上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:麗正國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過
(1)員工酬勞新台幣1,200,000元
(2)董事酬勞新台幣2,200,000元
(3)以上款項均以現金發放

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,064,172
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/16
1.召開法人說明會之日期：115/03/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓會議室(永豐金證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運回顧及業務展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:國票創業投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年03月11日董事會決議，擬按本公司章程規定分派114年度員工酬勞
及董事酬勞。
(1)員工酬勞金額:新台幣1,746,590元。
(2)董事酬勞金額:新台幣1,047,954元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與114年度認列之費用金額差異579,550元。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,716,427元
3.其他應敘明事項:現金股利發放對象為本公司之法人股東國票金融控股股份有限公司

1.股東常會日期:115/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:114/06/04
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:本公司於114.6.4經股東常會通過之私募方式辦理現金增資以不超過
 60,000仟股額度內發行新股，每股面額新台幣壹拾元整，惟因期限將屆滿的考量下，
將停止辦理私募案並於一一五年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
展宇科技材料股份有限公司直接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):246,696
(4)原資金貸與之餘額(仟元):127,320
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,830
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,150
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):865,681
(2)累積盈虧金額(仟元):49,861
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部貸款
(2)日期:
自動用日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
159,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.38
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,032,412
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,122
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,699
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,721
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,256
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,534
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):1,466,260
12.期末總負債(仟元):540,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):865,681
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
(5)：114年度私募現增發行新股辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案，提請  承認。
(2)：本公司114年度盈餘分派案，提請  承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 ，提請 決議。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉董事(含獨立董事)案，提請  選舉。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請  討論。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,206,008
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,071,595
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,038
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(991)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,372
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,139
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,330
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):3,296,606
12.期末總負債(仟元):426,915
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,791,857
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市中壢工業區南園路2號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度分派現金股利情形報告
(5)：私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)股東常會召開時間：115年06月11日上午九時整
(2)受理股東提案期間：115年03月27日起至115年04月07日止
(3)受理股東提案處所：台北市信義區松德路171號17樓

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，會中將說明本公司2025年度營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司
2.與公司關係:本公司
3.相互持股比例:不適用
4.喪失債信之日期:115/02/23
5.喪失債信之金額:1,035,605,020
6.喪失債信情事之事件內容:
  因本公司無法如期償還無擔保轉換公司債之行使賣回權款項，因應主管機關要求公告
  相關資訊。
7.因應及保全措施:
  因應臺灣證券交易所要求，公告本月份之現金預算表(單位：新台幣仟元)
      項    目      115年03月
      --------     -----------
      期初金額      1,257,150
      現金流入        873,580
      現金流出      1,015,362
      期末現金      1,115,368
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  公司已於115年3月5日提交清償方案給受託機構土地銀行信託部，待登報公告後，若
  公司債債權人有異議，土地銀行信託部將依辦法規定召開債權人協商會議。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市南門路261號(勞工育樂中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊查核報告。
(3)：本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,423,977
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,237,842
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):624,185
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):583,016
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):496,732
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):493,706
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.45
11.期末總資產(仟元):10,191,449
12.期末總負債(仟元):3,057,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,013,387
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:耿鼎企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/03/11 TVBS新聞網報導
6.報導內容:通用汽車控侵權！美國對台陸等20家零件商啟動337調查
7.發生緣由:美國國際貿易委員會（USITC）因「通用汽車」指控專利權遭侵害，
於美國時間週二宣布，對台灣、中國共20間汽車零件商啟動337條款貿易調查....
...耿鼎企業（Gordon Auto Body Parts Co Ltd）等知名業者.....
8.因應措施:本公司尚未收到美國貿易仲裁委員會公文，如收到將委請美國律師處理，
以維護本公司權益。
9.其他應敘明事項:@媒體內容本公司不予評論，以目前資訊，該訴訟案件並未對本公司
財務及業務造成重大影響。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(台北科技大學億光大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊
(3)：報告本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請承認案
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案
(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：(1)本公司擬定於115年4月10日起至115年4月20日止，受理持有本公司已發行股份1%
   以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股
   東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
   受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。
   地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。
   電話：(02)2506-9521。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶
   號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行
   代理部洽詢。
   地址：台北市重慶南路1段83號5樓。
   電話：(02)6636-5566。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為115年5月25日起至
   115年6月21日止，其行使方法依公司法第177-1條規定將載明於股東會召集通知，
   並依相關法令規定辦理。