上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,780,872
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,815,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):479,978
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):873,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):634,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):634,315
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.60
11.期末總資產(仟元):24,166,523
12.期末總負債(仟元):6,895,993
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,269,767	
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
 112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且須為策略
 性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益可產生效益者
 為優先，目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，提請股東會
 授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:提請股東會授權董事會，於不超過55,000仟股之範圍內辦理現金增
                資私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分一~二次辦理。
5.得私募額度:於不超過55,000仟股之範圍內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)本次私募普通股價格訂定之參考價格，以下列兩基準計算取其價格較高者定之：
    A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
      償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
    B.定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及
      配息，並加回減資反除權後之股價。
 (2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據。提請股東會授權董事
    會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽特定人情形及市場狀況決定實際
    定價日及實際私募價格。
 (3)前述私募普通股認股價格之訂定，係參考公司股價，並符合「公開發行公司辦理
    私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
 本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構及其他因應本公司長期發
 展之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:
 考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及私募有價證券原則上三年內不得自
 由轉讓之規定，將可確保本公司與應募人間之長期關係，有利公司引進策略性投資
 人之規劃，故以私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募普通股提請股東會授權董事會得自私募普通股交付日起滿三年後，向臺
  灣證券交易所股份有限公司申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關
  申報補辦公開發行及申請上市交易事宜。
  本次現金增資私募普通股，除依證券交易法第43條之8規定，受交付後三年內轉
  讓之限制外，本次所發行之私募普通股其權利義務與原普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
  本次現金增資私募普通股案經股東會決議通過後，有關私募條件、資金運用計畫、
  資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項，擬提請股東會授權董
  事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因
  法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場客觀因素變化而須修正時，亦授
  權董事會全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期: 115/03/10
2.審計委員會通過日期: 115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,443,584
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):492,984
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):282,875
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):588,633
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):507,821
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):507,821
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):15,414,829
12.期末總負債(仟元):1,931,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,482,955
14.其他應敘明事項:有關114年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行區間累計型法人人民幣結構性存款產品
2.事實發生日:115/3/3~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:分別於民國115年03月03日及115年03月10日由子公司董事會通過。
民國115年3月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣120,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 中國工商銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
該子公司董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣 120,000,000元
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例: 1.77%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例: 2.70%
最近期財務報表中營運資金數額: -NT$3,097,858仟元 
取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資金管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,959,308
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):998,821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):613,234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):188,905
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,973
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,973
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.30
11.期末總資產(仟元):9,170,673
12.期末總負債(仟元):7,240,815
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,929,858
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度背書保證異動情形報告。
(4)：民國114年度資金貸與他人異動情形報告。
(5)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/17
9.停止過戶截止日期：115/06/15
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1137730
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):515110
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33299
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178067
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91631
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):14642259
12.期末總負債(仟元):4921052
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7798993
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：687,806,869
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台南市永康區永運五路2號。
台南市永康區永運五路2號((本公司永康一廠第一會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊查核報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂背書保證管理辦法案。
(2)：修訂公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,665,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,377,881
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,676,996
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,787,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,550,745
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,522,731
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.76
11.期末總資產(仟元):11,542,166
12.期末總負債(仟元):2,129,639
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,131,265
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：842,332,319
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,294
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-21,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):345,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):335,741
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):335,741
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):10,560,058
12.期末總負債(仟元):5,034,181
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,525,877
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:子公司至114年底止為累積虧損，無盈餘可供分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:子公司至114年底止為累積虧損，無盈餘可供分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(4)：一一四年度員工酬勞分派情形報告
(5)：一一四年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書
(2)：承認一一四年度虧損撥補
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」
(2)：修正本公司「董事選舉辦法」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：受理董事提名及股東提案時間：115年03月29日(星期日)至115年04月08日(星期三)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,299,060
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,748,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,464
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):418,873
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):329,199
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):346,112
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.20
11.期末總資產(仟元):11,151,054
12.期末總負債(仟元):8,107,979
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,802,759
14.其他應敘明事項:無