上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北市中山區明水路700號(凱基證券)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/06
2.捐贈原由:從事公益活動回饋社會，善盡企業社會責任
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元
4.受贈對象:財團法人大大數位慈善基金會
5.與公司關係:其他關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:新台幣3,000,000元之額度內，於115年12月31日內授權董事長依
基金會運作狀況一次或分次進行捐贈事宜。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:浙江安順化纖有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸與人：浙江寶綠特環保技術工程有限公司
與貸與人之關係：關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):1,158,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):297,050
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,535
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):437,585
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):234,219
(2)累積盈虧金額(仟元):265,225
5.計息方式:
年利率為3.45%
6.還款之:
(1)條件:
利息按月支付，本金於到期日全部一次償還
(2)日期:
動用後一年內(含)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
437,585
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.38
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
對浙江安順化纖有限公司之資金貸與餘額，因自董事會通過日
至新約開始日期期間，資金貸與餘額重複計算，115/3/22後即
回覆原額度 297,050 仟元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,157,938
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,136,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):617,915
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):534,281
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):411,634
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):385,540
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.57
11.期末總資產(仟元):9,207,509
12.期末總負債(仟元):3,279,564
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,918,570
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:寶綠特資源再生科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,068,899
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):93,690
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:寶綠特資源再生科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):463,402
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):85,883
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江安順化纖有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,158,505
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):437,585
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
617,158
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.10
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、其他
6.其他應敘明事項:
A.上述4.所提及「公司貸與他人資金之來源」：本公司自有資金
B.對浙江安順化纖有限公司之資金貸與餘額，因自董事會通過日
  至新約開始日期期間，資金貸與餘額重複計算，115/3/22後即
  回覆原額度 297,050 仟元。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度現金股利報告。
(4)：本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告。
(5)：本公司以持有台塑工業美國公司股份轉換台塑美國公司股份案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請  承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請  承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請  公決案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：另依公司法第172條之1，訂定自115年3月23日起至4月1日止於本公司股務組受理股東
提案。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.10000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：133,084,610
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
擬以法定盈餘公積新台幣1,329,619,929元彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,284,133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):211,481
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,719
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,096
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,692
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,994
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
11.期末總資產(仟元):2,643,329
12.期末總負債(仟元):255,072
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,298,698
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,766,228
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,184,382
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,452,758)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,239,411)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,553,533)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,553,533)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.17)
11.期末總資產(仟元):53,509,915
12.期末總負債(仟元):24,079,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,430,522
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.42210661
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：179,573,802
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175,411,403
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,603,311
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,505,483)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,215,000)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,048,659)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,048,659)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.58)
11.期末總資產(仟元):557,502,008
12.期末總負債(仟元):194,279,579
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):363,222,429
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：174,999,421
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合114年度合併財報之會計師調整數，更正本公司
原114年12月營收公告數
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:民國114年12月當期營收414,403仟元，累計營收4,455,072仟元
8.更正後金額/內容/頁次:民國114年12月當期營收411,097仟元，累計營收4,451,766仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:現金股利美元860萬元
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:魏尚將、魏毓恆、王宏銘
4.舊任者簡歷:
  董事魏尚將-本公司總經理
  董事魏毓恆-本公司營運長
  協理王宏銘-本公司永續發展室兼食安部協理
5.新任者姓名:魏尚將、魏毓恆、王宏銘
6.新任者簡歷:
  董事魏尚將-本公司總經理
  董事魏毓恆-本公司營運長
  協理王宏銘-本公司永續發展室兼食安部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事，永續發展委員會委員任期
  與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06 ~ 115/05/16
10.新任生效日期:115/03/06
11.其他應敘明事項:
  115/03/06董事會通過第二屆永續發展委員會成員之委任 ，任期同本屆董事會。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,833,876,145
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)廖若穎/本公司財務處資深經理
(2)李翰紳/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳伊菁/經營管理部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整及退休
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:
(1)原代理發言人廖若穎升任發言人
(2)原代理發言人李翰紳退休