上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/05/15
3.股東會召開地點:台北市重陽路72號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人查核114年度決算報告。
(3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度財務決算書表。
(2)承認114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/16
11.停止過戶截止日期:115/05/15
12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之議案，提案期間
為115/04/10~115/04/21
(2)受理提案處所：東森新媒體控股股份有限公司管理部

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:Wan Hai Lines (India) Pvt Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應業務需求，本公司之轉投資公司Wan Hai Lines (India) Pvt Ltd.
擬購置印度不動產。
6.因應措施:交易金額及交易相對人待確認後，將依規定另行公告詳細資訊。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:東森新媒體控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:該公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定提交115年股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：77,400,000元(每股配發新台幣0.2元)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴宏奇/經營規劃室副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李秋玉/經營規劃室資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:賴宏奇先生預計於115/03/31退休。
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
約6,000 TEU LNG雙燃料預備全貨櫃輪4艘
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
每艘平均金額美金：USD 75,200,000 ~ USD 82,000,000，
交易總金額為美金：USD 300,800,000 ~ USD 328,000,000。
以上價金包含船舶升級設備金額。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：CSSC HUANGPU WENCHONG SHIPBUILDING CO., LTD.、
CHINA SHIPBUILDING TRADING CO., LTD.
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式為議價，價格決定為參考近期市場行情，決策單位為董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於集團長期發展與整體營運考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：438,100,285
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/10
2.法人名稱:富巨春股份有限公司
3.舊任者姓名:鄭絜文
4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人
5.新任者姓名:鄭絜心
6.新任者簡歷:原僑室內裝修股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21至116/06/20
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利共計新台幣1,111,947,920元，每股配發新台幣5元
4.除權（息）交易日:115/04/01
5.最後過戶日:115/04/05
6.停止過戶起始日期:115/04/06
7.停止過戶截止日期:115/04/10
8.除權（息）基準日:115/04/10
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/05/06
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
約9,200 TEU 甲醇雙燃料預備全貨櫃輪2艘
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
每艘平均金額美金：USD 102,000,000 ~ USD 112,000,000，
交易總金額為美金：USD 204,000,000 ~ USD 224,000,000。
以上價金包含船舶升級設備金額。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：SHANGHAI WAIGAOQIAO SHIPBUILDING CO., LTD.、
CHINA SHIPBUILDING TRADING CO., LTD.
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式為議價，價格決定為參考近期市場行情，決策單位為董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於集團長期發展與整體營運考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市新莊區中原路558號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：赴大陸投資情形報告。
(5)：背書保證及資金貸與執行情形報告。
(6)：本公司發行國內第1、2、3次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司115年擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之１規定自115年1月20日至115年1月30日上午9時止，受理持有本
公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市林森北路312號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策
關聯性報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國115年4月10日至115年4月20日
止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以115年4月20
日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案
手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,990,995
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：397,356,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：13,245,200
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行，即無現金對價無償配發員工
3.預計發行總額(股):本次限制員工權利新股之發行總額為新台幣300萬元，
 每股面額新台幣10元，共計發行普通股30萬股。
4.既得條件:
1.員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利
新股增資基準日)屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效
條件(公司績效及個人績效二項皆要達成)，既得條件之股份比例如下：
(1)對象:中高階主管及關鍵人才
(2)公司績效:
1.公司前一年度EPS大於或等於15元：100%。
2.公司前一年度EPS小於15元：0%。
(3)個人績效:
既得前一年度有一次在ST (含)以上
(4)年限/比率:
滿一年：30%
滿二年：30%
滿三年：40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
1.一般離職(自願/退休/資遣/開除)：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償
收回其股份並辦理註銷。
2.留職停薪：
未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間
條件應按留職停薪期間，往後遞延。
3.一般死亡:
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償
收回其股份並辦理註銷。
4.職業災害:
(1)受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職：其尚未既得之限制員
   工權利新股可於離職日既得，惟針對已確認公司營運、個人績
   效目標達成程度的既得年度，各該年度可既得之實際股份，需
   依本辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認公司營運、個
   人績效目標達成程度的既得年度，其尚未既得之限制員工權利
   新股可全數既得。
(2)受職業災害致死亡者，於員工死亡時，其尚未既得之限制員工
   權利新股，由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，
   得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。惟若員工死亡
   時，針對已確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，
   各該年度可既得之實際股份，需依本辦法所定之既得條件計算
   之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年
   度，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。
5.調職：
如員工請調至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其限制員工權利新股
應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。惟因本公司營運所需，經本
公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工權利新
股不受轉任之影響。
6.員工或其繼承人應依信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。
7.其他：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契
約、工作規則等重大過失且經本公司認為情節重大者，對於尚未達成既得
條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份，並辦理註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(一)本辦法適用於本公司及從屬公司(依公司法第369條之2第一項規定認定之)
    編制內全職正式員工為限。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配限
    制員工權利新股之數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、
    特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核
    訂後，提報董事會同意認定之，惟具經理人身分或具員工身分之董事者應
    先經薪資報酬委員會同意，非具經理人身分者應先經審計委員會同意。
(二)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項
    規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該員工累計
    取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，
    且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一
    項規定發行員工認股權憑證累計給予該員工之得認購股數，不得超過已發
    行股份總數之百分之一。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為留任本公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同
創造公司及股東之利益，特依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈
之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次限制
員工權利新股之發行辦法。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。
假設本公司普通股收盤價新台幣969元擬制計算，於全數達成既得
條件之情況下可能費用化總金額為新台幣290,700仟元。暫估115年至118年費
用化金額分別為新台幣70,656仟元、133,238仟元、64,196仟元及22,610仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以本公司115年3月10日加權流通在外普通股股數125,319,146股計算，暫估民國
115年至118年每股盈餘可能減少金額為新台幣0.57元、1.07元、0.52元及0.18元。
11.其他對股東權益影響事項:無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工
    獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：
   1.員工獲配新股後,於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工
     權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
   2.股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行　
     之。
(二)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，
    於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利及資本公積之
    受配權、現金增資之認股權及表決權等(員工得領本公司配發之現金股利
    及股票股利，且所配發之現金股利及股票股利視為已達既得條件，毋需交
    付信託保管，減資退還股款及現金增資之認股時亦同)，與本公司已發行之
    普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，應全數交付本公司指定之機構信託保管。
14.其他應敘明事項:
(一)本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關
    內容，擬提請股東會授權董事會全權處理。若於送件審核過程中，因主管
    機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會
    追認後始得發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人
    依相關法令修訂或執行之。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊:
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館2館701E會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘以現金發放報告
(5)：「董事會議事規範」修訂報告
(6)：「永續發展實務守則」修訂報告
(7)：「112年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告
(8)：「112年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書案
(2)：114年度財務報表暨合併報表案
(3)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：「公司章程」修訂案
(3)：「股東會議事規則」修訂案
(4)：「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年4月25日至民國115年5月23日
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/)。

受理股東提案相關事宜說明：
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2) 本公司訂於115年3月23日起至115年4月1日止，
每日上午十時至下午七時(例假日除外)受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，
郵寄者以受理期間內送達為憑，
並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式。
(3) 上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(4) 受理股東提案處所：連加網路商業股份有限公司 公司治理事務部
(地址：台北市南港區經貿二路121號18樓；電話：(02)3518-7600)。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台中市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
(5)：「公司誠信經營守則」修訂報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/06
9.停止過戶截止日期：115/06/04
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：12.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,675,194,904
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元