上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(3)：員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：董事酬金及酬金政策報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
              (月)                    (單季)                (最近四季累計)
科目        最近一月    與去年同期  最近一季     與去年同期  113年第4季至
            (115年2月)    增減%   (114年第3季)    增減%      114年第3季
            (自結數)                (合併核閱數)             (合併核閱數/
                                                                 查核數)
===========================================================================
營業收入      167           1.00%        764        52.00%       2,728
(佰萬)
稅前淨利(損)   24         380.00%        -57        77.00%          18
(佰萬)
歸屬母公司
業主淨利(損)   24         380.00%        -55        78.00%         -13
(佰萬)
每股盈餘
 (虧損)      0.11         346.00%       -0.26       78.00%       -0.07
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:法務長
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
李宜容協理，本公司法務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:不適用。
7.生效日期:115/3/10
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:大聯大控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
大聯大2025年第四季營收為新台幣2,553億5仟6佰萬元，季增4.5%、年增10.3%；營業
淨利為新台幣54億3仟萬元，年增40.4%；稅後淨利為新台幣28億4仟3佰萬元，年增
75.2%，EPS為新台幣1.7元。
2025年全年營收為新台幣9,991億1仟1佰萬元，較2024年成長13.5%；營業淨利為新台
幣199億7仟1佰萬元，年增35.9%；稅後淨利為新台幣101億5佰萬元，年增39.5%，EPS
為新台幣5.77元。
2025年第四季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital,
ROWC)分別為13.7%及11.5%。
上述第四季及全年財務表現，主要受惠於生成式AI快速發展，帶動AI基礎建設及終端
應用需求提升，進而推升AI與傳統伺服器、電源、網通及相關電子零組件的拉貨動能
，整體出貨維持暢旺，帶動單季及全年獲利皆呈現雙位數年成長。
展望2026年第一季，若以新台幣31.5元兌1美元匯率假設，預估營業收入為新台幣
2,550億元至2,750億元，預估毛利率介於4.15%至4.35%，預估營業利潤率2.36%至
2.52%，預估稅後淨利為新台幣36億1仟6佰萬元至42億1佰萬元，預估EPS為新台幣2.15
元至2.5元。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於115年3月30日起至115年4月8日止，
   受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提
   案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於115年4月8日17時前
   依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
   受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三
   和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13
   日至115年6月9日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
   【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(3)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不
   可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或
   續行會議時，若視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股
   數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於115年06月
   15日上午九點整假新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)延期或續行集
   會；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席
   股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處
   理準則第44 條之20 第4 項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續
   行安排。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,567,377
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,330,888
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,218,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,415,182
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,803,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,809,840
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.24
11.期末總資產(仟元):976,117,405
12.期末總負債(仟元):780,627,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):182,441,248
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:六暉實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股100%之子公司
5.發生緣由:本公司115年3月10日董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞分派案
並依法令辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會115年3月10日決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(1)董事酬勞：新台幣 0元。
(2)員工酬勞：新台幣 130,607元。
上述金額全數以現金發放，與114年度認列費用無差異。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣749,298,855元，每股配發現金股利2.5元
4.除權（息）交易日:115/04/09
5.最後過戶日:115/04/12
6.停止過戶起始日期:115/04/13
7.停止過戶截止日期:115/04/17
8.除權（息）基準日:115/04/17
9.債券最後申請轉換日期:115/03/17
10.債券停止轉換起始日期:115/03/19
11.債券停止轉換截止日期:115/04/17
12.普通股現金股利發放日期:115/05/14
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。
(2)因配合辦理股東常會作業事宜，轉換公司債於115年3月19日至
115年6月11日期間停止轉換，債券持有人如擬請求轉換，最遲應於
115年3月17日前，向往來券商辦理轉換手續。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:六暉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年3月10日董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞
分派案並依法令辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會115年3月10日決議通過114年度董事酬勞與員工酬勞分配：
(1)董事酬勞：新台幣5,188,234元。
(2)員工酬勞：新台幣2,594,117元。
上述金額全數以現金發放，與114年度認列費用無差異。

1.財務預測年度：115
2.財務預測型態：簡式
3.董事會決議日期：115/03/10
4.財務預測編制、更正或更新日期：115/03/09
5.財務預測編製原因：
自願公開
6.其他應敘明事項：
無
　　　　　　　　　　本資料係屬預測性質，將來未必能完全達成，詳細內容應再參考
　　　　　　　　　　　　　　　　'重要會計政策及基本假設彙總'

1.證券名稱:
