序所訂總限額
訂定改善計畫執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。
(2)：114年度虧損撥補，提請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：1.受理股東提案時間:115年4月10日至115年4月20日
2.受理股東提案處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)
3.受理股東提案審查結果將於股東會40日前召開董事會另行公告。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/05/18
3.股東會召開地點:台北市光復南路1號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告
(2)監察人審查114年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)114年度虧損撥補承認案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/19
11.停止過戶截止日期:115/05/18
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.08000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：306,260,551
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:累積虧損不擬分配
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):733,979
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,589
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-64,661
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-59,785
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-61,280
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-61,280
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.82
11.期末總資產(仟元):1,082,269
12.期末總負債(仟元):189,718
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):892,551
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,452,961
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,761,685
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,159,840
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,060,418
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):781,286
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):748,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.70
11.期末總資產(仟元):38,644,795
12.期末總負債(仟元):25,981,265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,805,393
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市東區力行六路6號3樓大禮堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告及115年度營運計劃報告。
(2)：風險暨審計委員會委員審查114年度查核報告書。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司董事薪資獎酬辦法及114年度董事領取酬金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:為強化財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損
3.減資金額:新臺幣100,000,000元
4.消除股份:10,000,000股
5.減資比率:24.995%
6.減資後股本:30,008,195股
7.預定股東會日期:115/06/25
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:30,008,195股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟股東常會決議通過並呈主管機關申報生效後，
  擬授權董事長另訂定減資基準日
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地及建物：坐落苗栗縣銅鑼鄉段中興段。
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：33,117.34平方公尺（約10,017.99坪）
建物面積48,363.97平方公尺(14,630.11坪)(本次更正)
交易總金額約台幣2,580,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：京元電子股份有限公司
與本公司之關係:無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣732,000,000元，實際處分損益依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約書約定。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定參考依據：參考專業鑑價報告價格。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華信不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣2,367,645,024元。
理德不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣2,334,377,412元。
13.專業估價師姓名:
華信不動產估價師聯合事務所：江晨旭
理德不動產估價師聯合事務所：章志鵬
14.專業估價師開業證書字號:
江晨旭：(103)中市地估字第000060號
章志鵬：(111)中市地估字第000120號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
改善財務結構。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年3月6日
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路二段172號6樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)114年度營業報告。
(二)監察人審查114年度決算報告。
(三)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認114年度營業報告及財務報表案。
(二)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/20
11.停止過戶截止日期:115/06/18
12.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案期間為115/03/23~115/04/01。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
QUANTUM INVESTMENT LTD 及 BILLION CAPITAL HOLDING CO., LTD股權
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
QUANTUM公司:5,000,000股，每股1美元，計5,000,000美元，分次投入
BILLION公司:5,000,000股，每股1美元，計5,000,000美元，分次投入
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
同一合併個體子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
於增資基準日繳納股款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
QUANTUM公司:持有股權計142,306,283.75股，每股1美元，共計142,306,283.75美元
，持股93.43%
BILLION公司:持有股權計142,306,283.75股，每股1美元，共計142,306,283.75美元
，持股93.43%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔公司最近期財務報表中總資產比例:42.6%
歸屬於母公司業主之權益之比例:84.2%
最近期財務報表中營運資金:-631,679千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
增資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115 年03 月06 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無