上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,053,262
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,707,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,637,261
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,471
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):272,608
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):272,608
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):137,297,560
12.期末總負債(仟元):105,901,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,396,288
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台南市南區新建路47號(夏都城旅安平館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:新光鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 新光鋼今(10)日召開董事會，重要決議如下：
 一、核准民國114年營業報告書及財務報告，其中全年
     合併營收約為新台幣167億9,809萬元，稅後淨利
     約為新台幣11億元，每股盈餘為新台幣3.30元。
 二、核准每普通股配發現金股利2.50元。
 三、核准召集民國115年股東常會，並訂於5月25日上午九時假
     本公司觀音廠會務辦公室
     （桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)舉行。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):828,991
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):322,872
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):648,538
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):361,100
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):319,372
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):319,372
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.41
11.期末總資產(仟元):13,279,932
12.期末總負債(仟元):11,343,253
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,936,679
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：214,842,088
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：802,865,853
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：470,612,739
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元)_F:
確定福利計劃之再衡量數本期變動數:
新台幣:9,385,033
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具:
新台幣:10,892,156
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5
遠雄U-TOWN D棟 巨寰宇全球人文會展中心 A廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會114年度審查報告案
(3)：114年員工及董事酬勞分派案
(4)：114年度董事酬金報告案
(5)：114年度關係人重大交易報告案
(6)：國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：1)本次公司受理股東提案期間為:115/4/10~115/4/20
(2)受理處所:高林實業股份有限公司 財務部 
(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8) 
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為115年4月19日
起至115年6月17日止

1.證券名稱:
南亞科技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/11~115/12/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量7,711,010股、每單位價格:每股新台幣231元、交易總金額:
新台幣1,781,243,310元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
本公司持股占該公司股權0.25%
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司：數量0股、金額0元、持股比例0%
母公司台化：數量241,857仟股、金額46,678,480仟元、持股比例7.81%、
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產70.57%、占歸屬於母公司業主之權益90.55%、營運資金5,959,468仟元
10.取得或處分之具體目的:
營運資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月10日
2.不適用，原因:               
(以上文字請自行增刪)
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
實際仍尚未出售，公告資料依董事會通過日期3/10之收盤價231元估算。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
  決議配發現金股利新台幣115,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,183,906
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,259
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,869)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(108,640)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(132,139)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,519)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):18,141,159
12.期末總負債(仟元):8,581,246
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,475,525
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號6樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:
  a.114年度營業報告書及財務報表案。
  b.114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/16
11.停止過戶截止日期:115/04/14
12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)：一一四年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第一七二條之一規定，自民國115年3月22日起至115
年4月1日止受理股東 就本次股東常會之書面提案。 受理處所：
台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。 
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115
年4月29日至115年5月26日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8878736
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2615678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):350746
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):442444
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):307010
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98658
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
11.期末總資產(仟元):13099305
12.期末總負債(仟元):6539383
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3321009
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
  決議配發現金股利新台幣75,750,000元(每股1.5元)
  決議配發股票股利新台幣25,250,000元(每股0.5元)
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:新北市新莊區福慧路200號R樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
  a.114年度營業報告。
  b.監察人審查114年度決算表冊報告。
  c.114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  a.114年度財務報表及營業報告書案。
  b.114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
  a.本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
  b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  c.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/25
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：(牛牛牛)亞會議中心AA+BB會議室(台北市復興北路99號15樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金情形報告。
(5)：修訂本公司「國內第六、第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度虧損撥補表承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制討論案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：股東常會之股票停止過戶期間為115年3月30日至5月28日止，本公司國內第六、第七次
有擔保轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東常會，請於115年3月26日前
，向往來證券商辦理轉換手續。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
SCTEK Manufacturing, S.A. de C.V.股份
2.事實發生日:114/10/16~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易金額：美金5,000,000元
一年內累積與同一相對人增資交易總金額：美金13,792,265元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：SCTEK Manufacturing, S.A. de C.V.
與公司之關係：本公司持股100%子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司持股100%之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式分期支付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司累積持有金額（含本次交易）為墨西哥幣277,500,000元。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：5.86%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：17.74%
營運資金數額：新台幣10,469,120仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為因應墨西哥子公司未來營運資金需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會：民國115年03月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,760,855,250
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元