上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:因處分資產案之異議股東請求收買之股份擬註銷並辦理減資案
3.減資金額:新台幣551,520元
4.消除股份:55,152股
5.減資比率:不適用
6.減資後股本:新台幣1,475,000,280元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/09
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加美林證券(BofA) 舉辦之「2026 Asia Tech Conference」，說明本公司114年度之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6677661
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1046745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90293
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125705
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83428
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):5317501
12.期末總負債(仟元):1517422
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3800079
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根大通舉辦之「J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference」，說明本公司114年度之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度背書保證辦理情形報告。
(4)：一一四年度資金貸與他人辦理情形報告。
(5)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(6)：一一四年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為115年03月13日
起至115年03月23日止，受理地址：台中市大里區國光路1段68號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年04月25日至115年
05月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，
  每月公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金
  及約當現金餘額。
6.因應措施:
  (1)本公司115年02月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形如下：

                                                        (單位：股；仟元)
      	                115年02月     115年01月     持股變      公允價值
        公司名稱        持股數        持股數       動情形      變動情形
     --------------  -----------   -----------   ----------   ----------
        醣基生醫      30,869,000    30,869,000           -      (74,086)
        (股)公司

        永笙生技      23,192,150    23,192,150           -      (90,681)
        (股)公司
       (StemCyte
     International
         Ltd.)

     Theia Medical     9,042,648     9,042,648           -         (101)
     Technology Co.
         Ltd.

        欣耀生醫       6,696,209     6,696,209           -       (2,812)
        (股)公司

         EyeYon           59,018        59,018           -         (517)
      Medical Ltd.

      地天泰農業       7,900,000     7,900,000           -       (1,738)
      生技(股)公司

        Kendall             N/A           N/A          N/A          394
        Capital
       Partners I,
          L.P

        Bilayer          915,540       915,540           -           (9)
     Therapeutics,
          Inc.

         優億          5,331,428     5,331,428           -            0
       (股)公司

     Rejuvenate Bio         N/A           N/A          N/A            0
          Inc.

     Syncell Inc.     10,367,059    10,367,059           -       (1,555)

     鑽石一號投資    200,000,000   200,000,000           -      (60,882)
       (股)公司

     鑽石高新投資    200,000,000   200,000,000           -       (3,158)
       (股)公司
     -----------------------------------------------------------------------
                          總計                                 (235,145)
                                                              ===========

  (2)本公司每股淨值及現金及約當現金餘額如下：

         日期          每股淨值(元)        現金及約當現金(仟元)
     -------------    --------------      ----------------------
     115年02月28日           10.51  	              2,737,640

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而
  產生較鉅幅之波動。因此若當年度公允價值變動呈現下跌可能導致本公司營業收入
  為負數。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:永豐金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行與京城銀行及永豐金證券115年2月
自結損益如下:
　　　　　　　　     稅後     累計稅後    稅後   累計稅後
　　　　　　　　     損益       損益       EPS     EPS
　　　　　　　     (佰萬元)   (佰萬元)    (元)    (元)
永豐金控            3,089       8,192     0.21    0.57
永豐銀行            1,902       5,379     0.17    0.49
京城銀行              490       1,118     0.44    1.01
永豐金證券            591       1,812     0.35    1.07
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/05/29
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。
4.召集事由一、報告事項:
             第一案：本公司114年度營業報告。
             第二案：監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
             第一案：承認本公司114年度決算表冊案。
             第二案：承認本公司114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
             第一案：本公司董監事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
             第二案：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/30
11.停止過戶截止日期:115/05/29
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,649,883
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,351,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):573,729
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-137,613
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-117,065
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-117,070
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-117,070
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.02
11.期末總資產(仟元):5,168,619
12.期末總負債(仟元):1,291,069
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,877,550
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市板橋區中山路一段161號3樓(新北市政府階梯會議室0307室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度財務報告。
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(5)：114年度盈餘分派暨以資本公積發放現金股利報告。
(6)：本公司辦理子公司大大寬頻股份有限公司之釋股案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
一、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
二、議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
三、受理期間：自民國115年3月20日起至民國115年3月30日17時止。
四、受理處所：本公司股務室，地址：新北市土城區中華路二段207號7樓。
五、本公司董事會得不列為議案之情形：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於公司依第一百六十五條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
六、其他說明：
1、本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
2、符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3109983
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217299
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-13826
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-72533
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39756
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31095
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.32
11.期末總資產(仟元):5036155
12.期末總負債(仟元):2163649
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2423288
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,873
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,709
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(139,382)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,506
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,917
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43
11.期末總資產(仟元):1,680,808
12.期末總負債(仟元):347,598
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):929,274
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北101大樓88樓SPACE 88會議廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司於115/03/09受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之
"Titans of Taiwan Tech 2026"，就公司營運及產業
概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：本公司桃園行政大樓 (桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告及財務報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.85000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：486,382,887
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次盈餘分派於配息基準日前，如因轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份
數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:三星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司與台新綜合證券股份有限公司
合併後股務代理業務之轉移，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合
證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理
掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。