上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳豊丰
4.舊任者簡歷:中國信託證券投資顧問(股)有限公司總經理
5.新任者姓名:陳柏州
6.新任者簡歷:中國信託證券投資顧問(股)有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115/03/10起至主管機關核准前，總經理職務由陳柏州
協理代理

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：群益金鼎證券會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度向關係人取得不動產使用權資產報告。
(6)：本公司募集國內無擔保可轉換公司債發行原因及有關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認事項: 114年度決算表冊案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所
事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):835,891
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):573,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):208,762
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):216,142
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,541
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,382
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 5.16
11.期末總資產(仟元):1,549,999
12.期末總負債(仟元):284,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,262,787
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/10
2.原計畫申報生效之日期:114/05/29
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
一、依證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券
私募得於股東會決議之日起一年內辦理。
二、本公司於民國114年5月29日股東常會通過
授權董事會在不超過普通股2,700萬股額度內辦理私募
普通股或私募國內外轉換公司債乙案，
於115年5月28日將屆一年，因目前尚未洽定應募人，
故不繼續辦理前開有價證券私募案。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,232,729,202
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：35,919,213
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,448,216
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,748,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,799,851
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,860,446
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,478,758
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,478,758
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.32
11.期末總資產(仟元):21,766,554
12.期末總負債(仟元):8,919,068
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,847,486
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:聯華實業控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年12月營收公告
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月營業收入淨額(仟元):1,367,820
114年累計營業收入淨額(仟元):13,420,176
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月營業收入淨額(仟元):1,531,226
114年累計營業收入淨額(仟元):13,583,582
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正相關申報事項
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,583,582
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,407,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,046,865
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,877,252
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,577,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,599,753
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.57
11.期末總資產(仟元):96,348,820
12.期末總負債(仟元):17,811,337
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):57,197,390
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:
 裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
 截至115年2月28日止，本公司對裕元工業持股51.36%，裕元工業對寶勝國際持股
 62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際32.13%。
5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際115年2月自結營收。
6.因應措施:
 (1)裕元工業115年2月自結營收為美金674,546仟元；累計115年1月至2月自結營收
    為美金1,380,244仟元。
 (2)寶勝國際115年2月自結營收為人民幣1,951,493仟元；累計115年1月至2月自結
    營收為人民幣3,699,218仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：
 www.pousheng.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Lintes Technology (Thailand) Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持有表決權100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):344,523
(4)原資金貸與之餘額(仟元):62,450
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):124,900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,350
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉及借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):559,368
(2)累積盈虧金額(仟元):-119,731
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
247,350
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.18
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中山北路二段111號8樓807室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：受理股東提案作業期間：115年4月17日至115年4月27日17時止。
受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:World Known MFG (Cayman) Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)董事會通過114年度員工酬勞金額新台幣3,682,927元及董事酬勞金額新台幣
3,682,927元，全數以現金發放。
(2)以上決議數與114年度財務報告認列費用金額無差異。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：有關停管事業支付權利金之使用權變
更會計政策，由「租賃」改為依「特
許權」認列報告案。
(2)：本公司114年度營業報告案。
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(4)：本公司114年度背書保證報告案。
(5)：間接投資大陸地區報告案。
(6)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告案。
(7)：與山豐營造(股)公司簽訂變電站暨輸變電工程-
苑北工務所裝修工程承攬報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第二十五屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：684,806,150
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,270,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,113,636
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,045,703
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,584,200
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,361,796
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,361,796
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):75.71
11.期末總資產(仟元):73,270,068
12.期末總負債(仟元):15,239,000
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):58,031,068
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,460,744
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:0元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額123,519,714元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利美金500萬元
3.其他應敘明事項:無