上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)承認本公司114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)承認114年度虧損撥補案。
(3)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(4)通過本公司已完成114年內部控制制度自行檢查作業。
(5)通過訂定本公司「永續發展具體推動計畫」。
(6)通過本公司115年股東常會召開時間及地點。
(7)通過本公司115年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(8)通過本公司擬向各銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：645,669,880
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利.
3.其他應敘明事項:無.

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,231,354
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,042,393
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,171,397
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,314,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,244,960
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,244,960
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.25
11.期末總資產(仟元):16,182,716
12.期末總負債(仟元):7,127,539
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,055,177
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/05/19
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路42號.
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)一一四年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一四年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/20
11.停止過戶截止日期:115/05/19
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,798,091
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,491,737
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):905,298
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,319,282
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,099,977
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,058,251
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30
11.期末總資產(仟元):28,718,181
12.期末總負債(仟元):16,261,307
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,737,450
14.其他應敘明事項:
  1月1日累計至本期止綜合(損)益總額 (仟元):935,322
  1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主綜合(損)益總額 (仟元):893,775

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,171,773
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,997)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(435,376)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(486,067)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(500,761)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(500,761)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.00)
11.期末總資產(仟元):4,972,570
12.期末總負債(仟元):3,463,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,509,298
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝旻倫/財務長/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管暨公司治理主管，業經115/3/10審計委員會
及董事會通過任命

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣600,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/03/12
6.停止過戶起始日期:115/03/13
7.停止過戶截止日期:115/03/17
8.除權（息）基準日:115/03/17
9.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,035,400
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,392,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,257
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):231,033
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):219,439
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):208,672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):15,594,825
12.期末總負債(仟元):7,007,285
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,807,286
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,469,989
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/24
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉中山路三段103號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告。
(2)本公司114年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第一屆監察人補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/26
11.停止過戶截止日期:115/04/24
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：報告一一四年度資金貸與他人情形。
(4)：報告一一四年度大陸投資情形。
(5)：報告訂定永續發展具體推動計畫。
(6)：報告本公司買回股份執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案，提請 承認。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：(一)經本公司第十二屆第十二次董事會決議通過。
(二)股東常會召開時間為115年6月23日(上午9：00)。
(三)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自115年4月17日起至115年4月27日
下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於115年
4月27日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送）。
2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出
股東常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及
標點符號）。
3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之
一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.受理提案處所：建通精密工業股份有限公司（地址：高雄市路竹區大同路513巷
138號，聯絡人：林翠鳳，電話：（07）696-3037 分機1232）。
5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。(尚未經
董事會審查)
6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。
7.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸
再送董事會審查。

1.發生變動日期:115/03/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:監察人廖佩芬
4.舊任者簡歷:聯友金屬科技(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/01/16~118/1/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
重要子公司聯友先進材料股份有限公司於115年3月10日接獲監察人辭任通知，
辭任生效日為115年4月23日。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣600,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/10
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
唐嘉鍵
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳雅琳
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃明宏
7.新任簽證會計師姓名2:
陳雅琳
8.變更會計師之原因:
茲因安侯建業聯合會計師事務所內部人事調整自115年第1季財務報
告起更換簽證會計師，由黃明宏會計師及陳雅琳會計師擔任。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:自民國115/3/10至民國115/3/10
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司持有100%普通股股權之Apoland Development (Singapore) Pte Ltd.，
將其持有之上海愛之味食品有限公司債權轉為投資款(債轉股)。
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金16,300,000元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
上海愛之味食品有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金43,799,978元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金16,300,000元(折合新台幣約510,858,300元，匯率：約31.341元)
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事食品生產及銷售公司自產產品，食品流通等
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣 -71,364,454元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣 -13,136,985元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金28,172仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
係本公司持股100%之孫公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
債權轉為投資款（債轉股）
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過，為改善上海愛之味食品有限公司財務結構，將本公司持有100%普通股
股權之子公司Apoland Development (Singapore) Pte Ltd.持有之
上海愛之味食品有限公司美金1,630萬元債權轉為投資款（債轉股）。
20.經紀人:
無
21.取得或處分之具體目的:
長期投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金83,452,934
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
53.04%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
19.23%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
33.60%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金49,305仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
31.34%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
11.36%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
19.85%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
114年 -92,794元
113年 -122,931仟元
112年 -94,049元
34.最近三年度獲利匯回金額:
114年 0元
113年 0元
112年 0元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：180,427,143
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：259,144,347
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:高林實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
員工酬勞:新台幣3,778,686元
董事酬勞:新台幣3,778,686元