上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,328,123
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,665
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):3,531,071
12.期末總負債(仟元):968,750
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,338,145
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:艾瑪斯科技控股股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為直接持有公司100%之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,151,554
(4)原背書保證之餘額(仟元):93,675
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93,675
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):187,350
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為母公司營運需求提供背書保證。
(1)公司名稱:艾瑪斯科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為公司直接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,151,554
(4)原背書保證之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):443,638
(2)累積盈虧金額(仟元):568,861
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證契約到期
(2)日期:
保證契約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
2,151,554
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,435,772
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.63
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.31
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)： 			
  艾瑪斯科技控股股份有限公司：423,638 仟元			
  艾瑪斯科技股份有限公司：20,000 仟元			
			
2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：			
  艾瑪斯科技控股股份有限公司：482,056 仟元			
  艾瑪斯科技股份有限公司：86,805 仟元			
			
3.原保證屆滿(2026/3/31)前經董事會提前通過續約，
致公告之背書保證餘額含新舊約重複計算部分，特此說明

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告暨2026年度營業計劃概要報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度對外背書保證執行情形報告。
(4)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：本公司2025年度盈餘分配現金股利報告。
(6)：本公司以資本公積發放現金報告。
(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度決算表冊案，提請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 74,929,320
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 12,729,191
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):  8,131,839
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):  8,792,152
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):  7,220,542
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 5,535,968
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 7.48
11.期末總資產(仟元):123,163,392
12.期末總負債(仟元): 51,888,888
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 56,290,777
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  本公司於今日召開第十屆第十七次董事會，重要決議摘要如下：
  一、通過115年營業計畫案。
  二、通過114年度營業報告書及財務報告。
  三、通過114年度盈餘分配案。
  四、通過115年「基層員工」之薪資範圍。
  五、通過114年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
  六、通過115年經理人薪資調整方案。
  七、通過114年度內部控制制度有效性考核暨出具114年度內部控制制度聲明書案。
  八、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
  九、通過修訂本公司「子公司監理辦法」案。
  十、通過變更委任會計師、其獨立性及適任性評估暨審計公費案。
  十一、通過向金融機構申請授信額度案。
  十二、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
  十三、通過不繼續辦理本公司114年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通
       股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募
       普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司
       債案」。
  十四、通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行
       普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公
       司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司
       債)案。
  十五、通過董事全面改選案。
  十六、通過新任董事競業禁止限制之解除案。
  十七、通過115年度股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：443,501,583
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股、發行新股參與海外存託憑證
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:
  擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過4,500仟股之額度內，視市場狀況及
  本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，
  擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或
  現金增資發行普通股及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或
  以私募方式發行新股參與海外存託憑證。
5.得私募額度:不超過4,500仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
  私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考下述參考價格，再加上考量
  證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
  本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，
  一次或分次(最多不超過四次)辦理，各次所募集之資金將用於充實營運資金
  或償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
  本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內
  不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，
  故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:
   私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成五。參考價格以下列二基準計算
   價格較高者定之：
   (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
      扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
   (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
      扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
   定價日、實際參考價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會
   依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，
   於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
   除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，
   其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
   不適用
18.其他應敘明事項:
   (1)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、
      私募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證，其發行計畫之主要內容，
      包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、
      預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，
      擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關
      指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
   (2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股
      參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、私募發行普通股或私募發行新股
      參與海外存託憑證之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號10樓 (1001會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會審查報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司2025年度股東常會通過之「公開募集發行普通股
或私募方式發行普通股」案之處理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行2026年限制員工權利新股案
(2)：)辦理公開發行或私募發行普通股、公開發行或
私募發行國內外可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：本公司將於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於115年3月30日下午5時前 [郵寄者請於115年3月30日
下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送]，
依公司法第172條之1規定辦理提案手續，
受理提案處所：艾瑪斯科技控股股份有限公司
(地址：台北市中山區南京東路二段137號14樓，電話：02-77519856)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,056,097
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,289,577
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,430,529
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,718,299
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,505,862
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,437,206
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.10
11.期末總資產(仟元):276,204,028
12.期末總負債(仟元):213,181,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):52,754,239
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):34,530,572
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):74,387,625
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):26,302,242
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,447,855
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,294,771
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36
10.期末總資產(仟元):5,380,837,935
11.期末總負債(仟元):5,095,695,070
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):279,252,593
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.06000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.14000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,118,390
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114,826
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,478
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-51,107
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-51,116
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-51,393
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.59
11.期末總資產(仟元):256,683
12.期末總負債(仟元):117,749
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):138,222
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募對象依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證
發字第1120383220號令規定辦理，特定人以策略性投資人為限。授權董事會擇定
可協助提高技術、改良製程、增進效率、擴大市場、提高本公司獲利等之法人或
個人。
4.私募股數或張數:於12,000,000股額度內辦理。
5.得私募額度:12,000,000股額度內，自股東常會決議之日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業
日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
價，以上二基準價格較高者為本次私募參考價格，私募價格以不低於參考價格之八成
訂定。擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形於不低於股東會決議成數之範圍
內決定實際私募價格。
(2)上述私募價格符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故其定價
應屬合理。
7.本次私募資金用途:私募募集資金用途為充實營運資金，以支應未來業務發展所需。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性、有利達成引進策略性投資人
之目的，且私募有價證券三年內有轉讓限制，更可確保與策略性投資人間的長期合作
關係；另授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦提高籌資機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行普通股
相同，惟依「證券交易法」第43條之8規定，於交付日起三年內，除依證券交易法規
定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依相關
規定向主管機關補辦公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、
發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬請股東會授權
董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或
因客觀環境而需變更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理。
(2)除上述授權範圍外，擬請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、
商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切
有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：桃園市中壢區民族路六段576巷39弄28號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書
(3)：減資健全營運計畫執行情形報告
(4)：民國114年度私募發行特別股或私募國內可轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/01
9.停止過戶截止日期：115/06/29
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1302082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31903
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17026
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):2148107
12.期末總負債(仟元):551193
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1596914
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,626
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,456
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):224,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):195,605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.45
11.期末總資產(仟元):1,285,866
12.期末總負債(仟元):399,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):886,344
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：301,805,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無