上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,959,308
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):998,821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):613,234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):188,905
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,973
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,973
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.30
11.期末總資產(仟元):9,170,673
12.期末總負債(仟元):7,240,815
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,929,858
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度背書保證異動情形報告。
(4)：民國114年度資金貸與他人異動情形報告。
(5)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/17
9.停止過戶截止日期：115/06/15
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1137730
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):515110
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33299
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178067
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91631
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):14642259
12.期末總負債(仟元):4921052
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7798993
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：687,806,869
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台南市永康區永運五路2號。
台南市永康區永運五路2號((本公司永康一廠第一會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊查核報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂背書保證管理辦法案。
(2)：修訂公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,665,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,377,881
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,676,996
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,787,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,550,745
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,522,731
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.76
11.期末總資產(仟元):11,542,166
12.期末總負債(仟元):2,129,639
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,131,265
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：842,332,319
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,294
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-21,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):345,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):335,741
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):335,741
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):10,560,058
12.期末總負債(仟元):5,034,181
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,525,877
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:子公司至114年底止為累積虧損，無盈餘可供分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:子公司至114年底止為累積虧損，無盈餘可供分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(4)：一一四年度員工酬勞分派情形報告
(5)：一一四年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書
(2)：承認一一四年度虧損撥補
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」
(2)：修正本公司「董事選舉辦法」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：受理董事提名及股東提案時間：115年03月29日(星期日)至115年04月08日(星期三)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,299,060
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,748,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,464
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):418,873
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):329,199
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):346,112
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.20
11.期末總資產(仟元):11,151,054
12.期末總負債(仟元):8,107,979
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,802,759
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 18,107,433
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 10,764,112
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 675,586
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 97,302
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): -433,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): -443,839
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): -2.47
11.期末總資產(仟元): 17,436,857
12.期末總負債(仟元): 7,338,941
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 10,085,943
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：動力科技股份有限公司會議室召開
(新北市中和區建一路166號9樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：2025年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：本公司國內轉換公司債執行情形報告
(6)：本公司永續發展政策及具體推動計畫報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年營業報告書及財務報表
(2)：2025年盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1).債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：無。
(2).受理股東提案公告審查標準及作業流程：
依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：新北市中和區建一路166號9樓)
受理期間為自115年03月20日至115年03月30日止，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案、提名董事候選人，
若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。
有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2026年4月28日至
2026年5月25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司B2大會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,093,916
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,092,960
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,111,284
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,678,652
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,390,416
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,191,631
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.12
11.期末總資產(仟元):29,519,292
12.期末總負債(仟元):13,391,954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,672,558
14.其他應敘明事項:無