上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:群創光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為優化資產配置、活化資金運用，並積極挹注公司營運及未來發展動能，
擬處分台南 FAB 2及FAB 5相關不動產。
二、為爭取交易時效，提請董事會授權洪進揚董事長，參酌市場行情、
帳面價值及鑑價報告，依下列原則辦理資產處分事宜：
1.FAB 2 成交底價以不低於兩份鑑價報告平均金額之90%。
2.FAB 5 成交底價不低於「目前已出具」鑑價報告金額之 90%，
若第二份鑑價金額差異達 10%含以上，將洽會計師意見，再提董事會討論
是否調整授權範圍；在董事會另行決議前，原授權仍然有效。
6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：以資本公積發放現金案
(2)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)：以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案
(4)：發行民國一一五年限制員工權利新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月25日至 115年05月
24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 網頁，依相關說
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1.董事會決議日期:115/03/10
2.預計發行價格:
擬以無償配發，計28,500,000股
擬以有償認購，計28,500,000股，每股新台幣10元
3.預計發行總額(股):
57,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣570,000,000元
4.既得條件:
員工獲配或認購限制員工權利新股後，自增資基準日(即發行日)起，於各既得期限
屆滿仍在職或留職停薪中，且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉
潔暨智慧財產權約定書、工作規則、與本公司間合約約定或本公司規定等情事，
並達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運指標，如下：
(1)個人績效評核指標：各既得期限屆滿時最近一年度個人績效評核結果為B或G等第　
   以上或達成其他績效約定；
(2)公司營運指標：本案以總股東報酬率(Total Shareholder Return,TSR)為績效指標。
   本公司之同業對標名單包含友達光電、瀚宇彩晶、凌巨、LG Display、京東方、
   TCL科技、天馬微電子；其TSR計算應涵蓋既得期間之股價增值及現金股息合計總額，
   並依各既得期限屆滿前最近一年之表現計算後，本公司須達前述同業名單之50th
   百分位（含）以上始視為達標。
(3)上述第(1)點、第(2)點達成時，各既得期限屆滿可既得之最高股數比例如下：
   屆滿一年：得獲配或認購股數之20%
   屆滿二年：得獲配或認購股數之40%
   屆滿三年：得獲配或認購股數之40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇員工有未達既得條件時，無償配發者，本公司將全數無償收回並予以註銷，
有償認購者，依原認購價格全數收買並予以註銷；於例外情形
（包括但不限於發生繼承），則依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工及本公司直接或間接持有同一被投資
   公司表決權股份超過百分之五十之子公司（含海外子公司）全職員工與顧問
   (係指定期契約人員，執行公司交付特殊或專案任務，並領有酬勞者)。
(2)員工得獲配或認購股數由本公司考量員工年資、職務、職等、績效表現、整體貢獻
   、特殊功績或其他管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，
   由董事長核定後，提報董事會決議，惟得獲配或認購員工具董事或經理人身分時，
   應先提報薪資報酬委員會審議，得獲配或認購員工非具經理人身分時，
   應先提報審計委員會審議。
(3)發行限制：單一員工獲配或認購數量上限，悉依相關法令規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
(1)為吸引及留任關鍵優秀人才，提升員工向心力及長期投入，強化員工與公司整體
   利益之一致性，共創公司及股東之利益。本公司所處面板產業競爭激烈，
   人才市場跨國流動頻繁，現金薪酬難以有效建立員工與公司長期利益之連結。
   透過授予限制員工權利新股，使員工分享公司長期價值成長，為吸引及留任
   具競爭力人才之必要手段。
(2)以營運全球化的角度留任優秀員工，透過整合資源來發揮集團綜效。
   此外，各控制從屬公司的營運績效皆納入本公司合併財務報表中，
   因此限制員工權利新股予本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過
   百分之五十之子公司的員工，以激勵其工作熱忱，提高公司的績效表現，
   進一步強化集團整體的運作表現。
(3)子公司員工之篩選標準：授予對象以對集團整體營運具重要貢獻之職位為限，
   包含具策略性職能之管理職及關鍵技術人員，具經理人身份者由薪資報酬委員會
   就各子公司提名名單進行審核、非具經理人身份者由審計委員會就各子公司提名
   名單進行審核，確保授予對象與公司長期價值創造具直接關聯。
(4)顧問之納入理由及利益衝突管控：部分長期深度參與本公司核心業務之顧問，
   其提供服務之性質與成效對集團整體競爭力具實質影響。
   為強化其與公司長期利益之一致性，並提升服務品質之持續性，爰將符合資格之
   顧問納入授予對象。為確保顧問持股不影響其建議之客觀性，
   本公司薪酬委員會將就顧問之授予資格及潛在利益衝突進行個案審查，
   並於必要時要求顧問揭露持股情形。
(5)授予規模之合理性：子公司員工及顧問之合計授予數量，
   不逾本次限制員工權利新股總發行數量之5%，股東權益稀釋程度可控，
   並與強化集團整體競爭力之效益相稱。
9.可能費用化之金額:
依發行價格、數量及以民國115年3月10日前一日本公司每股平均收盤價
新台幣27.8元，費用化之總金額約為新台幣1,299,600仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
如於民國115年8月發行，依前述假設估計及既得條件，暫估民國115年至118年之
費用化金額分別約為新台幣288,800仟元、584,820仟元、324,900仟元及101,080仟元。
以目前本公司已發行股數計算，暫估民國115年至118年費用化金額對每股盈餘可能
影響金額分別約為新台幣0.0361元、0.0732元、0.0407元及0.0127元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司預估未來幾年度透過優秀人才留任、長期投入，有助營運穩定及發展。
綜合評估，本案對股東權益之影響，短期稀釋有限，長期效益可期，尚屬合理。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)未達既得條件前，具配息、配股權但不具增資認股權，
   其股東會之出席、提案、發言、投票權等其權利義務與本公司已發行普通股
   相同並依信託/保管契約執行之。
(2)未達既得條件前，員工不得將其限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
   贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本案發行之限制員工權利新股，得以股票信託/保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)若於案件審查期間因主管機關要求修訂其發行及認股辦法，為爭取案件
   生效之時效，授權董事長於案件審查期間應主管機關要求修訂其發行及
   認股辦法。惟嗣後仍須提董事會追認後始得發行。
(2)本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事會依相關法令修訂
   執行之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,174,950,132
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,985,125,138
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):254,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):300,862
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,393
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,393
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):9,637,823
12.期末總負債(仟元):1,274,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,363,644
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:本公司截至114年度尚有待彌補虧損，故今年不予分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:捐贈財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會辦理
關懷弱勢與教育推廣工作。
3.捐贈金額:新台幣14,000,000元。
4.受贈對象:財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會。
5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/03/10
2.投資計畫內容:
本公司於今日董事會核准民國115年度資本支出預算共計新台幣130億元。
3.預計投資金額:新台幣130億元。
4.預計投資日期:NA。
5.資金來源:營運資金。
6.具體目的:主要用途係用於技術提升、效能改善及運作維持。
7.其他應敘明事項:
前述資本支出預算之執行、將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依
執行進度及付款條件決定之。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/03/10
3.股東會召開地點:79, Anson Road #10-01 Singapore 079906
4.召集事由一、報告事項:通過會計師之續聘案
5.召集事由二、承認事項:承認一一四年度財務報表
6.召集事由三、討論事項:修訂背書保證作業程序
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊案。
(3)：對外背書保證及資金貸與事項。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：股東提案受理期間:115/03/23~115/04/02
股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間                 (月)       (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
===============  ========== ==========  ========== =========  ============
科目              最近一月     與去年     最近一季    與去年  114年第1季至
                  115年1月    同期增減  114年第4季   同期增減  114年第4季