長榮國際儲運股份有限公司
2.交易日期:114/5/21~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依本公司核決權限規定
民國115年3月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：6,624,000股；
每股平均價格：新台幣43.04元；
交易總金額：新台幣285,128仟元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：4,574,000股 (參與減資股數2,050,000股，退回減資股款20,500仟元)；
金額：249,740仟元；
持股比例：0.86%。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 21.51%；
占母公司業主之權益比例:37.34%；
營運資金:新台幣(2,896,186)仟元。
10.取得或處分之具體目的:
提高資金使用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
是
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
交易期間取得之股票，已參與配息金額為新台幣1,179仟元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):999,109,582
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,539,845
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,970,774
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,655,519
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,545,584
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,105,237
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.77
11.期末總資產(仟元):410,972,064
12.期末總負債(仟元):325,721,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82,845,274
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度背書保證作業情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資
產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以
書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下：
(1)受理期間：115/03/20~115/03/30
(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：749,298,855
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新福開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,029,120
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,000,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,065,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-126,930
5.計息方式:
利率不得低於本公司或母公司平均之短期借款利率機動計算並以按月計息繳納。
6.還款之:
(1)條件:
無。
(2)日期:
自撥貸之日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,000,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.78
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路81號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：私募有價證券辦理情形報告
(6)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
(3)：辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，
受理期間自115年4月2日至115年4月13日止，
受理處所為本公司（台北市南港區園區街3-1號
8樓），持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜
將依法公告之。
(2)依本公司「國內無擔保可轉換公司債發行及
轉換辦法」、「員工認股權憑證發行及認股辦法」，
為配合本公司辦理現金股利作業，自停止過戶日前
15個營業日（即115年3月19日）起至115年6月11
日止，停止可轉換公司債轉換及員工認股權憑證
之行使。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115
年3月17日前向往來券商辦理轉換手續。
(3)股東以電子方式行使表決權期間為115年5月12
日起至115年6月8日止。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
第1筆:ISIN:XS3173206635。
第2筆:ISIN:XS3257019946。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
現金股利89,423,313元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市大樹區學城路一段153號6樓御樂廳(義大皇家酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會民國一一四年度審查報告書。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)：修訂「誠信經營守則」案。
(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)：本公司發行國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形報告。
(7)：本公司發行國內第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第二十三屆董事七席（含獨立董事四席）全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:私募普通股或私募國內外轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6相關規定辦理，並以策略性投資人為限。將擇定有助於公司
擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提高技術之
個人或法人，以藉其經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略
合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於本公司降低
產品成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高本公司未來營運績效。
4.私募股數或張數:不超過普通股2,700萬股
5.得私募額度:不超過普通股2,700萬股額度內。辦理轉換公司債時，得轉換之普通股
股數應於前述2,700萬股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八五成：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2)私募轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八五成，且轉換價格不低於
下列二基準計算價格較高者之八五成：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(3)實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內依前述
定價原則視特定人情形及市場狀況決定之。
(4)本次私募價格之定價除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考
相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:因應公司營運發展所需
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、籌資之時效性及股權穩定等因素，擬以私募方式辦理
籌資。本次私募引進策略性投資人時，應考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與
策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，對
公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:待訂
11.參考價格:待訂
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
於不超過普通股2,700萬股額度內，辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債。辦理
轉換公司債時，得轉換之普通股股數應於前述2,700萬股範圍內，依私募當時之轉換
價格計算之。擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，於適當時機依
公司章程、相關法令規定擇一或搭配方式辦理之。