上市公司重大訊息

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/10
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳燕慧
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭士華
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳燕慧
7.新任簽證會計師姓名2:
王怡文
8.變更會計師之原因:
郭士華會計師已屆齡退休
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/10
2.事件緣由:鑒於廠區所在地已納入上海高鐵東站核心發展區域，面臨遷廠
安排，相關建設成本高，以及大陸整體經營環境與產品價格競爭等因素考
量，除依據合約保供至約定期限屆滿後停產外，其餘產線將依據大陸相關
法規，予以停工停產。
3.最近三年度與減產後之產能比較:
最近三年度產能皆為460萬PCS/年
4.最近三年度與減產後之產量比較:
112年產量151萬PCS/年
113年產量112萬PCS/年
114年產量79萬PCS/年
5.全部或部分停工項目之產能:260萬PCS/月
6.全部或部分停工項目之產量:58萬PCS/月
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:49.57%
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用。
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用。
10.質押之資產明細:不適用。
11.質押之資產占總資產之比例:不適用。
12.決策過程:本公司董事會決議通過
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,965,935
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：本公司員工餐廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：大陸投資情形報告
(4)：一一四年度背書保證情形報告
(5)：一一四年度員工及董事酬勞分配案情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認一一四年度決算表冊案
(2)：提請承認一一三年度盈餘分配表修正案
(3)：提請承認一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,653,940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,191,936
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(98,115)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(362,934)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(455,472)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(223,772)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)
11.期末總資產(仟元):10,933,138
12.期末總負債(仟元):6,488,184
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,367,537
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:至鴻科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司直接持有76.88%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因子公司營運資金需求，本公司為其銀行融資額度續約提供保證。
(4)背書保證之限額(仟元):3,367,537
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):762,126
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,100,000
(9)本次新增背書保證之原因:
因子公司營運資金需求，本公司為其銀行融資額度續約提供保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
3,367,537
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,947,198
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
87.52
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:立承系統科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司直接持有60.46%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因子公司營運資金需求，本公司為其銀行融資額度續約提供保證。
(4)背書保證之限額(仟元):3,367,537
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,650,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):375,506
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,650,000
(9)本次新增背書保證之原因:
因子公司營運資金需求，本公司為其銀行融資額度續約提供保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
3,367,537
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,947,198
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
87.52
4.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:ITM Engine Components, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司持股70%之子公司
5.發生緣由:依國際會計準則第36號進行資產減損測試之評估結果
，全數認列商譽減損金額美金1,257千元（新台幣39,518千元）
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次減損認列僅屬財務會計處理，為反映投資資產之公允價值調整，
並無實際現金流出，對公司營運資金狀況不構成實質影響。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:至鴻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
買回股份目的:轉讓股份予員工
買回股份種類:普通股
買回股份總金額上限(元):78,520,000元
預定買回之期間:115/03/10-116/03/09預定買回之數量(股):5200 仟股
買回區間價格(元):15.1元以下.
買回方式:自未上市股票交易市場買回
預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5
申報時已持有本公司股份之累積股數(股):124000股
申報前三年內買回公司股份之情形:124000股
已申報買回但未執行完畢之情形:不適用
董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由(一):本公司為激勵員工及提升員工向心力擬實施庫藏股，提請 審議。
說    明:為激勵員工及提升員工向心力，故擬實施庫藏股，每股依
資本公積轉增資基準日115年1月26日及最近期淨值為依據，買回價格
不超過新台幣15.1元。
並依公司法第167-1條規定:
(1) 於不超過本公司已發行股份總數百分之五之範圍內，收買股份。
105,124,000股 × 5% ＝5,256,200股  ＝＞5,200張
(2) 收買股份之總金額上限為：新台幣78,520,000元
NTD15.1 × ,5,200,000股＝NTD78,520,000
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政八街77號3樓(新竹縣工商大樓新竹縣工業會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度關係人交易執行情形報告
(5)：修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務決算表冊承認案
(2)：114年度盈餘分派承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/10
9.停止過戶截止日期：115/06/08
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：新竹市東區研發二路25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：325,400,096
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南昌光群雷射科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司持有94.78%之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):600,638
(4)原背書保證之餘額(仟元):137,040
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):137,040
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):274,080
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):137,040
(8)本次新增背書保證之原因:
營運所需之資金融通
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,367,946
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,164
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期日
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,201,277
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
502,480
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
55.39
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:南昌光群雷射科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與之東莞光群雷射科技有限公司為本公司持有94.78%之轉投資公司
接受資金貸與之南昌光群雷射科技有限公司為本公司持有94.78%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):259,987
(4)原資金貸與之餘額(仟元):34,260
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):105,064
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):139,324
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需之資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,367,946
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,164
5.計息方式:
借款利率為3%，借款利息按月收取
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況最晚於2027/03/09前償還
(2)日期:
2027/03/09
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
312,940
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.42
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭佩琪/財務長/勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亞育/財務部經理/資誠聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：176,157,155
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 原公告日期：
114/03/11
2. 簡述原公告申報內容：
子公司「印超國際(股)公司」(原：陞霖建設(股)公司)與母公司簽訂
位於台中市西屯區文商段53地號合建分售契約。
3. 變動緣由及主要內容：
因經營方針調整，合意解除合建契約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案，本公司將於115年3月21日起至115年3月31日止受理股東提案，受理處所：
台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至
115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】