                 合併自結數    (%)      合併核閱數    (%)      合併核閱數
===============  ========== ==========  ========== =========  ============
營業收入(百萬)     52        100.66       140        44.33        487
稅前淨利(百萬)      3        虧轉盈        18       虧轉盈        (23)
本期淨利(百萬)      3        虧轉盈        12       虧轉盈        (30)
每股盈餘(元)     0.07        虧轉盈      0.30       虧轉盈      (0.78)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,399,297
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,992,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,912,071
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,997,755
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,224,624
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,224,657
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):19.45
11.期末總資產(仟元):98,161,684
12.期末總負債(仟元):44,069,827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):54,083,843
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,400,000
5. 其他應敘明事項：
法定盈餘公積及特別盈餘公積提列方式及比例，
係依公司法相關法令規定辦理；
本次盈餘分派，係優先分派114年度可分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,724,264
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,656,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,160,282)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):296,486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):665,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):249,764
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03
11.期末總資產(仟元):384,293,197
12.期末總負債(仟元):160,820,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,325,097
14.其他應敘明事項:群創光電(股票代碼：3481) 今天公佈2025年第四季營運成果，
合併營收為新台幣567億元，營業淨損為新台幣11.7億元，稅後淨利為
新台幣0.7億元，基本每股損失為新台幣0.00元。折舊及攤銷為新台幣76億元，
資本支出為新台幣25億元。

2025年全年合併營收總計為新台幣2,267億元。營業淨損為新台幣41.6億元，
稅後淨利為新台幣6.7億元。基本每股盈餘0.03元。

2025年第四季營收以產品應用別區分，電視為27%、車用產品為33%、可攜式電腦
為17%、手機及商用產品為19%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及
非顯示器領域群營收佔比為65%及35%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及
商用顯示器營收佔比50%及15%。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2026年第一季的展望如下：

Non- display sector (非顯示器領域群)
    Up high twenties % QoQ
Non-commodity sector (商用顯示器)
    Up low single digit % QoQ
Commodity sector (消費性顯示器)
    Down low single digit % QoQ

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度業務概況 — 營業報告書。
(2)：本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。
(3)：一一四年度員工酬勞分配情形。
(4)：一一四年度現金股利分派情形。
(5)：一一四年度向關係人取得及處分資產。
(6)：一一四年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)：解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第 172條之1規定，自民國 115年 3月 23日起至
民國115 年 4月 1日止受理股東提案申請。受理地點為本公
司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段 3號3樓)。 
(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,872,004
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,573,394
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):587,744
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):695,115
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):507,386
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):507,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.46
11.期末總資產(仟元):20,508,653
12.期末總負債(仟元):9,709,086
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,799,567
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/03/10董事會重要決議如下：
(1) 114年度營業報告書案
(2) 114年度財務報表暨合併報表案
(3) 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案
(4) IFRS永續揭露準則導入諮詢服務之會計師委任報酬案
(5) 114年度盈餘分配案
(6) 114年度盈餘以現金發放案
(7) 114年度盈餘轉增資發行新股案
(8) 114年度內部控制制度聲明書案
(9) 取得或處分資產處理程序修訂案
(10) 內部控制制度修訂案
(11) 114年度員工及董事酬勞分派案
(12) 經理人異動案
(13) 經理人薪酬調整案
(14) 公司章程修訂案
(15) 股東會議事規則修訂案
(16) 本公司全面改選董事暨提名審核董事候選人案
(17) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(18) 受理115年度股東常會股東提案之相關事宜案
(19) 受理115年度股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案
(20) 召集115年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市林口區下福里71-2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：無