上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告
(5)：本公司買回公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：1.有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
2.本次股東常會得以電子方行使表決權，行使期間：115年5月18日~115年6月14日。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：修訂誠信經營守則暨作業程序及行為指南報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書、財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：補選第六屆董事1席案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:NA
2.減資緣由:本公司無償收回未達既得條件之「限制員工權利新股」並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣94,500元
4.消除股份:9,450股
5.減資比率:0.0188%
6.減資後股本:新台幣502,986,130元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/03/10
12.其他應敘明事項:本次減資案由董事會授權董事長訂定減資基準日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
租入2艘全貨櫃輪
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
2艘全貨櫃輪，每艘約新台幣9億4千萬元~9億5千萬元，總金額約新台幣18億9千萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD (本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象原因：集團整體營運綜效考量
前次移轉之所有人：無
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
按月支付租金，租期3年
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運綜效考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):42,984,601
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,728,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,881,410
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,113,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):799,130
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):823,018
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):71,983,295
12.期末總負債(仟元):41,949,614
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,304,125
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路19號(中興大學推廣校區 中科校區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間                 (月)       (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
===============  ========== ==========  ========== =========  ==============
科目              最近一月     與去年     最近一季    與去年   113年第4季至
                  115年1月    同期增減  114年第3季   同期增減   114年第3季



                 合併自結數    (%)      合併核閱數    (%)    合併查核/核閱數
===============  ========== ==========  ========== =========  =============
營業收入(百萬)      0.04     (86.67)%        7      (61.11)%       123
稅前淨利(百萬)       (14)    (16.67)%      (36)     (71.43)%       (98)
本期淨利(百萬)       (14)    (16.67)%      (36)     (71.43)%      (122)
每股盈餘(元)       (0.44)     (7.32)%    (1.10)     (59.42)%      (2.6)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,121,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,202,572
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-413,908
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-778,641
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-629,356
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-561,449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.35
11.期末總資產(仟元):10,227,005
12.期末總負債(仟元):5,759,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,131,865
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:飛捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115年3月10日經濟日報 C03版
6.報導內容:報導內容提及「飛捷（6206）2026年展望樂觀，董事長林大成昨（9）日指出
，預估今年營收將年增雙位數百分比，獲利也將優於去年。」
7.發生緣由:”上述報導內容係屬該法人與媒體所做之推估，本公司營收及獲利狀況，悉以
公開資訊觀測站公佈之資料為準。”
8.因應措施:
(1)有關本公司之營運資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,400,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:亞億有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,941,485
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93,720
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):93,720
(8)本次新增資金貸與之原因:
逾期應收款轉資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):297,638
(2)累積盈虧金額(仟元):-519,204
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
貸款期間一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
93,720
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.40
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,030,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):485,490
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,278)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(108,514)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,780)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,462)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44)
11.期末總資產(仟元):2,439,493
12.期末總負債(仟元):1,394,571
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,039,863
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:宏旭控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年3月10日董事會決議通過不分配114年度員工酬勞及董事酬勞,與114年度
費用估列金額無差異。

1.事實發生日:115/03/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:亞億有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之轉投資子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,941,485
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):93,720
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
逾期應收款轉資金貸與
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
481,724
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.40
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：國票證券會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人座談會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會通過114年度董事及員工酬勞分別如下:
董事酬勞:8,619,440元
員工酬勞:12,929,160元
董事及員工酬勞擬分配金額與114年度財務報告認列數相同
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市中壢區領航南路三段188號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：第一案 114年度營業報告。
(2)：第二案 114年度審計委員會審查報告。
(3)：第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。
(4)：第四案 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)：第五案 114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：第一案 114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：第二案 114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,459,418
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.90000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：8,513,476
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加"BofA Securities 2026 Asia Tech Conference"，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。